ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.ALBRK, ALK |
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
|
||
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
|
2023 yılı içerisinde sektör analistleri ve portföy yöneticileri ile ziyaretler düzenlenerek etkileşim arttırılmıştır. Yıl içerisinde 15 yatırım kuruluşu şirketi, 10 portföy yönetim şirketi, 5 yabancı kuruluş ve 1 kamu kurumu olmak üzere toplam 31 kurum ziyaret edilmiştir. Bu kapsamda, 64 analist ile temas kurulmuştur. Ayrıca üst düzey yöneticilerin katılımıyla finansal sonuçlar üzerine konuşulan ve soru cevap yapılan 4 telekonferans toplantısı düzenlenmiştir.
| |
1.2. Right to Obtain and Examine Information
|
||
The number of special audit request(s)
|
Yoktur.
| |
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
|
Yoktur.
| |
1.3. General Assembly
|
||
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252755
| |
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
|
Genel Kurul toplantısıyla ilgili belgeler Bankamız internet sitesinde Türkçe ve ingilizce olarak sunulmaktadır.
| |
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
|
Bulunmamaktadır.
| |
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Bulunmamaktadır.
| |
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Bulunmamaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
|
https://www.albaraka.com.tr/documents/hakkimizda/surdurulebilirlik/pdf/bagis-ve-yardim-politikasi.pdf
| |
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671217
| |
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
|
Bankamız Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 38. maddesinde düzenlenmektedir.
| |
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
|
Bankamız genel kurul toplantısına yönetim kurulu üyeleri, çalışanlar, pay sahipleri ve bağımsız denetim kuruluşu yetkilisi katılmıştır.
| |
1.4. Voting Rights
|
||
Whether the shares of the company have differential voting rights
|
Hayır (No)
| |
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
|
Yoktur.
| |
The percentage of ownership of the largest shareholder
|
%45,09
| |
1.5. Minority Rights
|
||
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
|
Hayır (No)
| |
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
|
Yoktur.
| |
1.6. Dividend Right
|
||
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
|
https://www.albaraka.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/kar-dagitim-politikamiz
| |
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
|
-
| |
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
|
-
|
General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
27/03/2023 | 0 | %61,18 | %0,65 | %60,53 | Hakkımızda / Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul / Genel Kurul Toplantı Tutanakları - 27.03.2023 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı | Hakkımızda / Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul / Genel Kurul Toplantı Tutanakları - 27.03.2023 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı | İlişkili taraflara yönelik gündem maddesi yoktur. | 67 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128173 |
2.1. Corporate Website
|
||
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.
|
Bankamızın Kurumsal İnternet Sitesi'nde (www.albaraka.com.tr) Yatırımcı İlişkileri Bölümünde, Kurumsal Bilgiler başlığı altında, Ticaret Sicil Bilgileri, Ortaklık Yapısı, Ana Sözleşme ve Yatırım Hizmetleri ve Yetki Belgesi başlıkları bulunmaktadır.
| |
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.
|
Kurumsal Yönetim/Yatırımcı İlişkileri/Ortaklık Yapısı.
| |
List of languages for which the website is available
|
Türkçe, İngilizce ve Arapça
| |
2.2. Annual Report
|
||
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
|
||
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members
|
2023 Faaliyet Raporu Sy:158
| |
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure
|
2023 Faaliyet Raporu Sy:159-166
| |
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings
|
2023 Faaliyet Raporu Sy:152
| |
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation
|
2023 yılında Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmamıştır.
| |
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof
|
2023 Faaliyet Raporu Sy:169
| |
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest
|
Bankamızın yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkar çatışması oluşmamıştır. Bunları önlemek için alınacak tedbirler Bankamız Çıkar Çatışması Politikasında yer almaktadır.
| |
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%
|
2023 Faaliyet Raporu Sy:29
| |
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results
|
2023 Faaliyet Raporu Sy:100-132
|
3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy
|
Yoktur.
| |
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights
|
100
| |
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)
|
Teftiş Kurulu Başkanlığı
| |
The contact detail of the company alert mechanism
|
https://www.albaraka.com.tr/ihbar-hatti.aspx
| |
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
|
||
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies
|
Hakkımızda>İnsan Kıymetleri>Çalışan ve İnsan Hakları Politikamız https://www.albaraka.com.tr/tr/hakkimizda/insan-kiymetleri/calisan-ve-insan-haklari-politikamiz
| |
Corporate bodies where employees are actually represented
|
Çalışan Komitesi
| |
3.3. Human Resources Policy
|
||
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions
|
Bankamızın Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları hakkında öngörülemeyen durumlar karşısında bir yönetim kurulu tarafından onaylanmış bir halefiyet planı mevcuttur. Bankamızda bu konuda Organizasyon Yedekleme Prosedürü oluşturulmuştur. Bu prosedürün amacı, Bankamızdaki kariyer ile ilgili organizasyonel yedekleme sisteminin uygulama esaslarını belirlemektir. Üst Yönetimin vekaleti, Müdürlerin vekaleti, Müdürlerin yedeklenmesi ve yetenek havuzu oluşturulması konsunda prosedürler belirlenmiştir.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
https://www.albaraka.com.tr/ise-alim-sureci.aspx, Kurum kültürümüze ve aradığımız niteliklere uygun olan adaylar için işe alım süreci başlatıyoruz. Bu süreç, pozisyon ve tecrübe kriterlerine göre farklılık gösterebilir. Katılım bankacılığının Türkiye'deki öncü kuruluşu olmanın verdiği güvenle sağlıklı bir iş ortamı oluşturuyor, personelimizin gelişimini destekliyor, adil bir ücret politikası uygulayarak her pozisyonda kalifiye personel istihdam ediyoruz. Albaraka Kariyer Yönetimi Servisi aracılığıyla, çalışanlarımızın kişisel yeteneklerini göz önünde bulundurarak kariyer hedefleri oluşturuyor, iş memnuniyetlerini artırıyor, kişisel ve profesyonel gelişmelerine katkıda bulunuyoruz. Bir şirketin en güçlü sermayesinin çalışanları olduğuna inanıyor, kariyer konusunda da tercih edilen bir kuruluş olmayı amaçlıyoruz. Faizsizlik prensibine inanan adayları istihdam etmeyi; katılım bankacılığının pazar payını artırmayı; ortaklarımız, çalışanlarımız ve müşterilerimiz arasındaki iletişimi artırmayı vizyon ediniyoruz. Takım ruhunu desteklemek amacıyla; çalışanlarımız için geziler, yemek davetleri ve spor turnuvaları organize ediyoruz.
| |
Whether the company provides an employee stock ownership programme
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Bankamız internet sitesinde İnsan Kaynakları Politikası yayınlanmaktadır. Ayrıca İnsan Kaynakları Politikamızda Personelin kişiliğine saygı duymak, iş ilişkisine dair haklarının korunmasını sağlamak temel temel esaslardan biridir.
| |
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures
|
Yoktur.
| |
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics
|
https://www.albaraka.com.tr/tr/hakkimizda/albarakayi-taniyin/bankacilik-etik-ilkeleri
| |
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.
|
https://www.albaraka.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-sosyal-sorumluluk
| |
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery
|
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.?nin rüşvet, yolsuzluk ve benzeri ekonomik suçlar karşıtı yasal düzenlemelere, etik ve mesleki gereklilik ve ilkelere ve evrensel kurallara sıkı sıkıya bağlı ve uyumlu olduğunun açıkça ilan edilmesidir. Banka, İç Sistemler kapsamındaki birimler tarafından yapılan kontrol ve denetim faaliyetlerindeki tespitlerin ve İhbar Hattı vasıtasıyla gelen bildirimlerin titizlikle değerlendirilerek; rüşvet, yolsuzluk ve benzeri ekonomik suçlara ilişkin olanları tasnif ederek gerekli aksiyonların alınmasını sağlamaktadır. Banka, bu Politika?nın uygulanması ve ihlaline ilişkin durumlar hakkında kamu dahil tüm menfaat sahiplerinin Kurumsal Yönetim İlkeleri ve sürdürülebilirlik doğrultusunda Banka web sitesinde zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve eş zamanlı bilgilendirilmesini sağlamaktadır. Bu amaçla Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Sistemleri oluşturulmuştur. Banka, ulusal ve uluslararası itibarını korumak ve güçlendirmek, müşterileri ve personel kalitesini korumak için yolsuzluk ve rüşvetle mücadele için ?İç Sistemler? bünyesindeki birimler aracılığıyla risklerin izlenmesi ve denetim/raporlama faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Banka, gerek İç Kontrol Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Mevzuat Uyum Başkanlığı birimleriyle, gerekse İhbar Hattı aracılığıyla, kural dışı işlemlerin kendisine bildirilmesine imkan tanımaktadır. Banka, ayrıca suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanının önlenmesi konularında (en etkili mücadele için) Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Hakkında Bankamız Politikasını oluşturmuştur. https://www.albaraka.com.tr/documents/hakkimizda/surdurulebilirlik/pdf/Suc-gelirlerinin-Aklanmasi-ve-Finansmaninin-Onlenmesi.pdf
|
4.2. Activity of the Board of Directors
|
||
Date of the last board evaluation conducted
|
Yoktur.
| |
Whether the board evaluation was externally facilitated
|
Hayır (No)
| |
Whether all board members released from their duties at the GSM
|
Evet (Yes)
| |
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
|
Banka Yönetim Kurulu Başkanı Houssem BEN HAJ AMOR'dur. Yönetim Kurulu Başkanı'nın BDDK düzenlemeleri kapsamında icrai görevi bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üyesi Bekir PAKDEMİRLİ, Üye Mustafa BÜYÜKABACI, Üye Mohamed Ali CHATTI, Üye Ghassan AMODI, Üye Azhar Aziz Dogar, Üye Akram YASSIN, Üye Khaled Abdulla Mohamed ATEEQ, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Malek Khodr TEMSAH'dır.
| |
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
|
İç Kontrol Başkanlığı tarafından 2023 yılı içerinde konsolide olarak 5 konsolide rapor denetim kurulu ve/veya diğer ilgili komitelere rapor sunulmuştur. Ayrıca yıl içerisinde gerçekleşen faaliyetler kapsamında düzenli raporlamalar yapılmaktadır.
| |
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
|
2023 Faaliyet Raporu Sy:184
| |
Name of the Chairman
|
Houssem BEN HAJ AMOR
| |
Name of the CEO
|
Malek Khodr TEMSAH
| |
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
|
Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı/Genel Müdür aynı kişi değildir.
| |
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital
|
Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasında kusurları ile sebep olacakları zarar sigorta ettirilmiştir ancak Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğinde belirtildiği şekliyle sigorta bedeli Banka sermayesinin %25'ini aşan bir tutarda belirlenmemiş ve KAP'ta açıklanmamıştır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
|
Yoktur.
| |
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
|
Yoktur.
|
Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
HOUSSEM BEN HAJ AMOR | Male | Chairman of the Board | Managing Director / Chief Executive | 26/03/2020 | Non-Executive | MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS , CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS | Al Baraka Group İcra Başkanı Al Baraka Tunis - Yönetim Kurulu Üyesi Al Baraka Egypt - Yönetim Kurulu Üyesi Jordan Islamic Bank - Yönetim Kurulu Üyesi Al Baraka South Africa - Yönetim Kurulu Üyesi Banque Al Baraka d?Algérie - Yönetim Kurulu Başkanı | Yes | Dependent Member | No | KREDİ KOMİTESİ-BAŞKAN, ÜCRETLENDİRME VE ADAY GÖSTERME KOMİTESİ-BAŞKAN, RİSK KOMİTESİ-BAŞKAN, | |||||
BEKİR PAKDEMİRLİ | Male | Deputy Chairman of the Board | Managing Director / Chief Executive | 24/08/2022 | Non-Executive | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | Yes | Independent Member | Considered | No | KREDİ KOMİTESİ - ÜYE, BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİŞİM KOMİTESİ - ÜYE | |||||
MUSTAFA BÜYÜKABACI | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 23/03/2017 | Non-Executive | MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS | Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Abacılar Hayv. Ve Gıda Tar. San. Tic. Ltd. Şti - Genel Müdür, Birler Gıda Tarım Hayv. San. Ve Tic. Ltd. Şti. - Genel Müdür, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - Mütevelli Heyeti Başkan Vekili | Yes | Independent Member | Not Considered | No | DENETİM KOMİTESİ - BAŞKAN, ÜCRETLENDİRME VE ADAY GÖSTERME KOMİTESİ - ÜYE | ||||
MOHAMED ALI CHATTI | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 19/02/2020 | Non-Executive | MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS | İslam Kalkınma Bankası - Müdür, AWQAF YATIRIM FONLARI Bölümü Liquidty Management Centre B.S.C. - Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | Independent Member | Not Considered | No | DENETİM KOMİTESİ-ÜYE, ÜCRETLENDİRME VE ADAY GÖSTERME KOMİTESİ-ÜYE | ||||
GHASSAN AHMED M AMODI | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 26/03/2020 | Non-Executive | MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS | Halwani Bros Company - Yönetim Kurulu Üyesi Saba Clinics - Yönetim Kurulu Üyesi ASYAD Group - Genel Müdür | Yes | Independent Member | Considered | No | KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ-BAŞKAN, RİSK KOMİTESİ-ÜYE | ||||
AZHAR AZIZ DOGAR | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 18/01/2022 | Non-Executive | MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS | AL BARAKA BANK PAKISTAN - MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS, AL BARAKA GROUP - ASSISTANT GENERAL MANAGER | Yes | Dependent Member | No | CREDIT COMMITTEE - MEMBER | |||||
AKRAM YASSIN | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 15/08/2022 | Non-Executive | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | FALCON GROUP - BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ | Yes | Independent Member | Considered | No | KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ-ÜYE | ||||
KHALED ABDULLA MOHAMED ATEEQ | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 27/03/2023 | Non-Executive | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | Al Baraka Group - Yönetim Kurulu Üyesi Family Micro Finance House - Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür | Yes | Independent Member | Not Considered | No | DENETİM KOMİTESİ - ÜYE, BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİŞİM KOMİTESİ - BAŞKAN, RİSK KOMİTESİ - ÜYE | ||||
MALEK KHODR TEMSAH | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 13/10/2021 | Executive | MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS, DEPUTY GENERAL MANAGER, ASSISTANT GENERAL MANAGER, VICE PRESIDENT | KATILIM HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. - YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI, INSHA VENTURES TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE PAZARLAMA A.Ş. - YÖNETİM KURULU BAŞKANI, ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - YÖNETİM KURULU BAŞKANI, ALBARAKA TEKNOLOJİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. - YÖNETİM KURULU BAŞKANI, ALBARAKA KÜLTÜR SANAT VE YAYINCILIK A.Ş. - YÖNETİM KURULU BAŞKANI, | Yes | Dependent Member | No | KREDİ KOMİTESİ-ÜYE, BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİŞİM KOMİTESİ-ÜYE |
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
|
||
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period.
|
6
| |
Director average attendance rate at board meetings
|
%98
| |
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
|
Evet (Yes)
| |
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
|
Yönetim Kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan 1 hafta önce üyelere sunulmaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
|
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu.
| |
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
|
Yönetim Kurulu Üyelerine Bankanın faaliyet alanına giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu türden işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine Genel Kurul'da karar verilmiştir.
| |
4.5. Board Committees
|
||
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
|
BANKA KOMITELERI VE KOMITE TOPLANTILARINA KATILIM 2023 Faaliyet Raporu Sy:159
| |
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120708
|
Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Mustafa Büyükabacı | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Mohamed Ali Chatti | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Khaled Abdulla Mohamed Ateeq | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Diğer (Other) | Kredi Komitesi | Houssem Ben Haj Amor | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Diğer (Other) | Kredi Komitesi | Bekir Pakdemirli | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Diğer (Other) | Kredi Komitesi | Azhar Aziz Dogar | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Diğer (Other) | Kredi Komitesi | Malek Khodr Temsah | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Diğer (Other) | Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi | Ghassan Ahmed M. Amodi | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Diğer (Other) | Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi | Akram Yassin | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Diğer (Other) | Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi | Seyfullah Demirlek | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
Diğer (Other) | Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi | Houssem Ben Haj Amor | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Diğer (Other) | Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi | Mustafa Büyükabacı | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Diğer (Other) | Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi | Mohamed Ali Chatti | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Diğer (Other) | Risk Komitesi | Houssem Ben Haj Amor | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Diğer (Other) | Risk Komitesi | Ghassan Ahmed M. Amodi | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Diğer (Other) | Risk Komitesi | Khaled Abdulla Mohamed Ateeq | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Diğer (Other) | Bilgi Teknolojileri Yönetişim Komitesi | Khaled Abdulla Mohamed Ateeq | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Diğer (Other) | Bilgi Teknolojileri Yönetişim Komitesi | Bekir Pakdemirli | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Diğer (Other) | Bilgi Teknolojileri Yönetişim Komitesi | Malek Khodr Temsah | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Diğer (Other) | Danışma Komitesi | Yousef Hassan Y. Khalawi | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
Diğer (Other) | Danışma Komitesi | Hamdi Döndüren | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
Diğer (Other) | Danışma Komitesi | Necmettin Kızılkaya | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
4.5. Board Committees-II
|
||
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
2023 Faaliyet Raporu Sy:159
| |
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
2023 Faaliyet Raporu Sy:160
| |
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
2023 Faaliyet Raporu Sy:161
| |
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
2023 Faaliyet Raporu Sy:163
| |
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
2023 Faaliyet Raporu Sy:161
| |
4.6. Financial Rights
|
||
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
2023 Faaliyet Raporu Sy:176
| |
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
|
2023 Faaliyet Raporu Sy:54
| |
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
2023 Faaliyet Raporu Sy:154
|
Names Of The Board Committees | Name of committees defined as "Other" in the first column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | %100 | %100 | 3 fiziki, 2 online toplantı yapılmıştır. | 5 | |
Diğer (Other) | Kredi Komitesi | %75 | %25 | 23 online toplantı yapılmıştır. | 23 |
Diğer (Other) | Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi | %67 | %67 | 3 online toplantı yapılmıştır. | 3 |
Diğer (Other) | Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi | %100 | %67 | 2 online toplantı yapılmıştır. | 2 |
Diğer (Other) | Risk Komitesi | %100 | %67 | 3 fiziki, 2 online toplantı yapılmıştır. | 5 |
Diğer (Other) | Bilgi Teknolojileri Yönetişim Komitesi | %67 | %67 | 4 online toplantı yapılmıştır. | 4 |
Diğer (Other) | Danışma Komitesi | %100 | %100 | 4 fiziki, 21 online toplantı yapılmıştır. | 25 |