QNB FİNANSBANK A.Ş.FIN, QNBFB |
|
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
|
||
|
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
|
2019 yılında Banka merkezi'nde gerçekleştirilen birebir yatırımcı toplantılarının yanısıra, Banka üst yönetiminin de katılımıyla 2 yurtdışı yatırımcı konferansında birebir ve grup yatırımcı toplantıları yapıldı. Bu organizasyonlar kapsamında, toplamda 94 tane analist ve yatırımcı toplantısı gerçekleştirildi. Ek olarak, yıl içinde düzenli olarak üç kredi derecelendirme şirketi ile toplantılar gerçekleştirildi. Ayrıca, yatırımcı ve analistler tarafından telefon ve e-posta aracılığıyla iletilen sorular yanıtlandı.
| |
|
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
|
||
|
Özel denetçi talebi sayısı
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
1.3. Genel Kurul
|
||
|
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823341
| |
|
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
|
Türkçe ve İngilizce olarak eş zamanlı yayımlanmıştır: Türkçe: https://www.qnbfinansbank.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/genel-kurul İngilizce: https://www.qnbfinansbank.com/en/investor-relations/corporate-governance/general-assembly
| |
|
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
|
Menfaat Sahiplerinin Genel Kurula katılımı, Esas Sözleşme ile düzenlenmemiştir.
| |
|
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
|
Esas Sözleşme'de hüküm bulunmamakla birlikte, Genel Kurul Toplantıları söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve kamuya açıktır. 2019 yılında yapılan Olağan Genel Kurul'a pay sahipleri ve Banka çalışanları katılım göstermiştir.
| |
|
1.4. Oy Hakları
|
||
|
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
|
Hayır (No)
| |
|
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
|
İmtiyazlı oy bulunmamaktadır.
| |
|
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
|
%99,88
| |
|
1.5. Azlık Hakları
|
||
|
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
|
Hayır (No)
| |
|
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
|
-
| |
|
1.6. Kar Payı Hakkı
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Banka kurumsal internet sitesi Yatırımcı İlişkileri Bölümü?nde ?Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Kurallar? başlığı altında yayımlanmaktadır: https://www.qnbfinansbank.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/kurumsal-yonetime-iliskin-politikalar-ve-kurallar
| |
|
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
|
2018 yılı mali tablolarımıza göre vergilerden sonra kalan 2.409.826.453,75 Türk Lirası safi karın; 85.129.535,37 TL'sinin Genel Kanuni Yedek Akçelere ve 2.324.696.918,38 TL'sinin ise Olağanüstü Yedek Akçelere ayrılmasına karar verilmiştir.
| |
|
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750800
| |
| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
| 28/03/2019 | 0 | %99,88 | %0 | %99,88 | QNB Finansbank Kurumsal Internet Sitesi ? Yatırımcı İlişkileri ? Kurumsal Yönetim ? Genel Kurul başlığı altında yıllar itibarıyla yayımlanmaktadır. (https://www.qnbfinansbank.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/genel-kurul) | QNB Finansbank Kurumsal Internet Sitesi ? Yatırımcı İlişkileri ? Kurumsal Yönetim ? Genel Kurul başlığı altında yıllar itibarıyla yayımlanmaktadır. (https://www.qnbfinansbank.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/genel-kurul) | 14. Madde | 686 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750574 |
|
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
|
QNB Finansbank kurumsal internet sitesi?nde Yatırımcı İlişkileri Bölümü altında gruplanmıştır. (https://www.qnbfinansbank.com/yatirimci-iliskileri)
| |
|
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
|
QNB Finansbank kurumsal internet sitesi?nde Yatırımcı İlişkileri Bölümü altında Ortaklık Yapısı başlığı ile yayımlanmıştır. (https://www.qnbfinansbank.com/yatirimci-iliskileri/ortaklik-yapisi)
| |
|
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
|
Türkçe ve İngilizce
| |
|
2.2. Faaliyet Raporu
|
||
|
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
|
||
|
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
|
Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttüklere görevlere 2019 yılı Faaliyet Raporu'nun Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Bölümleri'nde yer verilmiştir.
| |
|
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
2019 Yılı Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu?na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler
| |
|
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
|
2019 Yılı Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu'na Bağlı Komitelerin Toplantılarına Katılım
| |
|
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
2019 Yılı Faaliyet Raporu - Banka'nın Faaliyetlerine İlişkin İlave Bilgiler
| |
|
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
2019 Yılı Faaliyet Raporu - Banka?nın Faaliyetlerine İlişkin İlave Bilgiler
| |
|
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Banka?nın karşılıklı iştirak içerisinde olduğu şirket bulunmamaktadır.
| |
|
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
2019 Yılı Faaliyet Raporu ? İnsan Kaynakları
| |
|
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
|
-
| |
|
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
|
201
| |
|
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
|
Ombudsman ve Teftiş Kurulu Başkanlığı
| |
|
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
|
Teftiş Kurulu Başkanlığı'na posta yoluyla bildirimde bulunulabilir, ihbarhatti@qnbfinansbank.com adresine e-posta gönderilebilir. Banka çalışanları, ombudsman?a başvurarak da şikayet ve/veya ihbarlarını bildirebilir.
| |
|
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
|
Yazılı iç düzenlemeler bulunmamakla beraber, Banka'nın stratejik öncelikleri doğrultusunda, yürütülen tüm proje ve çalışmalarda çalışanların kararlara katılımları gözetilmektedir.
| |
|
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
|
Orta ve üst düzey yöneticilerin komitelerde aldığı görevler ve çalışanların fikir ve önerilerini iletebilmeleri için kurulan intranet portalları ile çalışanların yönetime katılımları teşvik edilmektedir.
| |
|
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
|
||
|
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
|
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı bulunmakta olup, söz konusu planlar İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür tarafından düzenli gözden geçirilmekte ve gerek görüldüğünde Yönetim Kurulu ile tekrar değerlendirilmektedir
| |
|
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
İlgili insan kaynakları politikaları kurumsal internet sitesinde bulunmamakla beraber, ilgili düzenlemeler 2019 Yılı Faaliyet Raporu?nun İnsan Kaynakları Bölümü?nde özetlenmiştir.
| |
|
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
|
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
İnsan kaynakları politikası kurumsal internet sitesinde bulunmamakla beraber, ilgili düzenlemeler 2019 Yılı Faaliyet Raporu?nun İnsan Kaynakları Bölümü?nde özetlenmiştir.
| |
|
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bir Etik Kurallar Politikası bulunmamakla beraber, kurumsal internet sitesinde de erişime açık bulunan ?Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası? bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, Yönetim Kurulu kararı ile yayımlanan ?QNB Finansbank Finans Profesyonelleri İçin Etik Davranış Kuralları Talimatı? ve ?QNB Finansbak Çalışanı Davranış Kuralları Talimatı? bulunmaktadır.
| |
|
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
|
Kurumsal internet sitesinde yayımlanan bir kurumsal sosyal sorumluluk raporu bulunmamakla beraber, bu alanda yapılan çalışmalara kurumsal internet sitesinden Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sponsorluklar Sekmesi'nden (https://www.qnbfinansbank.com/qnb-finansbanki-taniyin/kurumsal-sosyal-sorumluluk) erişilebilir. Banka?nın Sosyal ve Çevresel Politikası?na kurumsal internet sitesinden ulaşılabilir. (QNB Finansbank?ı Tanıyın- Politikalar - https://www.qnbfinansbank.com/qnb-finansbanki-taniyin/politikalar)
| |
|
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
|
Banka?nın Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası?na kurumsal websitesinden ulaşılabilir. (QNB Finansbank?ı Tanıyın- Politikalar - https://www.qnbfinansbank.com/qnb-finansbanki-taniyin/politikalar)
| |
|
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
|
||
|
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
|
Yönetim Kurulu?nun 2019 yılı öz-değerlendirme süreci Aralık 2019'da yapılmıştır.
| |
|
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
|
Hayır (No)
| |
|
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
|
Evet (Yes)
| |
|
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
|
Yetki devri olmamıştır.
| |
|
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
|
İç Kontrol Birimi, her çeyrek itibarıyla bir faaliyet raporu olmak üzere 2019 yılında Denetim Komitesi?ne 4 rapor sunmuştur.
| |
|
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
|
2019 Yılı Faaliyet Raporu?nun ?Denetim Komitesi?nin İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin İşleyişine İlişkin Değerlendirmeleri ve Hesap Dönemindeki Faaliyetleri Hakkındaki Bilgiler? Bölümü
| |
|
Yönetim kurulu başkanının adı
|
Dr. Ömer Arif Aras
| |
|
İcra başkanı / genel müdürün adı
|
Temel Güzeloğlu
| |
|
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
|
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir.
| |
|
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
|
Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasında sebep olabilecekleri zarar mesleki sorumluluk sigortası ile teminat altına alınmış olmakla birlikte, söz konusu teminat tutarı sermayenin % 25'inin altındadır.
| |
|
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
|
-
| |
|
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
|
11 kişiden oluşan Yönetim Kurulu?nda 2 kadın Yönetim Kurulu Üyesi bulunmaktadır.
| |
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
| MEHMET ÖMER ARİF ARAS | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Üst Düzey Yönetici | 16/04/2010 | Yönetim Kurulu Başkanı | Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi / Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Evet | - | Bağımsız Üye Değil | Kredi Komitesi Üyesi, Risk Komitesi Üyesi | ||||||
| SİNAN ŞAHİNBAŞ | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Üst Düzey Yönetici | 16/04/2010 | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Finans Leasing A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı, Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı, Finans Yatırım A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı | Evet | Bağımsız Üye Değil | Kredi Komitesi Üyesi, Rİsk Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Ücret Yönetimi Komitesi Üyesi | |||||||
| TEMEL GÜZELOGLU | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 16/04/2010 | Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi | IBTECH Uluslararası Bilişim ve İletişim Teknolojileri Araştırma Geliştirme Danışmanlık Destek SAN.TİC.A.Ş / Yönetim Kurulu Başkanı, QNB Finansportföy / Yönetim Kurulu Başkanı | Evet | Bağımsız Üye Değil | Kredi Komitesi Üyesi | |||||||
| YOUSEF MAHMOUD H N AL-NEAMA | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 28/05/2019 | Yönetim Kurulu Üyesi | Qatar National Bank Q.P.S.C /Ticari Bankacılık/AEGM ? GCBO | Evet | Bağımsız Üye Değil | Kredi Komitesi Üyesi, Ücret Yönetimi Komitesi Üyesi | |||||||
| FATMA ABDULLA S.S. AL SUWAIDI | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 16/06/2016 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Qatar National Bank Q.P.S.C / Grup Risk Yönetim Başkanı, Qatar National Bank Q.P.S.C / Ticari Bankacılık / Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, QNB Tunisia / Ticari Bankacılık/ Yönetim Kurulu Üyesi, Commercial Bank International (UAE) Ticari Bankacılık / Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | Bağımsız Üye Değil | Risk Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi | ||||||
| DURMUŞ ALİ KUZU | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 25/08/2016 | Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | Bağımsız Üye | Denetim Komitesi Üyesi | ||||||||
| RAMZI T.A. MARI | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 16/06/2016 | Yönetim Kurulu Üyesi | Qatar National Bank Q.P.S.C. / Ticari Bankacılık / GCFO, Housing Bank for Trade and Finance (Jordan) / Ticari Bankacılık / Yönetim Kurulu Üyesi, QNB ALAHLI S.A.E / Ticari Bankacılık / Yönetim Kurulu Üyesi, QNB Capital LLC Kurumsal Yatırım Danışmanlığı / Yönetim Kurulu Üyesi, Qatar International Holding LLC (OIHL) / Holding Şirketi / Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | Bağımsız Üye | Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı | |||||||
| ALİ TEOMAN KERMAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 16/04/2013 | Yönetim Kurulu Üyesi | Bahçeşehir Üniversitesi Graduate School of Business / Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | Bağımsız Üye | Denetim Komitesi Başkanı, Risk Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | |||||||
| ADEL ALI M A AL-MALKI | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 28/05/2019 | Yönetim Kurulu Üyesi | Qatar National Bank Q.P.S.C. / Ticari Bankacılık / GM- Grup Bilgi Teknolojileri | Evet | Bağımsız Üye Değil | Risk Komitesi Üyesi | |||||||
| OSMAN REHA YOLALAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 16/06/2016 | Yönetim Kurulu Üyesi | Tekfen Holding / Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı , Marmara Üniversitesi / Eğitim / Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi, Sabancı Üniversitesi / Eğitim / Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi, Tekfen Endüstri ve Ticaret A.Ş. / Ampül ve benzerlerinin imalatı / Yönetim Kurulu Başkanı, Tekfen Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. / Sigorta Aracılık Faaliyeti / Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Toros Terminal Servisleri-Denizcilik A.Ş. / Terminal İşletmeciliği / Yönetim Kurulu Üyesi, Tekfen Kültür Sanat Ürünleri Yapım ve Yayın Sanayi T.A.Ş. / Müzik Yayımcılığı Faaliyetleri / Yönetim Kurulu Başkanı, Belpa Belediye Tüketim Mallari İthalat İhracat Ticaret ve Yatırım A.Ş. / Süpermarket ve Hipermarketlerde Yapılan Perakende Tic. / Yönetim Kurulu Başkanı, Tekfen Gayrimenkul Yatırım A. Ş. / Gayrimenkul alım satımı / Yöneitm Kurulu Başkan Vekili, Tekfen Turizm ve İşletmecilik A.Ş. / Tesis Yönetimi / Yönetim Kurulu Başkanı, Tekfen Eğitim Sağlık Kültür Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı / Eğitim, Kültür, Tanıtım Faaliyeti / Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Evet | Bağımsız Üye | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üye | |||||||
| NOOR MOHD. J. A. AL-NAİMİ | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 22/06/2017 | Yönetim Kurulu Üyesi | Qatar National Bank Q.P.S.C / Hazineden Sorumlu Genel Müdür, QNB Alahli S.A.E / Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | Bağımsız Üye | Denetim Komitesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi |
|
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
|
||
|
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
|
2019 yılında Yönetim Kurulu fiziken 7 toplantı yapmıştır. Bununla birlikte Yönetim Kurulu, 2019 yılı içerisinde Türk Ticaret Kanunu?nun 390. Maddesi kapsamında, toplantı yapılmaksızın çeşitli kararlar almıştır.
| |
|
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
|
%87
| |
|
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
|
Evet (Yes)
| |
|
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
|
Bilgi ve belgeler, Yönetim Kurulu toplantısından asgari 5 gün önce üyelerin bilgisine sunulmaktadır
| |
|
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
|
QNB Finansbank Kurumsal Internet Sitesi ? Yatırımcı İlişkileri ? Kurumsal Yönetim başlığı altında gruplanmıştır. (https://www.qnbfinansbank.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim)
| |
|
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
|
Bankacılık mevzuatında belirlenen sınırlar uygulanmaktadır.
| |
|
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
|
||
|
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
|
2019 Yılı Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu?na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler
| |
|
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
KAP Açıklaması bağlantısı bulunmamakla beraber, çalışma esasları yıllık faaliyet raporunda özetlenmektedir. 2019 Yılı Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu?na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler
| |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Ramzi T. A. Mari | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Sinan Şahinbaş | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Ali Teoman Kerman | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Osman Reha Yolalan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Burcu Günhar | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Ali Teoman Kerman | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Ramzi T. A. Mari | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Durmuş Ali Kuzu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Noor Mohd J A Al-Naimi | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Ömer Arif Aras | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Sinan Şahinbaş | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Fatma Abdulla S S Al-Suwaidi | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Adel Ali M A Al-Malki | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Ali Teoman Kerman | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi | Ömer Arif Aras | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi | Sinan Şahinbaş | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi | Fatma Abdulla S S Al-Suwaidi | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi | Yousef Mahmoud H N Al-Neama | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi | Temel Güzeloğlu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi | Noor Mohd J A Al-Naimi | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi | Osman Reha Yolalan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | - | Sinan Şahinbaş | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | - | Yousef Mahmoud H N Al-Neama | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
|
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
|
||
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
2019 Yılı Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu?na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
2019 Yılı Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu?na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
2019 Yılı Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu?na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
2019 Yılı Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu?na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
2019 Yılı Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu?na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler
| |
|
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
|
||
|
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
2019 Yılı Faaliyet Raporu?nun Banka?nın Mali Durumu, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Bilgiler Bölümü?nde paylaşılmıştır.
| |
|
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
2019 Yılı Faaliyet Raporu?nun Finansal Raporlar Bölümü'nde yer alan Banka finansal tabloları ve dipnotlarının beşinci bölüm VII.1.4. nolu dipnotunda belirtilmiştir.
| |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 12 | 4 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %80 | %60 | 4 | 1 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %100 | %20 | 12 | 1 |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi | %83 | %17 | Gerekli sıklıkta | - |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | - | %100 | %0 | 5 | 1 |
