PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.PLTUR |
|
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
|
||
|
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
|
0
| |
|
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
|
||
|
Özel denetçi talebi sayısı
|
0
| |
|
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
|
0
| |
|
1.3. Genel Kurul
|
||
|
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175939
| |
|
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
Böyle bir işlem bulunmamaktadır.
| |
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
Yıl içerisinde bu kapsama giren bir işlem bulunmamaktadır.
| |
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
Yıl içerisinde bu kapsama giren bir işlem bulunmamaktadır.
| |
|
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
|
Yatırımcı İlişkileri/Politikalar ve KAP/Bağış ve Yardım Politikası
| |
|
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191390
| |
|
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
|
Esas sözleşmenin 12.maddesi
| |
|
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
|
Genel Kurula aslen ve vekaleten Şirket Ortakları ve Temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri katılmıştır.
| |
|
1.4. Oy Hakları
|
||
|
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
|
Evet (Yes)
| |
|
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
|
Bayram ALBAYRAK,Nuri ALBAYRAK,Kazım ALBAYRAK,Mustafa ALBAYRAK,Muzaffer ALBAYRAK,Mesut Muhammet ALBAYRAK,Asiye COŞKUNER- %8,99
| |
|
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
|
%11,23
| |
|
1.5. Azlık Hakları
|
||
|
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
|
Hayır (No)
| |
|
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
1.6. Kar Payı Hakkı
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Yatırımcı İlişkileri/Kar Dağıtım Politikası
| |
|
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
|
04.09.2023 tarihinde gerçekleştirilen son Genel Kurul Toplantısından önce Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula kar dağıtılması teklif edilmiş, Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurulca uygun görülerek kar dağıtımı yapılmıştır.
| |
|
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
Kar payı dağıtılmıştır.
| |
| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
| 04/09/2023 | 0 | %80 | %11 | %69 | Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul | Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul | Bulunmamaktadır. | 0 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191390 |
|
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
|
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim
| |
|
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
|
Yatırımcı İlişkileri/Ortaklık Yapısı
| |
|
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
|
Türkçe
| |
|
2.2. Faaliyet Raporu
|
||
|
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
|
||
|
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
|
-
| |
|
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
2022 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu - 8 Komiteler Sayfa 8
| |
|
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
|
-
| |
|
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek bir mevzuat değişikliği olmamıştır.
| |
|
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Önemli bir dava bulunmamaktadır.
| |
|
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Çıkar çatışması bulunmamaktadır.
| |
|
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Bu kapsamda bir karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.
| |
|
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
-
| |
|
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Yatırım İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Ücretlendirme Politikaları
| |
|
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
|
5
| |
|
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
|
Yatırımcı ilişkiler uzmanı
| |
|
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
|
https://platformturizm.com/iletisim
| |
|
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
|
Yoktur.
| |
|
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
|
Yoktur.
| |
|
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
|
||
|
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
|
Kilit yöneticilerin performansı belirli aralıklarla değerlendirilerek, Yönetim Kurulu Kilit Yöneticilerin performansı ve halefiyetlerini değerlendirmektedirler.
| |
|
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
Yoktur.
| |
|
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
|
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
Yoktur.
| |
|
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
|
0
| |
|
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Yatırım İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Etik Kurallar
| |
|
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
|
Yoktur.
| |
|
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
|
Bu konuda gerekli denetim faaliyetleri yapılmaktadır.
| |
|
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
|
||
|
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
|
-
| |
|
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
|
Hayır (No)
| |
|
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
|
Evet (Yes)
| |
|
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
|
Şirketimizin 04.09.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kuruluna Faruk ALBAYRAK , Mesut Muhammet ALBAYRAK, Ahmet Aras ALBAYRAK, Süleyman ÇAKIR, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak da Recep ÇELEBİOĞLU ve Salih KÖROĞLU seçilmişlerdir. Şirketin 04.09.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığına Faruk ALBAYRAK'ın seçilmesine karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği?ne uyum sağlanması amacıyla, Şirket, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi?ni 27 Eylül 2023 tarihli ve 2023/9-Ç/D/E sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kurmuştur. Şirket, ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi?nin oluşturulması gereği bulunmadığı dikkate alınarak, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine karar vermiştir. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Recep ÇELEBİOĞLU, Üye olarak da Süleyman ÇAKIR tayin edilmiştir. Denetim Komitesi Başkanlığına Salih KÖROĞLU, Üye olarak da Recep ÇELEBİOĞLU tayin edilmiştir. Bağımsız Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Salih KÖROĞLU , Üye olarak da Ahmet Aras ALBAYRAK ve Niyazi AKKALP tayin edilmiştir.
| |
|
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
|
-
| |
|
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
|
Yoktur.
| |
|
Yönetim kurulu başkanının adı
|
Faruk ALBAYRAK
| |
|
İcra başkanı / genel müdürün adı
|
Kazım ALBAYRAK
| |
|
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
|
Aynı kişi değildir.
| |
|
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
|
-
| |
|
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
|
-
| |
|
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
|
Yoktur.
| |
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
| SÜLEYMAN ÇAKIR | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 04/09/2023 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi | Ballıca Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-Şirket Müdürü, İra Maden ve Lojistik Sanayi Ticaret Ltd. Şti.-Şirket Müdürü | Evet | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Riskin Erken Saptanması Komitesi | |||||
| MESUT MUHAMMET ALBAYRAK | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 04/09/2023 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Üyesi | Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi/Pay Sahibi, Albayrak Vakfı-Pay Sahibi, Asist Oto Yedek Parça Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Pay Sahibi, Avrasya Atık Yönetimi A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Avrasya Atık Yönetimi A.Ş.-Pay Sahibi, Birlikte Dağıtım A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Pay Sahibi, Ereğli Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi/Pay Sahibi, Marka Artık Yönetimi A.Ş.-Pay Sahibi, Sistem İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-Pay Sahibi, Yeşil Adamlar Atık Yönetimi ve Taşımacılık A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Pay Sahibi, Piri Medya A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Net Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Tekrar TV Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Rasat Trafik Çözümleri A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Sement Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı ,Transbaş Trabzon Serbest Bölge İşletmeciliği A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Kuzatuv Trafik Yazılım Donanım Entegrasyon Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Varaka Kâğıt Sanayi A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Sistemli Dağıtım Hizmetleri A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Yeşil Adamlar Filo Araç Kiralama A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, TTM Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Nakil Lojistik A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Birun Otelcilik A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Yeni Şafak Gazetecilik A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Reklam Piri Medya İletişim A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Ekin Taşınmaz A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Albayrak Yayın Holding A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Albil Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Ketebe Kitap ve Dergi Yayıncılığı A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Albayrak Holding A.Ş.-Yetkili, Yeşil Adamlar Gestion De Dechect-SARLU-Yönetim Kurulu Başkanı | Evet | 11,23 | A+B | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | ||||
| FARUK ALBAYRAK | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | İş Adamı / İş Kadını | 04/09/2023 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Üyesi | Ağa Maden İşletmeciliği Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-Pay Sahibi/Şirket Müdürü, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Pay Sahibi, Albayrak Vakfı-Pay Sahibi, Asist Oto Yedek Parça Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Pay Sahibi, Avrasya Atık Yönetimi A.Ş.-Pay Sahibi Bayfa Geri Dönüşüm Turizm Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-Pay Sahibi/Şirket Müdürü, Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi/Pay Sahibi, Marka Atık Yönetimi A.Ş.-Pay Sahibi, Netfa Kurumsal Yönetim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı/Pay Sahibi, Osmanlı Sarayı Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti./Pay Sahibi, Sistem İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-Pay Sahibi, Yeşil Adamlar Atık Yönetimi ve Taşımacılık A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi/Pay Sahibi, Yeşil Adamlar Filo Araç Kiralama A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yeşil Adamlar Gestion De Dechets-SARLU-Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Transbaş Trabzon Serbest Bölge İşletmecisi A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Sotkon Anadolu Atık Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Albayrak Toplu Taşıma A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | ||||||
| AHMET ARAS ALBAYRAK | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 04/09/2023 | İcrada Görevli | Evet | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Kurumsal Yönetim Komitesi | |||||||
| RECEP ÇELEBİOĞLU | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 04/09/2023 | İcrada Görevli Değil | Evet | Bağımsız Üye | Değerlendirilmedi | Hayır | Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi | ||||||
| SALİH KÖROĞLU | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 04/09/2023 | İcrada Görevli Değil | Evet | Bağımsız Üye | Hayır | Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi |
|
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
|
||
|
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
|
33
| |
|
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
|
%80
| |
|
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
|
Hayır (No)
| |
|
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
|
Uygulamada yazılı bir kuralımız bulunmamakta birlikte Yönetim Kurulu toplantı gündeminde yer alan bilgi ve belgeler , toplantının yapılacağı günün öncesinde Yönetim kurulu üyelerine sunulmaktadır.
| |
|
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
|
Yoktur.
| |
|
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
|
Yoktur.
| |
|
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
|
||
|
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
|
2022 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu - Madde 8 Komiteler Sayfa 8
| |
|
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191390
| |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | Recep ÇELEBİOĞLU | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | Salih KÖROĞLU | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Recep ÇELEBİOĞLU | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Süleyman ÇAKIR | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Salih KÖROĞLU | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Ahmet Aras ALBAYRAK | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Niyazi AKKALP | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
|
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
|
||
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal yönetim/Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal yönetim/Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Aday Gösterme Komitesinin görevi Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir.
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal yönetim/Riskin Erken Saptanması Komistesi Çalışma Esasları
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Ücret Komitesinin görevi Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir.
| |
|
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
|
||
|
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
Yoktur.
| |
|
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
|
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal yönetim/Ücretlendirme Politikası
| |
|
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
Yoktur.
| |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | %100 | %100 | 0 | 0 | |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | %67 | %33 | 0 | 0 | |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | %100 | %50 | 0 | 0 |
