BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.BASGZ |
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
|
||
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
|
15
| |
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
|
||
Özel denetçi talebi sayısı
|
Yoktur.
| |
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
|
Yoktur.
| |
1.3. Genel Kurul
|
||
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981664, https://www.kap.org.tr/tr/BildirimPdf/1007915
| |
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
|
Sunulmamıştır.
| |
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
Yoktur.
| |
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
Yoktur.
| |
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
Yoktur.
| |
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
|
Bağış ve Yardım Politikası 11.03.2017 Yılı Genel Kurulunda onaylanmıştır .www.baskentdogalgaz.com.tr/yatirimci iliskileri/bagis ve yardım politikası
| |
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
Yoktur.
| |
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
|
Madde No:15(d)
| |
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015060
| |
1.4. Oy Hakları
|
||
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
|
Evet (Yes)
| |
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
|
A ve B Grubu payların Yönetim Kurulu seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. A Grubu 1.000.000,B Grubu 1.000.000
| |
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
|
%75
| |
1.5. Azlık Hakları
|
||
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
|
Hayır (No)
| |
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
|
Hayır
| |
1.6. Kar Payı Hakkı
|
||
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
|
https://www.baskentdogalgaz.com.tr/TR/Kar-Dagitim-Politikasi/383
| |
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
|
Yoktur.
| |
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
Yoktur.
|
Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
07/01/2022 | 0 | %90,2 | %0,000072 | %99,99 | https://www.baskentdogalgaz.com.tr/TR/Genel-Kurul/397 | https://www.baskentdogalgaz.com.tr/TR/Genel-Kurul/07.01.2022 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı | Gündem sadece kar payı avansı dağıtımına ilişkindir. | 7 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981664 |
01/04/2022 | 0 | %90,36 | %0,000029 | %99,99 | https://www.baskentdogalgaz.com.tr/TR/Genel-Kurul/397 | https://www.baskentdogalgaz.com.tr/TR/Genel-Kurul/01.04.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı | Madde 12 | 8 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007915 |
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
|
||
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
|
Kurumsal internet sitemizde "Yatırımcı İlişkileri" bölümü "Kurumsal" alt sekmelerinde ilgili ilke gereği talep edilen bütün bilgiler yer almaktadır.
| |
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
|
Yatırımcı İlişkileri/Sürekli Bilgilendirme Formu
| |
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
|
Türkçe
| |
2.2. Faaliyet Raporu
|
||
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
|
||
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
|
Faaliyet Raporu/YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE YÖNETİCİLERİN ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜKLERİ GÖREVLER VE ÜYELERİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI
| |
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Faaliyet Raporu/Yönetim Organı/Komiteler
| |
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Faaliyet Raporu/Yönetim Organı/Yönetim Kurulu Toplantıları
| |
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Faaliyet Raporu/Düzenleyici Kurumların Mevzuat Değişikliklerinden Kaynaklanan Risk ve Fırsatlar
| |
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Faaliyet Raporu/ ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER/ Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler
| |
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Bulunmamaktadır.
| |
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Bulunmamaktadır.
| |
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Faaliyet Raporu/ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER/Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler
|
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
|
||
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Şirket çalışanları İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü yasal tazminatlar haricinde farklı bir tazminat politikası bulunmamaktadır.
| |
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
|
4
| |
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
|
Uyum Sorumlusu
| |
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
|
bilgiedinme@baskentdogalgaz.com.tr
| |
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
|
||
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
|
Yoktur.
| |
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
|
TES-İŞ Sendikası/İnsan Kaynakları/İş Sağlığı ve Güvenliği toplantısına çalışan temsilcileri katılmaktadır
| |
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
|
||
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
|
Bulunmamaktadır.
| |
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
Bulunmamaktadır.
| |
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
Bulunmamaktadır.
| |
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
|
Yoktur.
| |
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
|
||
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Yatırımcı ilişkileri - Kurumsal - Etik Kurallar
| |
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
|
Bulunmamaktadır.
| |
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
|
Şirket her türlü rüşvet ve yolsuzluğa karşıdır.Herhangi bir amaçla rüşvet alınması veya rüşvet verilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez.Şirket'ten rüşvet veya yolsuzluk yoluyla iş almak isteyen üçüncü kişilerle olan iş ilişkilerinin sona erdirilir.Şirket Etik Politikası ile Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasında düzenlemeler mevcuttur.
|
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
|
||
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
|
Performans değerlendirmesi bulunmamaktadır.
| |
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
|
Hayır (No)
| |
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
|
Evet (Yes)
| |
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
|
Yetki devri yapılmamıştır.
| |
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
|
Bulunmamaktadır.
| |
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
|
Faaliyet Raporu / ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER/ Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü
| |
Yönetim kurulu başkanının adı
|
Mehmet TORUN
| |
İcra başkanı / genel müdürün adı
|
Yunus Emre TORUN (İcra Başkanı)/ASIM YÜKSEL(Genel Müdür)
| |
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
|
Yönetim Kurulu başkanı ile icra başkanı/ genel Müdür aynı kişi değildir.
| |
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
|
Bulunmamaktadır.
| |
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
|
Bulunmamaktadır.
| |
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
|
0
|
Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
MEHMET TORUN | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | İş Adamı / İş Kadını | 01/06/2013 | İcrada Görevli | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | Torunlar Gıda, Torunlar Enerji ve Torun Yapı İnşaat Taahhüt Taşımacılık ve Lojistik A.Ş.?de Yönetim Kurulu başkanı, Nokta İnşaat A.Ş. ve TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim A.Ş?de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ,TTA Gayrimenkul Yatırım Geliştirme ve Yönetim A.Ş. Pakyağ Endüstriyel Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.?de Yönetim Kurulu Başkanı, Netsel Turizm Yatırımları A.Ş., Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyesi | Hayır | 0 | A,B,C | Bağımsız Üye Değil | Hayır | YOK | |||
AZİZ TORUN | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İş Adamı / İş Kadını | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Torunlar GYO ve TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim A.Ş.?de Yönetim Kurulu Başkanı, Torunlar Gıda, Torunlar Enerji Başkan Vekili,Netsel Turizm Yatırımları A.Ş. TTA Gayrimenkul Yatırım Geliştirme ve Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | 0 | A,B,C | Bağımsız Üye Değil | Hayır | YOK | ||||
İSMAİL KAZANÇ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Finans Sektörü Profesyoneli | 01/06/2013 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Üyesi | Torunlar Enerji ve Torunlar Gıda ve TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim A.Ş.?de Yönetim Kurulu üyesi, Torunlar GYO Genel Müdür Yardımcısı | Evet | 0 | A,B,C | Bağımsız Üye Değil | Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi | ||||
MAHMUT KARABIYIK | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Avukat | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Torunlar GYO'da Yönetim Kurulu Üyesi,Netsel Turizm Yatırımları A.Ş.ve Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | 0 | A,B,C | Bağımsız Üye Değil | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Aday Gösterme Komitesi Üyesi,Ücret Komitesi Üyesi | ||||
CELAL ALTUNKAYNAK | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Hakim | 01/03/2016 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Yok | Evet | 0 | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002072 | Değerlendirildi | Hayır | Denetim Komitesi Başkan,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Aday Gösterme Komitesi Üyesi,Ücret Komitesi Başkanı | ||
İLHAMİ ÖZŞAHİN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Elektrik Mühendisi | 01/03/2016 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Petkim Petrokimya Holding A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | 0 | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002072 | Değerlendirildi | Hayır | Denetim Komitesi Üyesi,Aday Gösterme Komitesi Başkan,Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,Ücret Komitesi Üyesi | ||
DURSUN ALİ ALP | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Akademisyen | 28/04/2023 | İcrada Görevli Değil | Muhtelif Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği | Evet | 0 | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126976 | Değerlendirildi | Hayır | Riskin Erken Saptanması,Denetim,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği |
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
|
||
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
|
23
| |
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
|
%100
| |
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
|
Hayır (No)
| |
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
|
Bilgi ve belgelerin sunulması için süre belirlenmemiştir.Makul bir süre öncesinde üyelere sunulmaktadır.
| |
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
|
Yatırımcı ilişkiler/Kurumsal /Esas sözleşme 12.madde
| |
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
|
Yatırımcı ilişkiler/Kurumsal /Esas sözleşme 12.madde
| |
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
|
||
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
|
Faaliyet Raporu/ YÖNETİM ORGANININ VE RİSKLERİN DEĞERLENDİRMESİ/ Yönetim Organı/ Komiteler
| |
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011354
|
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Celal ALTUNKAYNAK | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | İlhami ÖZŞAHİN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Prof.Dr.D.Ali ALP | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Prof.Dr.D.Ali ALP | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Celal ALTUNKAYNAK | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Mahmut KARABIYIK | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Seçil HIZLI | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) | |
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) | İlhami ÖZŞAHİN | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) | Celal ALTUNKAYNAK | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) | Mahmut KARABIYIK | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Prof.Dr.D.Ali ALP | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | İlhami ÖZŞAHİN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | İsmail KAZANÇ | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | Celal ALTUNKAYNAK | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | İlhami ÖZŞAHİN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | Mahmut KARABIYIK | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
|
||
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Faaliyet Raporu/ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER/ Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü
| |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Yoktur
| |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Yoktur
| |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Yoktur
| |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Yoktur
| |
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
|
||
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
Faaliyet raporu/ FİNANSAL DURUM
| |
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
|
Kurumsal İnternet Sitesi/Yatırımcı İlişkileri /Kurumsal/Ücret Politikası
| |
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
Faaliyet Raporu/ YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
|
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | %100 | %100 | |||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | %75 | %50 | |||
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) | %66,6 | %66,6 | |||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | %66,6 | %66,6 | |||
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | %66,6 | %66,6 |