TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.TATEN |
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
|
||
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
|
0
| |
1.2. Right to Obtain and Examine Information
|
||
The number of special audit request(s)
|
Böyle bir işlem bulunmamaktadır.
| |
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
|
Böyle bir işlem bulunmamaktadır.
| |
1.3. General Assembly
|
||
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
|
-
| |
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
|
Sunulmamıştır.
| |
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
|
Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
| |
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229059
| |
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
|
Kurumsal Yönetim
| |
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
|
-
| |
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
|
Madde 11
| |
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
|
Genel kurul menfaat sahiplerinin katılımına açıktır.
| |
1.4. Voting Rights
|
||
Whether the shares of the company have differential voting rights
|
Evet (Yes)
| |
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
|
A grubu paylarda oyda imtiyaz bulunmakta olup her bir A Grubu payın beş oy hakkı vardır. A grubu paylar şirket sermayesinin %26,25'ini temsil etmekte olup, bu payların tamamı Ali İbrahimağaoğlu'na aittir.
| |
The percentage of ownership of the largest shareholder
|
%39,13
| |
1.5. Minority Rights
|
||
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
|
Hayır (No)
| |
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
|
-
| |
1.6. Dividend Right
|
||
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
|
Kurumsal Yönetim
| |
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
|
1. 2022 yılı kârı/zararı hakkında, Yönetim Kurulunun Şirket?in 2022 faaliyet yılında herhangi bir kâr elde etmemiş olması sebebiyle dağıtılacak kâr bulunmadığından kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi müzakereye açılmış, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
| |
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
|
-
|
General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
28/03/2023 | 0 | %100 | %79,62 | %20,38 | - | - | - | - |
2.1. Corporate Website
|
||
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.
|
https://tatlipinarenerji.com.tr/kurumsal-yonetim
| |
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.
|
Yatırımcı İlişkileri - Ortaklık Yapısı
| |
List of languages for which the website is available
|
Türkçe
| |
2.2. Annual Report
|
||
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
|
||
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members
|
Ekler - Bağımsızlık Beyanları
| |
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure
|
Kurumsal Yönetim - Yönetim Kurulu Komiteleri
| |
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings
|
-
| |
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation
|
-
| |
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof
|
-
| |
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest
|
-
| |
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%
|
Doğrudan ve Dolaylı İştiraklere İlişkin Pay Oranları ve Bilgiler
| |
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results
|
Sürdürülebilirlik - Kurumsal Sosyal Sorumluluk
|
3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy
|
-
| |
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights
|
0
| |
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)
|
-
| |
The contact detail of the company alert mechanism
|
-
| |
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
|
||
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies
|
Çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin bir iç düzenleme bulunmamaktadır.
| |
Corporate bodies where employees are actually represented
|
Bulunmamaktadır.
| |
3.3. Human Resources Policy
|
||
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions
|
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirmesinde yönetim kurulu tavsiye ve önerilerde bulunmaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Şirket, işe alım süreçlerinde ayrımcılık yapmadan adayların eğitim, deneyim, yetenek ve kariyer hedeflerine uygun olarak pozisyonlara yerleştirilmesini sağlar.
| |
Whether the company provides an employee stock ownership programme
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Şirket, çalışanlarına din, dil, ırk, renk, cinsiyet ayrımı yapmadan eşit kariyer fırsatları sunmakta ve ayrımcılığa kesinlikle izin vermemektedir.
| |
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures
|
0
| |
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics
|
Kurumsal Yönetim
| |
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.
|
Bulunmamaktadır.
| |
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery
|
Kurumsal Yönetim politikaları bölümünde yer almaktadır.
|
4.2. Activity of the Board of Directors
|
||
Date of the last board evaluation conducted
|
Yönetim Kurulu için bir performans değerlendirmesi bulunmamaktadır.
| |
Whether the board evaluation was externally facilitated
|
Hayır (No)
| |
Whether all board members released from their duties at the GSM
|
Evet (Yes)
| |
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
|
Ali İbrahimağaoğlu: Yönetim Kurulu Başkanı, Ali Can İbrahimağaoğlu: Yönetim Kurulu Başkan Vekili
| |
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
|
0
| |
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
|
Risk Yönetimi,İç Denetim ve Uyum
| |
Name of the Chairman
|
Ali İbrahimağaoğlu
| |
Name of the CEO
|
Ersan Gülay
| |
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
|
Aynı kişi değildir.
| |
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital
|
Bulunmamaktadır
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
|
Bulunmamaktadır
| |
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
|
1 , %14
|
Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
ALİ İBRAHİMAĞAOĞLU | Male | Chairman of the Board | Businessman / Businesswoman | 19/12/2022 | Executive | Yönetim Kurulu Başkanı | Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi, Uludağ Tur-Uludağ Turizm ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Sanayi A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Akdeniz Gayrimenkul A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Aga Gayrimenkul A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Ağaoğlu Eğitim ve Kültür Yatırımları A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Kuşaklıkaya Otel ve Turizm İşletmeleri A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Yalıçiftlik Turizm Yatırımları A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Ağaoğlu Yalıçiftlik Turizm Yatırımları A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Ağaoğlu Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ağaoğlu Sürdürülebilir Enerji ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Ağaoğlu Yeşil Tarım Yatırımları A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Amaden Madencilik Sanayi A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Aydınlık Enerji Üretim A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Durusu Enerji Üretim A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Ekinli Elektrik Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Optimum Enerji Üretim A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi, Westwind Proje 1 Enerji Ticaret Ltd. Şti. ? Müdür, Yedisu Enerji Üretim A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Ağatur Turizm Yatırımları A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Bakır Enerji Elektrik Üretim A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Deryalar Elektrik Üretim A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, GA Elektrik Enerjisi Üretim Satış Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Marmarares Elektrik Üretim A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Marmaris Çiftlik Ada Turizm Yatırımları A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | 39,13 | A+B | Dependent Member | |||||
ALİ CAN İBRAHİMAĞAOĞLU | Male | Deputy Chairman of the Board | Businessman / Businesswoman | 19/12/2022 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi-Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Uludağ Tur-Uludağ Turizm ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Ağaoğlu Turizm ve İnşaat A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Akare Biyokütle Enerji Üretim A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, DG Orman Ürünleri A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, ACA Yönetim Hizmetleri A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Ağatur Turizm Yatırımları A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Ağaoğlu Globe İnşaat ve Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, My Club Dijital Spor Teknolojileri Yatırımları A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, A2G Teknoloji Yatırımları A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi Ağaoğlu Sürdürülebilir Enerji ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, | Yes | Dependent Member | Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye | ||||||
HAKKI İBRAHİMAĞAOĞLU | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 19/12/2022 | Executive | Enerji Grubu Başkanı-Yönetim Kurulu Üyesi | Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Uludağ Tur-Uludağ Turizm ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Ağaoğlu Turizm ve İnşaat A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Ağaoğlu Concept Gayrimenkul İnşaat A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Kuşaklıkaya Otel ve Turizm İşletmeleri A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Ağaoğlu Yalıçiftlik Turizm Yatırımları A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Ağaoğlu Sürdürülebilir Enerji ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Ağaoğlu Enerji Üretim A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Amaden Madencilik Sanayi A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Aydınlık Enerji Üretim A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Durusu Enerji Üretim A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Ekinli Elektrik Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Optimum Enerji Üretim A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Bakır Enerji Elektrik Üretim A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Deryalar Elektrik Üretim A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, GA Elektrik Enerjisi Üretim Satış Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Marmarares Elektrik Üretim A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Yedisu Enerji Üretim A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Westwind Proje 1 Enerji Ticaret Ltd. Şti.-Müdür, | Yes | Dependent Member | |||||||
MEHMET BURAK KUTLUĞ | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 19/12/2022 | Executive | İş Geliştirme Grup Başkanı-Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi | Kutluğ Yönetim Danışmanlığı A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Kareası Tarım Yatırımları A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Ağaoğlu Sürdürülebilir Enerji ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, A2G Teknoloji Yatırımları A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Bayramiç Gıda ve Tarım İşletmeleri Sanayi Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Galatasaray Emlak Geliştirme A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, İFM İstanbul Finans Merkezi İnşaat Taahhüt A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Ağaoğlu Globe İnşaat ve Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Agatech System Yatırım Mühendislik Danışmanlık A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, | Yes | Dependent Member | |||||||
HALİSE GÖKÇE OKUR | Female | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 19/12/2022 | Non-Executive | Üst Düzey Yönetici | Ağaoğlu Sürdürülebilir Enerji ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, | Yes | Dependent Member | Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye | ||||||
YUSUF GÜNAY | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 30/03/2023 | Non-Executive | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Yelen-Gelibolu Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. -Yönetim Kurulu Üyesi, Bayramiç Gıda ve Tarım İşletmeleri Sanayi Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Yatırım Analiz ve Proje Geliştirme Danışmanlık A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | Independent Member | No | Denetim Komitesi-Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan | |||||
ERMAN ÇETE | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 28/09/2023 | Non-Executive | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | - | Yes | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198034 | No | Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan, Denetim Komitesi-Başkan |
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
|
||
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period.
|
40
| |
Director average attendance rate at board meetings
|
%79
| |
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
|
Hayır (No)
| |
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
|
Aynı gün
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
|
İzahname ve Ekleri - Ek 1: Şirket Esas Sözleşmesi, madde 8
| |
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
|
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politika bulunmamaktadır.
| |
4.5. Board Committees
|
||
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
|
Kurumsal Yönetim
| |
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180946
|
Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Erman Çete | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Yusuf Günay | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Yusuf Günay | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Halise Gökçe Okur | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Çiğdem Abalı Yılmazer | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Erman Çete | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Ali Can İbrahimağaoğlu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
4.5. Board Committees-II
|
||
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Denetim Komitesi
| |
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Yönetim Kurulu Komiteleri
| |
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Şirketimizde aday gösterme komitesi bulunmamakta olup kurumsal yönetim komitesi ilgili görevleri yerine getirmektedir.
| |
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi
| |
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Şirketimizde ücret komitesi bulunmamakta olup kurumsal yönetim komitesi ilgili görevleri yerine getirmektedir.
| |
4.6. Financial Rights
|
||
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Başlıca Finansal ve Operasyonel Göstergeler
| |
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
|
Kurumsal Yönetim
| |
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
|
Names Of The Board Committees | Name of committees defined as "Other" in the first column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | %0 | %100 | 2 | 2 | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | %33,33 | %33,33 | 1 | 1 | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | %50 | %50 | 1 | 1 |