GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.GRNYO |
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
|
||
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
|
Yoktur.
| |
1.2. Right to Obtain and Examine Information
|
||
The number of special audit request(s)
|
Yoktur.
| |
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
|
Yoktur.
| |
1.3. General Assembly
|
||
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130185
| |
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
|
Genel kurul belgelerinden toplantı ilanı Türkçe ile eş anlı İngilizce olarak sunulmamıştır.
| |
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
|
Bu türden bir işlem bulunmamaktadır.
| |
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 9'uncu maddenin 7'inci fıkrası uyarınca yatırım ortaklıkları için bu madde hükümleri uygulanmaz.
| |
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 10'uncu maddenin 4'üncü fıkrası uyarınca yatırım ortaklıkları için bu madde hükümleri uygulanmaz.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
|
Ana sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim >Politikalar> Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika
| |
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142835
| |
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
|
Esas sözleşme 25'inci madde
| |
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
|
28.04.2023 tarihinde yapılan 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısında Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, 1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Mali İşler Direktörü, Denetim Müdürü, Avukatı, Portföy Yönetim Şirketinden Portföy Yöneticisi, Aracı Kurum Temsilcisi, Bağımsız Denetim Şirketinden bir yetkili hazır bulunmuşlardır.
| |
1.4. Voting Rights
|
||
Whether the shares of the company have differential voting rights
|
Evet (Yes)
| |
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
|
Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde (A) grubu nama yazılı payların her biri 1.000.000 (Birmilyon) oy hakkına sahiptir. 28.04.2023 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesinde imtiyazlı pay sahibi Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.?nin pay sayısı 113.912,518 adet, oy hakkı oranı %99,97'dir.
| |
The percentage of ownership of the largest shareholder
|
%3,61
| |
1.5. Minority Rights
|
||
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
|
Hayır (No)
| |
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
|
Yoktur.
| |
1.6. Dividend Right
|
||
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
|
Ana Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim> Politikalar> Kar Dağıtım Politikası
| |
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
|
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
| |
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
|
Yoktur.
|
General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
28/04/2023 | 0 | %3,61 | %0 | %3,61 | Ana sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim>Genel Kurul>Genel Kurul Tutanakları>2022 | Yöneltilen herhangi bir soru mevcut değildir. | İlişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf bulunmamaktadır. | 56 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130185 |
2.1. Corporate Website
|
||
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.
|
2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümler: -Ana Sayfa> Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim -Ana Sayfa> Yatırımcı İlişkileri>Operasyonel Finansal Veriler -Ana Sayfa>Sıkça Sorulan Sorular
| |
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.
|
Ana Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim>Sermaye ve Ortaklık Yapısı
| |
List of languages for which the website is available
|
Türkçe ve İngilizce
| |
2.2. Annual Report
|
||
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
|
||
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members
|
1.Genel Bilgiler / (f)Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler/Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları ile Yapısı Hakkında Bilgiler, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları başlıkları altında yer almaktadır.
| |
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure
|
1.Genel Bilgiler / (f)Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler/Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler başlığı altında yer almaktadır.
| |
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings
|
1.Genel Bilgiler / (f)Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler/ Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları İle Yapısı Hakkında Bilgiler başlığı altında yer almaktadır.
| |
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation
|
4. Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / (n) Şirket Faaliyetlerini Önemli Bir Şekilde Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi başlığı altında yer almaktadır.
| |
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof
|
4. Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / (i) Şirket Aleyhine Açılan Ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar Ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler başlığı altında yer almaktadır.
| |
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest
|
4. Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / (o) Şirketin Yatırım Danışmanlığı Ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları Ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi başlığı altında yer almaktadır.
| |
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%
|
4. Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / (p) %5'i Aşan Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi başlığı altında yer almaktadır.
| |
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results
|
7. Diğer Hususlar / (b) Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler ile Personelin Mesleki Eğitimine İlişkin Bilgiler başlığı altında yer almaktadır.
|
3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy
|
Ana Sayfa>İnsan Kaynakları>Personel Tazminat Politikası
| |
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights
|
Yoktur.
| |
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)
|
İç Denetim Direktörü
| |
The contact detail of the company alert mechanism
|
e-posta: gymk_etikbildirim@garanti.com.tr, Telefon: 0212.384 1025
| |
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
|
||
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies
|
Yoktur.
| |
Corporate bodies where employees are actually represented
|
Yoktur.
| |
3.3. Human Resources Policy
|
||
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions
|
Yönetim kurulunun 21.12.2012 tarihli ve 269 sayılı kararı ile kilit yönetici pozisyonları için Personel Yedekleme Planlaması kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Ana Sayfa>İnsan Kaynakları
| |
Whether the company provides an employee stock ownership programme
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Ana Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim>Etik İlke ve Kurallar / 2. Birbirimize Karşı Sorumluluklarımız
| |
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures
|
Yoktur.
| |
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics
|
Ana Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim>Etik İlke ve Kurallar
| |
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.
|
Ana Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim>Etik İlke ve Kurallar / 4. Topluma Karşı Sorumluluklarımız
| |
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery
|
Yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlere Ana Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim>Etik İlke ve Kurallar / 4. Topluma Karşı Sorumluluklarımız / 4.3. Yolsuzlukla Mücadele Politikası başlığı altında yer verilmiştir.
|
4.2. Activity of the Board of Directors
|
||
Date of the last board evaluation conducted
|
21.12.2023
| |
Whether the board evaluation was externally facilitated
|
Hayır (No)
| |
Whether all board members released from their duties at the GSM
|
Evet (Yes)
| |
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
|
Yönetim Kurulumuzun 17.05.2022 tarih ve 2022-08 sayılı toplantısında Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Dayı ile birlikte Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sadık Tıltak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Erhan Tunçay ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Selami Ekin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aşkın Altıncı herhangi birinin şirket kaşe veya ünvanı üzerine atacakları müşterek imzaları ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine karar verilmiştir
| |
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
|
8
| |
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
|
4. Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / (e) Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ve Yönetim Kurulunun Bu Konudaki Görüşleri başlığı altında yer almaktadır.
| |
Name of the Chairman
|
Dündar Dayı
| |
Name of the CEO
|
Dündar Dayı
| |
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210640
| |
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090064
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
|
Ana Sayfa> Yatırımcı İlişkileri> Kurumsal Yönetim> Politikalar>Kadın Üye Politikası
| |
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
|
Kadın üye sayısı 0- Kadın üye oranı %0
|
Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
DÜNDAR DAYI | Male | Chairman of the Board | Manager | 11/06/2021 | Executive | Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür | Yes | Dependent Member | Not Considered | |||||||
SADIK TILTAK | Male | Deputy Chairman of the Board | Manager | 02/07/2021 | Non-Executive | Yes | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998423 | Considered | No | Denetim Komitesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye | |||||
KADİR ERHAN TUNÇAY | Male | Member of the Board | Manager | 02/07/2021 | Non-Executive | 1-)OGB Hukuk Ofisi/ Sigorta ve KVKK Danışmanı 2019-Günümüz 2-)Durukan Hukuk Ofisi/Sigorta ve KVKK Danışmanı 2017-Günümüz 3-)SFS Danışmanlık Bilgi İşlem San. ve Dış Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 2021- Günümüz | Yes | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998423 | Considered | No | Denetim Komitesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye | ||||
SELAMİ EKİN | Male | Member of the Board | Manager | 02/08/2021 | Non-Executive | Yes | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998423 | Considered | No | Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye | |||||
AŞKIN ALTINCI | Male | Member of the Board | Economist | 17/05/2022 | Non-Executive | MST Satış Pazarlama ve Yat. A.Ş.-İş Makineleri Kiralama Direktörü | Yes | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140586 | Considered | No | Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye |
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
|
||
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period.
|
14
| |
Director average attendance rate at board meetings
|
%92,86
| |
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
|
Hayır (No)
| |
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
|
2 gün önce
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
|
Ana Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim>Yönetim Kurulu İç Yönerge
| |
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
|
Sınırlama yoktur.
| |
4.5. Board Committees
|
||
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
|
Söz konusu bilgiler 1. Genel Bilgiler / (f) Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler/ Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler başlığı altında yer almaktadır.
| |
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/209982 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/525952
|
Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Sadık Tıltak,Kadir Erhan Tunçay | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Selami Ekin,Aşkın Altıncı,Hasan Hüsnü Güzelöz | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Kadir Erhan Tuncay,Sadık Tıltak | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Diğer (Other) | Operasyonel Risk ve İç Kontrol Komitesi | Dündar Dayı,İdil Çebi,Nagehan Avcı | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
4.5. Board Committees-II
|
||
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Denetim komitesi faaliyetleri hakkında bilgiler faaliyet raporunun 1.Genel Bilgiler/ Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler/ Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler/ Denetim Komitesi başlığı altında yer almaktadır.
| |
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Kurumsal yönetim komitesi faaliyetleri hakkında bilgiler faaliyet raporunun 1.Genel Bilgiler/ Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler/ Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler/ Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında yer almaktadır.
| |
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Aday gösterme komitesi faaliyetleri hakkında bilgiler faaliyet raporunun 1.Genel Bilgiler/ Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler/ Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler/ Aday Gösterme Komitesi başlığı altında yer almaktadır.
| |
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Riskin erken saptanması komitesi faaliyetleri hakkında bilgiler faaliyet raporunun 1.Genel Bilgiler/ Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler/ Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler/ Riskin Erken Saptanması Komitesi başlığı altında yer almaktadır.
| |
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Ayrı bir ücret komitesi mevcut değildir. Bu görevi kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir. Buna ilişkin bilgiler faaliyet raporunun 1.Genel Bilgiler/ Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler/ Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler/ Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında yer almaktadır.
| |
4.6. Financial Rights
|
||
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Faaliyet raporunun 5. Finansal Durum başlığı altında yer almaktadır.
| |
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
|
Ana Sayfa>İnsan Kaynakları> Ücretlendirme Politikası
| |
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Söz konusu bilgiler 2. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar başlığı altında yer almaktadır.
|
Names Of The Board Committees | Name of committees defined as "Other" in the first column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 5 | 5 |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %100 | %100 | 5 | 5 |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %100 | %100 | 6 | 6 |
Diğer (Other) | Operasyonel Risk ve İç Kontrol Komitesi | %67 | %0 | 4 | 4 |