| ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
4
|
| ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
Beş
|
| ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. |
4
|
| ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
|
| AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. |
4
|
| AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. |
4
|
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
4
|
| AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş. |
Mevcut Değil
|
| AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. |
Bulunmamaktadır.
|
| AKBANK T.A.Ş. |
Akbank Denetim Komitesi 2023 yılında 4 toplantı gerçekleştirmiştir. Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Kontrol Başkanlığı, Uyum Başkanlığı, Risk Yönetimi Başkanlığı ile Bilgi Riski Yönetimi Başkanlığı tarafından hem denetim komitesi toplantıları hem de yıl içindeki faaliyetleri kapsamında düzenli raporlamalar gerçekleştirilmektedir.
|
| AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
4
|
| AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. |
-
|
| AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. |
2023 Yılında Şirket iç kontrol faaliyetleri, Akenerji İç Denetim Departmanı tarafından yıllık iç denetim planı çerçevesinde yapılan denetim ve değerlendirmeler temel alınarak yürütülmüştür. Bu kapsamda yıl içinde tamamlanan 4 adet Denetim Raporu, Şirketin Denetimden sorumlu Komitesi?ne iletilmiştir.
|
| AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
4
|
| AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. |
|
| AKIN TEKSTİL A.Ş. |
Yok
|
| AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
12
|
| AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
4
|
| AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. |
11
|
| AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. |
5
|
| AKSİGORTA A.Ş. |
4
|
| AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. |
Bulunmamaktadır
|
| ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
8
|
| ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
2
|
| ALARKO HOLDİNG A.Ş. |
2
|
| ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. |
İç Kontrol Başkanlığı tarafından 2023 yılı içerinde konsolide olarak 5 konsolide rapor denetim kurulu ve/veya diğer ilgili komitelere rapor sunulmuştur. Ayrıca yıl içerisinde gerçekleşen faaliyetler kapsamında düzenli raporlamalar yapılmaktadır.
|
| ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. |
Bulunmamaktadır
|
| ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
-
|
| ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. |
0
|
| ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
0
|
| ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. |
1
|
| ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Uyum süreci devam etmektedir.
|
| ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
|
| ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ |
2023 yılında Teftiş Kurulu tarafından 12 adet rapor sunulmuştur.
|
| ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. |
14
|
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. |
2023 yılında Teftiş Kurulu tarafından 52 adet, İç Kontrol Birimi tarafından 35 adet rapor sunulmuştur.
|
| ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
4
|
| ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
-
|
| ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. |
-
|
| ARÇELİK A.Ş. |
4
|
| ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. |
Şirketimiz bünyesinde iç kontrol birimi bulunmamaktadır.
|
| ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
8 adet rapor sunulmuştur.
|
| ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
Bağımsız bir iç kontrol birimi oluşturulmamıştır.
|
| ARTEMİS HALI A.Ş. |
|
| ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
1
|
| ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
|
| ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
24
|
| ASTOR ENERJİ A.Ş. |
13
|
| ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
-
|
| ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
-
|
| ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
4
|
| ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. |
|
| ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
12
|
| ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş. |
0
|
| A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. |
Denetim ve Riskin erken saptama Komiteleri, iç kontrol fonksiyonunun yerine getirilmesinde yönlendirici olmaktadır. Dönem içerisinde Riskin erken saptanması komitesi 4 ,denetim komitesi 6,kurumsal yönetim 4 toplantı organize etmiştir.
|
| AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
-
|
| AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. |
-
|
| AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. |
3
|
| AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
Yoktur.
|
| AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. |
4
|
| AYEN ENERJİ A.Ş. |
2
|
| AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. |
|
| AYGAZ A.Ş. |
2 (İç denetim birimi tarafından yıl içinde yapılan faaliyetler hakkında toplu olarak denetim komitesine bilgi verilmektedir.)
|
| AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. |
Bulunmamaktadır.
|
| A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
|
| BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. |
-
|
| BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Yoktur
|
| BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
|
| BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş. |
12
|
| BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. |
4
|
| BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
-
|
| BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
Bulunmamaktadır.
|
| BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
|
| BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
|
| BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. |
-
|
| BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. |
3
|
| BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş. |
|
| BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
-
|
| BERA HOLDİNG A.Ş. |
4
|
| BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. |
Riskin Erken Saptanması Komitesi Türk Ticaret Kanunu ve SPK?nın Kurumsal Yönetim İlkeler Tebliği hükümleri dahilinde çalışmalarını yürütmekte, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktadır.Dönem içerisinde "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ile 6 toplantı organize edilmiştir.
|
| BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
6
|
| BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. |
"İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan bir rapor bulunmamaktadır."
|
| BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. |
|
| BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Şirketimizde iç kontrol birimi bulunmamaktadır.
|
| BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. |
12
|
| BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. |
12
|
| BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. |
3
|
| BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
|
| BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
-
|
| BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. |
Bulunmamaktadır.
|
| BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. |
4
|
| BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
-
|
| BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
İç Kontrol Birimine ait işleyiş Denetim Komitesi tarafından yürütülmektedir.
|
| BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
3 adet rapor
|
| BOR ŞEKER A.Ş. |
|
| BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. |
|
| BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
-
|
| BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. |
1
|
| BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
4
|
| BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. |
-
|
| BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
6
|
| BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. |
-
|
| BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
-
|
| BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. |
Bağımsız bir iç kontrol birimi oluşturulmamıştır.
|
| BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
|
| BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
|
| CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. |
32
|
| CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. |
|
| CEO EVENT MEDYA A.Ş. |
-
|
| COCA-COLA İÇECEK A.Ş. |
4
|
| CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş. |
5
|
| COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. |
|
| CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. |
4
|
| CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
|
| CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
|
| ÇAN2 TERMİK A.Ş. |
-
|
| ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. |
|
| ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. |
7
|
| ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. |
Hakim ortaklar Artaş İnşaat ve Betatrans iç kontrol fonksiyonunun yerine getirilmesinde yönlendirici olmaktadır. Dönem içerisinde Riskin erken saptanması komitesi ile 6 toplantı organize edilmiş Riskin Erken Saptanması komitesinde konular değerlendirilmiştir.
|
| ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. |
Yoktur
|
| ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
-
|
| ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Yoktur
|
| ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. |
Yoktur
|
| ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
4
|
| ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. |
0
|
| DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Bulunmamaktadır
|
| DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. |
Bulunmamaktadır.
|
| DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. |
2023 yılında İç Denetim ve Risk Yönetimi departmanında faaliyet alanına ilişkin olarak toplam 22 adet denetim ve öneri raporu yazılmıştır.
|
| DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. |
-
|
| DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. |
Yoktur.
|
| DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. |
Yoktur.
|
| DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. |
-
|
| DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
Üç aylık dönemler itibarıyla Yönetim Kuruluna "İç Kontrol Raporları" sunulmaktadır.
|
| DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
4
|
| DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. |
İç Kontrol birimi günlük ve haftalık denetim yapılan konularla ilgili çeşitli raporlar hazırlamaktadır.
|
| DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
İç Kontrol Birimi günlük denetim yapılan konularla ilgili çeşitli raporlar hazırlamaktadır.
|
| DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. |
Yoktur.
|
| DEVA HOLDİNG A.Ş. |
14
|
| DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
-
|
| DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
5
|
| DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. |
Riskin Erken Saptanması Komitesiyle 6 toplantı organize edilmiştir.
|
| DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. |
|
| DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT |
|
| DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
|
| DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. |
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı 1 dir.
|
| DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. |
Denetim ve Risk Yönetimi Grup Başkanlığı iç kontrol fonksiyonunun yerine getirilmesinde yönlendirici olmaktadır. Dönem içerisinde "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ile 6 toplantı organize edilmiştir. İhtiyaç olduğunda Denetimden Sorumlu Komite toplantılarına da katılım sağlamaktadır
|
| DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
İç kontrol birimi tarafından 94 adet rapor hazırlanmıştır.
|
| DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. |
Yoktur
|
| DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. |
0
|
| DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
1
|
| DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. |
2023 yılında Doğuş Otomotiv marka ve departmanlarına ilişkin gerçekleştirilen denetim çalışmaları sonucunda toplam 22 adet denetim raporu hazırlanmıştır. İç Denetim Departmanı tarafından gerçekleştirilen tüm denetimlerin sonuçları ve raporları Yönetim Kurulu?na bağlı Denetimden Sorumlu Komite ile paylaşılmaktadır.
|
| DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
4
|
| DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. |
6
|
| DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
7
|
| EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. |
bulunmamaktadır
|
| ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. |
0
|
| E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş. |
Şirketimiz organizasyon yapısında İç Kontrol Birimi oluşturmamıştır.
|
| EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Yoktur
|
| EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. |
1
|
| EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. |
-
|
| EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
6
|
| EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
7
|
| EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
Yoktur.
|
| EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
0
|
| EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
|
| EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş. |
|
| EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
|
| ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
-
|
| EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. |
Yoktur
|
| EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
|
| EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
-
|
| ENERJİSA ENERJİ A.Ş. |
22 süreç denetim raporu ve 87 etik soruşturma
|
| ENERYA ENERJİ A.Ş. |
Bulunmamaktadır.
|
| ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. |
32
|
| ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
-
|
| ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. |
Yoktur.
|
| ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. |
2
|
| EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. |
4
|
| ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. |
-
|
| ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. |
-
|
| ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. |
Yoktur.
|
| ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. |
Yoktur. Mevcut şirket yapılanması gereği ayrı bir iç kontrol birimi oluşturulmamıştır. Yönetim Kurulu, Komiteler ve Yönetim doğrudan Şirket faaliyetlerini kontrol etmektedir.
|
| ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. |
4
|
| ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
-
|
| EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
12
|
| EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
12
|
| EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
12
|
| EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. |
Yoktur
|
| EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Bulunmamaktadır.
|
| EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
2022 yılında İç Denetim ve Risk Yönetimi departmanında faaliyet alanına ilişkin olarak toplam 1 adet denetim ve öneri raporu yazılmıştır.
|
| EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. |
|
| EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
-
|
| FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. |
Yoktur.
|
| FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. |
İç kontrol Türkiye çapında Tenneco Inc. tarafından yapılmaktadır. Raporları hakim şirket yönetimine sunulmaktadır.
|
| FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. |
10
|
| FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. |
"İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan bir rapor bulunmamaktadır."
|
| FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. |
Şirketimiz organizasyon yapısında İç Kontrol Sistemi açısından Komite çalışmaları yeterli görüldüğü için ayrıca bir İç Kontrol Birimi oluşturulmamıştır. Ayrıca, Şirketimizin çalışma prensipleri içerisinde iç kontrolü tesis edecek uygulamalar bulunmakla beraber; ilerleyen dönemlerde, Şirket ölçeğimizin büyümesiyle doğru orantılı olarak ayrı bir İç Kontrol birimi oluşturulması değerlendirilecektir.
|
| FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. |
8
|
| FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. |
Yoktur. Mevcut şirket faaliyetleri bakımından ayrı bir iç kontrol birimi oluşturulmamıştır. Yönetim Kurulu, Komiteler ve Yönetim doğrudan Şirket faaliyetlerini kontrol etmektedir.
|
| FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. |
|
| FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
İç kontrol birimi bulunmamaktadır
|
| FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
|
| GALATA WIND ENERJİ A.Ş. |
Denetim ve Risk Yönetimi Grup Başkanlığı iç kontrol fonksiyonunun yerine getirilmesinde yönlendirici olmaktadır. Dönem içerisinde "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ile 1 toplantı organize edilmiştir. İhtiyaç olduğunda Denetimden Sorumlu Komite toplantılarına da katılım sağlamaktadır
|
| GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. |
4
|
| GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. |
6
|
| GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
8
|
| GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
12
|
| GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
4
|
| GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. |
3
|
| GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Bulunmamaktadır.
|
| GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Yoktur
|
| GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
-
|
| GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş. |
1
|
| GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. |
|
| GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
İç kontrol birimi bulunmamaktadır.
|
| GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. |
Yoktur.
|
| GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
7
|
| GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. |
6
|
| GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. |
5
|
| GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
|
| GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Bulunmamaktadır.
|
| GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
4
|
| GRAINTURK TARIM A.Ş. |
|
| GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Riskin erken saptanması komitesi Yönetim Kurulu'na altı adet rapor hazırlar.
|
| GSD HOLDİNG A.Ş. |
Riskin erken saptanması komitesi Yönetim Kurulu'na 4 adet solo, 4 adet konsolide rapor hazırlar.
|
| GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. |
6
|
| GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. |
4
|
| GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. |
71
|
| HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. |
7
|
| HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
2
|
| HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. |
Yoktur.
|
| HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
|
| HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
Yoktur
|
| HEDEF HOLDİNG A.Ş. |
Yoktur
|
| HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. |
3
|
| HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Bulunmamaktadır.
|
| HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. |
Yoktur.
|
| HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
Yoktur. Mevcut şirket yapılanması gereği ayrı bir iç kontrol birimi oluşturulmamıştır. Yönetim Kurulu, Komiteler ve Yönetim doğrudan Şirket faaliyetlerini kontrol etmektedir
|
| HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. |
-
|
| HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. |
Bulunmamaktadır
|
| IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. |
|
| ICBC TURKEY BANK A.Ş. |
10
|
| ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
Bulunmamaktadır.
|
| INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. |
1
|
| INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. |
0
|
| INVESTCO HOLDİNG A.Ş. |
4
|
| IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. |
-
|
| IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. |
Yoktur
|
| İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
6
|
| İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
4 adet
|
| İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş. |
4 Adet
|
| İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. |
Yoktur
|
| İHLAS HABER AJANSI A.Ş. |
Yoktur
|
| İHLAS HOLDİNG A.Ş. |
4 adet
|
| İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. |
6 adet
|
| İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. |
4
|
| İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Yoktur.
|
| İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
12
|
| İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. |
Yoktur.
|
| İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. |
Yönetim Yetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPK mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kurulu?na ilişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştır.
|
| İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. |
4
|
| İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. |
İç Denetim Bölümü, İç Kontrol ve Risk Yönetimi Bölümü tarafndan Denetimden Sorumlu Komite'ye 21 adet, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne 12 adet rapor sunulmuştur.
|
| İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
4
|
| İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
İç kontrol birimi bulunmamaktadır.
|
| İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
11
|
| İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
Mevzuat kapsamında Yönetim Kuruluna aylık İç Kontrol Raporu sunulmaktadır. Toplam 12 adet iç kontrol raporu sunulmuştur. İlaveten yıllık denetim raporu ve yıllık denetim planı sunulmaktadır.
|
| İŞBİR HOLDİNG A.Ş. |
|
| İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş. |
-
|
| İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. |
-
|
| İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. |
-
|
| İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. |
-
|
| İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
-
|
| JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
4
|
| KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. |
0
|
| KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
6
|
| KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. |
|
| KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Mevcut komiteler yeterli görüldüğünden başka bir iç kontrol sistemi oluşturulmamıştır.
|
| KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
10
|
| KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
0
|
| KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. |
6
|
| KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. |
Yoktur.
|
| KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. |
-
|
| KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
İç kontrol birimi bulunmamaktadır.
|
| KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. |
İç denetim birimi tarafından yıl içinde yapılan faaliyetler hakkında her yıl toplu olarak denetim kuruluna sunum yapılmaktadır.
|
| KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
İç kontrol birimi bulunmamaktadır.
|
| KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. |
-
|
| KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. |
4
|
| KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
4
|
| KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
-
|
| KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. |
|
| KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
-
|
| KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
Riskin Erken Saptanması Komitesi ile Denetim Komitesi iç kontrol faaliyetlerini koordine etmektedir.
|
| KİLER HOLDİNG A.Ş. |
Riskin Erken Saptanması Komitesi ile Denetim Komitesi İç Kontrol faaliyetlerini koordine etmektedir.
|
| KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor bulunmamaktadır.
|
| KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
01.01.2023-31.12.2023 döneminde, iç kontrol birimi tarafından denetim komitesine 4; risk koordinatörü tarafından, riskin erken tespiti komitesine 6 adet ; kurumsal yönetim komitesine ise 1 adet rapor sunulmaktadır .
|
| KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
8
|
| KOÇ HOLDİNG A.Ş. |
İç denetim birimi tarafından yıl içinde yapılan faaliyetler hakkında her yıl toplu olarak denetim kuruluna sunum yapılmaktadır.
|
| KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş. |
-
|
| KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Yoktur.
|
| KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. |
2
|
| KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. |
Üç aylık dönemlerde dört adet rapor sunulmuştur.
|
| KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
2
|
| KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
-
|
| KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. |
4
|
| KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. |
Komiteler yılın son döneminde oluşturulduğundan sunulan rapor bulunmamaktadır
|
| KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. |
Yönetim Yetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPK mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kuruluna ilişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştır.
|
| KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. |
Yönetim Yetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPK mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kuruluna ilişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştır.
|
| KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
|
| KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
Bulunmamaktadır
|
| KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş. |
4
|
| KRON TEKNOLOJİ A.Ş. |
Yoktur
|
| KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş. |
|
| KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş. |
|
| KUYAŞ YATIRIM A.Ş. |
5
|
| KUZEY BORU A.Ş. |
-
|
| KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
|
| KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. |
6
|
| KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. |
Yoktur.
|
| LDR TURİZM A.Ş. |
Yoktur. Mevcut şirket faaliyetleri bakımından ayrı bir iç kontrol birimi oluşturulmamıştır. Yönetim Kurulu, Komiteler ve Yönetim doğrudan Şirket faaliyetlerini kontrol etmektedir.
|
| LİDER FAKTORİNG A.Ş. |
4
|
| LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
|
| LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Yoktur.
|
| LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
-
|
| LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. |
-
|
| LORAS HOLDİNG A.Ş. |
4
|
| LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş. |
Bulunmamaktadır.
|
| MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. |
-
|
| MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Bulunmamaktadır.
|
| MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. |
4
|
| MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Şirketimiz organizasyon yapısında İç Kontrol Sistemi açısından Komite çalışmalarını yeterli gördüğü için ayrıca bir İç Kontrol Birimi oluşturmamıştır.
|
| MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
4
|
| MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. |
-
|
| MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. |
Şirket iç kontrol birimi faaliyetleri denetim komitesi tarafından gözetime tabi tutulmaktadır.
|
| MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş. |
Akzonobel tarafından Şirketin düzenli grup içi denetimi yapılmaktadır. Ayrıca Yönetim Kurulu, Komiteler ve Yönetim doğrudan Şirket faaliyetlerini kontrol etmektedir.
|
| MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
-
|
| MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. |
-
|
| MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. |
-
|
| MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
7
|
| MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş. |
Yoktur.
|
| MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Bulunmamaktadır.
|
| MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
|
| MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Şirketimiz bünyesinde iç kontrol birimi bulunmamaktadır.
|
| MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
-
|
| MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
1
|
| MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. |
-
|
| MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Yoktur.
|
| MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. |
6
|
| MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
İç kontrol birimi bulunmamaktadır
|
| METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş. |
Bağımsız bir iç kontrol birimi oluşturulmamıştır.
|
| METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. |
-
|
| METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
12
|
| MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
-
|
| MİA TEKNOLOJİ A.Ş. |
İç kontrol birimi yoktur
|
| MİGROS TİCARET A.Ş. |
Denetimden Sorumlu Komiteye 6 adet, üst yönetime 76 adet raporlama yapılmıştır.
|
| MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
1
|
| MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
Yoktur
|
| MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. |
6
|
| MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. |
|
| MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
bulunmamaktadır
|
| MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. |
|
| MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. |
Yoktur
|
| NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. |
-
|
| NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. |
4
|
| NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
2
|
| NET HOLDİNG A.Ş. |
6
|
| NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. |
9
|
| NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Yoktur
|
| NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. |
Bulunmamaktadır.
|
| NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
Yoktur
|
| OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
|
| OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. |
Bulunmamaktadır.
|
| ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. |
-
|
| ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
|
| OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. |
|
| ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
0
|
| ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Şirketimiz organizasyon yapısında İç Kontrol Sistemi açısından Komite çalışmalarını yeterli gördüğü için ayrıca bir İç Kontrol Birimi oluşturmamıştır.
|
| ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. |
Bulunmamaktadır.
|
| ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
|
| OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
2
|
| OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. |
0
|
| OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. |
İç denetim birimi tarafından yıl içinde yapılan faaliyetler hakkında toplu olarak Denetim Kurulu?na sunum yapılmaktadır.
|
| OTTO HOLDİNG A.Ş. |
|
| OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. |
2023 yılında İç Denetim Müdürlüğü?nün gerçekleştirmiş olduğu planlı denetim sayısı 11 adet olup ilgili denetim sonuçları Sn. Yönetim Kurulu Başkanı?na sunulmuştur.
|
| OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
12
|
| OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
12
|
| OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. |
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan bir rapor bulunmamaktadır.
|
| ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
4
|
| ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
Etkin bir iç kontrol sistemi bulunmamaktadır.
|
| ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş. |
Bulunmamaktadır.
|
| ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş. |
Yoktur.
|
| PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. |
4
|
| PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
İç kontrol birimi olarak Riskin Erken Saptanması Komitesi görev yapmaktadır. Rapor sayısı 2
|
| PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
1
|
| PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. |
0
|
| PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
4
|
| PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
-
|
| PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. |
8
|
| PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. |
|
| PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. |
|
| PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
Şirketimiz organizasyon yapısında İç Kontrol Sistemi açısından Komite çalışmalarını yeterli gördüğü için ayrıca bir İç Kontrol Birimi oluşturmamıştır.
|
| PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. |
4
|
| PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. |
16
|
| PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
-
|
| PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. |
-
|
| PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş. |
5
|
| PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
-
|
| PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. |
İç Kontrol Birimi bulunmamaktadır. Denetimden Sorumlu Komite, yönetim kurulu adına şirketin iç denetim ve iç kontrol faaliyetlerinin takip edilmesi, kamuya açıklanacak finansal tabloların doğruluğu ve gerçekleri yansıttığına dair yönetim kuruluna görüş verilmesi, bağımsız denetim şirketinin seçilmesi ve faaliyetlerinin izlenmesi gibi görevleri yerine getirmesi öngörülmektedir.
|
| PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. |
Denetim kurulu veya diğer ilgili komiteler çalışmalarında gerek gördüğü birimlerden bilgi, değerlendirme veya açıklamaları alarak raporlarını ve komite kararlarını hazırlamaktadır. İç Denetim birimi tarafından tamamlanmış raporların denetim kuruluna sunulması yöntemi benimsenmemiştir. İç Denetim birimi tarafından tamamlanan raporlar yönetime sunulmaktadır.
|
| PETROKENT TURİZM A.Ş. |
4
|
| PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. |
1
|
| PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
0
|
| PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. |
1
|
| PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Yoktur
|
| PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
-
|
| POLİSAN HOLDİNG A.Ş. |
8
|
| POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Şirketin doğrudan İç Kontrol Bölümü bulunmamaktadır. Şirket tarafından düzenli olarak Grup şirketine raporlama yapılmaktadır. Ayrıca, Yönetim, Şirket?in faaliyetlerini doğrudan kontrol etmekte olup, Yönetim Kurulu ve Komiteleri bu faaliyetleri gözetlemektedir.
|
| PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
7
|
| QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. |
7
|
| QNB FİNANSBANK A.Ş. |
İç Kontrol Birimi, her çeyrek itibarıyla bir faaliyet raporu olmak üzere 2023 yılında Denetim Komitesi'ne 4 rapor sunmuştur.
|
| QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. |
2
|
| RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş. |
Yoktur
|
| RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. |
İç Kontrol Birimi bulunmamaktadır. Denetimden Sorumlu Komite, yönetim kurulu adına şirketin iç denetim ve iç kontrol faaliyetlerinin takip edilmesi, kamuya açıklanacak finansal tabloların doğruluğu ve gerçekleri yansıttığına dair yönetim kuruluna görüş verilmesi, bağımsız denetim şirketinin seçilmesi ve faaliyetlerinin izlenmesi gibi görevleri yerine getirmesi öngörülmektedir.
|
| RAY SİGORTA A.Ş. |
6
|
| REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
|
| REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
6
|
| REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. |
6
|
| RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
dört
|
| ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
|
| RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. |
|
| RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş. |
4
|
| RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. |
0
|
| SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Yoktur.
|
| SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
4
|
| SANİCA ISI SANAYİ A.Ş. |
Yoktur
|
| SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. |
-
|
| SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. |
4
|
| SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
4
|
| SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Yoktur.
|
| SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. |
İç kontrol birimi tarafından 3 adet rapor hazırlanmıştır.
|
| SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
4
|
| SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. |
|
| SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. |
Yoktur.
|
| SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
4
|
| SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. |
Denetim ve Riskin erken saptanması komiteleri iç kontrolde rol almaktadır.Bu sebeple dönem içerisinde Denetim komitesi 4 kez riskin erken saptanması komitesi 6 kez toplantı gerçekleştirmiştir.
|
| SELVA GIDA SANAYİ A.Ş. |
4
|
| SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş. |
-
|
| SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
-
|
| SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş. |
Yoktur
|
| SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. |
4
|
| SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
-
|
| SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş. |
Yoktur
|
| SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
4
|
| SMARTİKS YAZILIM A.Ş. |
0
|
| SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. |
|
| SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
İç Kontrol Birimi oluşturulmamıştır.
|
| SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Yoktur.
|
| SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş. |
4
|
| SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş. |
4
|
| SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş. |
|
| SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Her çeyrek dönemde iç denetim birimi tarafından Denetim Komitesi'ne sunum yapılmaktadır
|
| SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
|
| SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. |
-
|
| ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. |
ç Kontrol ve Risk Yönetimi Birimi tarafından Denetimden Sorumlu Komite'ye 12 adet
|
| ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
-
|
| ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
15
|
| ŞEKERBANK T.A.Ş. |
21
|
| ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. |
4
|
| TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Denetim Komitesi 2024 yılında kurulmuş olduğundan, 2023 yılında böyle bir rapor bulunmamaktadır.
|
| TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. |
Bulunmamaktadır.
|
| TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
İç Kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere rapor sunulmamakta olup, raporlar belli periyotlarla üst yönetime yapılmaktadır.
|
| TAT GIDA SANAYİ A.Ş. |
İç denetim birimi tarafından yıl içinde yapılan faaliyetler hakkında her yıl toplu olarak denetim kuruluna sunum yapılmaktadır.
|
| TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. |
0
|
| TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. |
5
|
| TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş. |
-
|
| TEKFEN HOLDİNG A.Ş. |
24
|
| TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. |
4
|
| TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. |
-
|
| TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
|
| TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş. |
1
|
| TGS DIŞ TİCARET A.Ş. |
Mevcut Değil
|
| TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. |
12
|
| TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
Yoktur.
|
| TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. |
Denetim ve Risk Yönetimi Grup Başkanlığı iç kontrol fonksiyonunun yerine getirilmesinde yönlendirici olmaktadır. Dönem içerisinde "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ile 6 toplantı organize edilmiştir. İhtiyaç olduğunda Denetimden Sorumlu Komite toplantılarına da katılım sağlamaktadır.
|
| TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. |
-
|
| TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
-
|
| TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
1
|
| TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Şirketimiz organizasyon yapısında İç Kontrol Sistemi açısından Komite çalışmalarını yeterli gördüğü için ayrıca bir İç Kontrol Birimi oluşturmamıştır.
|
| TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
-
|
| TURCAS PETROL A.Ş. |
4
|
| TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. |
Riskin Erken Saptanması Komitesi ile Denetim Komitesi iç kontrol faaliyetlerini kordine etmektedir.
|
| TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. |
Yoktur.
|
| TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. |
-
|
| TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. |
20
|
| TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. |
Denetim ve Risk Yönetimi Grup Başkanlığı iç kontrol fonksiyonunun yerine getirilmesinde yönlendirici olmaktadır. Dönem içerisinde "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ile 6 toplantı organize edilmiştir. İhtiyaç olduğunda Denetimden Sorumlu Komite toplantılarına da katılım sağlamaktadır.
|
| TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. |
İç denetim birimi tarafından yıl içinde yapılan faaliyetler hakkında her yıl toplu olarak denetim kuruluna sunum yapılmaktadır.
|
| TÜRK HAVA YOLLARI A.O. |
88
|
| TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. |
5
|
| TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. |
Komite ve Yönetim Kuruluna sunulan toplam rapor sayısı 4?tür.
|
| TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. |
3
|
| TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. |
-
|
| TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. |
Yoktur. Mevcut şirket faaliyetleri bakımından ayrı bir iç kontrol birimi oluşturulmamıştır. Yönetim Kurulu, Komiteler ve Yönetim doğrudan Şirket faaliyetlerini kontrol etmektedir.
|
| TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. |
2023'de: 25
|
| TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. |
4
|
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. |
124
|
| TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. |
24
|
| TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. |
23
|
| TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. |
5
|
| TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. |
35 adet rapor
|
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. |
Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik kapsamında; İç Kontrol Başkanlığı tarafından icra edilen faaliyetlere ilişkin raporlar, üçer aylık dönemler itibarıyla ve yıllık olarak Denetim Komitesi?ne sunulmaktadır. Buna ilave olarak Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında; Bilgi Sistemleri İç Kontrol Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen faaliyetler sonucu tespit edilip devam eden bulgular ve bir yıldan uzun süredir giderilemeyen bulgular Denetim Komitesine yıllık olarak sunulmaktadır. Bunun yanı sıra üst yönetime yıllık olarak bilgi sistemleri iç kontrol faaliyetleri sonucu tespit edilip devam eden bulgular ve ilk aksiyon tarihi gelmesine rağmen giderilemeyen kritik bulgular raporlanmaktadır.
|
| UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş. |
3
|
| ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş. |
-
|
| ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. |
Yoktur.
|
| ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. |
yılda 1 defa
|
| ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Yoktur
|
| UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. |
|
| UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. |
4
|
| UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. |
|
| ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. |
10
|
| ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. |
0
|
| VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. |
3
|
| VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
6
|
| VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
12
|
| VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. |
Denetim komitesi 2022 yılında dört adet toplantı gerçekleştirmiştir. İç kontrol birimlerince denetim veya diğer komitelere rapor sunulmamıştır.
|
| VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. |
-
|
| VBT YAZILIM A.Ş. |
-
|
| VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
|
| VERUSA HOLDİNG A.Ş. |
4
|
| VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
4
|
| VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
4
|
| VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
4
|
| VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş. |
0
|
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. |
11
|
| YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
-
|
| YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş. |
6
|
| YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Yoktur
|
| YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. |
Şirketimiz bünyesinde oluşturulan iç kontrol birimi bulunmamaktadır.
|
| YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
İç kontrol birimi bulunmamaktadır.
|
| YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. |
-
|
| YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
-
|
| YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. |
-
|
| YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. |
-
|
| YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
|
| YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
|
| YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. |
1
|
| YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
6
|
| ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. |
1
|
| ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
4
|
| ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. |
3
|
| 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. |
|
