DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.DGNMO |
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
|
||
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
|
Şirket, 2022 yılında 51 adet yatırımcı konferansı ve toplantı düzenlemiştir ( 2 webcast toplantısı, 49 yatırımcı ve analist toplantısı).
| |
1.2. Right to Obtain and Examine Information
|
||
The number of special audit request(s)
|
Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
| |
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
|
Genel kurulda özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
| |
1.3. General Assembly
|
||
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021633
| |
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
|
Eş anlı olarak sunulmamaktadır.
| |
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
|
Yıl içerisinde böyle bir işlem bulunmamaktadır.
| |
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Madde 9 kapsamında böyle bir işlem bulunmamaktadır.
| |
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Madde 10 kapsamında böyle bir işlem bulunmamaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
|
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar/Bağış ve Yardım Politikası
| |
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
|
-
| |
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
|
Madde 29, Madde 30
| |
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
|
16 Mayıs 2022 tarihli Genel Kurul toplantısına medya kuruluşlarından herhangi bir katılım olmamıştır. Genel Kurulumuza; Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız Denetim Şirketi Sorumlu Denetçisi, Hukuk Müşaviri, Hissedarlarımız ve Şirket çalışanları katılmıştır.
| |
1.4. Voting Rights
|
||
Whether the shares of the company have differential voting rights
|
Hayır (No)
| |
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
|
-
| |
The percentage of ownership of the largest shareholder
|
%49,3
| |
1.5. Minority Rights
|
||
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
|
Hayır (No)
| |
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
|
-
| |
1.6. Dividend Right
|
||
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
|
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar/Kar Dağıtım Politikası
| |
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
|
16 Mayıs 2022 tarihinde düzenlenen 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul gündeminin 10. maddesine ilişkin tutanak metni : " 2021 faaliyet dönemi karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun teklifi ve ekli kar dağıtım tablosunun müzakeresine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Güreli Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 1 Ocak 2021- 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait finansal tablolara göre ana ortaklık payına düşen 25.757.797 TL TL net dönem karı elde edilmiştir. Şirketin Vergi Usul Kanunu hükümleri ve Uluslararası Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasabe Standartlarına uygun olarak hazırlanan ilgili hesap dönemine ait konsolide mali tablolarında oluşan karın geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu teklifi hazır bulunanların oybirliğiyle onaylandı."
| |
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030548
|
General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
16/05/2022 | 0 | %49,91 | %6,77 | %43,14 | Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Genel Kurul/Genel Kurul Toplantıları | Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Genel Kurul/Genel Kurul Toplantıları | Madde 11 | 25 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021633 |
2.1. Corporate Website
|
||
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.
|
Bilgi Toplumu Hizmetleri, Yatırımcı İlişkileri /Kurumsal Yönetim/Ticaret Sicil Bilgileri, Hakkımızda/Ortaklık Yapısı ve İştirakler, Hakkımızda/Yönetim Kurulu, Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Esas Sözleşme, Yatırımcı İlişkileri/Özel Durum Açıklamaları, Yatırımcı İlişkileri/Finansal Veriler ve Sunumlar/Finansal Raporlar, Yatırımcı İlişkileri/Finansal Veriler ve Sunumlar/Faaliyet Raporları, Yatırımcı İlişkileri/Sermaye Artırımları/Bedelli Sermaye Artırımı Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/ Genel Kurul, Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar/Kar Dağıtım Politikası, Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar/Bilgilendirme Politikası, Yatırımcı İlişkileri/Sıkça Sorulan Sorular
| |
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.
|
Hakkımızda/Ortaklık Yapısı ve İştirakler
| |
List of languages for which the website is available
|
Türkçe, İngilizce, Fransızca
| |
2.2. Annual Report
|
||
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
|
||
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members
|
Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi, Kurumsal Yönetim/Bağımsızlık Beyanları
| |
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure
|
Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi/Komite Çalışma Esasları
| |
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings
|
Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi/Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları
| |
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation
|
Kurumsal Yönetim/Diğer Hususlar/2022 Yılında Gerçekleşen Mevzuat Değişiklikleri
| |
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof
|
Kurumsal Yönetim/Diğer Husular/Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler
| |
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest
|
Kurumsal Yönetim/Diğer Hususlar/Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bunları Önlemek İçin Alınan Tedbirlere İlişkin Bilgi
| |
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%
|
Kurumsal Yönetim/Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı/Oy Hakları ve Azınlık Hakları
| |
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results
|
İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları/Eğitim ve Gelişim, Sürdürülebilirlik/Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri
|
3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy
|
Tazminat politikası bulunmamaktadır.
| |
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights
|
19
| |
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)
|
İç Denetim Direktörü ve İnsan Kaynakları Direktörü
| |
The contact detail of the company alert mechanism
|
etik@doganlarmobilyagrubu.com
| |
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
|
||
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies
|
Bulunmamaktadır.
| |
Corporate bodies where employees are actually represented
|
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İşveren Sendikası
| |
3.3. Human Resources Policy
|
||
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions
|
Bulunmamaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar/Çalışan Hakları Politikası
| |
Whether the company provides an employee stock ownership programme
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar/Çalışan Hakları Politikası
| |
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures
|
1
| |
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics
|
Etik kurallara ilişkin prosedür şirketin çalışanlarına QDMS sistemi aracılığıyla duyurulmuştur.
| |
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.
|
Sosyal Sorumluluk
| |
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery
|
Etik Kurallara ilişkin prosedürler kabul edilmiş ve etik kurallar konusnda çalışanlar bilgilendirilmiştir.
|
4.2. Activity of the Board of Directors
|
||
Date of the last board evaluation conducted
|
Yılda bir kez
| |
Whether the board evaluation was externally facilitated
|
Hayır (No)
| |
Whether all board members released from their duties at the GSM
|
Evet (Yes)
| |
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
|
Davut Doğan-Onursal Başkan/Yönetim Kurulu Üyesi, İsmail Doğan-Yönetim Kurulu Başkanı, Şadan Doğan -Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Salih Tuncer Mutlucan- Yönetim Kurulu Üyesi, Mutlu Erturan -Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Zeynep Yalım Uzun- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Berna Akyüz Öğüt- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
| |
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
|
İç kontrol birimi tarafından 94 adet rapor hazırlanmıştır.
| |
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
|
Kurumsal Yönetim/Diğer Hususlar/İç Denetim ve İç Kontrol Faaliyetleri
| |
Name of the Chairman
|
İsmail Doğan
| |
Name of the CEO
|
Mustafa Karamemiş
| |
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
|
Böyle bir durum söz konusu olmamıştır.
| |
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital
|
Şirketimiz, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerini de kapsayacak şekilde görevleri esnasında kusurları ile şirkete sebep olabilecekleri zararlar için yönetici sorumluluk sigortası yaptırılmıştır. Düzenlenen poliçe Şirket sermayesinin %25'ini aşmamaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
|
-
| |
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
|
3, %43
|
Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
DAVUT DOĞAN | Male | Honorary Chairman | Businessman / Businesswoman | 28/09/2012 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Başkanı | Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği Başkanı | No | Dependent Member | Not Considered | No | |||||
İSMAİL DOĞAN | Male | Chairman of the Board | Businessman / Businesswoman | 26/07/2019 | Executive | Yönetim Kurulu Üyeliği/CEO | - | No | Dependent Member | Not Considered | No | |||||
ŞADAN DOĞAN | Male | Vice Chairman of the Board | Businessman / Businesswoman | 09/05/2017 | Executive | Yönetim Kurulu Üyeliği | Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyeliği | No | Dependent Member | Not Considered | No | |||||
SALİH TUNCER MUTLUCAN | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 16/05/2022 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyeliği | Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.,Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Astor Enerji A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | Dependent Member | Not Considered | No | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | ||||
BERNA AKYÜZ ÖĞÜT | Female | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 08/12/2021 | Non-Executive | LCW Mağazacılık Genel Müdürü, LCW Yönetim Kurulu Üyesi | No | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982137 | Considered | No | Denetimı Komitesi Üyesi | ||||
MUTLU ERTURAN | Female | Member of the Board | Economist | 03/11/2021 | Non-Executive | HLY Aromaterapi CEO | Yes | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974597 | Considered | No | Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | ||||
ZEYNEP YALIM UZUN | Female | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 08/12/2021 | Non-Executive | Mavi Giyim Sanayi A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | No | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982138 | Considered | No | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı |
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
|
||
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period.
|
12
| |
Director average attendance rate at board meetings
|
%84
| |
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
|
Hayır (No)
| |
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
|
Belli bir süre tanımlanmamıştır. Bilgi ve belgelerin toplantı öncesi makul bir süre içinde üyelerimize sunulmasına azami gayret gösterilmektedir.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
|
İlgili hususlar Kurumsal Yönetim bölümünde bulunan ana sözleşmenin 15. maddesinde, Yönetim Kurulu Toplantıları bölümünde yer almaktadır.
| |
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
|
-
| |
4.5. Board Committees
|
||
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
|
Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi/Yönetim Kurulu Komiteleri,Komite Çalışma Esasları
| |
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089979
|
Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Mutlu Erturan | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Berna Akyüz Öğüt | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Zeynep Yalım Uzun | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Salih Tuncer Mutlucan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Elif Yılmaz | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Aysun Vardan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Zeynep Yalım Uzun | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Mutlu Erturan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Salih Tuncer Mutlucan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
4.5. Board Committees-II
|
||
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi/Komite Çalışma Esasları
| |
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi/Komite Çalışma Esasları
| |
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi/Komite Çalışma Esasları
| |
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi/Komite Çalışma Esasları
| |
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi/Komite Çalışma Esasları
| |
4.6. Financial Rights
|
||
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Bir Bakışta Doğanlar Mobilya Grubu/Başlıca Finansal ve Operasyonel Göstergeler
| |
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
|
Kurumsal Yönetim/Diğer Hususlar/Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
| |
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Kurumsal Yönetim/Politikalar/Ücretlendirme Politikası
|
Names Of The Board Committees | Name of committees defined as "Other" in the first column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 6 | 6 |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %50 | %25 | 5 | 5 |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %100 | %67 | 6 | 6 |