MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.MIPAZ |
|
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
|
||
|
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
|
Yoktur.
| |
|
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
|
||
|
Özel denetçi talebi sayısı
|
Dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır.
| |
|
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
|
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi bulunmamaktadır.
| |
|
1.3. Genel Kurul
|
||
|
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
"Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi (www.milpa.com.tr) /Yatırımcı İlişkileri /Genel Kurul Dokümanları bölümünde yer almaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118085 / https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128471"
| |
|
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
|
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak sunulmamaktadır.
| |
|
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
"Şirketin Bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan islem bulunmamaktadır."
| |
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
Şirket'in Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri bulunmamaktadır.
| |
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlem bulunmamaktadır.
| |
|
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
|
Şirketin Bağış ve Yardım politikası Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi (www.milpa.com.tr) /Yatırımcı İlişkileri/Politikalar bölümünde yer almaktadır.
| |
|
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
"Şirketin Bağış ve Yardım politikası Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi (?www.milpa.com.tr?) /Kurumsal Yönetim/Politikalar bölümünde yer almaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748277"
| |
|
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
|
Şirket Esas Sözleşmesi'nin Genel Kurul Toplantıları başlıklı 22'nci maddesinde düzenlenmektedir.
| |
|
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
|
"28 Mart 2023 tarihinde yapılan ve 2022 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısında toplantı nisabı %83,39 olurken, Şirket sermayesini temsil eden 208.000.000 adet paydan, 173.453.838,206 adedi toplantıda temsil edilmiştir. Toplantı nisabında belirtilen pay sahipleri dışında genel kurul toplantısına, bazı yönetim kurulu üyeleri, çalışanlar ve bağımsız denetim kuruluşu yetkilisi katılmış ancak diğer menfaat sahipleri katılmayı tercih etmemiştir. "
| |
|
1.4. Oy Hakları
|
||
|
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
|
Hayır (No)
| |
|
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
|
Oyda imtiyaz bulunmamaktadır.
| |
|
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
|
%63,32
| |
|
1.5. Azlık Hakları
|
||
|
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
|
Hayır (No)
| |
|
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
|
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletilmedi.
| |
|
1.6. Kar Payı Hakkı
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi (www.milpa.com.tr) /Yatırımcı İlişkileri//Politikalar/Kar Dağıtım Politikası bölümünde yer almaktadır.
| |
|
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
|
Kar dağıtımı yapılmıştır.
| |
|
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
Kar dağıtımı yapılmıştır.
| |
| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
| 28/03/2023 | 0 | %83,39 | %1,1 | %82,29 | "www.milpa.com.tr/Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Dokümanları/2023 Olağan Genel Kurul/Toplantı Tutanağı" | 28 Mart 2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında herhangibir soru yönetilmemiştir. | İlişkili taraf işlemi bulunmamaktadır | 5 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118085 |
|
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
|
"Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.milpa.com.tr) / ""Yatırımcı İlişkileri" bölümde yer almaktadır. "
| |
|
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
|
Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.milpa.com.tr) /"Yatırımcı İlişkileri"/"Ortaklık Yapısı" bölümünde yer almaktadır.
| |
|
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
|
Türkçe
| |
|
2.2. Faaliyet Raporu
|
||
|
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
|
||
|
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
|
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "Kurumsal Yönetim" bölümünde yer almaktadır.
| |
|
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "Kurumsal Yönetim" bölümünde yer almaktadır.
| |
|
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "Kurumsal Yönetim" bölümünde yer almaktadır.
| |
|
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "Hukuki Açıklamalar" bölümünde yer almaktadır.
| |
|
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "Hukuki Açıklamalar" bölümünde yer almaktadır.
| |
|
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Şirket yıl içerisinde yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti almamıştır.
| |
|
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Şirket'in sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır
| |
|
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
"Şirket'in Faaliyet Raporu'nda yer almaktadır
| |
|
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Şirket'in çalışanlarına yönelik tazminat politikası henüz bulunmamaktadır. Bununla birlikte 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak hareket edilmektedir.
| |
|
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
|
"Yıl içerisinde çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı bulunmamaktadır."
| |
|
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
|
Genel Müdür ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
| |
|
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
|
info@milpa.com.tr
| |
|
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
|
Yoktur.
| |
|
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
|
Yoktur.
| |
|
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
|
||
|
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
Şirket'in insan kaynakları birimine ait görev ve sorumluluklar, Mali İşler Birimi'nin sorumluluğu altında sürdürülmekte olup "İnsan Kaynakları Politikası" bulunmamaktadır.
| |
|
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
|
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
Şirket'in insan kaynakları birimine ait görev ve sorumluluklar, Mali İşler Birimi'nin sorumluluğu altında sürdürülmekte olup "İnsan Kaynakları Politikası" bulunmamaktadır.
| |
|
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
|
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine açılan dava bulunmamaktadır.
| |
|
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Şirketin etik kurallar politikası bulunmamaktadır.
| |
|
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
|
Şirket'te Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu bulunmamaktadır. Şirket'in faaliyetlerinin çevresel, sosyal etkisinin yüksek olmadığı değerlendirilmektedir. Şirket SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyuma azami özen göstermektedir.
| |
|
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
|
Şirket irtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için azami özeni göstermektedir.
| |
|
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
|
||
|
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
|
31.12.2023
| |
|
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
|
Hayır (No)
| |
|
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
|
Evet (Yes)
| |
|
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
|
"Enver Çevik (Yönetim Kurulu Başkanı) Kemal Akkaya (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) "
| |
|
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
|
1
| |
|
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
|
12
| |
|
Yönetim kurulu başkanının adı
|
Enver Çevik
| |
|
İcra başkanı / genel müdürün adı
|
Hüseyin Kaya
| |
|
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
|
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir.
| |
|
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
|
Şirket tarafından yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararlar için sermayenin %25?ini aşan bir bedelle sigorta yapılmamıştır.
| |
|
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
|
Yoktur.
| |
|
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
|
0
| |
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
| ENVER ÇEVİK | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | İş Adamı / İş Kadını | 19/01/2024 | İcrada Görevli Değil | - | Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri | Evet | 63,32 | Bağımsız Üye Değil | - | |||||
| KEMAL AKKAYA | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İş Adamı / İş Kadını | 19/01/2024 | İcrada Görevli Değil | - | Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri | Evet | 4,31 | Bağımsız Üye Değil | ||||||
| GÖKAY YILMAZ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 24/01/2024 | İcrada Görevli Değil | - | Çeşitli Şirketlerde Yöneticilik ve Yönetim Kurulu Üyelikleri | Evet | Bağımsız Üye Değil | |||||||
| OSMAN DERELİ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 01/09/2023 | İcrada Görevli Değil | - | Ortaklık Dışı Şirkette Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190835 | Değerlendirildi | Hayır | Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | |||
| ABDURRAHMAN ALP BEYAZ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 01/09/2023 | İcrada Görevli Değil | - | Ortaklık Dışı Şirkette Şirket Ortaklığı | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190835 | Değerlendirildi | Hayır | Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı |
|
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
|
||
|
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
|
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı bulunmamaktadır.
| |
|
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
|
%100
| |
|
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
|
Hayır (No)
| |
|
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
|
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 18'inci maddesi gereğince, bilgi ve belgeler toplantıdan 7 gün önce sunulmuştur /sunulmaktadır.
| |
|
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
|
Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.milpa.com.tr) /Yatırımcı İlişkileri/Esas Sözleşme/Yönetim Kurulu Toplantıları madde 18 bölümünde yer almaktadır.
| |
|
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
|
Yoktur
| |
|
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
|
||
|
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
|
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /"Kurumsal Yönetim" bölümünde yer almaktadır.
| |
|
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
Yönetim Kurulu Komiteleri ile ilgili detaylı bilgiler Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Komiteleri" başlıklı 20'nci maddesinde açıklanmıştır. (İlgili maddeye www.milpa.com.tr./Yatırımcı İlişkileri/ Esas Sözleşme/ Madde 20 bölümünden ulaşılabilmektedir.)
| |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | Abdurrahman Alp Beyaz | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | Osman Dereli | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Osman Dereli | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Abdurrahman Alp Beyaz | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Hüseyin Kaya | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) | |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Abdurrahman Alp Beyaz | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
| Osman Dereli | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
|
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
|
||
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /"Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" bölümünde yer almaktadır.
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /"Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" bölümünde yer almaktadır.
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1.) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesinin görevlerini de üstlenmiştir.
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" bölümünde yer almaktadır.
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1.) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesinin görevlerini de üstlenmiştir.
| |
|
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
|
||
|
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
-
| |
|
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
|
Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.milpa.com.tr) /"Yatırımcı İlişkileri"/"Politikalar"/"Ücret Politikası" bölümünde yer almaktadır.
| |
|
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "Hukuki Açıklamalar" bölümünde yer almaktadır.
| |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | %100 | %100 | 5 | 5 | |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | %100 | %67 | 2 | 2 | |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | %100 | %100 | 6 | 6 |
