BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BLCYT |
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
|
||
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
|
Şirketimiz 2022 yılında yatırımcı konferansı veya toplantısı düzenlememiştir.
| |
1.2. Right to Obtain and Examine Information
|
||
The number of special audit request(s)
|
Dönem içerisinde pay sahiplerinden böyle bir talep gelmemiştir.
| |
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
|
Genel Kurul toplantısında böyle bir talep olmamıştır.
| |
1.3. General Assembly
|
||
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008456
| |
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
|
Genel Kurul belgelerimiz sadece türkçe sunulmaktadır.
| |
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
|
Bu türden işlem bulunmamaktadır.
| |
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Bu türden işlem bulunmamaktadır.
| |
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008465
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
|
Ana Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim>Bağış ve Yardım Politikası
| |
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749879
| |
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
|
Madde 19 ve madde 20
| |
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
|
Menfaat sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır. Genel Kurula katılanlar hazirun cetvelinde mevcuttur.
| |
1.4. Voting Rights
|
||
Whether the shares of the company have differential voting rights
|
Evet (Yes)
| |
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
|
Genel Kurul toplantılarında A ve B grubu her bir payın 15 oy hakkı vardır. C grubu bir payın bir oy hakkı vardır. Ancak, TTK?nun 479. madde uyarınca, esas sözleşmenin değiştirilmesi için yapılan genel kurul toplantılarında, her payın sadece bir oy hakkı vardır.
| |
The percentage of ownership of the largest shareholder
|
%9,82
| |
1.5. Minority Rights
|
||
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
|
Hayır (No)
| |
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
|
-
| |
1.6. Dividend Right
|
||
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
|
Ana Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim>Kar Dağıtım Politikası
| |
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
|
Şirketimiz 2022 yılında 16.200.000 TL nakit kar dağıtımı yapmıştır. Ayrıca mevcut çıkarılmış sermayenin % 23,45679 oranına tekabül eden 19.000.000 TL bedelsiz pay dağıtımı da gerçekleştirmiştir.
| |
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
|
Yoktur.
|
General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
30/03/2022 | 0 | %68,2 | %52,62 | %15,58 | Ana Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Genel Kurul Toplantıları | Ana Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Genel Kurul Toplantıları | 13 | 22 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008456 |
2.1. Corporate Website
|
||
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.
|
BLCYT Hakkında ve Yatırımcı İlişkileri başlığı altında yer almaktadır.
| |
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.
|
Ana Sayfası>BLCYT Hakkında>Ortaklık Yapısı
| |
List of languages for which the website is available
|
Türkçe
| |
2.2. Annual Report
|
||
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
|
||
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members
|
Faaliyet raporunun ek 1 kısmında yer almaktadır.
| |
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure
|
Faaliyet Raporunun "Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" başlığı altında yer almaktadır.
| |
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings
|
Faaliyet Raporunun "Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları" başlığı altında yer almaktadır.
| |
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation
|
Finansal tabloların 2 nolu dipnotunda belirtilmiştir.
| |
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof
|
Finansal tabloların 19 nolu dipnotunda "Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Borçlar" kısmında belirtilmiştir.
| |
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest
|
Yoktur.
| |
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%
|
Yoktur.
| |
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results
|
Faaliyet Raporunun "İnsan Kaynakları Politikası" başlığı altında yer almaktadır.
|
3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy
|
Ana Sayfası>Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim>Tazminat Politikası
| |
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights
|
Yoktur.
| |
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)
|
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
| |
The contact detail of the company alert mechanism
|
yatirimci@biliciyatirim.com
| |
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
|
||
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies
|
Yoktur.
| |
Corporate bodies where employees are actually represented
|
Yoktur.
| |
3.3. Human Resources Policy
|
||
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions
|
Yoktur.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Ana Sayfa>Kariyer>İK Uygulamalarımız
| |
Whether the company provides an employee stock ownership programme
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Yoktur.
| |
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures
|
Yoktur.
| |
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics
|
Yoktur.
| |
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.
|
Yoktur.
| |
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery
|
Yoktur.
|
4.2. Activity of the Board of Directors
|
||
Date of the last board evaluation conducted
|
Yönetim kurulu üyelerine performans değerlendirmesi yapılmamaktadır.
| |
Whether the board evaluation was externally facilitated
|
Hayır (No)
| |
Whether all board members released from their duties at the GSM
|
Evet (Yes)
| |
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
|
Yetki devri olmamıştır.
| |
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
|
Şirketimizde iç kontrol birimi bulunmamaktadır.
| |
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
|
Şirketimizde iç kontrol birimi bulunmamaktadır.
| |
Name of the Chairman
|
Mehmet Ali Bilici
| |
Name of the CEO
|
Yoktur.
| |
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
|
Yoktur.
| |
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital
|
Yoktur.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
|
Yoktur.
| |
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
|
Kadın üye sayısı 2 - Kadın üye oranı %20
|
Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
MEHMET ALİ BİLİCİ | Male | Chairman of the Board | Businessman / Businesswoman | 03/07/2009 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İlişkili Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliği - Pakistan Adana Fahri Konsolosu | No | 7,36 | B | Dependent Member | - | ||||
BÜLENT BİLİCİ | Male | Vice Chairman of the Board | Businessman / Businesswoman | 14/03/2001 | Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | İlişkili Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliği | No | 9,82 | A | Dependent Member | - | ||||
ALİ HİKMET BİLİCİ | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 05/07/2000 | Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | İlişkili Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği | No | 7,36 | B | Dependent Member | - | ||||
TAMER BİLİCİ | Male | Executive Director | Businessman / Businesswoman | 01/10/2013 | Executive | Yoktur | İlişkili Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği | No | 7,36 | B | Dependent Member | - | ||||
MEHMET FATİH BİLİCİ | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 17/10/2010 | Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | İlişkili Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Denetim Kurulu Üyesi, İstanbul Tekstil Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (ITKIB) ve İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Yönetim Kurulu Üyesi | No | 9,82 | A | Dependent Member | - | ||||
SÜLEYMAN BİLİCİ | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 05/07/2000 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | İlişkili Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği | No | 7,36 | B | Dependent Member | Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | ||||
ESRA BİLİCİ PEKCAN | Female | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 14/04/2011 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | İlişkili Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği | No | 9,47 | A | Dependent Member | Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | ||||
NURSEL YAKAR | Female | Member of the Board | Lawyer | 27/03/2018 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Avukat | No | 0 | - | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665511 | Considered | No | Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi | |
AKIN GİZLİCE | Male | Member of the Board | Certified Public Accountant | 27/03/2018 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Yoktur | Yes | 0 | - | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665511 | Considered | No | Denetim Komitesi Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | |
MEHMET ÇİFTÇİ | Male | Member of the Board | Other | 03/06/2020 | Non-Executive | Yoktur | Yoktur | No | 0 | - | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822096 | Considered | No | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi |
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
|
||
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period.
|
20
| |
Director average attendance rate at board meetings
|
%78
| |
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
|
Hayır (No)
| |
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
|
Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır. Net zaman belirtilmemiştir.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
|
Ana Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim>Esas Sözleşme
| |
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
|
Sınırlandırma yoktur.
| |
4.5. Board Committees
|
||
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
|
Faaliyet Raporunun "Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" başlığı altında
| |
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/203265
|
Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Akın Gizlice | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Nursel Yakar | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Mehmet Çiftçi | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Esra Bilici Pekcan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Süleyman Bilici | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Şerife Eda Demirdelen | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Nursel Yakar | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Akın Gizlice | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Mehmet Çiftçi | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Esra Bilici Pekcan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Süleyman Bilici | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
4.5. Board Committees-II
|
||
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Faaliyet Raporunun "Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" başlığı altında
| |
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Faaliyet Raporunun "Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" başlığı altında
| |
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Faaliyet Raporunun "Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" başlığı altında
| |
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Faaliyet Raporunun "Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" başlığı altında
| |
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Faaliyet Raporunun "Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" başlığı altında
| |
4.6. Financial Rights
|
||
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Faaliyet raporunda Yönetim Kurulu Başkanı mesajında yer verilmiştir.
| |
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
|
Kurumsal internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümünde kurumsal yönetim başlığı altında ?ücretlendirme politikası?nın içerisinde yer almaktadır.
| |
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Finansal tabloların 31. No.lu İlişkili Taraf Açıklamaları Dipnotunda belirtilmiştir.
|
Names Of The Board Committees | Name of committees defined as "Other" in the first column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | %100 | %100 | 6 | 6 | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | %100 | %25 | 3 | 3 | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | %100 | %60 | 5 | 5 |