DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.DAPGM |
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
|
||
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
|
2023 yılında yaklaşık 500'e yakın bireysel yatırımcı bilgi talebine cevap verilmiştir.
| |
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
|
||
Özel denetçi talebi sayısı
|
0
| |
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
|
0
| |
1.3. Genel Kurul
|
||
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128527
| |
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
|
Sunulmamıştır
| |
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
Yoktur
| |
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
Yoktur
| |
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154270
| |
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim
| |
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015666
| |
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
|
Madde 11
| |
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
|
2022 yılı Genel Kurul Toplantısına Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı'nın temsilcisi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'nın temsilcisi, Tüzel Yatırımcı Temsilcisi ve Bakanlık Temsilcisi katılmıştır.
| |
1.4. Oy Hakları
|
||
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
|
Evet (Yes)
| |
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
|
Ziya Yılmaz, %68,44
| |
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
|
%43,2
| |
1.5. Azlık Hakları
|
||
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
|
Hayır (No)
| |
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
|
Genişletilmemiştir.
| |
1.6. Kar Payı Hakkı
|
||
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim
| |
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
|
2022 yılı dönem karından 185.000.000 TL'nin bedelsiz hisse senedi şeklinde ortaklara dağıtılması ve kalan bakiyenin olağanüstü yedek olarak ayrılması Genel Kurul'da oylamaya sunuldu. Oy çokluğu ile kabul edildi.
| |
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141163
|
Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
26/04/2023 | 0 | %90,04 | %0,05 | %99,95 | Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Bilgileri | Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Bilgileri | - | 25 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141163 |
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
|
||
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
|
Yatırımcı İlişkileri
| |
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
|
Yatırımcı İlişkileri / Ortaklık Yapısı
| |
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
|
Türkçe
| |
2.2. Faaliyet Raporu
|
||
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
|
||
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
|
Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu
| |
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Komiteleri
| |
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu
| |
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / Mevzuat Değişiklikleri
| |
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / Önemli Davalar ve Yaptırımlar
| |
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / Kredi Derecelendirme
| |
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
| |
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim
|
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
|
||
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Bulunmamaktadır.
| |
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
|
Yoktur
| |
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı
|
İnsan Kaynakları Müdürü
| |
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
|
info@dapgayrimenkulgelistirme.com.tr
| |
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
|
||
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
|
Bulunmamaktadır.
| |
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
|
Bulunmamaktadır.
| |
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
|
||
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
|
Yönetim kurulu ve kurumsal yönetim komitesi kilit yönetici pozisyonlar için yedekleme çalışmalarını gözetmektedir.
| |
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / İnsan Kaynakları
| |
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim
| |
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
|
Bulunmamaktadır.
| |
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
|
||
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / İnsan Kaynakları
| |
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
|
Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporu ve Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Etik Kurallar
| |
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
|
Şirket, rüşvet ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin etik kurallar politikasını benimsemiştir.
|
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
|
||
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
|
Bulunmamaktadır.
| |
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
|
Hayır (No)
| |
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
|
Evet (Yes)
| |
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
|
Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Ziya Yılmaz Şirket unvanı ve kaşesi altında atacağı münferit imza ile sınırsız olarak Şirket'i her konuda temsil ve ilzam etmeye, borçlandırmaya ve taahhüt altına sokmaya, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn.Rafet Yılmaz münferit imzası ile bütün resmi ve gayri resmi kurumlar nezdinde konu sınırlaması bulunmaksızın 10.000.000 (on milyon) Türk Lirası'na kadar (10.000.000 (on milyon) Türk Lirası dahil) Şirket adına her türlü işlemi yapmaya, Şirket'i her konuda temsil ve ilzam etmeye, borçlandırmaya ve taahhüt altına sokmaya Şirketin imza yetkilileri olarak tayin edilerek yetkilendirilmişlerdir.
| |
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
|
2023 yılında İç Denetim ve Risk Yönetimi departmanında faaliyet alanına ilişkin olarak toplam 22 adet denetim ve öneri raporu yazılmıştır.
| |
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
|
Risk Yönetim Politikaları ve İç Kontrol Mekanizması
| |
Yönetim kurulu başkanının adı
|
Ziya Yılmaz
| |
İcra başkanı / genel müdürün adı
|
Mehmet Zafer Baysal
| |
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
|
Aynı kişi değildir.
| |
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
|
Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta ettirilmesi hususu değerlendirilmektedir.
| |
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
|
Bulunmamaktadır.
| |
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
|
0
|
Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
ZİYA YILMAZ | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | İş Adamı / İş Kadını | 22/11/2021 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkanı | Dap Holding A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Marinet Restoran Ticaret A.Ş. Pay sahibi, Dop Yapı Mimarlık İnş.Gıda Turz.Hiz.San. ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Nişantaşı İş Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı, Validebağ İş Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı, Dap Yapı İnsaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Dap Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş. Yüzyıl Mimarlık Proje Yapı İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş. Adi Ortaklığı &Emlak GYO İstmarina Avm Adi Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı, Dap Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş. Yüzyıl Mimarlık Proje Yapı İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş. Adi Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı, Çekmeköy İş Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı, Yüzyıl Mimarlık Proje Yapı İns.San.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Vipdap Emlak Gıda Turizm Hizmetleri Sanayi ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Kartal Marina İsletmelerı A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Kartal Marina İsletmelerı A. Ş. Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı, Caasa Gayrimenkul Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Dop Yapı Mimarlık İnş.Gıda Turz. Hiz. San ve Tic. Ltd. Şti. - Dap Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adi Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı, Dap Yapı İnşaat Sanayi ve TicareT A.Ş. ve Dop Yapı Mim. İnş. Gıda Tur. Hizm.San. ve Tic.Ltd.Şti. Ünalan Adi Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı, Dap Yapı İnş. San. ve Ticaret A.Ş. &Yüzyıl Mimarlık Proje Yapı İns.San.ve Tic.A.Ş. Adi Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı, Dakum İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Eltes Portugal Lda Yönetim Kurulu Başkanı, Eltes Benfıca, Unıpessoal Lda Yönetim Kurulu Başkanı, Eltes Unıpessoal Lda Yönetim Kurulu Başkanı | Evet | 44,994 | A ve C grubu | Bağımsız Üye Değil | YOKTUR | ||||
RAFET YILMAZ | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | İş Adamı / İş Kadını | 22/11/2021 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Dap Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Marinet Restoran Ticaret A.Ş. Ortak, Çekmeköy İş Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyesi, Nişantaşı İş Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyesi, Dap Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yüzyıl Mimarlık Proje Yapı İnş. San.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Vipdap Emlak Gıda Turizm Hizmetleri Sanayi ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Caasa Gayrimenkul Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Dap Yapı İnş. San. ve Ticaret A.Ş. &Yüzyıl Mimarlık Proje Yapı İnş.San.ve Tic.A.Ş. Adi Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyesi Dap Yapı İnsaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Dop Yapı Mim. İnş. Gıda Turzm.Hizm.San. ve Tic.Ltd.Şti. Ünalan Adi Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyesi, Eltes Portugal Lda Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | 29,996 | B ve C grubu | Bağımsız Üye Değil | YOKTUR | ||||
YUSUF AYDIN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Avukat | 22/11/2021 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Aydın ve Aydın Hukuk Bürosu - Avukat Yusuf Aydın | Evet | Bağımsız Üye Değil | Kurumsal Yönetim Komitesi - Komite Üyesi | ||||||
TARIK SÖNMEZ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Avukat | 22/11/2021 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulun Üyesi | Sönmez Avukatlık Hukuk Danışmanlık - Avukat Tarık Sönmez | Evet | Bağımsız Üye Değil | Riskin Erken Saptanması Komitesi - Komite Üyesi | ||||||
MURAT PARMAKÇI | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Finans / Yatırım Danışmanı | 22/11/2021 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | PRM Finans Danışmanlık Ltd. Şti. Şirket Müdürü, Bebbeks Finansal Danışmanlık Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | Bağımsız Üye | Hayır | Riskin Erken Saptanması, Denetim ve Kurumsal Yönetim Komiteleri - Komite Başkanı | |||||
UĞUR SERENCAM | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Akademisyen | 22/11/2021 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi | Evet | Bağımsız Üye | Hayır | Denetim Komitesi - Komite Üyesi |
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
|
||
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
|
32
| |
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
|
%85
| |
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
|
Hayır (No)
| |
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
|
Yönetim Kurulu toplantı gündeminde görüşülecek konulara ilişkin Yönetim Kurulu Üyelerine önceden yeterli süre tanındığından, Yönetim Kurulu çalışma esaslarında verilen süreye ait herhangi bir detaya yer verilmemiştir.
| |
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
|
Yatırımcı İlişkileri / Ana Sözleşme
| |
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
|
Bulunmamaktadır.
| |
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
|
||
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
|
Yönetim Kurulu Komiteleri
| |
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007027
|
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Murat PARMAKÇI | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Uğur SERENCAM | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Murat PARMAKÇI | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Tarık SÖNMEZ | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Murat PARMAKÇI | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Yusuf AYDIN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Sibel ARSLAN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
|
||
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Komiteleri
| |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Komiteleri
| |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Aday Gösterme komitesi yoktur. Faaliyetlerini kurumsal yönetim komitesi yürütmektedir.
| |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Komiteleri
| |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Ücret komitesi yoktur. Faaliyetlerini kurumsal yönetim komitesi yürütmektedir.
| |
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
|
||
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
Özet Finansal Performans ve Sermaye Analizi
| |
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Ücretlendirme Politikası
| |
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
Personel Hareketleri ve Çalışanlara Sağlanan Haklar
|
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | %100 | %100 | 9 | 9 | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | %100 | %50 | 6 | 6 | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | %100 | %33,3 | 4 | 4 |