ENERYA ENERJİ A.Ş.ENERY |
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
|
||
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
|
Halka arz işlemleri süresince yatırımcılarla görüşmeler gerçekleştirilmiş olup, Şirket paylarının halka arzı sonrasında telefon ve e-mail ile gelen bilgi taleplerine cevap verilmiştir. Bununla birlikte, yatırımcı sunumu vesilesi ile 1 kez fiziksel toplantı yapılmıştır.
| |
1.2. Right to Obtain and Examine Information
|
||
The number of special audit request(s)
|
Yoktur.
| |
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
|
Yoktur.
| |
1.3. General Assembly
|
||
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
|
2022 yılına ilişkin Genel Kurul halka arz öncesinde gerçekleştiği için KAP duyurusu yapılmamıştır.
| |
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
|
2022 yılına ilişkin Genel Kurul halka arz öncesinde gerçekleştiği için KAP duyurusu yapılmamıştır.
| |
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
|
Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
| |
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
| |
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
|
Kurumsal internet sitemizde; Yatırımcı ilişkileri/Politikalar başlığı altında yer almaktadır.
| |
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
|
2022 yılına ilişkin Genel Kurul halka arz öncesinde gerçekleştiği için KAP duyurusu yapılmamıştır.
| |
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
|
Esas sözleşmede madde 17'de yer almaktadır.
| |
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
|
2022 yılına ilişkin Genel Kurul halka arz öncesinde gerçekleştiği için KAP duyurusu yapılmamıştır.
| |
1.4. Voting Rights
|
||
Whether the shares of the company have differential voting rights
|
Evet (Yes)
| |
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
|
A grubu nama yazılı payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı ve olağan/olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A Grubu pay sahibine veya vekiline 5 (beş), (B) Grubu pay sahibine veya vekiline 1 (bir) oy hakkı verme imtiyazı bulunmaktadır.
| |
The percentage of ownership of the largest shareholder
|
%72,86
| |
1.5. Minority Rights
|
||
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
|
Hayır (No)
| |
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
|
Bulunmamaktadır.
| |
1.6. Dividend Right
|
||
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
|
Kurumsal internet sitemizde; Yatırımcı ilişkileri/Politikalar başlığı altında yer almaktadır.
| |
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
|
Bulunmamaktadır.
| |
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
|
Bulunmamaktadır.
|
General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
2.1. Corporate Website
|
||
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.
|
Talep edilen bilgiler kurumsal internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer almaktadır.
| |
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.
|
Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Ortaklık Yapısı bölümünde yer almaktadır.
| |
List of languages for which the website is available
|
Türkçe
| |
2.2. Annual Report
|
||
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
|
||
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members
|
Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler; Faaliyet Raporu/1) GENEL BİLGİLER/c maddesi bölümünde yer almaktadır. Üyelerin bağımsızlık beyanları; Faaliyet Raporu/KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI bölümünde yer almaktadır.
| |
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure
|
Faaliyet Raporu/6) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ bölümünde yer almaktadır.
| |
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings
|
Faaliyet Raporu/1C) ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST YÖNETİM VE PERSONEL SAYISI İLE İLGİLİ BİLGİLER bölümünde yer almaktadır.
| |
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation
|
Faaliyet Raporu/6) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ /RİSK DEĞERLENDİRMESİ/a)Düzenleyici Kurumların Mevzuat Değişkliklerinden Kaynaklanan Risk ve Fırsatlar bölümünde yer almaktadır.
| |
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof
|
Faaliyet Raporu/4) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER/ f maddesi bölümünde yer almaktadır.
| |
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest
|
Bulunmamaktadır.
| |
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%
|
Faaliyet Raporu/1)GENEL BİLGİLER/ f maddesi bölümünde yer almaktadır.
| |
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results
|
Faaliyet Raporu/4) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER/ ı maddesi bölümünde yer almaktadır.
|
3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy
|
Kurumsal internet sitemizde; Yatırımcı ilişkileri/Politikalar bölümü altında yer almaktadır.
| |
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights
|
Yoktur.
| |
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)
|
Hukuk İşleri Müdürü
| |
The contact detail of the company alert mechanism
|
(0216) 665 13 00
| |
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
|
||
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies
|
Yoktur.
| |
Corporate bodies where employees are actually represented
|
İnsan Kaynakları Birimi
| |
3.3. Human Resources Policy
|
||
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions
|
Bulunmamaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Kurumsal internet sitemizde; Kurumsal/İnsan Kaynakları bölümü altında yer almaktadır.
| |
Whether the company provides an employee stock ownership programme
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Kurumsal internet sitemizde; Kurumsal/İnsan Kaynakları bölümü altında yer almaktadır.
| |
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures
|
Yoktur.
| |
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics
|
Kurumsal internet sitemizde; Yatırımcı ilişkileri/Kurumsal Yönetim/Etik İlkeler bölümünde yer almaktadır.
| |
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.
|
Kurumsal internet sitemizde Sürdürülebilirlik sekmesinde yer almaktadır.
| |
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery
|
Şirket her türlü rüşvet ve yolsuzluğa karşıdır. Herhangi bir amaçla rüşvet alınması veya rüşvet verilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Şirket'ten rüşvet veya yolsuzluk yoluyla iş almak isteyen üçüncü kişilerle olan iş ilişkileri sona erdirilir ve yasal süreçler başlatılır.
|
4.2. Activity of the Board of Directors
|
||
Date of the last board evaluation conducted
|
Performans değerlendirmesi bulunmamaktadır.
| |
Whether the board evaluation was externally facilitated
|
Hayır (No)
| |
Whether all board members released from their duties at the GSM
|
Evet (Yes)
| |
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
|
Yetki devri yapılmamıştır.
| |
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
|
Bulunmamaktadır.
| |
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
|
Faaliyet Raporu/4) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER/b maddesi bölümünde yer almaktadır.
| |
Name of the Chairman
|
AHMET AHLATCI
| |
Name of the CEO
|
KASIM KAHRAMAN
| |
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
|
Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra başkanı/ Genel Müdür aynı kişi değildir.
| |
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital
|
Bulunmamaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
|
Bulunmamaktadır.
| |
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
|
3 Kadın üye bulunmaktadır. (%30)
|
Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
AHMET AHLATCI | Male | Chairman of the Board | Businessman / Businesswoman | 29/01/2021 | Executive | Yönetim Kurulu Başkanı | Yönetim Kurulu Başkanı | Yes | Dependent Member | |||||||
AHMET EMİN AHLATCI | Male | Vice Chairman of the Board | Businessman / Businesswoman | 29/01/2021 | Executive | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Yes | Dependent Member | |||||||
ATEŞ AHLATCI | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 29/01/2021 | Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | Dependent Member | |||||||
GÜNER SİBEL AHLATCI | Female | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 29/01/2021 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | Dependent Member | |||||||
YAĞMUR AHLATCI YİĞİTTAŞÇI | Female | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 29/01/2021 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | Dependent Member | |||||||
KASIM KAHRAMAN | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 29/01/2021 | Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | Dependent Member | |||||||
TUNCAY KARAHAN | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 29/01/2021 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | Dependent Member | |||||||
ALİ İHSAN SILKIM | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 08/05/2023 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | Independent Member | Denetim Komitesi Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | |||||||
RAMAZAN TUNÇ | Male | Member of the Board | Other | 08/05/2023 | Non-Executive | Yes | Independent Member | Denetim Komitesi Başkanı / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | ||||||||
ÖZDEN KOÇ | Female | Member of the Board | Other | 18/07/2023 | Non-Executive | Yes | Independent Member | Denetim Komitesi Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı / Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı |
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
|
||
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period.
|
22
| |
Director average attendance rate at board meetings
|
%83,46
| |
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
|
Hayır (No)
| |
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
|
Bilgi ve belgelerin sunulması için süre belirlenmemiştir. Makul bir süre öncesinde üyelere sunulmaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
|
Kurumsal internet sitemizde; Yatırımcı ilişkileri/Kurumsal Yönetim/Esas Sözleşme/ 10. madde
| |
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
|
Bulunmamaktadır.
| |
4.5. Board Committees
|
||
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
|
Faaliyet Raporu/6) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ/YÖNETİM KURULU KOMİTE ÇALIŞMALARI bölümünde yer almaktadır.
| |
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
|
KAP duyurusu bulunmamaktadır. Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/ Komiteler sayfasında yer almaktadır.
|
Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | RAMAZAN TUNÇ | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | ALİ İHSAN SILKIM | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | ÖZDEN KOÇ | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | ÖZDEN KOÇ | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | ALİ İHSAN SILKIM | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | RAMAZAN TUNÇ | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | ÖZDEN KOÇ | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | ALİ İHSAN SILKIM | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | RAMAZAN TUNÇ | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
4.5. Board Committees-II
|
||
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Faaliyet Raporu/6) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ/YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ ÇALIŞMALARI bölümünde yer almaktadır.
| |
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Faaliyet Raporu/6) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ/YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ ÇALIŞMALARI bölümünde yer almaktadır.
| |
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Bulunmamaktadır.
| |
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Faaliyet Raporu/6) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ/YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ ÇALIŞMALARI bölümünde yer almaktadır.
| |
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Bulunmamaktadır.
| |
4.6. Financial Rights
|
||
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Faaliyet raporu/5)FİNANSAL DURUM bölümünde yer almaktadır.
| |
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
|
Kurumsal internet sitemizde; Yatırımcı ilişkileri/Politikalar/Ücretlendirme Politikası sekmesinde yer almaktadır.
| |
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Faaliyet Raporu/2)YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
|
Names Of The Board Committees | Name of committees defined as "Other" in the first column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | %100 | %100 | 2 | 2 | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | %100 | %100 | 1 | 1 | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | %100 | %100 | 2 | 2 |