TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.TUPRS |
|
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
|
||
|
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
|
10 adet konferans ve 2 adet road show?a katılım sağlandı, fon yöneticileri ve analistlerle yaklaşık 400 adetin üzerinde bire bir görüşme gerçekleştirildi.
| |
|
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
|
||
|
Özel denetçi talebi sayısı
|
-
| |
|
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
|
-
| |
|
1.3. Genel Kurul
|
||
|
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007501
| |
|
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
|
Evet, sunulmuştur.
| |
|
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
Bu nitelikte işlem bulunmamaktadır
| |
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
Bu nitelikte işlem bulunmamaktadır
| |
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007013
| |
|
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
|
https://www.tupras.com.tr/politikalar
| |
|
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922381
| |
|
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
|
Madde 14 -a
| |
|
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
|
Olağan koşullar altında genel kurul toplantıları kamuya açık olarak yapılmakla birlikte, pandemi koşulları ve kamu otoritelerinin ilgili düzenlemelerinde yer alan grup halinde toplanmaya ilişkin kısıtlamalar dikkate alınarak toplum sağlığının korunması açısından, 2022 yılında yapılan genel kurullarda toplantı salonuna öncelikle pay sahiplerimiz kabul edilmiştir.
| |
|
1.4. Oy Hakları
|
||
|
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
|
Evet (Yes)
| |
|
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
|
Tüpraş'ın payları A ve C grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri oy haklarını toplam paylarının nominal değeri ile orantılı olarak kullanırlar. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde 1 üyenin Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait C grubu pay sahibinin gösterdiği adaydan seçilmesi zorunludur. Esas Sözleşmenin 10. Maddesinde belirtilen imtiyaza ilişkin hususlarda Yönetim Kurulu ve Genel Kurulda karar alınabilmesi Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait C grubu payın olumlu oy kullanmasına bağlıdır. Güncel ortaklık yapısına faaliyet raporunda yer verilmektedir.
| |
|
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
|
%46
| |
|
1.5. Azlık Hakları
|
||
|
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
|
Hayır (No)
| |
|
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
|
-
| |
|
1.6. Kar Payı Hakkı
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/Politikalar
| |
|
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
|
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak ? 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar ile Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.?nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda; TFRS?ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 3.319.134.000,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 676.189.069,94 TL cari yıl karı ve 4.201.408.452,22 TL tutarında geçmiş yıl zararı bulunduğu görülerek; TFRS?ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 3.319.134.000,00 TL net dönem karına; 2.952.291,27 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kar payı matrahının 3.322.086.291,27 TL olduğu; Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesine ve 31 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde, VUK?a göre hazırlanan mali tablolara göre oluşan kardan geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra bakiye kalmadığından, kar payı dağıtılamayacağı görülmüş olup; VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre oluşan 676.189.069,94 TL cari yıl dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi, TFRS?ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 3.319.134.000,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karının ise ilgili finansal tablolarda geçmiş yıl karlarına aktarılması, 793 TL red oyuna karşılık 176.787.624,97 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
| |
|
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014236
| |
| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
| 30/03/2022 | 0 | %70,6 | %0,03 | %70,57 | Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Genel Kurullar/Toplantı Tutanağı | 1.3.5. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında herhangi bir soru iletilmemiştir. | - | 0 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014236 |
| 25/08/2022 | 0 | %70,8 | %0,19 | %70,57 | Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Genel Kurullar/Toplantı Tutanağı | 1.3.5. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında herhangi bir soru iletilmemiştir. | - | 0 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058445 |
|
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
|
"Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Ticaret Sicil Belgesi, Ortaklık Yapısı, Esas Sözleşme, Esas Sözleşme Değişiklikleri, Politikalar Yatırımcı İlişkileri/Özel Durum Açıklamaları Yatırımcı İlişkileri/Finansallar ve Raporlar Yatırımcı İlişkileri/Genel Bakış/Faaliyet Raporu, Genel Kurul Toplantı Dokümanları, Telekonferans ve Yatırımcı Sunumları"
| |
|
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
|
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Ortaklık Yapısı
| |
|
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
|
Türkçe / İngilizce
| |
|
2.2. Faaliyet Raporu
|
||
|
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
|
||
|
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
|
"GenelKurul/Yönetim Kurulu Özgeçmişleri Diğer Bilgilendirmeler/Bağımsızlık Beyanları"
| |
|
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi
| |
|
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Kurumsal Yönetim /Kurumsal Uyum Raporu /Yönetim Kurulu
| |
|
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Hukuki Açıklamalar Bölümü
| |
|
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Hukuki Açıklamalar Bölümü
| |
|
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Hukuki Açıklamalar Bölümü
| |
|
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Hukuki Açıklamalar Bölümü
| |
|
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
İnsan Kaynakları / Kurumsal Sosyal Sorumluluk /Sürdürülebilirlik
| |
|
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
|
İnsan Kaynakları / Kurumsal Sosyal Sorumluluk /Sürdürülebilirlik
| |
|
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
|
14
| |
|
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
|
Risk Yönetimi ve Denetim Yöneticisi
| |
|
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
|
"İhbar mekanizmasına Tüpraş kurumsal internet sitesinde ana sayfada yer alan ""İhbar Bildirim "" ve ?İletişim"" bölümünden ulaşılmaktadır. https://piy.tupras.com.tr/BildirimKayit.aspx veya Koç Holding Etik Hattı?na ?kocsnow.koc.com.tr/ihbarbildirim? adresinden bildirimde bulunulabilir."
| |
|
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
|
"Yatırımcı İlişkileri/Genel Bakış/Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik/Raporlar/Sürdürülebilirlik Raporları İç düzenlemelerin kamuya açık bağlantısı bulunmamaktadır"
| |
|
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
|
"Çalışanların işletme değer ve hedeflerini destekleyici davranış ve çabalarını ödüllendirmek amacıyla ?Tüpraş Takdir Tanıma ve Ödüllendirme? sistemi ?Rafineri Öneri Sistemi (RAFÖ)? uygulanmaktadır. Çalışanlar tarafından geliştirilen RAFÖ (Rafineri Öneri Sistemi), tüm çalışanların iyileştirme ve geliştirmeye yönelik fikirlerini kolayca iletmelerini sağlayan, çalışanların iyi fikirlerini ortaya çıkartarak değerlendiren ve uygulayan, sürekli gelişimi teşvik eden ve çalışanların kendilerini ?değerli? hissetmesini sağlamayı amaçlayan bir öneri sistemidir. Bununla beraber, çevik ekip çalışmalarını ve çalışan deneyimi iyileştirme çalışmalarını desteklemek, yaygınlaşmasını sağlamak ve ödüllendirmek için 2021 yılında devreye alınan ?Tüpraş Çalışan Deneyimini İyileştirme Ödülleri? platformu diğer bir takdir ve ödüllendirme aracıdır. Şirkette, çalışanların dahiliyeti ve yönetimin sahipliği ile oluşturulan geniş katılımlı Çalışan Deneyimi İyileştirme takımları bulunmaktadır. Bu takımların amacı Tüpraş?ı en çok çalışılmak istenilen şirket yapma yolunda çalışma hayatı deneyimlerini iyileştirebilmek ve sürdürülebilir kılmaktır. Bununla beraber, Çalışan Bağlılığı Araştırması ve Çalışan Deneyimini iyileştirme anketleri ile çalışanların deneyimleri öğrenilmekte, önerileri alınmakta, bağlılık ve memnuniyetleri ölçülmektedir. Anketlerden gelen geri bildirimler, şirket faaliyetlerinde ve çalışan deneyimi çalışmalarında göz önünde bulundurularak sürekli iyileştirmelere devam edilmektedir. İyileştirmelere yönelik hedefler şirket üst yönetiminin ve ilgili çalışan deneyimi iyileştirme takımlarının performans kartlarında da (OKR) yer almaktadır. Tüpraş?ta ?görünür liderlik? uygulaması kapsamında, Tüpraş yöneticilerinin katıldığı davranış odaklı emniyet turları yapılmaktadır. Çalışanların kararlara katılımına yönelik bir başka uygulama ise saat ücretli çalışanlara yönelik disiplin kurulu kararlarında toplu iş sözleşmesi gereği sendikadan iki temsilcinin söz hakkı olmasıdır."
| |
|
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
|
||
|
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
|
Tüm kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı oluşturulur. Bu halefiyet planı, CEO onayının ardından Yönetim Kurulu Başkanı'nın onayına sunularak nihai haline getirilir.
| |
|
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
"Tüpraş Etik İlkeler 3.1 İnsan Haklarına Saygı Tüpraş olarak sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak, katma değer yaratan, en başarılı ve yetkin profesyonellerden oluşan ve herkesin parçası olmaktan gurur duyduğu ideal kurum olmayı hedefleriz. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi?ni benimser, Etik İlkeleri?miz ve ilgili politikalarımızın bu ilkelerle uyumlu olmasını hedefleriz. Tüm çalışanlarımıza eşit davranma ve adil olma konusunda gerekli özeni büyük bir titizlikle gösterir, aynı tutumu tüm paydaşlarımızdan da bekleriz. ? İşe alımlarda cinsiyet, dil, din, ırk, renk, yaş, milliyet ve düşünce farklılığı ve malvarlığı farkı gözetmeksizin, tek ölçü olarak işe uygunluk vasıflarını ararız. ? Adil ve rekabetçi ücret politikaları, etkin ve objektif performans değerlendirme sistemi ve uygulamaları ile başarıyı ödüllendiririz. ? Atama, terfi, rotasyon ve ödüllendirmelerde fırsat eşitliği sağlayarak çalışanlarımızın şirkete olan bağlılığını artırmayı hedefleriz. ? Çalışanlarımızın eğitilmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesi için imkân ve fırsat eşitliği sağlarız. ? İşbirliği ve dayanışmanın en önemli unsur olduğu, şeffaf ve karşılıklı saygıyı teşvik eden bir çalışma ortamı yaratırız. ? Ayrımcılığın hiçbir türüne tolerans göstermeyiz. ? Çalışanlarımıza temiz, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlarız, ? Çalışanlarımızın sendikalaşma ve toplu sözleşme haklarına saygı duyarız. ? Şiddet ve tacizin hiçbir türüne müsaade etmeyiz. ? Çocuk işçiliğine, köleliğe, insan ticaretine ve zorla çalıştırmaya karşı tolerans göstermeyiz. ? Şirket kaynaklarını sorumlu bir şekilde kullanırız. İnsan Hakları Politikası Çeşitlilik ve Eşit İşe Alım Fırsatları Tüpraş, farklı kültürlerden, tecrübelerden ve özgeçmişlerden bireyleri istihdam etmeye çalışır. İşe alımda karar verme süreçleri, ırk, din, milliyet, cinsiyet, yaş, medeni durum ve engellilik durumuna bakılmaksızın işin gerekliliklerine ve kişisel niteliklere bağlıdır. Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Politikası 4.3 Fırsat Es?itlig?i Tüm çalıs?anlara, adaylara ve is? ortaklarımıza adil ve es?it fırsatlar sunarız. I?nsan Kaynakları süreçlerinde ve çalıs?ma ilis?kilerinde ayrımcılıg?a kars?ı sıfır tolerans ilkesini uygularız. I?s?e alım, atama ve terfi süreçlerinde yetkinlik, deneyim, bilgi, yetenek ve is?in gerekliliklerine göre karar veririz. Performans ölçme ve deg?erlendirme, kariyer planlaması ve terfi süreçlerinde fırsat es?itlig?i sunarız. Çalışanlara verilen Eğitim ve Yetenek Gelişimi programlarında fırsat eşitliğini gözetiriz. Çes?itli eg?itimler ve programlarla her çalıs?anın fırsat es?itlig?i ilkesini benimsemesini destekleriz. I?s? süreçleri ve uygulamalarını fırsat es?itlig?i ilkesi dog?rultusunda düzenli aralıklarla gözden geçirir ve gerekli iyiles?tirmeleri gerçekles?tiririz. Toplumsal etki alanının farkında olarak fırsat eşitliğini gözeten is?veren kimlig?i dog?rultusunda davranırız. https://tprstaticfilessa.blob.core.windows.net/assets/uploads/tprspolitika/tr/tupras_etik_ilkeleri.pdf https://www.tupras.com.tr/uploads/Politikalar/tupras_insan_haklari_politikasi.pdf https://tprstaticfilessa.blob.core.windows.net/assets/uploads/tprspolitika/tr/cek_politika.pdf"
| |
|
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
|
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
"Ayrımcılığın Önlenmesi Ayrımcılığa karşı sıfır tolerans politikası tüm işe alım, terfi, atama ve eğitim süreçlerinde temel ilkedir. Tüpraş tüm çalışanlarından birbirlerine olan davranışlarında aynı hassasiyetle hareket etmelerini bekler. Tüpraş, çalışanlarına eşit haklar ve fırsatlar sunarak eşit davranmaya özen gösterir. Irk, cinsiyet, renk, milliyet, din, yaş, engellilik, cinsel yönelim ve siyasi görüşe dayanan ayrımcılığın ve saygısızlığın hiçbir türüne müsaade edilmez. https://tprstaticfilessa.blob.core.windows.net/assets/uploads/tprspolitika/tr/tupras_insan_haklari_politikasi.pdf"
| |
|
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
|
Bu hususta açılan herhangi bir dava bulunmamaktadır.
| |
|
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Sürdürülebilirlik/ Etik İlkeler
| |
|
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
|
Sürdürülebilirlik / Raporlar
| |
|
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
|
Konuyla ilgili esaslar Tüpraş Etik İlkeleri ile Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası'nda yer almaktadır.
| |
|
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
|
||
|
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
|
12/29/2022
| |
|
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
|
Hayır (No)
| |
|
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
|
Evet (Yes)
| |
|
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
|
Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.
| |
|
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
|
İç denetim birimi tarafından yıl içinde yapılan faaliyetler hakkında her yıl toplu olarak denetim kuruluna sunum yapılmaktadır.
| |
|
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
|
Risk Yönetimi ve Risk Yönetim Komitesi Çalışmaları / İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim
| |
|
Yönetim kurulu başkanının adı
|
Mehmet Ömer Koç
| |
|
İcra başkanı / genel müdürün adı
|
İbrahim Yelmenoğlu
| |
|
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
|
-
| |
|
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053104
| |
|
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
|
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası
| |
|
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
|
2 (%17)
| |
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
| MEHMET ÖMER KOÇ | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | İş Adamı / İş Kadını | 26/01/2006 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Başkanlığı | Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri | Bağımsız Üye Değil | Yürütme Komitesi Başkanı | |||||||
| YILDIRIM ALİ KOÇ | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İş Adamı / İş Kadını | 27/03/2009 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Koç Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyeliği | Bağımsız Üye Değil | Yürütme Komitesi Üyesi | |||||||
| MUSTAFA RAHMİ KOÇ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 04/06/2008 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyeliği | Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanı-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri | Bağımsız Üye Değil | Yürütme Komitesi Üyesi | |||||||
| SEMAHAT SEVİM ARSEL | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 27/03/2009 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyeliği | Koç Holding Şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri | Bağımsız Üye Değil | Yürütme Komitesi Üyesi | |||||||
| LEVENT ÇAKIROĞLU | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 30/03/2015 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyeliği | Koç Holding Şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri/ Koç Holding CEO | Bağımsız Üye Değil | - | |||||||
| EROL MEMİOĞLU | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 26/01/2006 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyeliği | Koç Holding Şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri | Bağımsız Üye Değil | Risk Yönetimi Komitesi Üyesi | |||||||
| YAĞIZ EYÜBOĞLU | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 04/04/2016 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyeliği | Koç Holding Şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri, Enerji Grubu Başkanı | Bağımsız Üye Değil | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | |||||||
| YUNUS ELİTAŞ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 30/03/2022 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyeliği | Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112873 | Değerlendirildi | Hayır | ||||
| MUHARREM HİLMİ KAYHAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 21/03/2018 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği | Söktaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Üyeliği | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112873 | Değerlendirildi | Hayır | Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı | |||
| AYŞE CANAN EDİBOĞLU | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 21/03/2018 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği | ING Bank Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112873 | Değerlendirildi | Hayır | Risk Yönetim Komitesi Başkanı | |||
| KAMİL ÖMER BOZER | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 21/03/2018 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği | Boyner Holding, Dardanel A.Ş, ve Arçelik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112873 | Değerlendirildi | Hayır | Denetim Komitesi Üyesi |
|
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
|
||
|
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
|
2
| |
|
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
|
%88
| |
|
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
|
Hayır (No)
| |
|
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
|
1 hafta içerisinde
| |
|
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
|
Tüpraş Yönetim Kurulu Çalışma Esasları bulunmakla birlikte kamuya açık bir doküman değildir.
| |
|
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
|
Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.
| |
|
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
|
||
|
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
|
Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi
| |
|
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749716
| |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Muharrem Hilmi Kayhan | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Kamil Ömer Bozer | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Muharrem Hilmi Kayhan | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Yağız Eyüboğlu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Doğan Korkmaz | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Ayşe Canan Ediboğlu | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Erol Memioğlu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Yürütme Komitesi | Ömer M.Koç | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Yürütme Komitesi | Ali Y.Koç | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Yürütme Komitesi | Rahmi M.Koç | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Yürütme Komitesi | Semahat S.Arsel | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Yürütme Komitesi | Caroline Nicole Koç | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
|
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
|
||
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğinin Değerlendirmesi
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğinin Değerlendirmesi
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğinin Değerlendirmesi
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğinin Değerlendirmesi
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğinin Değerlendirmesi
| |
|
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
|
||
|
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
Yönetim Kurulu Başkan Mesajı
| |
|
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
|
Yatırımcı İlişkileri /Kurumsal Yönetim/ Ücretlendirme Politikası
| |
|
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
Finansal rapor dip not 27
| |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 8 | 8 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %67 | %33 | 9 | 9 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %100 | %50 | 6 | 6 |
| Diğer (Other) | Yürütme Komitesi | %100 | %0 | 12 | 12 |
