HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.HATSN |
|
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
|
||
|
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
|
2
| |
|
1.2. Right to Obtain and Examine Information
|
||
|
The number of special audit request(s)
|
-
| |
|
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
|
-
| |
|
1.3. General Assembly
|
||
|
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
|
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı henüz yapılmamıştır.
| |
|
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
|
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı henüz yapılmamıştır.
| |
|
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
|
-
| |
|
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
-
| |
|
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
-
| |
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
|
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar
| |
|
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
|
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı henüz yapılmamıştır.
| |
|
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
|
Madde 12 Genel Kurul
| |
|
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
|
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı henüz yapılmamıştır.
| |
|
1.4. Voting Rights
|
||
|
Whether the shares of the company have differential voting rights
|
Evet (Yes)
| |
|
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
|
Mehmed Halid İsmail PEPE %0,018, Mustafa Talha PEPE %0,018, Mesud Abdurrahman PEPE %0,018
| |
|
The percentage of ownership of the largest shareholder
|
%79,8
| |
|
1.5. Minority Rights
|
||
|
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
|
Hayır (No)
| |
|
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
|
-
| |
|
1.6. Dividend Right
|
||
|
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
|
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar
| |
|
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
|
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı henüz yapılmamıştır.
| |
|
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
|
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı henüz yapılmamıştır.
| |
| General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
| 0 |
|
2.1. Corporate Website
|
||
|
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.
|
Yatırımcı İlişkileri Kurumsal Yönetim
| |
|
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.
|
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
| |
|
List of languages for which the website is available
|
Türkçe
| |
|
2.2. Annual Report
|
||
|
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
|
||
|
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members
|
Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Bilgileri
| |
|
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure
|
Komiteler Hakkında Bilgi
| |
|
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings
|
26
| |
|
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation
|
Faaliyetler Hakkında Genel Bilgiler
| |
|
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof
|
Faaliyetler Hakkında Genel Bilgiler
| |
|
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest
|
-
| |
|
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%
|
-
| |
|
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results
|
Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Bilgileri
| |
|
3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
|
||
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy
|
Şirketin mevcut bir Tazminat politikası yoktur ancak İş Kanununda yer alan düzenlemelere uyum sağlanmaktadır.
| |
|
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights
|
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine dava açılmamıştır.
| |
|
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)
|
Şirketin idari müdürü yetkilidir.
| |
|
The contact detail of the company alert mechanism
|
etik@hat-san.com.tr
| |
|
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
|
||
|
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies
|
Yoktur.
| |
|
Corporate bodies where employees are actually represented
|
Yoktur.
| |
|
3.3. Human Resources Policy
|
||
|
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions
|
İşe alım süreçlerinde tüm çalışanların oryantasyonu, iş gelişim ve işin hakimiyeti ile iş takipleri konularında ilgili yöneticilerin dahil olduğu toplantılar yapılır. özellikle kilit rollerde görev alan çalışanların iş performansları ve olası yeni görevler için potansiyel durumları değerlendirilir, ilerleyen süreçlerde ilgili çalışanların gelişimleri yakın gözlemlenerek olası pozisyonlarında revizeler yapılır. yönetim ekibi ve şirketin insan kaynakları bölümü tüm bileşenleri göz önünde bulundurarak, fırsat eşitliği çerçevesinde planlanan iş ve çalışan gelişimi ile ilgili hedeflerin gerçekleştirilmesini yıl boyunca takip eder.
| |
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Hat-San Gemi (Şirket); çalışanlarına, ırk, dil, dini ve politik inançlar, yaş ve cinsel ayrım gözetmeksizin eşit davranır. Bununla birlikte ,kişinin yeteneklerine ve işi yapabilme yetisine göre istihdam, ödeme ve terfi imkânları sağlar. Çalışanlarını hiçbir konuda baskı altında çalıştırmamaktadır.
| |
|
Whether the company provides an employee stock ownership programme
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
-
| |
|
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures
|
Yoktur.
| |
|
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
|
||
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics
|
Yatırımcı İlişkileri Kurumsal Yönetim Politikalar
| |
|
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.
|
Etik Kurallar Politikası Hat-san Tersanesi NATO, Avrupa-Atlantik Savunma Sanayii ve TC Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen Tesis Güvenlik Sertifikasına sahiptir.HAT-SAN TERSANESİ?nin politikası, Gemi İnşa Sanayiinde lider konumunu sürdürmek ve pazar payını artırmak, üretimlerini Entegre Yönetim Sistemine uygun, rekabetçi fiyatlarla, tek seferde ve hatasız olarak müşteri memnuniyetini sağlayacak şekilde düzenleyerek müşteriye güven vermektir. gereklilikleri, tüm kalite, çevre, sağlık ve çalışma mevzuatına uymak, etkin iletişim, sürekli işbirliği ve güvenin olduğu bir çalışma ortamı sağlamak, güvenlik ve çevre ile ilgili tüm riskleri belirlemek, kazaları ve iş hastalıklarını önlemek için bu riskleri yönetmek, çevre kirliliğini önlemek ve doğal kaynakları etkin bir şekilde, teknolojik gelişmeleri takip ederek ve uygulayarak, güvenli ve çevreye duyarlı operasyonlar kullanarak, zamanında üretmektir. HAT-SAN Tersanesi olarak amacımız bunları tüm çalışanlarımızın katılımıyla, çevre kirliliğini önleyerek, doğaya ve topluma saygılı bir şekilde gerçekleştirmek ve Kalite, İnsan Sağlığı, Operasyonel Emniyet ve Çevre Koruma konularındaki uygulamalarımızı her daim güncelleyerek Entegre Yönetim Sistemimizi sürekli geliştirmektir.
| |
|
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery
|
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadelede Şirket yönetimi her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez. Rüşvet veya yolsuzluk aracılığıyla Hat-San Gemi ile iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesi esastır. Aynı durum çalışanlarımız için de geçerlidir.
| |
|
4.2. Activity of the Board of Directors
|
||
|
Date of the last board evaluation conducted
|
-
| |
|
Whether the board evaluation was externally facilitated
|
Hayır (No)
| |
|
Whether all board members released from their duties at the GSM
|
Evet (Yes)
| |
|
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
|
Mehmed Halid İsmail Pepe Yönetim Kurulu Başkanı/ Mustafa Talha Pepe Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
| |
|
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
|
-
| |
|
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
|
Şirketimizde iç kontrol birimi bulunmamakla birlikte, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetim Komitesinin faaliyet dönemi içinde yapmış olduğu raporlamalarla iç denetim sağlanmaktadır.
| |
|
Name of the Chairman
|
Mehmed Halid İsmail Pepe
| |
|
Name of the CEO
|
İcra Başkanı Mehmed Halid İsmail Pepe / Türker Yaltır Tersane Genel Müdürü
| |
|
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
|
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir.
| |
|
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital
|
-
| |
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
|
-
| |
|
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
|
Kadın üye yoktur.
| |
| Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
| MEHMED HALİD İSMAİL PEPE | Male | Chairman of the Board | Businessman / Businesswoman | 05/10/2009 | Executive | Yönetim Kurulu Başkanı | Dörtler İnşaat Taahhüt Ltd. Şti.-Şirket Müdürü, Pekar Grup İnşaat A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı/Pay Sahibi, Hat-san İnşaat Madencilik Turizm Gemi İnşaa ve Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Şirket Müdürü, Kar Elektrik Üretim Ltd. Şti.-Şirket Müdürü, Kar İnşaat Taahhüt Müşavirlik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-Şirket Müdürü, BCK Uluslararası Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı/Pay Sahibi | Yes | 0,07 | A+B | Dependent Member | |||||
| MUSTAFA TALHA PEPE | Male | Vice Chairman of the Board | Businessman / Businesswoman | 05/10/2009 | Executive | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Dörtler İnşaat Taahhüt Ltd. Şti.-Şirket Müdürü, Pekar Grup İnşaat A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/Pay Sahibi, Hat-san İnşaat Madencilik Turizm Gemi İnşaa ve Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı/Pay Sahibi, Yalova-Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yalova Pilotaj A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Kar İnşaat Taahhüt Müşavirlik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-Şirket Müdürü/Pay Sahibi, BCK Uluslararası Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/Pay Sahibi, Kar Elektrik Üretim Ltd. Şti.-Şirket Müdürü/Pay Sahibi | Yes | 0,07 | A+B | Dependent Member | |||||
| MESUD ABDURRAHMAN PEPE | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 05/10/2009 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Pekar Grup İnşaat A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi/Pay Sahibi, Hat-san İnşaat Madencilik Turizm Gemi İnşaa ve Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | 0,07 | A+B | Dependent Member | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | ||||
| İSMAİL VURAL | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 05/06/2023 | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | Independent Member | No | Denetim Komitesi Başkanı,Riskin Erken Saptanması Komitesi | |||||||
| İRFAN GÜNDÜZ | Male | Member of the Board | Academician | 25/12/2023 | Non-Executive | YOKTUR | İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini sürdürmektedir. | No | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229056 | Not Considered | No | Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi |
|
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
|
||
|
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period.
|
26
| |
|
Director average attendance rate at board meetings
|
%100
| |
|
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
|
Hayır (No)
| |
|
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
|
7 Gün
| |
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
|
Esas Sözleşme Madde 9 Yönetim Kurulu, Görev Süresi ve Yönetim Kurulu Toplantıları
| |
|
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
|
Üyelerin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır.
| |
|
4.5. Board Committees
|
||
|
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
|
Komiteler Hakkında Bilgi
| |
|
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252464
| |
| Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | İSMAİL VURAL | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | İRFAN GÜNDÜZ | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | İRFAN GÜNDÜZ | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | MESUD ABDURRAHMAN PEPE | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | ÖZLEM NAZLI ARIKAN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) | |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | İSMAİL VURAL | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | İRFAN GÜNDÜZ | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
|
4.5. Board Committees-II
|
||
|
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Yatırımcı İlişkileri /Kurumsal Yönetim/ Yönetim Kurulu Komiteleri Kuruluş ve Çalışma Esasları
| |
|
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Yatırımcı İlişkileri /Kurumsal Yönetim/ Yönetim Kurulu Komiteleri Kuruluş ve Çalışma Esasları
| |
|
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Yatırımcı İlişkileri /Kurumsal Yönetim/ Yönetim Kurulu Komiteleri Kuruluş ve Çalışma Esasları
| |
|
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Yatırımcı İlişkileri /Kurumsal Yönetim/ Yönetim Kurulu Komiteleri Kuruluş ve Çalışma Esasları
| |
|
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Yatırımcı İlişkileri /Kurumsal Yönetim/ Yönetim Kurulu Komiteleri Kuruluş ve Çalışma Esasları
| |
|
4.6. Financial Rights
|
||
|
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Faaliyetler Hakkında Genel Bilgiler
| |
|
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
|
Yatırımcı İlişkileri /Kurumsal Yönetim/ Politikalar
| |
|
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Bilgileri
| |
| Names Of The Board Committees | Name of committees defined as "Other" in the first column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | %100 | %100 | 2 | 2 | |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | %100 | %33,33 | 1 | 1 | |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | %100 | %100 | 1 | 1 |
