İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.IPEKE |
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
|
||
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
|
Yatırım kuruluşu temsilcileri ve analistler ile yıl içinde 14 kez görüşülmüş ve telekonferans yapılmıştır. Arayan ve bilgi almak isteyen yatırımcıların soruları düzenli olarak cevaplandırılmıştır.
| |
1.2. Right to Obtain and Examine Information
|
||
The number of special audit request(s)
|
Dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır
| |
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
|
Özel denetçi talebi bulunmamaktadır.
| |
1.3. General Assembly
|
||
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
|
Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.ipekenerji.com.tr) /Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Toplantıları/ bölümünde yer almaktadır.
| |
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
|
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak sunulmamaktadır
| |
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
|
Şirket'in bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.
| |
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ((www.ipekenerji.com.tr) /Yatırımcı İlişkileri/Finansal Bilgiler/ bölümünde yer almaktadır.
| |
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
İlgili rapor web sitesinde bulunmamaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
|
Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.ipekenerji.com.tr) /Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Toplantıları/ bölümünde yer almaktadır.
| |
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
|
Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.ipekenerji.com.tr) /Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Toplantıları/ bölümünde yer almaktadır.
| |
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
|
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 11. maddesinde düzenlenmektedir.
| |
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
|
Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF? ye geçen şirkette devam eden hukuksal süreçler nedeniyle yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır
| |
1.4. Voting Rights
|
||
Whether the shares of the company have differential voting rights
|
Hayır (No)
| |
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
|
Oyda imtiyaz bulunmamaktadır.
| |
The percentage of ownership of the largest shareholder
|
%62
| |
1.5. Minority Rights
|
||
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
|
Hayır (No)
| |
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
|
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletilmemiştir
| |
1.6. Dividend Right
|
||
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
|
Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.ipekenerji.com.tr) /Yatırımcı İlişkileri/Kar Dağıtım politikası/ bölümünde yer almaktadır.
| |
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
|
Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF? ye geçen şirkette devam eden hukuksal süreçler nedeniyle yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır
| |
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
|
Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF? ye geçen şirkette devam eden hukuksal süreçler nedeniyle yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır
|
General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
2.1. Corporate Website
|
||
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.
|
Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.ipekenerji.com.tr) /Yatırımcı İlişkileri bölümlerinde yer almaktadır.
| |
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.
|
Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.ipekenerji.com.tr)/Yatırımcı İlişkileri/ortaklık bilgisi bölümlerinde yer almaktadır.
| |
List of languages for which the website is available
|
Türkçe ve İngilizce
| |
2.2. Annual Report
|
||
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
|
||
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members
|
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu bölümünde Yönetim kuruluna ilişkin bilgiker yer almaktadır. Ancak Yönetim Yetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPK mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kuruluna ilişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle bağımsızlık beyanı bulunmamaktadır.
| |
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure
|
Yönetim Yetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPK mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kuruluna ilişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştır.
| |
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings
|
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu bölümünde Yönetim kuruluna ilişkin bilgiler yer almaktadır
| |
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation
|
Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.
| |
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof
|
Bu bilgiler şirket bağımsız denetim raporunda detaylı olarak açıklanmış ve Şirketin ticari faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek olan davalar KAP'ta ayrıca açıklanarak kamuoyu bilgilendirilmiştir.
| |
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest
|
Şirketimiz yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmetlerini almamaktadır.
| |
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%
|
Şirket'in sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
| |
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results
|
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun insan kaynakları bölümünde yer almaktadır.
|
3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy
|
Kurumsal internet sitesinde bu bilgi bulunmamaktadır.
| |
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights
|
Yıl içerisinde çalışan haklarının ihlali nedeniyle Şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı bulunmamaktadır.
| |
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)
|
insan Kaynakları Müdürü
| |
The contact detail of the company alert mechanism
|
0312 587 10 00 Nolu Telefondan insan kaynakları bölümüne ulaşılabilir.
| |
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
|
||
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies
|
Kurumsal internet sitesinde bu bilgi bulunmamaktadır.
| |
Corporate bodies where employees are actually represented
|
Yoktur
| |
3.3. Human Resources Policy
|
||
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions
|
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulu öneri ve tavsiyelerde bulunmaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
http://ipekenerji.com.tr/kurumsal/insan-kaynaklari/
| |
Whether the company provides an employee stock ownership programme
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
http://ipekenerji.com.tr/kurumsal/insan-kaynaklari/
| |
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures
|
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine açılan dava bulunmamaktadır
| |
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics
|
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine açılan dava bulunmamaktadır
| |
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.
|
http://ipekenerji.com.tr/sorumluluklarimiz/cevre-politikasi/
| |
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery
|
Şirketimiz insan kaynakları politikasında etik kurallar belirlenmiştir.
|
4.2. Activity of the Board of Directors
|
||
Date of the last board evaluation conducted
|
YOKTUR
| |
Whether the board evaluation was externally facilitated
|
Hayır (No)
| |
Whether all board members released from their duties at the GSM
|
Hayır (No)
| |
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
|
Yönetim Kurulu Başkanı (Ali ALTINTAŞ)
| |
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
|
Yönetim Yetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPK mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kuruluna ilişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştır.
| |
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
|
Şirket Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Raporu başlıklı bölümünün risk yönetimi ve iç kontrol başlıklı maddesinde belirtilmiştir.
| |
Name of the Chairman
|
Ali ALTINTAŞ
| |
Name of the CEO
|
Salih GÜZEL
| |
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
|
Yönetim Kurulu başkanı ve icra başkanı aynı kişi değildir.
| |
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital
|
Bilindiği üzere Şirketin Yönetim yetkileri TMSF de olup Şirket Yönetim Kurulu ilgili KHK ile kayyımlık yetkisindedir
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
|
Yoktur
| |
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
|
Kadın Üye bulunmamaktadır.
|
Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
ALİ ALTINTAŞ | Male | Chairman of the Board | Dependent Member | |||||||||||||
ENİS GÜÇLÜ ŞİRİN | Male | Member of the Board | Dependent Member | |||||||||||||
İSMAİL GÜLER | Male | Member of the Board | Dependent Member |
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
|
||
Number of physical board meetings in the reporting period (meetings in person)
|
5
| |
Director average attendance rate at board meetings
|
%95
| |
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
|
Hayır (No)
| |
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
|
Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan makul bir süre önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
|
Bu bilgi Kurumsal İnternet sitesinde bulunmamaktadır.
| |
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
|
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politika bulunmamaktadır Ancak Şirkette SPK (Sermaye Piyasası Kurulu ) ve TTK (Türk Ticaret Kanunu) düzenlemelerine uyulur.
| |
4.5. Board Committees
|
||
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
|
Şirketin Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim bölümünde komiteler başlığında bu bilgiler bulunmaktadır. Ancak Yönetim Yetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPK mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kuruluna ilişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştır.
| |
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
|
Yönetim Yetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPK mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kuruluna ilişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştır.
|
Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
Diğer (Other) | Yönetim Kurulu Komiteleri Mevcut Hukuki Süreçlerden Ötürü Oluşturulamamıştır | Yönetim Kurulu Komiteleri Mevcut Hukuki Süreçlerden Ötürü Oluşturulamamıştır | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
4.5. Board Committees-II
|
||
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Yönetim Yetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPK mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kuruluna ilişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştır.
| |
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Yönetim Yetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPK mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kuruluna ilişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştır.
| |
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Yönetim Yetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPK mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kuruluna ilişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştır.
| |
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Yönetim Yetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPK mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kuruluna ilişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştır.
| |
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Yönetim Yetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPK mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kuruluna ilişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştır.
| |
4.6. Financial Rights
|
||
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Şirket Faaliyet Raporunda mali gözden geçirme bölümünde bulunmaktadır.
| |
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
|
Bu bigi Kurumsal İnternet Sitesinde yer almamaktadır.
| |
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim Raporu bölümünde Yönetim Kurulu başlığı altında Yönetim Kuruluna ilişkin bilgiler yer almaktadır.
|
Names Of The Board Committees | Name of committees defined as "Other" in the first column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
Diğer (Other) | Yönetim Kurulu Komiteleri mevcut hukuki süreçlerden ötürü oluşturulamamıştır. | %0 | %0 | Yönetim Kurulu Komiteleri mevcut hukuki süreçlerden ötürü oluşturulamamıştır. | Yönetim Kurulu Komiteleri mevcut hukuki süreçlerden ötürü oluşturulamamıştır. |