CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.CONSE |
|
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
|
||
|
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
|
2023 yılında 2 çoklu katılımlı telekonferans kapsamında, analistler ve fon yöneticileri yıl sonu ve ilk yarıyıl dönemlerine ilişkin finansallarımız ve operasyonel gelişmelerimiz ile ilgili konularda bilgilendirilmiş, 3 analist toplantısı yapılmış, bireysel yatırımcılarımızdan e-posta üzerinden gelen yaklaşık 40 adet soru yanıtlanmış, 150?nin üstünde yatırımcımıza da telefon üzerinden bilgi verilmiştir.
| |
|
1.2. Right to Obtain and Examine Information
|
||
|
The number of special audit request(s)
|
-
| |
|
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
|
-
| |
|
1.3. General Assembly
|
||
|
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129882
| |
|
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
|
Sunulmamıştır.
| |
|
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
|
2023 yılı içinde böyle bir işlem olmamıştır
| |
|
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
2023 yılı içinde bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
| |
|
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
2023 yılı içinde bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
| |
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
|
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar ve Etik İlkeler/ Bağış ve Yardım Politikası
| |
|
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
|
Bağış ve yardımlara ilişkin üst limitin onaylandığı en son genel kurul toplantısına ilişkin bildirim https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146895 adresinde yer alırken, Şirketin Bağış ve Yardım Politikasının onaylandığı genel kurul tutanağı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048194 adresinde bulunmaktadır.
| |
|
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
|
Madde 10
| |
|
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
|
Genel Kurul, esas sözleşme uyarınca söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve basın dâhil kamuya açık olarak düzenlenmekle beraber, pay sahipleri dışında katılım olmamıştır.
| |
|
1.4. Voting Rights
|
||
|
Whether the shares of the company have differential voting rights
|
Hayır (No)
| |
|
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
|
-
| |
|
The percentage of ownership of the largest shareholder
|
%50,99
| |
|
1.5. Minority Rights
|
||
|
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
|
Hayır (No)
| |
|
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
|
Şirketin esas sözleşmesinde Azlık Hakları başlıklı Madde 21, azlık haklarını düzenlemekle beraber, söz konusu haklarda herhangi bir genişletme bulunmamaktadır.
| |
|
1.6. Dividend Right
|
||
|
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
|
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar ve Etik İlkeler / Kar Dağıtım Politikası
| |
|
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
|
Gündem Madde 9: 31.12.2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi. 31.12.2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin, her ne kadar vergi mevzuatı kapsamında ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı?na göre tutulan solo/yasal mali tablolara göre 7.137.891,30-TLtutarında net dönem karı olsa da Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan konsolide mali tabloda yer alan 46.979.795,-TL net dönem karının Şirketimizin 57.807.845,-TL tutarında geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesinin ardından geriye dağıtılabilir kar kalmaması nedeniyle kar dağıtılamayacağı hususu Genel Kurul?da pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
| |
|
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146895
| |
| General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
| 04/05/2023 | 0 | %68,84 | %0,0052 | %68,84 | Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Genel Kurul Toplantıları kısmında yer alan 2022 Olağan Genel Kurulu başlığı altındaki Tutanak bölümünde bulunmaktadır. | Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Genel Kurul Toplantıları kısmında yer alan 2022 Olağan Genel Kurulu başlığı altındaki Tutanak bölümünde bulunmaktadır. | Madde 13 | 0 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146895 |
|
2.1. Corporate Website
|
||
|
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.
|
Yatırımcı İlişkileri kısmında Şirket Bilgileri, Kurumsal Yönetim, Raporlar, Halka Arz Bilgileri, Özel Durum Açıklamaları, Sıkça Sorulan Sorular bölümlerinde yer almaktadır.
| |
|
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.
|
Yatırımcı İlişkileri/ Şirket Bilgileri/ Ortaklık Yapısı
| |
|
List of languages for which the website is available
|
Türkçe ve İngilizce
| |
|
2.2. Annual Report
|
||
|
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
|
||
|
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members
|
Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Hakkında Bilgiler
| |
|
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure
|
Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve Yönetim Kurulu?nun Komitelere İlişkin Değerlendirmesi
| |
|
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings
|
Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu
| |
|
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation
|
Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişikliklerinin Bazıları Hakkında Bilgilendirme
| |
|
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof
|
Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler
| |
|
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest
|
Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi
| |
|
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%
|
Şirketimiz sermayesinde böyle bir durum bulunmamaktadır.
| |
|
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results
|
Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları
| |
|
3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
|
||
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy
|
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar ve Etik İlkeler / Çalışanlarımıza Yönelik Tazminat Politikası
| |
|
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights
|
0
| |
|
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)
|
İç Denetim ve Kontrol Birimi
| |
|
The contact detail of the company alert mechanism
|
etik@consusenerji.com.tr
| |
|
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
|
||
|
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies
|
İç düzenlemelerin kamuya açık bağlantısı bulunmamaktadır.
| |
|
Corporate bodies where employees are actually represented
|
Sürdürülebilirlik Komitesi nezdinde farklı ekiplerden çalışanlar komite üyesi olarak komiteye direkt katılım sağlarken, 2023 yılı içinde alınan Komite kararı ile, Şirketin ilgili departman ve her bağlı ortaklığından ?Sürdürülebilirlik Temsilcisi? ataması yapılmıştır. Santrallere yönelik olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kurullarında görev alan çalışan temsilcileri görüş ve önerilerini aktarabilmektedir. Benzer şekilde, santrallerimizde tesis müdürü, mühendisler, bakım şefleri gibi farklı kademe Şirket çalışanlarından ve yönetim temsilcisinden oluşan Enerji Yönetim Birimi çalışmalarına devam etmektedir.
| |
|
3.3. Human Resources Policy
|
||
|
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions
|
Kilit yöneticilerin performansı belirli aralıklarla düzenli olarak değerlendirilmekte olup, söz konusu yönetici pozisyonları için bir halefiyet planının geliştirilmesi önümüzdeki dönemlerde ele alınacaktır.
| |
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Kurumsal internet sitesinin İK ana başlığı altında İK Politikası ve Temel İlkelerimiz, Değerlerimiz, İK Uygulamalarımız ve İşe Alım başlıkları altında yer alırken sitenin Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar ve Etik İlkeler kısmından ulaşılabilen Etik İlkeler dokümanında Çalışanlara İlişkin başlığı altında ve Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasında İşe Alım Süreci başlığı altında ilgili konulara yer verilmektedir. Ayrıca, ana ortak Global Yatırım Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerinde İnsan Kaynakları yönetimi altında değerlendirilen konularla ilgili Grup çalışanlarını bilgilendirmeye ve tabi oldukları kuralları belirlemeye yönelik olarak hazırlanan personel yönetmeliği şirket içi kullanılan intranet sitesinde yer almaktadır.
| |
|
Whether the company provides an employee stock ownership programme
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Kurumsal internet sitesinin İK ana başlığı altında İK Politikası ve Temel İlkelerimiz, Değerlerimiz, İK Uygulamalarımız ve İşe Alım başlıkları altında yer alırken sitenin Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar ve Etik İlkeler kısmından ulaşılabilen Etik İlkeler dokümanında Çalışanlara İlişkin başlığı altında ve Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasında İşe Alım Süreci başlığı altında da ilgili konulara yer verilmektedir. Ayrıca, ana ortak Global Yatırım Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerinde İnsan Kaynakları yönetimi altında değerlendirilen konularla ilgili Grup çalışanlarını bilgilendirmeye ve tabi oldukları kuralları belirlemeye yönelik olarak hazırlanan personel yönetmeliği şirket içi kullanılan intranet sitesinde yer almaktadır.
| |
|
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures
|
0
| |
|
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
|
||
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics
|
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/Politikalar ve Etik Kurallar
| |
|
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.
|
29.12.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturulmuş, aynı tarihte kabul edilen Şirketin Sürdürülebilirlik Politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır. 2023 yılı içinde, ilk Sürdürülebilirlik Raporu yayınlanmış; çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında detaylı bilgi içeren ilgili rapor kurumsal internet sitesinde Sürdürülebilirlik başlığı altında yayınlanmıştır. Sürdürülebilirlik Komitesi, farklı ekiplerden çalışanların aktif katılımı ile 2023 yılı içinde çalışmalarını sürdürmüştür. Şirketin tüm operasyon ve bağlı ortaklıklarındaki süreçlerini, bu süreçlerin her bir adımında yer alan yönetici ve çalışanları, iş ortağı, danışman, acente ve tedarikçilerin sürdürülebilirlik ilke ve kurallar ile ilgili tüm uygulamalarını kapsayan ?Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları?, Yönetim Kurulu?nun onayı ile 2023 yılı içinde yürürlüğe girmiştir.
| |
|
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery
|
Konu ile ilgili esaslar Etik ve Davranış Yönetmeliği?nde yer verilmiş, ayrıca Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası da bu konuya verilen önemin bir gereği olarak hayata geçirilmiş ve Politikada belirtilen kuralları ihlal edenleri ya da itibarına zarar verebilecek şüpheli durumları bildirmek için şirket ihbar hattı oluşturulmuştur.
| |
|
4.2. Activity of the Board of Directors
|
||
|
Date of the last board evaluation conducted
|
2023 yılına ilişkin performans değerlendirmesi 14 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
| |
|
Whether the board evaluation was externally facilitated
|
Hayır (No)
| |
|
Whether all board members released from their duties at the GSM
|
Evet (Yes)
| |
|
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
|
Yönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.
| |
|
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
|
5
| |
|
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
|
Riskler, İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü bölümü
| |
|
Name of the Chairman
|
Ayşegül Bensel
| |
|
Name of the CEO
|
Atay Arpacıoğulları
| |
|
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
|
-
| |
|
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital
|
Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zararlara karşılık Şirketin hakim ortağı Global Yatırım Holding A.Ş. tarafından Şirketimizi de kapsayacak şekilde Yönetici Sorumluluk Sigortası yaptırılmıştır. Yıllık sigorta limiti Şirket sermayesinin %25?ini aşmaktadır.
| |
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
|
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar ve Etik İlkeler / Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Hedef Politikası
| |
|
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
|
Sayı:1, Oran: %14,3
| |
| Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
| AYŞEGÜL BENSEL | Female | Chairman of the Board | Businessman / Businesswoman | 10/08/2017 | Executive | Yönetim Kurulu Başkanı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274137(EK-2) | Yes | Dependent Member | Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye | ||||||
| SERDAR KIRMAZ | Male | Deputy Chairman of the Board | Businessman / Businesswoman | 22/08/2014 | Executive | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274137 (EK-2) | Yes | Dependent Member | Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye | ||||||
| FEYZULLAH TAHSİN BENSEL | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 10/08/2017 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/12741377 (EK-2) | Yes | Dependent Member | Riskin Erken Saptanması Komitesi- Üye | ||||||
| ERCAN NURİ ERGÜL | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 10/08/2017 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274137 (EK-2) | Yes | Dependent Member | Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye | ||||||
| MEHMET ALİ DENİZ | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 04/01/2022 | Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274137 (EK-2) | Yes | Dependent Member | Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye | ||||||
| MUSTAFA KARAHAN | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 03/06/2021 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274137 (EK-2) | Yes | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129882 | Considered | No | Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan, Denetim Komitesi - Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye | |||
| TALİP SELÇUK ŞALDIRAK | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 04/05/2023 | Non-Executive | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274137 (EK-2) | Yes | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129882 | Considered | No | Riskin Erken Saptanması Komitesi- Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi- Üye, Denetim Komitesi- Üye |
|
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
|
||
|
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period.
|
26
| |
|
Director average attendance rate at board meetings
|
%87,84
| |
|
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
|
Hayır (No)
| |
|
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
|
Yönetim Kurulu Çalışma Esasları uyarınca, Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili belge ve bilgiler, toplantıdan 3 gün önce ve her hâlükârda toplantı gününden evvel Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır.
| |
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
|
Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim Bölümü / Yönetim Kurulu Çalışma Esasları başlığı altında bulunmaktadır. İlaveten, ilgili sitede Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim Bölümü'nde yer alan Şirket Ana Sözleşmesi?nin 9. maddesinde belirtilmiştir.
| |
|
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
4.5. Board Committees
|
||
|
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
|
Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve Yönetim Kurulu?nun Komitelere İlişkin Değerlendirmesi bölümünün altında bulunmaktadır
| |
|
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048990
| |
| Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Mustafa Karahan | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Talip Selçuk Şaldırak | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Mustafa Karahan | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Talip Selçuk Şaldırak | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Ayşegül Bensel | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Ercan Nuri Ergül | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Ekin Biçen | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Talip Selçuk Şaldırak | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Mustafa Karahan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Serdar Kırmaz | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Feyzullah Tahsin Bensel | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Mehmet Ali Deniz | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
|
4.5. Board Committees-II
|
||
|
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Yönetim Kurulu Komiteleri/ Denetim Komitesi/ Denetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları
| |
|
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Yönetim Kurulu Komiteleri/ Kurumsal Yönetim Komitesi/ Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları
| |
|
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Yönetim Kurulu Komiteleri/ Kurumsal Yönetim Komitesi altında sunulan Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esaslarında Kurumsal Yönetim Komitesi?nin Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Aday Gösterme Komitesi?nin görevlerini de yerine getirdiği açıklanmakta ve Aday Gösterme Komitesi olarak tanımlanmış görev ve sorumlulukları da ayrıca belirtilmektedir.
| |
|
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Kurumsal Yönetim/ Yönetim Kurulu Komiteleri/ Riskin Erken Saptanması Komitesi/ Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları
| |
|
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Yönetim Kurulu Komiteleri/ Kurumsal Yönetim Komitesi altında sunulan Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esaslarında Kurumsal Yönetim Komitesi?nin Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Ücret Komitesi?nin görevlerini de yerine getirdiği açıklanmakta ve Ücret Komitesi olarak tanımlanmış görev ve sorumlulukları da ayrıca belirtilmektedir.
| |
|
4.6. Financial Rights
|
||
|
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Faaliyet Raporu?nun Finansal Durum bölümünde yer verilmektedir.
| |
|
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
|
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar ve Etik Kurallar/ Ücret Politikası
| |
|
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Faaliyet raporunun Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar bölümünde yer verilmektedir.
| |
| Names Of The Board Committees | Name of committees defined as "Other" in the first column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 8 | 8 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %60 | %40 | 6 | 6 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %60 | %40 | 6 | 6 |
