KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.KLKIM |
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
|
||
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
|
3 Yatırımcı konferansına katılım sağlandı, çeyrek sonuçlarının açıklanması için kurumsal yatırımcı ve analistlere yönelik 4 çevrimiçi toplantı düzenlendi.
| |
1.2. Right to Obtain and Examine Information
|
||
The number of special audit request(s)
|
Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
| |
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
|
Genel kurulda özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
| |
1.3. General Assembly
|
||
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008804
| |
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
|
Sadece Türkçe olarak sunulmuştur.
| |
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
|
Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır
| |
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
| |
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
|
Yatırımcı İlişkileri / Politikalar / Bağış ve Yardım Politikası
| |
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933270
| |
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
|
Madde 15
| |
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
|
Genel Kurulda menfaat sahipleri %73,84 oranında temsil edilmiştir.
| |
1.4. Voting Rights
|
||
Whether the shares of the company have differential voting rights
|
Hayır (No)
| |
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
|
-
| |
The percentage of ownership of the largest shareholder
|
%68,67
| |
1.5. Minority Rights
|
||
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
|
Hayır (No)
| |
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
|
-
| |
1.6. Dividend Right
|
||
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
|
Yatırımcı İlişkileri / Politikalar / Kar Dağıtım Politikası
| |
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
|
Kar payı dağıtılmıştır.
| |
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
|
-
|
General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
31/03/2022 | 0 | %73,84 | %0,16 | %73,67 | Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Genel Kurul | Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Genel Kurul | - | 0 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014739 |
2.1. Corporate Website
|
||
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.
|
www.kalekim.com/tr/yatirimci-iliskileri
| |
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.
|
www.kalekim.com/tr/yatirimci-iliskileri/sirket-bilgileri/ortaklik-yapisi
| |
List of languages for which the website is available
|
Türkçe ve İngilizce
| |
2.2. Annual Report
|
||
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
|
||
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members
|
Yönetim Kurulu Komiteleri ve Yönetim Kurulu Değerlendirme, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları
| |
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure
|
Yönetim Kurulu Komiteleri ve Yönetim Kurulu Değerlendirme
| |
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings
|
Yönetim Kurulu Komiteleri ve Yönetim Kurulu Değerlendirme
| |
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation
|
Kurumsal Yönetim / Diğer Açıklamalar
| |
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof
|
Kurumsal Yönetim / Diğer Açıklamalar
| |
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest
|
Böyle bir durum bulunmamaktadır
| |
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%
|
Böyle bir durum bulunmamaktadır.
| |
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results
|
İnsan Kaynakları, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri
|
3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy
|
Yatırımcı İlişkileri / Politikalar
| |
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights
|
0
| |
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)
|
Kale Grubu Etik Hat İletişim Kanalları üzerinden gelen bildirimler, gizlilik esaslarına göre kayıt altına alınarak Kale Grubu Etik Komitesi tarafından değerlendirilmektedir.
| |
The contact detail of the company alert mechanism
|
https://www.kale.com.tr/etik-hat etikhat@kale.com.tr (212)3715450
| |
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
|
||
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies
|
-
| |
Corporate bodies where employees are actually represented
|
Şirketimizde çalışma arkadaşlarımız çeşitli yöntemlerle yönetime katılmakta, görüşlerini paylaşmaktadır. Her yıl uygulanan Çalışan Bağlılığı Araştırması ile her çalışma arkadaşımızın görüşü anket, açık uçlu yanıtlar şeklinde anonim olarak alınmaktadır
| |
3.3. Human Resources Policy
|
||
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions
|
Bulunmamaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
www.kalekim.com/tr/hakkimizda/insan-kaynaklari
| |
Whether the company provides an employee stock ownership programme
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Kale Holding tarafından tüm Grup şirketleri için uygulanmak üzere belirlenen ve Kale Grubu internet sitesinde yayınlanan bir Etik Kodlar Yönetmeliği bulunmaktadır. https://www.kale.com.tr/etik-hat 2023 yılının ilk yarısında devreye alınacak Kalekim yenilenen internet sitesinde ilgili yönetmelik yer alacaktır.
| |
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures
|
0
| |
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics
|
Kale Holding tarafından tüm Grup şirketleri için uygulanmak üzere belirlenen ve Kale Grubu internet sitesinde yayınlanan bir Etik Kodlar Yönetmeliği bulunmaktadır. https://www.kale.com.tr/etik-hat 2023 yılının ilk yarısında devreye alınacak Kalekim yenilenen internet sitesinde ilgili yönetmelik yer alacaktır.
| |
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.
|
www.kalekim.com/tr/hakkimizda/surdurulebilirlik-yaklasimlarimiz
| |
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery
|
Bu konuda gereken tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir. Holding grup şirketleri denetim faaliyetleri kapsamında, önleyici ve caydırıcı denetlemeler yapılmakta, kurum içi kontrol bilincinin ve tedbirlerinin güçlendirilmesine yardımcı olunmaktadır.
|
4.2. Activity of the Board of Directors
|
||
Date of the last board evaluation conducted
|
Bulunmamaktadır.
| |
Whether the board evaluation was externally facilitated
|
Hayır (No)
| |
Whether all board members released from their duties at the GSM
|
Evet (Yes)
| |
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
|
Yönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.
| |
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
|
6
| |
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
|
İç Denetim ve İç Kontrol Faaliyetleri
| |
Name of the Chairman
|
Hatice Zeynep Bodur Okyay
| |
Name of the CEO
|
Timur Karaoğlu
| |
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
|
-
| |
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital
|
Bulunmamaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
|
Bulunmamaktadır.
| |
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
|
2 (%22)
|
Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
H.İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş. | HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY | Female | Chairman of the Board and Executive Director | Managing Director / Chief Executive | Executive | Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Kale Grubu Başkanı ?CEO | Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği-T. Seramik ve Refrakter Sanayi Meclisi Başkan, İstanbul Sanayi Odası-Meclis Başkanı, İstanbul Sanayi Odası-46.Grup Meslek Komitesi Üyesi, Vakfıistanbul Sanayi Odası Vakfı-Mütevelli Heyeti Başkanı, Türkiye İhracatçılar Meclisi-Üye, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği,-Üye, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği,-TÜSİAD Biz İtalya Çalışma Grubu, Türkiye İMSAD - İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği-Üye, İktisadi Kalkınma Vakfı,-Yönetim Kurulu Üyesi Başkan Vekili, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-Yönetim Kurulu Üyesi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-AB Koordinatör Başkanı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-İtalya İş Konseyi Başkanı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-AB Çalışma Grubu Başkanı, İtalyan Ticaret Ve Sanayi Odası-Yönetim Kurulu Üyesi, Global İlişkiler Forumu-Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Seramik Federasyonu-Üye, Çanakkale Troya Tübingen Vakfı-Mütevelli Heyeti Üyesi, KSV Dr. (H.C.) İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim Sağ. Ve Sos. Yardım Vakfı-Mütevelli Heyeti Başkanı, VİCTORY INTERNATİONAL A.G. -Yoktur-Yoktur PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. -Yönetim Kurulu-Bağımsız Üye | 64,69 | A,B | Dependent Member | ||||||
KADRİ TARIK ÖZÇELİK | Male | Deputy Chairman of the Board | Managing Director / Chief Executive | Executive | Yönetim Kurulu Üyesi ve Kale Grubu Başkan Yardımcısı ? Üretim Sistemleri ve Operasyonel Gelişim | Dependent Member | Riskin Erken Saptanması Komitesi | |||||||||
HALUK ALPERAT | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | Executive | Yönetim Kurulu Üyesi ve Kale Grubu Başkan Yardımcısı ? Finans (CFO) | Dependent Member | ||||||||||
ADİLE ESRA TÖZGE | Female | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi ve Kale Grubu Başkan Yardımcısı ? Kurumsal Gelişim | Dependent Member | Kurumsal Yönetim Komitesi | |||||||||
MUSTAFA YILMAZ | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | Non-Executive | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936625 | Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi | |||||||||
FEVZİ TAYFUN KÜÇÜK | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | Non-Executive | Independent Member | Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi | ||||||||||
İSMAİL ERDAL AKKOÇOĞLU | Male | Member of the Board | Manager | 31/03/2022 | Non-Executive | Independent Member |
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
|
||
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period.
|
Pandemi koşullarında hibrid olarak (fiziki+çevrimiçi) 6 Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir.
| |
Director average attendance rate at board meetings
|
%100
| |
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
|
Hayır (No)
| |
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
|
Yazılı bir kural olmamakla birlikte uygulamada Yönetim Kurulu toplantı gündeminde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgeler eşit bilgi akışının sağlanması amacıyla, toplantıdan yeterli zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
|
Bulunmamaktadır.
| |
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
|
Bulunmamaktadır.
| |
4.5. Board Committees
|
||
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
|
Yönetim Kurulu Komiteleri ve Yönetim Kurulu Değerlendirme
| |
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933270
|
Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Mustafa Yılmaz | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Fevzi Tayfun Küçük | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Fevzi Tayfun Küçük | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Adile Esra Tözge | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | İsmail Erdal Akkoçoğlu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Ömer Karakaşoğlu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Orkun İnanbil | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Mustafa Yılmaz | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Kadri Tarık Özçelik | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Ender Ferruh Arslan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
4.5. Board Committees-II
|
||
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Yönetim Kurulu Komiteleri ve Yönetim Kurulu Değerlendirme www.kalekim.com/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/komiteler
| |
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Yönetim Kurulu Komiteleri ve Yönetim Kurulu Değerlendirme www.kalekim.com/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/komiteler
| |
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Aday Gösterme Komitesinin faaliyetleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
| |
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Yönetim Kurulu Komiteleri ve Yönetim Kurulu Değerlendirme www.kalekim.com/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/komiteler
| |
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Ücret Komitesinin faaliyetleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
| |
4.6. Financial Rights
|
||
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Yönetim Kurulu Raporu ve Başkanın Mesajı & Genel Müdürün Mesajı
| |
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
|
Yatırımcı İlişkileri / Politikalar / Ücretlendirme Politikası
| |
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
|
Names Of The Board Committees | Name of committees defined as "Other" in the first column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 4 | 4 |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %100 | %40 | 2 | 2 |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %100 | %33 | 6 | 6 |