KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.KRVGD |
|
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
|
||
|
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
|
3
| |
|
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
|
||
|
Özel denetçi talebi sayısı
|
-
| |
|
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
|
-
| |
|
1.3. Genel Kurul
|
||
|
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030677
| |
|
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
|
TÜRKÇE SUNULMAKTADIR
| |
|
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
-
| |
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036602
| |
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036602
| |
|
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
|
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL YÖNETİM POLİTİKALARIMIZ
| |
|
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940248
| |
|
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
|
MADDE 12
| |
|
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
|
GENEL KURULA KATILMA VE OY KULLANMA HAKKI, TTK MADDE 415/4 VE SPK MADDE 30/1 HÜKÜMLERİ UYARINCA, PAY SAHİBİNİN PAY SAHİBİ OLDUĞUNU KANITLAYAN BELGELERİ VEYA PAY SENETLERİNİ ŞİRKET?E, BİR KREDİ KURULUŞUNA VEYA BAŞKA BİR YERE DEPO EDİLMESİ ŞARTINA BAĞLANAMAZ. PAY SAHİBİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA KENDİSİ KATILABİLECEĞİ GİBİ PAY SAHİBİ OLAN VEYA OLMAYAN BİR TEMSİLCİ DE YOLLAYABİLİR. ŞİRKET?TE PAY SAHİBİ OLAN VEKİLLER KENDİ OYLARINDAN BAŞKA TEMSİL ETTİKLERİ PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU OYU KULLANMAYA YETKİLİDİRLER. VEKÂLETEN OY KULLANILMASINDA VE ÖNEMLİ NİTELİKLİ İŞLEMLERİN MÜZAKERESİNDE SERMAYE PİYASASI KURULU?NUN KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİNE VE SERMAYE PİYASASI MEVZUATI HÜKÜMLERİNE UYULUR.
| |
|
1.4. Oy Hakları
|
||
|
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
|
Hayır (No)
| |
|
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
|
A GRUBU PAYLAR İMTİYAZLI PAYLARDIR. A GRUBU PAYLARIN TEK İMTİYAZI YÖNETİM KURULUNA ADAY GÖSTERME İMTİYAZIDIR.
| |
|
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
|
%9,21
| |
|
1.5. Azlık Hakları
|
||
|
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
|
Hayır (No)
| |
|
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
|
-
| |
|
1.6. Kar Payı Hakkı
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
|
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL YÖNETİM POLİTİKALARIMIZ
| |
|
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
|
-
| |
|
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
-
| |
| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
| 09/06/2022 | 0 | %63,5 | %17,6 | %18,9 | YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL YÖNETİM GENEL KURUL BİLGİLERİ | YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL YÖNETİM GENEL KURUL BİLGİLERİ | MADDE 14 | 15 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036602 |
|
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
|
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ\KURUMSAL YÖNETİM
| |
|
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
|
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ\KURUMSAL YÖNETİM
| |
|
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
|
İNGİLİZCE TÜRKÇE
| |
|
2.2. Faaliyet Raporu
|
||
|
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
|
||
|
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
|
BAĞIMSIZLIK BEYANLARI KURUMSALYÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI
| |
|
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
FAALİYET RAPORU GENEL BİGİLER 1-E ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI,ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ
| |
|
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
|
TOPLANTI SAYISI 38 DİR,FAALİYET RAPORU GENEL BİGİLER 1-E ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI,ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ
| |
|
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
| |
|
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
| |
|
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
-
| |
|
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
-
| |
|
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
KURUMSAL POLİTİKALARIMIZ
| |
|
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
|
KURUMSAL POLİTİKALARIMIZ
| |
|
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
|
-
| |
|
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
|
ŞİRKETİN ÜST YÖNETİCİLERİ
| |
|
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
|
kervangida@kervangida.com
| |
|
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
|
YOKTUR.
| |
|
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
|
ÇALIŞANLAR ÜST YÖNETİCİLERİNE BAĞLIDIR.
| |
|
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
|
||
|
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
|
İŞE ALIM SÜREÇLERİNDE TÜM ÇALIŞANLARIN ORYANTASYONU, İŞ GELİŞİM VE İŞİN HAKİMİYETİ İLE İŞ TAKİPLERİ KONULARINDA İLGİLİ YÖNETİCİLERİN DAHİL OLDUĞU TOPLANTILAR YAPILIR. ÖZELLİKLE KİLİT ROLLERDE GÖREV ALAN ÇALIŞANLARIN İŞ PERFORMANSLARI VE OLASI YENİ GÖREVLER İÇİN POTANSİYEL DURUMLARI DEĞERLENDİRİLİR, İLERLEYEN SÜREÇLERDE İLGİLİ ÇALIŞANLARIN GELİŞİMLERİ YAKIN GÖZLEMLENEREK OLASI POZİSYONLARINDA REVİZELER YAPILIR. GÖRE PLANLARDA REVİZE YAPILIR. YÖNETİM EKİBİ VE ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜ TÜM BİLEŞENLERİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK, FIRSAT EŞİTLİĞİ ÇERÇEVESİNDE PLANLANAN İŞ VE ÇALIŞAN GELİŞİMİ İLE İLGİLİ HEDEFLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ YIL BOYUNCA TAKİP EDER.
| |
|
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
İŞE ALIM SÜREÇLERİNDE TÜM ÇALIŞANLARIN ORYANTASYONU, İŞ GELİŞİM VE İŞİN HAKİMİYETİ İLE İŞ TAKİPLERİ KONULARINDA İLGİLİ YÖNETİCİLERİN DAHİL OLDUĞU TOPLANTILAR YAPILIR. ÖZELLİKLE KİLİT ROLLERDE GÖREV ALAN ÇALIŞANLARIN İŞ PERFORMANSLARI VE OLASI YENİ GÖREVLER İÇİN POTANSİYEL DURUMLARI DEĞERLENDİRİLİR, İLERLEYEN SÜREÇLERDE İLGİLİ ÇALIŞANLARIN GELİŞİMLERİ YAKIN GÖZLEMLENEREK OLASI POZİSYONLARINDA REVİZELER YAPILIR. GÖRE PLANLARDA REVİZE YAPILIR. YÖNETİM EKİBİ VE ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜ TÜM BİLEŞENLERİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK, FIRSAT EŞİTLİĞİ ÇERÇEVESİNDE PLANLANAN İŞ VE ÇALIŞAN GELİŞİMİ İLE İLGİLİ HEDEFLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ YIL BOYUNCA TAKİP EDER.
| |
|
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
|
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
KURUMSAL POLİTİKALARIMIZ
| |
|
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
|
-
| |
|
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
|
KURUMSAL POLİTİKALARIMIZ
| |
|
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
|
KURUMSAL POLİTİKALARIMIZ,SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYUM RAPORU
| |
|
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
|
KURUMSAL POLİTİKALARIMIZ BÖLÜMÜDE YER VERİLMİŞTİR.HER TÜR RÜŞVET VE YOLSUZLUĞUN KARŞISINDA OLUP RÜŞVET VE YOLSUZLUK ARACILIĞIYLA KERVAN GIDA İLE İŞ YAPMAK İSTEYEN 3. TARAFLARLA KESİNLİKLE İŞ İLİŞKİSİNİN DEVAM ETTİRİLMEMESİ GEREKMEKTEDİR.
| |
|
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
|
||
|
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
|
-
| |
|
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
|
Hayır (No)
| |
|
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
|
Evet (Yes)
| |
|
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
|
MEHMET ŞÜKRÜ BAŞAR, MAHMUT KOÇUM, FİKRET BAŞAR, BURHAN BAŞAR
| |
|
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
|
-
| |
|
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
|
ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
| |
|
Yönetim kurulu başkanının adı
|
MEHMET ŞÜKRÜ BAŞAR
| |
|
İcra başkanı / genel müdürün adı
|
BURHAN BAŞAR
| |
|
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
|
AYNI KİŞİ DEĞİLDİR.
| |
|
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
|
-
| |
|
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
|
-
| |
|
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
|
0
| |
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
| MEHMET ŞÜKRÜ BAŞAR | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | İş Adamı / İş Kadını | 18/05/2007 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkanlığı | Bulunmamaktadır. | Hayır | 8,6 | A | Bağımsız Üye Değil | Bulunmamaktadır. | ||||
| MAHMUT KOÇUM | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İş Adamı / İş Kadını | 18/05/2007 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği | Erdem Turizm İşletmeleri Gıda Süt Ve Süt Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Uhv Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | 8,8 | A | Bağımsız Üye Değil | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | ||||
| FİKRET BAŞAR | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Makine Mühendisi | 30/08/2018 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Üyeliği | Kasaba Ayakkabı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortağı | Hayır | 8,2 | A | Bağımsız Üye Değil | Bulunmamaktadır. | ||||
| BURHAN BAŞAR | Üst Düzey Yönetici | 22/10/2020 | Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği | 8,6 | A | Bulunmamaktadır. | ||||||||||
| MEHMET KOCA | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 22/10/2020 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği | Birlik Arsa ve Konut İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Ortağı | Evet | 0 | - | Bağımsız Üye | Değerlendirilmedi | Hayır | Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı | ||
| ÖMER YÜKSEL | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Avukat | 22/10/2020 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği | Berr Araç Kiralama ve Servis Hizmetleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, REI Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, ADL Global İhracat İthalat Ticaret Yatırım Ltd. Şti. Ortağı, Legal85 Danışmanlık A.Ş. Ortağı | Hayır | 0 | - | Bağımsız Üye | Değerlendirilmedi | Hayır | Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi |
|
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
|
||
|
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
|
38
| |
|
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
|
%100
| |
|
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
|
Hayır (No)
| |
|
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
|
1
| |
|
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
|
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL YÖNETİM ESAS SÖZLEŞME
| |
|
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
|
-
| |
|
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
|
||
|
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
|
ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI,ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ VE PERSONEL BİLGİLERİ
| |
|
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
-
| |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | MEHMET KOCA | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | ÖMER YÜKSEL | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | MEHMET KOCA | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | ÖMER YÜKSEL | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | NURİ CEM GÜL | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | ÖMER YÜKSEL | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | MEHMET KOCA | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
|
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
|
||
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI,ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL YÖNETİM YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI,ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL YÖNETİM YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI,ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL YÖNETİM YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI,ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
-
| |
|
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
|
||
|
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
FİNANSAL DURUM
| |
|
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
|
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL YÖNETİM POLİTİKALARIMIZ
| |
|
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE ÖDENEN MALİ HAKLAR
| |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 9 | 9 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %100 | %66,66 | 4 | 4 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %100 | %100 | 4 | 4 |
