İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.ISGSY |
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
|
||
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
|
Şirket yıl boyunca yatırımcı konferans ve toplantısı düzenlememiştir.
| |
1.2. Right to Obtain and Examine Information
|
||
The number of special audit request(s)
|
Özel denetçi talebi olmamıştır.
| |
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
|
Genel kurul toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır.
| |
1.3. General Assembly
|
||
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115309
| |
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
|
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak sunulmamaktadır.
| |
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
|
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan islem olmamıştır.
| |
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır. İlişkili taraftan alınan portföy yönetimi hizmeti bulunmakta olup yatırım ortaklıklarının aldığı portföy yönetim hizmeti bu madde kapsamı dışında bırakılmıştır.
| |
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlem bulunmamaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim
| |
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
|
https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/201963
| |
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
|
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde yoktur
| |
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
|
Şirketin bilgilendirilmesi kaydı ile menfaat sahiplerinin Genel Kurul Toplantısı katılımı mümkündür.
| |
1.4. Voting Rights
|
||
Whether the shares of the company have differential voting rights
|
Hayır (No)
| |
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
|
Şirketimizde oy haklarında imtiyaz bulunmamaktadır.
| |
The percentage of ownership of the largest shareholder
|
%29
| |
1.5. Minority Rights
|
||
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
|
Hayır (No)
| |
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
|
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletilmemiştir.
| |
1.6. Dividend Right
|
||
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
|
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim
| |
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
|
2022 yılında VUK bilançosuna göre zarar edilmiştir. Bu sebeple kar dağıtılmama kararı alınmıştır. İlgili Genel Kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni:Gündemin 7. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, şirketin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 31.12.2022 tarihi itibarıyla 732.001.242,- TL net dönem karı, yasal kayıtlarında ise (-)67.070,96 TL dönem zararı oluştuğu görülmüş olup Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda yasal kayıtlara göre oluşan zarar sebebiyle 2022 yılı karından dağıtım yapılmaması, sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolardaki dönem karından mevzuat gereği ayrılması gereken tutarların ayrılması, kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabında izlenmesi, yasal kayıtlarda oluşan zararın ise olağanüstü yedekler hesabından mahsup edilmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
| |
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125967
|
General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
17/03/2023 | 0 | %68,36 | %0 | %6.836 | Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul | Yoktur. | Yoktur. | 232 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115309 |
2.1. Corporate Website
|
||
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.
|
2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgiler Yatırımcı İlişkileri altında Şirket Genel Bilgileri, Finansal Bilgiler, Kurumsal Yönetim, Genel Kurul ve Sıkça Sorulan Sorular başlıkları altında yer almaktadır.
| |
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.
|
Son durum itibariyle doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5' inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahibi yoktur. Ortaklık yapısı Yatırımcı İlişkileri altında yer alan Şirket Genel Bilgileri başlığı altında yer almaktadır
| |
List of languages for which the website is available
|
Türkçe ve İngilizce.
| |
2.2. Annual Report
|
||
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
|
||
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members
|
2023 Yılı Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Açıklamalar, Bölüm IV Yönetim Kurulu
| |
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure
|
2023 Yılı Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Açıklamalar, Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
| |
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings
|
2023 Yılı Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Açıklamalar, Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları
| |
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation
|
2023 Yılı Faaliyetlerinin Özeti, Mevzuata Uyum
| |
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof
|
Hukuki Açıklamalar
| |
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest
|
Şirket yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti almamaktadır
| |
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%
|
Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
| |
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results
|
2023 Yılı Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Açıklamalar,Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
|
3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy
|
Şirketimizde tazminat politikası bulunmamaktadır.
| |
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights
|
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı yoktur.
| |
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)
|
Denetim Komitesi
| |
The contact detail of the company alert mechanism
|
-
| |
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
|
||
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies
|
Çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenleme bulunmamaktadır.
| |
Corporate bodies where employees are actually represented
|
Yoktur.
| |
3.3. Human Resources Policy
|
||
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions
|
Bulunmamaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Hakkımızda/İnsan Kaynakları
| |
Whether the company provides an employee stock ownership programme
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Etik İlkeler
| |
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures
|
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı yoktur
| |
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Etik İlkeler
| |
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.
|
Yıllık faaliyet raporlarında yer almaktadır.
| |
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery
|
Şirketimiz iç mevzuatında Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası bulunmaktadır.
|
4.2. Activity of the Board of Directors
|
||
Date of the last board evaluation conducted
|
Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapılmamaktadır.
| |
Whether the board evaluation was externally facilitated
|
Hayır (No)
| |
Whether all board members released from their duties at the GSM
|
Evet (Yes)
| |
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
|
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.
| |
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
|
İç kontrol birimi bulunmamaktadır.
| |
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
|
Risk Yönetimi ve İç Kontrol
| |
Name of the Chairman
|
Ozan Gürsoy
| |
Name of the CEO
|
Kubilay Aykol-Genel Müdür
| |
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
|
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür aynı kişi değildir.
| |
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226727
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
|
Yoktur
| |
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
|
2 ve %28,57
|
Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI | AHMET METE ÇAKMAKCI | Male | Deputy Chairman of the Board | 16/03/2016 | Non-Executive | YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ | T. Teknoloji Geliştirme Vakfı Genel Sekreter | 11,11 | B | Dependent Member | ||||||
ÖZGE BULUT MARAŞLI | 17/03/2022 | Fabu Mühendislik İnşaat Taahhüt Maden Makine Sanayi ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, May Prodüksiyon Yapım ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ,Fark Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Blu TV Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | Independent Member | No | |||||||||||
CANSEL NURAY AKSOY | Female | Member of the Board | Banker | 02/09/2022 | Non-Executive | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MÜDÜR | Yes | Dependent Member | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | |||||||
KUBİLAY AYKOL | Male | Member of the Board | Finance Professional | 20/07/2023 | Executive | Radore Veri Merkezleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi , Sportive Spor Malzemeleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | Dependent Member | ||||||||
NEVZAT BURAK SEYREK | Male | Chairman of the Board | Banker | 26/03/2024 | Non-Executive | Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı | Yes | Dependent Member | ||||||||
ÖZGÜR İNCEKARA | Male | Member of the Board | Other | 26/03/2024 | Non-Executive | İncekaralar Tıbbi Cihazlar Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı | No | Independent Member | No | |||||||
CEMAL KÜÇÜKSÖZEN | Male | Member of the Board | Finance Professional | 26/03/2024 | Non-Executive | Yes | Independent Member | No |
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
|
||
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period.
|
3
| |
Director average attendance rate at board meetings
|
%100
| |
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
|
Hayır (No)
| |
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
|
Ana sözleşmede detaylı bir açıklama bulunduğu için ayrıca Yönetim Kurulu çalışma esasları bulunmamaktadır. Ayrıca ilgili belgeler Yönetim Kurulu Üyelerine makul bir sürede gönderilmesine dikkat edilmektedir
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
|
Yoktur
| |
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
|
Konu ile ilgili bir politika bulunmamaktadır
| |
4.5. Board Committees
|
||
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
|
2023 Yılı Kurumsal Yönetim İlekelerine ilişkin açıklamalar
| |
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
|
https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/366254
|
Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Selim Yazıcı | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | İhsan Elgin | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Selim Yazıcı | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Cansel Nuray Aksoy | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Burcu Perişanoğlu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | İhsan Elgin | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Cansel Nuray Aksoy | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
4.5. Board Committees-II
|
||
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Kurumsal İnternet Sitesi, Yatırımcı İlişkileri/Şirket Genel Bilgileri/Yönetim Kurulu Komiteler
| |
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Kurumsal İnternet Sitesi, Yatırımcı İlişkileri/Şirket Genel Bilgileri/Yönetim Kurulu Komiteleri
| |
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Kurumsal İnternet Sitesi, Yatırımcı İlişkileri/Şirket Genel Bilgileri/Yönetim Kurulu Komiteleri
| |
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Kurumsal İnternet Sitesi, Yatırımcı İlişkileri/Şirket Genel Bilgileri/Yönetim Kurulu Komiteleri
| |
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Kurumsal İnternet Sitesi, Yatırımcı İlişkileri/Şirket Genel Bilgileri/Yönetim Kurulu Komiteleri
| |
4.6. Financial Rights
|
||
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Şirketin operasyonel ve finansal performans hedefleri faaliyet raporunda belirtilmemiştir.
| |
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
|
Kurumsal internet sitesinde icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikası yer almamaktadır.
| |
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
2023 Yılı Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Açıklamalar Yönetim Kurulu
|
Names Of The Board Committees | Name of committees defined as "Other" in the first column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | %100 | %100 | 5 | 5 | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | %67 | %33,33 | 4 | 4 | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | %100 | %50 | 6 | 6 |