EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.EBEBK |
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
|
||
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
|
Şirketimizin halka arzı sırasında birçok yatırımcı toplantısı yapılmış olup halka arzın ardından iki yatırımcı toplantısı düzenlenmiştir. Bunun dışında 3. çeyrek sonuçlarının açıklanmasının ardından biri kurumsal yatırımcılar için biri de bireysel yatırımcılar için olmak üzere iki analist toplantısı düzenlenmiştir.
| |
1.2. Right to Obtain and Examine Information
|
||
The number of special audit request(s)
|
0
| |
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
|
0
| |
1.3. General Assembly
|
||
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265337
| |
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
|
sunulmamıştır
| |
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
|
İlke 1.3.9. kapsamında bir işlem gerçekleşmemiştir
| |
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Madde 9 kapsamında işlem gerçekleşmemiştir.
| |
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Madde 10 kapsamında rapor hazırlanmasını gerektirecek eşikleri aşan işlem gerçekleşmemiştir.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
|
-
| |
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
|
-
| |
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
|
Pay shiplerinin genel kurula katılımı hususu esas sözleşmemizin 10. maddesinde düzenlenmiş olup genel kurulların söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılabilmesi hususunda bir hüküm yer almamaktadır.
| |
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
|
25.04.2024 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında görevliler ve pay sahipleri dışında bir katılım talebi olmamıştır.
| |
1.4. Voting Rights
|
||
Whether the shares of the company have differential voting rights
|
Evet (Yes)
| |
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
|
Şirket payları her bir eşit ve 1 TL nominal değerli A ve B grubu olmak üzere iki ayrı pay grubuyla temsil edilmektedir ve A grubu paylar pay sahibine oy hakkı imtiyazı ve Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı sağlamaktadır. Her bir A grubu pay, sahibine 5 oy hakkı verirken B grubu paylar sahibine 1 oy hakkı vermektedir. İlaveten, Yönetim Kurulu teşkilinde, Yönetim Kurulu üyelerinden yarısı A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilecektir. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısına denk gelen sayının bir tam sayıya tekabül etmemesi halinde bu sayı, bir alt sayıya yuvarlanarak ortaya çıkan üye sayısı A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilecektir. Yönetim Kurulu Başkanı, A grubu pay sahiplerinin aday göstereceği Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. B Grubu payların imtiyazı yoktur.
| |
The percentage of ownership of the largest shareholder
|
%16,51
| |
1.5. Minority Rights
|
||
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
|
Hayır (No)
| |
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
|
Bulunmamaktadır.
| |
1.6. Dividend Right
|
||
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Şirket Politikaları / Kar Dağıtım Politikası
| |
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
|
Kar dağıtımı teklif edilmiştir.
| |
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
|
Kar dağıtımı teklif edilmiştir.
|
General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
25/04/2024 | 0 | %54,44 | %26,68 | %27,75 | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Genel Kurul | Genel Kurul / Tutanak | 14 | 0 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1276935 |
2.1. Corporate Website
|
||
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.
|
Yatırımcı İlişkileri
| |
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.
|
Yatırımcı İlişkileri / Doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahibi
| |
List of languages for which the website is available
|
Türkçe ve İngilizce
| |
2.2. Annual Report
|
||
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
|
||
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members
|
bulunmamaktadır
| |
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure
|
bulunmamaktadır
| |
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings
|
Diğer Hususlar
| |
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation
|
Diğer Hususlar
| |
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof
|
Diğer Hususlar
| |
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest
|
Diğer Hususlar
| |
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%
|
Diğer Hususlar
| |
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results
|
Sürdürülebilirlik
|
3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy
|
Bu konuda yasal mevzuatın takip edilmesi nedeniyle şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikası oluşturulmamıştır.
| |
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights
|
13
| |
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)
|
İç Kontrol, Risk Yönetimi ve İç Denetim Direktörü
| |
The contact detail of the company alert mechanism
|
etik@ebebek.com
| |
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
|
||
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies
|
bulunmamaktadır
| |
Corporate bodies where employees are actually represented
|
bulunmamaktadır
| |
3.3. Human Resources Policy
|
||
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions
|
Yönetim Kurulu, kilit pozisyonların yedeklenmesine ilişkin çalışmaları talimatlandırır, talimata istinaden süreç, Genel Müdür nezdinde İnsan Kaynakları tarafından yürütülür. Yedekleme süreçleri de her yıl Yetenek Yönetimi Prensipleri çerçevesinde ele alınır ve yürütülür. Aynı zamanda ebebek kamuya açık bir şekilde kurumsal.ebebek.com sitesinde "Çözüm Odaklı Liderlik İlkerleri"nin 5. maddesine ithafen halefiyet planının önemini vurgular. (Daima hem öğrenci hem öğretmendir, yerine gelecek kişiyi yetiştirir).
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Şirketin İnsan Kaynakları Politikalarını içeren bilgiler kurumsal.ebebek.com internet adresinde kamuyla paylaşılmaktadır. Söz konusu sitede, açık pozisyonlar, bazı İK metriklerine ilişkin veriler ile Everest Yolculuğu genç yetenek programımıza ait bilgiler yer almaktadır. Etik kodlarımızda da yazılı olarak yer aldığı üzere fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerinde "Çalışanlarımızın performanslarını; onların çabaları, özverileri ve başarılarını dikkate alarak objektif biçimde değerlendiririz. İşe alma, terfi ve tayinlerde yetkinliği dikkate alır, çalışanlar arasında fırsat eşitliği sağlarız." prensibi ile hareket ederiz.
| |
Whether the company provides an employee stock ownership programme
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Söz konusu bilgiler kurumsal.ebebek.com internet adresinde kamuyla paylaşılmaktadır. "Organizasyonumuz içindeki herkes bizim için değerlidir. Organizasyonumuzdaki tüm bireylere unvan ve kıdem gözetmeksizin saygı ve sevgi duyar, davranışlarımızı nezaket ve zarafet kuralları çerçevesinde gerçekleştiririz." prensibi ile hareket ederek, çalışanlarımız arasında ayrımcılık ve kötü muameleye izin vermeyiz.
| |
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures
|
0
| |
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics
|
Kurumsal Websitesi / Etik Kurallar
| |
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.
|
Kurumsal Websitesi / Yatırımcı İlişkileri / Duyurular
| |
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery
|
İç Kontrol, Risk yönetimi ve İç Denetim Direktörlüğü faaliyetleri kapsamında şirket içi yolsuzluk, suistimal, etik ihlali gibi konularda, oluşan ya da oluşması muhtemel zarar ve kayıpların tespiti veya iddiaların gerçekliğinin araştırılması amacı ile iç soruşturmalar gerçekleştirilmektedir. Rüşvet ve yolsuzlukla ilgili düzenlemeler, internet sitemizde de yer alan Ebebek çalışma ilkeleri ve etik kodunda yer almaktadır.Hediye verme, kabul etme ve ağırlama prosedürümüz ile de hediye verme, alma, ağırlama ile ilgili kurallar belirlenmiştir.
|
4.2. Activity of the Board of Directors
|
||
Date of the last board evaluation conducted
|
gerçekleştirilmemiştir
| |
Whether the board evaluation was externally facilitated
|
Hayır (No)
| |
Whether all board members released from their duties at the GSM
|
Evet (Yes)
| |
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
|
-
| |
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
|
bulunmamaktadır
| |
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
|
Diğer Hususlar
| |
Name of the Chairman
|
Musa Topbaş
| |
Name of the CEO
|
Halil Erdoğmuş
| |
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
|
Aynı kişi değillerdir.
| |
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital
|
Yönetici sigortası bulunmamaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
|
bulunmamaktadır
| |
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
|
1/6
|
Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
MUSA TOPBAŞ | Male | Chairman of the Board | Managing Director / Chief Executive | 25/04/2024 | Non-Executive | - | Çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyesidir | 15,64 | Dependent Member | Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi | ||||||
ÖMER HULUSİ TOPBAŞ | Male | Deputy Chairman of the Board | Managing Director / Chief Executive | 25/04/2024 | Non-Executive | - | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ve çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu üyesidir | Dependent Member | ||||||||
HALİL ERDOĞMUŞ | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 25/04/2024 | Executive | Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkanı, Grup CEO | Evidea Mağazacılık A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi , Bebek Araç Gereçleri Üretici, İthalatçı ve Perakendecileri Derneğinin kurucu üye, GYIAD ve TÜSİAD üyesidir | 10,81 | Dependent Member | |||||||
MAHMUD MUHAMMED TOPBAŞ | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 25/04/2024 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkanı ve çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyesidir | 15,85 | Dependent Member | |||||||
AYNUR ÇOLPAN | Female | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 25/04/2024 | Non-Executive | BİM Yönetim Kurulu Danışmanı | No | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265337 | Considered | No | Denetim Komitesi üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı | ||||
SONER CANKO | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 25/04/2024 | Non-Executive | SC Yönetim Danışmanlık kurucusu, Hayat Finans yönetim kurulu üyesi | Yes | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265337 | Considered | No | Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptaması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan) |
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
|
||
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period.
|
46
| |
Director average attendance rate at board meetings
|
%80
| |
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
|
Hayır (No)
| |
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
|
bulunmamaktadır
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
|
Esas sözleşme dışında yönetim kurulu toplantılarına ilişkin iç düzenleme bulunmamaktadır.
| |
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
|
Şirketimizde yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politika bulunmamaktadır.
| |
4.5. Board Committees
|
||
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
|
Şirketimiz paylarının 2023 yılında ilk defa halka arz edilmesi ve borsada işlem görmeye başlaması nedeniyle, paylarının borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumun sağlanması gerekmektedir. Halka arz sonrasında henüz olağan genel kurul gerçekleştirilmemiştir.
| |
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
|
bulunmamaktadır
|
Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Dr. Soner Canko | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Aynur Çolpan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Dr. Soner Canko | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Aynur Çolpan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Musa Topbaş | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Eser Taşcı | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Dr. Soner Canko | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Aynur Çolpan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Musa Topbaş | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Tolga Koyuncu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
4.5. Board Committees-II
|
||
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Şirketimiz paylarının 2023 yılında ilk defa halka arz edilmesi ve borsada işlem görmeye başlaması nedeniyle, paylarının borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumun sağlanması gerekmektedir. Halka arz sonrasında henüz olağan genel kurul gerçekleştirilmemiştir.
| |
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Şirketimiz paylarının 2023 yılında ilk defa halka arz edilmesi ve borsada işlem görmeye başlaması nedeniyle, paylarının borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumun sağlanması gerekmektedir. Halka arz sonrasında henüz olağan genel kurul gerçekleştirilmemiştir.
| |
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Şirketimiz paylarının 2023 yılında ilk defa halka arz edilmesi ve borsada işlem görmeye başlaması nedeniyle, paylarının borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumun sağlanması gerekmektedir. Halka arz sonrasında henüz olağan genel kurul gerçekleştirilmemiştir.
| |
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Şirketimiz paylarının 2023 yılında ilk defa halka arz edilmesi ve borsada işlem görmeye başlaması nedeniyle, paylarının borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumun sağlanması gerekmektedir. Halka arz sonrasında henüz olağan genel kurul gerçekleştirilmemiştir.
| |
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Şirketimiz paylarının 2023 yılında ilk defa halka arz edilmesi ve borsada işlem görmeye başlaması nedeniyle, paylarının borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumun sağlanması gerekmektedir. Halka arz sonrasında henüz olağan genel kurul gerçekleştirilmemiştir.
| |
4.6. Financial Rights
|
||
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Mali Durum ve Risk Yönetimi
| |
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Şirket Politikaları / Ücret Politikası
| |
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Şirketimiz paylarının 2023 yılında ilk defa halka arz edilmesi ve borsada işlem görmeye başlaması nedeniyle, paylarının borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumun sağlanması gerekmektedir. Halka arz sonrasında henüz olağan genel kurul gerçekleştirilmemiştir.
|
Names Of The Board Committees | Name of committees defined as "Other" in the first column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | %100 | %100 | - | - | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | %75 | %50 | - | - | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | %75 | %50 | - | - |