AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.AKFGY |
|
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
|
||
|
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
|
0
| |
|
1.2. Right to Obtain and Examine Information
|
||
|
The number of special audit request(s)
|
0
| |
|
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
|
0
| |
|
1.3. General Assembly
|
||
|
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005101
| |
|
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
|
Sunulmamaktadır.
| |
|
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
|
İlgili maddede yer alan işlemler oluşmadığı için duyuru yapılmamıştır.
| |
|
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
İlgili maddede yer alan işlemler oluşmadığı için duyuru yapılmamıştır.
| |
|
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
İlgili maddede yer alan işlemler oluşmadığı için duyuru yapılmamıştır.İlgili maddede yer alan işlemler oluşmadığı için duyuru yapılmamıştır.
| |
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
|
Faaliyet Raporu
| |
|
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005101
| |
|
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
|
26
| |
|
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
|
Şirket mefaat sahiplerine eşit şekilde genel kurula katılım hakkı tanınmaktadır. Nitekim, 28.02.2022 tarihinde yapılan 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısına, Şirket pay sahipleri, Şirket yönetimini temsilen Yönetim Kurulu Üyesi, Şirket Genel Müdürü ve ilgili Şirket personeli katılmıştır.
| |
|
1.4. Voting Rights
|
||
|
Whether the shares of the company have differential voting rights
|
Hayır (No)
| |
|
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
|
Hayır
| |
|
The percentage of ownership of the largest shareholder
|
%30,55
| |
|
1.5. Minority Rights
|
||
|
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
|
Hayır (No)
| |
|
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
|
-
| |
|
1.6. Dividend Right
|
||
|
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
|
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
| |
|
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
|
Yönetim Kurulu?nun 26.01.2022 tarih ve 2022/3 sayılı kararı doğrultusunda, 2021 yılında IFRS? e göre 2.083.753.201 TL (konsolide) kar oluşmasına rağmen Vergi Usul Kanununa göre dağıtılabilir kar oluşmadığından, Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması konusundaki önerisi Genel Kurulun onayına sunuldu, katılanların oy birliği ile kar dağıtımı yapılmaması kabul edildi, Kar Dağıtım Tablosu Ek-1?e alındı.
| |
|
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005105
| |
| General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
| 09/07/2020 | 0 | %75,67 | %0 | %75,67 | Yatırımcı İlişkileri/ Genel Kurul Bilgileri | Yatırımcı İlişkileri/ Genel Kurul Bilgileri | 21 | 49 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851816 |
|
2.1. Corporate Website
|
||
|
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.
|
Yatırımcı İlişkileri/ Genel Bilgiler/ Kurumsal Yönetim/ Raporlar/ Özel Durum Açıklamaları/ Genel Kurul Bilgileri
| |
|
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.
|
Hakkımızda/ Ortaklık Yapısı
| |
|
List of languages for which the website is available
|
Türkçe, İngilizce
| |
|
2.2. Annual Report
|
||
|
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
|
||
|
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members
|
Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim
| |
|
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure
|
Kurumsal Yönetim, Risk Yönetimi
| |
|
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings
|
Kurumsal Yönetim, Risk Yönetimi
| |
|
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation
|
-
| |
|
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof
|
Ekler, Bağımsız Denetim Raporu, Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler
| |
|
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest
|
Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Hizmeti Alınmamıştır
| |
|
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%
|
Sermaye ve Ortaklık Yapısı
| |
|
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results
|
Kurumsal Yönetim, İnsan Kaynakları
| |
|
3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
|
||
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy
|
Tazminat Politikası Bulunmamaktadır.
| |
|
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights
|
Yoktur.
| |
|
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)
|
Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi
| |
|
The contact detail of the company alert mechanism
|
info@akfengyo.com.tr
| |
|
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
|
||
|
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
Corporate bodies where employees are actually represented
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
3.3. Human Resources Policy
|
||
|
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
İnsan Kaynakaları/ Temel İnsan Kaynakları politikamız: "İşin gerekleriyle çalışanların beceri ve yetkinliklerini buluşturarak insan kaynaklarını çağdaş ölçütlere göre ve herkese eşit fırsat ilkesiyle seçmek, geliştirmek, değerlendirmek ve yönetmektir."
| |
|
Whether the company provides an employee stock ownership programme
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Faaliyet Raporları/ İnsan Kaynakları
| |
|
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
|
||
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics
|
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Etik Kuralları
| |
|
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.
|
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporumuz bulunmamaktadır. Faaliyet Raporu/ Kurumsal Yönetim İlkeri Uyum Raporu/ Menfaat Sahipleri kısmında sosyal sorumluluk faaliyetlerine ilişkin bilgi verilmiştir.
| |
|
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery
|
Şirketin konuyla ilgili spesifik önlemler alınmasını gerektirecek bir faaliyeti bulunmamaktadır.
| |
|
4.2. Activity of the Board of Directors
|
||
|
Date of the last board evaluation conducted
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
Whether the board evaluation was externally facilitated
|
Hayır (No)
| |
|
Whether all board members released from their duties at the GSM
|
Evet (Yes)
| |
|
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
|
Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi AKIN, Pelin AKIN ÖZALP Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Selim AKIN Yönetim Kurulu Üyesi, Gündoğan DURAK Yönetim Kurulu Üyesi, İrfan ERCİYAS Yönetim Kurulu Üyesi, Sıla CILIZ İNANÇ Yönetim Kurulu Üyesi, Oğuz SATICI Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, M. Bahattin YÜCEL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Aziz Ahmet KACAR Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
| |
|
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
|
4
| |
|
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
|
Denetimden Sorumlu Komite
| |
|
Name of the Chairman
|
Hamdi AKIN
| |
|
Name of the CEO
|
Sertaç F. KARAAĞAOĞLU
| |
|
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
|
Aynı kişi değildir.
| |
|
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital
|
Faaliyet Rporu/ Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
| |
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
|
Kadın Üye Sayısı 2, Kadın Üye Oranı %22
| |
| Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
| İrfan Erciyas | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 10/02/2006 | Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ana ortağı olan Akfen Holding A.Ş.'de Murahhas Aza ve bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmaktadır. | Yes | 0,02 | B Grubu Pay | Dependent Member | Not Considered | No | Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye | ||
| Sıla Cılız İnanç | Female | Member of the Board | Lawyer | 10/03/2005 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ana ortağı olan Akfen Holding A.Ş.'de ve bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmaktadır | No | 0,02 | B Grubu Pay | Dependent Member | No | yoktur | |||
| Selim Akın | Male | Member of the Board | Manager | 01/09/2010 | Executive | Yönetim Kurulu Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ana ortağı olan Akfen Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Yes | 0,02 | B Grubu Pay | Dependent Member | No | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | |||
| Pelin Akın | Female | Deputy Chairman of the Board | Manager | 28/05/2012 | Executive | Yönetim Kurulu Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ana ortağı olan Akfen Holding A.Ş.'de ve bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmaktadır | Yes | Dependent Member | No | Kurumsal Yönetim Komitesi Üye, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi | |||||
| HAMDİ AKIN | Male | Chairman of the Board | Engineer | 25/06/1997 | Executive | Yoktur | Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Akfen Altyapı Holding Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | 30,55 | A, B, C ve D Grubu | Dependent Member | No | ||||
| MEHMET BAHATTİN YÜCEL | Male | Member of the Board | Manager | 09/07/2020 | Non-Executive | Mevcut durumda Akfen GYO A.Ş. dışında görevini sürdürdüğü bir şirket yoktur | Yes | B Grubu | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930285 | Considered | No | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite | |||
| AZİZ AHMET KACAR | Male | Member of the Board | Manager | 09/07/2020 | Non-Executive | Mevcut durumda Akfen GYO A.Ş. dışında görevini sürdürdüğü bir şirket yoktur | Yes | B Grubu | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930285 | Considered | No | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı | |||
| GÜNDOĞAN DURAK | Male | Member of the Board | Manager | 21/04/2021 | Non-Executive | Yoktur | Akfen Holding Genel Müdür Yardımcısı | Yes | B Grubu | Dependent Member | No | Kurumsal Yönetim Komitesi,Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi | ||||
| OĞUZ SATICI | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 21/04/2021 | Non-Executive | Yoktur | Muhtelif Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği | Yes | B Grubu | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930285 | Considered | No | Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite |
|
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
|
||
|
Number of physical board meetings in the reporting period (meetings in person)
|
1 ( Salgın sebebiyle Yönetim Kurulu Toplantıları elektronik ortamda yapılmıştır. )
| |
|
Director average attendance rate at board meetings
|
%100
| |
|
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
|
Evet (Yes)
| |
|
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
|
Belli bir süre tanımlanmamıştır. Bilgi ve belgelerin toplantı öncesi makul bir süre içinde üyelerimize sunulmasına azami gayret gösterilmektedir.
| |
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
|
Bulunmamaktadır
| |
|
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
4.5. Board Committees
|
||
|
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
|
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
| |
|
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861156
| |
| Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | Aziz Ahmet Kacar | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | Oğuz Satıcı | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | M. Bahattin Yücel | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | M. Bahattin Yücel | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Pelin Akın Özalp | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | İ. Süha Güçsav | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Ayşegül Yılmaz | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) | |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Oğuz Satıcı | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Selim Akın | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | İrfan Erciyas | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
|
4.5. Board Committees-II
|
||
|
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
"Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu"
| |
|
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
"Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu"
| |
|
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
"Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu"
| |
|
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
"Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu"
| |
|
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
"Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu"
| |
|
4.6. Financial Rights
|
||
|
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Şirketin Faaliyetleri ve Finansal Durumu - Döneme İlişkin Önemli Gelişmeler
| |
|
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Yönetici Sağlanan Mali Haklar
| |
| Names Of The Board Committees | Name of committees defined as "Other" in the first column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | %100 | %100 | - | 4 | |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | %33,33 | %33,33 | - | 7 | |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | %66,66 | %25 | - | 1 |
