AKBANK T.A.Ş.AKBNK |
|
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
|
||
|
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
|
Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü tarafından 2019 yılının başında bütçe hedeflerinin açıklandığı video web cast yapılmıştır. Ayrıca 2019 yılı içerinde üst düzey yönetiminde katılımıyla 4 adet finansal sonuçlar hakkında bilgi verilen ve soru-cevap bölümü içeren toplam 4 adet web-cast düzenlenmiştir. Ayrıca üst düzey yönetimle birlikte 2019 yılında toplam 27 yerli ve yabancı yatırımcı konferansına katılınmış, yıl içinde yaklaşık 344 uluslararası yatırımcı fon ve iki derecelendirme kuruluşu ile görüşülmüştür. Ayrıca, yatırımcı ve analistler tarafından telefon ve e-posta aracılığıyla iletilen sorulara da yanıt verilmiştir. Yıl içinde 500?ü aşkın soruya telefon ve e-posta yoluyla yanıt verilmiştir.
| |
|
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
|
||
|
Özel denetçi talebi sayısı
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
1.3. Genel Kurul
|
||
|
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744461
| |
|
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
|
Türkçe ve İngilizce olarak sunulmaktadır.
| |
|
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
|
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-Yonetim/detay/Bagis-ve-yardim-politikasi/432/767/824
| |
|
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/Bildirim/269794
| |
|
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
|
2018 yılına ilişkin düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısına pay sahipleri dışında katılım olmamıştır.
| |
|
1.4. Oy Hakları
|
||
|
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
|
Hayır (No)
| |
|
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
|
-
| |
|
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
|
%40,75
| |
|
1.5. Azlık Hakları
|
||
|
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
|
Hayır (No)
| |
|
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
|
-
| |
|
1.6. Kar Payı Hakkı
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
|
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-Yonetim/detay/K%C3%A2r-dagitim-politikasi/428/760/0
| |
|
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
|
Banka?nın 2018 yılı kârının Yönetim Kurulu?nun teklifine uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılması, 39.560 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 4.045.363.076,085 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi. Banka?nın kâr payı politikası, ulusal ve/veya global ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olmaması ve Banka?nın özsermaye yeterlilik oranının hedeflenen seviyede olması koşuluyla, dağıtılabilir kârının %40?ına kadar olan bir tutarın, nakit ve/veya pay olarak ortaklara dağıtılmasıdır. Bununla birlikte; hissedarların, Banka?nın ve çalışanların uzun vadeli menfaatleri gözetilmek ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu?nun sektörün özkaynaklarının güçlendirilmesine yönelik yönlendirmeleri dikkate alınmak suretiyle, 2018 yılı faaliyetlerinden sağlanan 5.689.643.567,48 TL.?lik net kârdan ortaklara kâr payı ödemesi yapılmamasına, net kârın tamamının ?Olağanüstü Yedekler?e aktarılmasına karar verildi.
| |
|
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749761
| |
| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
| 25/03/2019 | 0 | %77,8 | %0 | %77,8 | https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/yil-liste/Genel-kurul-dokumanlari/301/0/0 | https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/yil-liste/Genel-kurul-dokumanlari/301/0/0 | - | 377 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744461 |
|
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
|
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/
| |
|
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
|
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-Yonetim/detay/Sermaye-ve-ticaret-sicil-bilgileri/294/508/556
| |
|
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
|
Türkçe-İngilizce
| |
|
2.2. Faaliyet Raporu
|
||
|
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
|
||
|
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
|
2019 Faaliyet Raporu'nda yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, 96-104 nolu sayfalarda yer almaktadır.
| |
|
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
2019 Faaliyet Raporu 90-91 nolu sayfalarda yer almaktadır
| |
|
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
|
2019 Faaliyet Raporu'nda yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, 96-104 nolu sayfalarda yer almaktadır.
| |
|
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
2019 Faaliyet Raporu'nda yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, 16. madde "Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları" 103 nolu sayfalarda yer almaktadır.
| |
|
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Banka aleyhine açılan ve Banka?nın mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte önemli mahiyette dava bulunmamaktadır. 2019 Faaliyet Raporu 67. sayfadan bu bilgiye ulaşılabilir.
| |
|
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
-
| |
|
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
2019 Faaliyet Raporu 72-75 nolu sayfalarda yer almaktadır.
| |
|
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
2019 Faaliyet Raporu 68-71 ve 96,100-101 nolu sayfalarda yer almaktadır.
| |
|
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
|
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-Yonetim/detay/Personel-tazminat-politikasi/433/768/0
| |
|
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
|
601
| |
|
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
|
Teftiş Kurulu Başkanlığı
| |
|
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
|
etik@akbank.com 0212 385 77 77
| |
|
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
|
-
| |
|
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
|
Akbank ve Banksis sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi kapsamında, işçi ve işveren ilişkileri kurulu ve üst kurul bulunmaktadır.
| |
|
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
|
||
|
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
|
Kilit yönetici pozisyonları için yedekleme planımız bulunmakta olup Yönetim Kurulu ile birlikte belirlenmektedir.
| |
|
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
https://www.akbank.com/tr-tr/insan-kaynaklari/Sayfalar/Insan-Kaynaklari.aspx
| |
|
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
|
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-Yonetim/detay/Etik-ilkeler/292/507/0
| |
|
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
|
3 dava devam etmektedir.
| |
|
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
|
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/images/pdf/2018-0307-krm-etik-ilkekerimiz-tr-web.pdf
| |
|
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
|
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/surdurulebilirlik/default/Surdurulebilirlik/275/0/0
| |
|
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
|
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-Yonetim/detay/Politikalar/427/930/0
| |
|
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
|
||
|
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
|
-
| |
|
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
|
Hayır (No)
| |
|
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
|
Evet (Yes)
| |
|
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
|
Suzan Sabancı Dinçer - Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üye, Bankanın tüm faaliyetlerini izleme Eyüp Engin - Murahhas Üye, İç Sistemler'den sorumlu üye, Uyum Programı'nın yürütülmesinden sorumlu üye Ahmet Fuat Ayla - Murahhas Üye, plasman hizmetlerinin takibi ve yönetimi
| |
|
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
|
Akbank Denetim Komitesi 2019 yılında 4 toplantı gerçekleştirmiştir. Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Kontrol Başkanlığı, Uyum Başkanlığı, Risk Yönetimi Başkanlığı ile Bilgi Riski Yönetimi Başkanlığı tarafından hem denetim komitesi toplantıları hem de yıl içindeki faaliyetleri kapsamında düzenli raporlamalar gerçekleştirilmektedir.
| |
|
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
|
Denetim Komitesi Raporu, 2019 Faaliyet Raporu'nun 108. sayfasında yer almaktadır.
| |
|
Yönetim kurulu başkanının adı
|
Suzan Sabancı Dinçer
| |
|
İcra başkanı / genel müdürün adı
|
Sabri Hakan Binbaşgil
| |
|
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
|
-
| |
|
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
|
-
| |
|
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
|
1 - %10
| |
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
| SUZAN SABANCI DİNÇER | Kadın | Yönetim Kurulu Başkanı | Bankacı | 22/09/1997 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye | H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi. | Evet | 0,63 | - | Bağımsız Üye Değil | - | - | |||
| EYÜP ENGİN | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye | Bankacı | 25/03/2019 | İcrada Görevli Değil | Murahhas Üye, Teftiş Kurulu Başkanı | Akbank T.A.Ş. Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfı - Yönetim Kurulu Başkanı, Türk Telekomünikasyon A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, TT Mobil A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, TT Net A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı | Evet | 0 | - | Bağımsız Üye | - | Denetim Komitesi Başkanı, Üst Düzey Risk Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Üyesi | |||
| AHMET FUAT AYLA | Erkek | Murahhas Üye | Bankacı | 12/07/2017 | İcrada Görevli | Murahhas Üye, Genel Müdür Yardımcısı | - | Evet | - | Bağımsız Üye Değil | - | Kredi Komitesi Başkanı, Üst Düzey Risk Komitesi Üyesi | ||||
| ŞAKİR YAMAN TÖRÜNER | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | 17/03/1998 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Basın Konseyi - Yüksek İstişare Kurulu Üyesi | Evet | - | Bağımsız Üye | - | Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | ||||
| EMRE DERMAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | 26/03/2010 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | İleri Eğitim Vakfı - Mütevelli Heyeti Üyesi, RC UK - Mütevelli Heyeti Üyesi, Robert Kolej - Mütevelli Heyet Üyesi, Turcas Petrol A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Dragut Limited - Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | - | Bağımsız Üye Değil | - | - | ||||
| NAFİZ CAN PAKER | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | 26/03/2015 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | CNR Holding - İcra Kurulu Üyesi, B.O.Y. Hiz. Paz. Dış Tic. A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Inovent GOSB Teknopark - Yönetim Kurulu Başkanı, H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi | Evet | - | Bağımsız Üye Değil | - | - | ||||
| İSMAİL AYDIN GÜNTER | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | 17/03/1998 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Sabancı Üniversitesi - Mütevelli Heyet Üyesi, Karel Elektronik Sanayi A.Ş. - YK Üyesi, Akın Holding A.Ş. - YK Üyesi, Turkish Yatırım A.Ş. - YK Üyesi, Akın Faktoring A.Ş. - YK Üyesi, SS Otelcilik A.Ş. - YK Üyesi | Evet | - | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirildi | - | |||
| KEMAL ÖZGÜR DEMİRTAŞ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | 26/03/2018 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Sabancı Üniversitesi - Finans Kürsü Başkanı | Evet | - | Bağımsız Üye | - | Değerlendirildi | - | |||
| MEHMET TUĞRUL BELLİ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | 23/03/2020 | İcrada Görevli Değil | Sera Filmcilik San. Tic. A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | - | Bağımsız Üye Değil | - | - | |||||
| SABRİ HAKAN BİNBAŞGİL | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | 05/01/2012 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür | - | Evet | - | Bağımsız Üye Değil | - | Kredi Komitesi Üyesi, Üst Düzey Risk Komitesi Üyesi |
|
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
|
||
|
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
|
12
| |
|
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
|
%96
| |
|
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
|
Hayır (No)
| |
|
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
|
Bankamız uygulamasında ortalama 2 gün önce sunulmaktadır.
| |
|
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
|
Akbank Ana Sözleşmesi'nde 27. ve 31. maddelerde Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı belirlenmiştir.
| |
|
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
|
Üyelerin şirket dışında görevler almalarına, yasal sınırlamalar dahilinde uygunluk verilmektedir.
| |
|
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
|
||
|
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
|
"Yönetim Kurulu Komiteleri" Faaliyet Raporu'nun 90-91 nolu sayfalarında yer almaktadır.
| |
|
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
"Yönetim Kurulu komitelerinin çalışma esaslarına ilişkin bilgi Banka web sitesinde yer almaktadır. https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/liste/Yonetim-kurulu-komiteleri/543/1166/0"
| |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Eyüp Engin | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Şakir Yaman Törüner | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Eyüp Engin | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Şakir Yaman Törüner | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Türker Tunalı | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | - | Eyüp Engin | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | - | Şakir Yaman Törüner | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi | Ahmet Fuat Ayla | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi | Eyüp Engin | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi | Sabri Hakan Binbaşgil | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Üst Düzey Risk Komitesi | Eyüp Engin | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Üst Düzey Risk Komitesi | Ahmet Fuat Ayla | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Üst Düzey Risk Komitesi | Sabri Hakan Binbaşgil | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
|
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
|
||
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/liste/Yonetim-kurulu-komiteleri/543/1166/0
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/liste/Yonetim-kurulu-komiteleri/543/1166/0
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
-
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/liste/Yonetim-kurulu-komiteleri/543/1166/0
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/liste/Yonetim-kurulu-komiteleri/543/1166/0
| |
|
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
|
||
|
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
Faaliyet Raporu'nun 106-107 nolu sayfalarında yer almaktadır.
| |
|
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
|
-
| |
|
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
Faaliyet Raporu'nun 67 nolu sayfasında yer almaktadır.
| |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 4 | - |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %67 | %67 | 2 | - |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi | %33 | %33 | İhtiyaç duyuldukça toplanır. | - |
| Diğer (Other) | Üst Düzey Risk Komitesi | %33 | %33 | 2 | - |
