KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.KARYE |
|
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
|
||
|
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
|
-
| |
|
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
|
||
|
Özel denetçi talebi sayısı
|
-
| |
|
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
|
Şirketimiz Temmuz 2021'de halka arz olduğundan 2021 yılı Olağanüstü Genel Kurul halka arz öncesi yapılmış olup, Olağan Genel Kurul henüz yapılmamıştır.
| |
|
1.3. Genel Kurul
|
||
|
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
Şirketimiz Temmuz 2021'de halka arz olduğundan 2021 yılı Olağanüstü Genel Kurul halka arz öncesi yapılmış olup, Olağan Genel Kurul henüz yapılmamıştır.
| |
|
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
|
Şirketimiz Temmuz 2021'de halka arz olduğundan 2021 yılı Olağanüstü Genel Kurul halka arz öncesi yapılmış olup, Olağan Genel Kurul henüz yapılmamıştır.
| |
|
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
| |
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
| |
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983396
| |
|
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
|
https://www.kartalenerji.com.tr/documents/bagis-ve-yardim-politikasi.pdf
| |
|
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
Şirketimiz Temmuz 2021'de halka arz olduğundan 2021 yılı Olağanüstü Genel Kurul halka arz öncesi yapılmış olup, Olağan Genel Kurul henüz yapılmamıştır.
| |
|
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
|
Madde 10
| |
|
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
|
Şirketimiz Temmuz 2021'de halka arz olduğundan 2021 yılı Olağanüstü Genel Kurul halka arz öncesi yapılmış olup, Olağan Genel Kurul henüz yapılmamıştır. Halka arz öncesi Şirketimizde tek pay sahibi Orhun Kartal'dır.
| |
|
1.4. Oy Hakları
|
||
|
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
|
Evet (Yes)
| |
|
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
|
A grubu nama yazılı payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı ve olağan/olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A Grubu pay sahibine veya vekiline 5 (beş),(B) Grubu pay sahibine veya vekiline 1 (bir) oy hakkı verme imtiyazı bulunmaktadır.
| |
|
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
|
%72,73
| |
|
1.5. Azlık Hakları
|
||
|
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
|
Hayır (No)
| |
|
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
|
Azlık hakları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenmekte olup, Esas Sözleşme `de azlık haklarının genişletilmesine ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır.
| |
|
1.6. Kar Payı Hakkı
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
|
https://www.kartalenerji.com.tr/documents/kar-payi-dagitim-politikasi.pdf
| |
|
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
|
Şirketimiz Temmuz 2021'de halka arz olduğundan 2021 yılı Olağanüstü Genel Kurul halka arz öncesi yapılmış olup, Olağan Genel Kurul henüz yapılmamıştır.
| |
|
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
Şirketimiz Temmuz 2021'de halka arz olduğundan 2021 yılı Olağanüstü Genel Kurul halka arz öncesi yapılmış olup, Olağan Genel Kurul henüz yapılmamıştır.
| |
| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
| 15/03/2021 | 0 | %100 | %100 | %0 | 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı - Halka arz öncesi yapılmıştır. | - | - | 0 | - |
| 04/06/2022 | 0 | %100 | %100 | %0 | 2021 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı - Halka arz öncesi yapılmıştır. | - | - | 0 | - |
|
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
|
Yatırımcı İlişkileri- Halka Arz Bilgileri, Kurumsal Yönetim Şirket Bilgileri, Esas Sözleşme, Yönetim Kurulu, Komiteler, Finansal Raporlar, Faaliyet Raporları, Özel Durum Açıklamaları, Kurumsal- Politikalar
| |
|
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
|
https://www.kartalenerji.com.tr/kartal-enerji-hakkinda#2-2-2
| |
|
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
|
Türkçe
| |
|
2.2. Faaliyet Raporu
|
||
|
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
|
||
|
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
|
5. ORGANİZASYON YAPISIVE ŞEMASI- YÖNETİM KURULU- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri?nin Bağımsızlık Beyanları
| |
|
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
5. ORGANİZASYON YAPISIVE ŞEMASI- YÖNETİM KURULU-Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
| |
|
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
|
5. ORGANİZASYON YAPISIVE ŞEMASI- YÖNETİM KURULU
| |
|
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
7. ŞİRKETİN DÖNEM İÇİ FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER- Şirket?in Faaliyetlerini Etkileyebilecek Önemli Tebliğ ve Mevzuat Değişiklikleri
| |
|
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
7. ŞİRKETİN DÖNEM İÇİ FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER- Davalara İlişkin Bilgiler
| |
|
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Böyle bir durum bulunmamaktadır.
| |
|
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
7. ŞİRKETİN DÖNEM İÇİ FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER- Şirketin İlgili Hesap Dönemi İçerisinde Yapmış Olduğu İşlemlere İlişkin Bilgiler
| |
|
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
6. ŞİRKET İÇİ SİSTEMLER, ESASLAR VE POLİTİKALAR- İnsan Kaynakları Politikası
| |
|
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
|
https://www.kartalenerji.com.tr/documents/tazminat-politikasi.pdf
| |
|
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
|
0
| |
|
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
|
Menfaat sahiplerinin, Şirketimizde bulunan yatırımcı ilişkileri bölümü aracılığı ile mevzuata aykırı uygulamalar ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri Denetimden Sorumlu Komite?ye iletilmek üzere sunmaları mümkündür.
| |
|
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
|
0212 269 08 89 / 0534 501 67 52 veya info@kartalenerji.com.tr
| |
|
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
|
https://www.kartalenerji.com.tr/documents/menfaat-sahiplerine-iliskin-sirket-politikasi.pdf
| |
|
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
|
Genel Müdür & Kurumsal Yönetim Komitesi
| |
|
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
|
||
|
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
|
Şirketin İnsan Kaynakları Politikası' nın oluşturulması ve uygulanması hususunda gerekli desteği sunmak.
| |
|
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
https://www.kartalenerji.com.tr/documents/insan-kaynaklari-politikasi.pdf
| |
|
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
|
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
https://www.kartalenerji.com.tr/documents/insan-kaynaklari-politikasi.pdf & https://www.kartalenerji.com.tr/documents/etik-ilkeler.pdf
| |
|
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
|
0
| |
|
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
|
https://www.kartalenerji.com.tr/documents/etik-ilkeler.pdf
| |
|
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
|
https://www.kartalenerji.com.tr/documents/etik-ilkeler.pdf
| |
|
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
|
https://www.kartalenerji.com.tr/documents/rusvet-ve-yolsuzlukla-mucadele-politikasi.pdf
| |
|
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
|
||
|
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
|
-
| |
|
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
|
Hayır (No)
| |
|
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
|
Evet (Yes)
| |
|
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
|
Yönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.
| |
|
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
|
-
| |
|
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
|
6. ŞİRKET İÇİ SİSTEMLER, ESASLAR VE POLİTİKALAR-Risk Yönetimi Politikaları, İç Kontrol Sistemi ve Mevzuata Uyum
| |
|
Yönetim kurulu başkanının adı
|
Orhun KARTAL
| |
|
İcra başkanı / genel müdürün adı
|
Burhan Karademir
| |
|
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
|
Yönetim Kurulu başkanı ve İcra Başkanı / Genel Müdür aynı kişi olmadığından KAP duyurusu bulunmamaktadır.
| |
|
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
|
2021 yılı içerisinde yapılmış yönetici sorumluluk sigortası bulunmamaktadır.
| |
|
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
|
Yönetim Kurulu?nda asgari kadın üye oranı için bir politika belirlenmemiş olup; Şirket?in faaliyetlerine ve Yönetim Kurulu?nun etkin çalışmasına olumlu katkı sağlayacağı düşünüldüğünden mevcut yönetim kurulunda bir kadın üye bulunmaktadır.
| |
|
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
|
Bir kadın üye bulunmaktadır. Üye Oranı: %20
| |
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
| ORHUN KARTAL | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | İnşaat Mühendisi | 26/12/2014 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Üyesi | Hun Holding Anonim Şirketi ve Helios Yatırım Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde Yönetim Kurulu Başkanı, Hun Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi, Koray Gayrimenkul ve Yatırım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi, Koray Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi, Koray İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi | Hayır | 62,73 | - | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Hayır | - | |
| BURHAN KARADEMİR | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir | 04/06/2021 | İcrada Görevli | Genel Müdür | Koray Enerji grubu bünyesinde Mali İşler Direktörlüğü | Evet | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Hayır | - | |||
| ECE SOLMAZ SAKA | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Avukat | 04/06/2021 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Üyesi | Hun Enerji Grubu Hukuk Müşaviri | Hayır | - | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Hayır | - | ||
| HASAN RECAİ ANBARCI | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İnşaat Mühendisi | 04/06/2021 | İcrada Görevli Değil | Yoktur | Yoktur | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016029 | Değerlendirilmedi | Hayır | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı | |||
| YURDAKAN İŞKESEN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 22/04/2022 | İcrada Görevli Değil | - | Yoktur | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016029 | Değerlendirilmedi | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı |
|
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
|
||
|
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
|
55
| |
|
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
|
%100
| |
|
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
|
Hayır (No)
| |
|
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
|
Bu yönde bir tanımlama bulunmayıp, yönetim kurulu üyelerine bilgilerin sunulma zamanı, yönetim kurulu gündemindeki konu ve süreç dikkate alarak belirlenmekte ve makul bir süre öncesinde üyeler bilgilendirilmektedir.
| |
|
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
|
Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.
| |
|
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
|
Yönetim Kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla Şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Faaliyet raporumuzda yönetim kurulu üyelerimizin özgeçmişlerine yer verilmiştir. Yönetim kurulunun etkin çalışmaları da dikkate alınarak, kurumsal yönetim açısından herhangi bir olumsuz durum oluşturmadığı değerlendirilen mevcut uygulamada kısa vadede bir değişiklik öngörülmemektedir.
| |
|
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
|
||
|
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
|
5-YÖNETİM KURULU- Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
| |
|
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970733
| |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | H. Recai Anbarcı | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Yurdakan İşkesen | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | H. Recai Anbarcı | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Yurdakan İşkesen | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Dilara Kartal | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Yurdakan İşkesen | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | H. Recai Anbarcı | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
|
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
|
||
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
5-ORGANİZASYON YAPISI VE ŞEMASI- Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-Denetim Komitesi
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
5-ORGANİZASYON YAPISI VE ŞEMASI- Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-Kurumsal Yönetim Komitesi
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Yönetim Kurulu Komiteleri kısmında Yönetim Kurulu'nun yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi oluşturamadığından bu komitenin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirildiği açıklanmaktadır.
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
5-ORGANİZASYON YAPISI VE ŞEMASI- Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-Riskin Erken Saptanması Komitesi
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Yönetim Kurulu Komiteleri kısmında Yönetim Kurulu'nun yapılanması gereği ayrı bir Ücret Komitesi oluşturamadığından bu komitenin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirildiği açıklanmaktadır.
| |
|
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
|
||
|
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
6. ŞİRKET İÇİ SİSTEMLER, ESASLAR VE POLİTİKALAR
| |
|
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
|
https://www.kartalenerji.com.tr/documents/ucretlendirme-politikasi.pdf
| |
|
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
6. ŞİRKET İÇİ SİSTEMLER, ESASLAR VE POLİTİKALAR-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin Ücretlendirme Esasları
| |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 4 | 4 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %100 | %67 | 2 | 2 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %100 | %100 | 1 | 1 |
