KAP

1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year	Yıl boyunca yatırımcılar ve analistlerle yüz yüze veya telefon yoluyla toplam 112 görüşme yapılmış, aracı kurumlar tarafından düzenlenen 5 roadshow ve 1 yatırımcı konferansına iştirak edilmiştir.
1.2. Right to Obtain and Examine Information
The number of special audit request(s)	Dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır.
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting	Yoktur.
1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762264
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time	Evet, sunulmuştur.
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9	2019 yılı içinde böyle bir işlem olmamıştır.
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Yıl içinde madde 9 kapsamında yapılmış bir işlem bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764484
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company	Kurumsal Yönetim / Bağış ve Yardım Politikası
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/216168
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting	Yoktur.
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any	2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına pay sahipleri ve çalışanlar dışında katılım olmamıştır. Ancak menfaat sahiplerinin genel kurula katılımına ilişkin bir kısıt bulunmamaktadır.
1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rights	Hayır (No)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.	Yoktur.
The percentage of ownership of the largest shareholder	%95,18
1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association	Hayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.	Yoktur.
1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy	Hisse Bilgileri / Kâr Dağıtım Politikası
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.	--
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends	--

General Assembly Meetings

General Meeting Date	The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting	Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting	Percentage of shares directly present at the GSM	Percentage of shares represented by proxy	Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against	Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them	The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions	The number of declarations by insiders received by the board of directors	The link to the related PDP general shareholder meeting notification
08/05/2019	0	%96,7495	%0,2243	%96,5252	Kurumsal Yönetim /Genel Kurul Toplantıları	Kurumsal Yönetim /Genel Kurul Toplantıları	Yoktur.	0	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762264

2.1. Corporate Website
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgiler Şirketin Yatırımcı İlişkileri web sitesinde ?Hakkımızda, Haberler & Basın Odası, Kurumsal Yönetim, Finansal Bilgiler, Hisse Bilgileri ve Sıkça Sorulan Sorular? bölümleri altında yer almaktadır.
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	Kurumsal Yönetim / Ortaklık Yapısı
List of languages for which the website is available	Türkçe ve İngilizce
2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members	Faaliyet raporunun Yönetimden / Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Bölümleri?nde yer almaktadır.
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure	Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü?nde yer almaktadır.
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings	Faaliyet raporunun Mevzuat Gereği Yapılan Ek Açıklamalar Bölümü?nde yer almaktadır.
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation	Faaliyet raporunun Mevzuat Gereği Yapılan Ek Açıklamalar Bölümü?nde yer almaktadır.
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof	Faaliyet raporunun Mevzuat Gereği Yapılan Ek Açıklamalar Bölümü?nde yer almaktadır.
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest	Faaliyet raporunun Mevzuat Gereği Yapılan Ek Açıklamalar Bölümü?nde yer almaktadır.
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%	Faaliyet raporunun Mevzuat Gereği Yapılan Ek Açıklamalar Bölümü?nde yer almaktadır.
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results	Faaliyet raporunun Faaliyetler / Sürdürülebilirlik ve Vestel Beyaz Eşya Bölümü?nde yer almaktadır.

3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	Kurumsal Yönetim / Çalışanlara Yönelik Tazminat Politikası
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	5
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	Zorlu Holding AŞ Etik Kurulu adına Zorlu Holding AŞ Denetim Genel Müdürü (Billur Demet Atan - billur.atan@zorlu.com)
The contact detail of the company alert mechanism	Etik İlkeler Bildirim Hatları: etik@zorlu.com 0 212 456 23 23 / 0 850 226 23 23
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies	Çalışanlardan gelecek şikayet, dilek ve isteklerin değerlendirilmesi, çalışan motivasyonu ve memnuniyeti ile verimliliğin artırılması amacıyla oluşturulmuş olan ve tüm çalışanları kapsayan Şikayet/Dilek/İstek Değerlendirme Sistemi sadece şirket çalışanlarına açık olan kurumsal portal üzerinde yer almaktadır.
Corporate bodies where employees are actually represented	İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Mutlu Çalışan Komitesi, Yemek Memnuniyet ve Menü Seçimi Komitesi
3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	Şirketin dolaylı hakim ortağı Zorlu Holding AŞ Yönetim Kurulu, Zorlu Grubu şirketlerindeki kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı oluşturulmasına yönelik çalışmaları başlatmıştır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren Vestel Şirketler Grubu İşe Alım ve Yerleştirme Yönetmeliği Şirket kurumsal portalı üzerinde yer almaktadır. Yönetmelik, Vestel Şirketler Grubu?nun vizyon, misyon, iş yetkinlikleri ve iş değerlerine uygun kişilere eşit fırsat tanınarak, adil ve yansız bir şekilde değerlendirilerek istihdam edilmesi ve Grup şirketlerinin insan gücü ihtiyaçlarının karşılanması konusundaki genel kuralları belirlemektedir. İnsan Kaynakları Politikası kurumsal internet sitesinde Kurumsal Yönetim Bölümü?nde yer almaktadır.
Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	İnsan Kaynakları Politikası: Kurumsal Yönetim / İnsan Kaynakları Politikası bölümünde yer almaktadır. Tüm yönetmeliklerde özellikle belirtilmiştir: ?Uygulamalarda cinsiyet, yaş, din, ırk, mezhep, sosyal statü, fiziksel yapı, etnik köken, uyruk, cinsel tercih veya herhangi başka bir kişisel özellikten ötürü hiçbir ayrımcılığa izin verilmez.?
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	Yoktur.
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	Kurumsal Yönetim / Etik Kurallar
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	Şirketin kurumsal internet sitesinde, Sürdürülebilirlik Bölümü?nde ?Sosyal Duyarlılık / Değerlerimiz? ve ?Ekolojik Duyarlılık / Çevre Uygulamaları? başlıkları altında yer almaktadır.
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kurumsal Yönetim Bölümü?nde Etik Kurallar başlığı altında yer alan Zorlu Holding AŞ Etik İlkeleri içinde yer verilmektedir.

4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conducted	Bulunmamaktadır.
Whether the board evaluation was externally facilitated	Hayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSM	Evet (Yes)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties	Yönetim Kurulu Başkanı: Ahmet Nazif Zorlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Elmas Melih Araz. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamına birinci derece imza yetkisi verilmiş olup, 09.05.2019 tarihli ve 2019/17 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Ahmet Nazif Zorlu ile birlikte diğer birinci derecede imza yetkisi bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisi, müşterek imzalarıyla Şirketi her konuda herhangi bir parasal sınırlama olmaksızın temsil ve ilzam etmeye yetkili kılınmıştır.
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board	1
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls	Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü?nde sunulmuştur.
Name of the Chairman	Ahmet Nazif Zorlu
Name of the CEO	Enis Turan Erdoğan
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles	Farklı kişilerdir.
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/771174
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors	Yoktur.
The number and ratio of female directors within the Board of Directors	Sayı: 3 Oran: %43

Board Members

Name-Surname

Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member

Gender

Title

Profession

The First Election Date To Board

Whether Executive Director or Not

Positions Held in the Company in the Last 5 Years

Current Positions Held Outside the Company

Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not

Share in Capital (%)

The Share Group that the Board Member Representing

Independent Board Member or not

Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration

Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee

Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not

Committees Charged and Task

AHMET NAZİF ZORLU

Male

Chairman of the Board

Businessman / Businesswoman

10/11/1997

Non-Executive

Yönetim Kurulu Başkanlığı

Zorlu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı

Dependent Member

ELMAS MELİH ARAZ

Male

Vice Chairman of the Board

Managing Director / Chief Executive

09/05/2018

Non-Executive

-

Ata Yatırım Menkul Kıymetler AŞ, Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, TFI Gıda Yatırımları AŞ, Burger King China JV Ltd., İzmir Enternasyonel Otelcilik AŞ ve Entegre Harç Sanayi ve Ticaret AŞ'de Yönetim Kurulu Üyeliği

Yes

Independent Member

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853529

Considered

No

Riskin Erken Saptanması Komitesi/Başkan, Denetim Komitesi/Başkan

OLGUN ZORLU

Male

Member of the Board

Businessman / Businesswoman

10/11/1997

Non-Executive

Yönetim Kurulu Üyesi

Zorlu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği

Dependent Member

Kurumsal Yönetim Komitesi/Üye

ŞULE CÜMBÜŞ

Female

Member of the Board

Businessman / Businesswoman

23/05/2003

Non-Executive

Yönetim Kurulu Üyesi

Z Gurme Restoran Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı

Dependent Member

Riskin Erken Saptanması Komitesi/Üye

AYŞEGÜL İLDENİZ

Female

Member of the Board

Managing Director / Chief Executive

09/05/2018

Non-Executive

-

Silver Spring Networks şirketinde COO (Operasyonlardan Sorumlu Başkan), Eczacıbaşı Holding AŞ'de Yönetim Kurulu Üyeliği

Independent Member

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853529

Considered

No

-

BEKİR AĞIRDIR

Male

Member of the Board

Managing Director / Chief Executive

09/05/2018

Non-Executive

-

KONDA Araştırma ve Danışmanlık Limited Şirketi'nde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

Yes

Independent Member

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853529

Considered

No

Kurumsal Yönetim Komitesi/Başkan, Denetim Komitesi/Üye

SELEN ZORLU MELİK

Female

Member of the Board

Managing Director / Chief Executive

08/05/2019

Non-Executive

Zorlu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği

Dependent Member

4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical board meetings in the reporting period (meetings in person)	30
Director average attendance rate at board meetings	%92,85
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Hayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	1 hafta önce
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	İnternet sitesinin Kurumsal Yönetim Bölümü?nde yer alan Ana Sözleşme?nin 10. maddesinde belirtilmiştir.
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	Yoktur.
4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü?nde yer almaktadır.
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/220055 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/267359 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/348292 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/348296 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/348298

Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)	--	Elmas Melih Araz	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	--	Bekir Ağırdır	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	--	Bekir Ağırdır	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	--	Olgun Zorlu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	--	Serap Mutlu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	--	Elmas Melih Araz	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	--	Şule Cümbüş	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü?nde yer almaktadır.
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü?nde yer almaktadır.
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü?nde yer almaktadır.
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü?nde yer almaktadır.
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü?nde yer almaktadır.
4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Faaliyet raporunun Yönetimden / İcra Kurulu Başkanı ile Söyleşi Bölümü?nde yer almaktadır.
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.	Kurumsal Yönetim / Ücret Politikası
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Faaliyet raporunun Mevzuat Gereği Yapılan Ek Açıklamalar Bölümü?nde verilmektedir.

Composition of Board Committees-II

Names Of The Board Committees	Name of committees defined as "Other" in the first column	The Percentage Of Non-executive Directors	The Percentage Of Independent Directors In The Committee	The Number Of Meetings Held In Person	The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Denetim Komitesi (Audit Committee)	--	%100	%100	6	5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	--	%67	%33	5	3
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	--	%100	%50	6	6

New web site guide can be accessed from announcements section

XBRL Based Information Gathering, Analyzable & Comparable Data, Multi-Language Support, Time Stamp Implementation, A New Website, Adapted More Corporate Actions, Straight Through Processing

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

VESBE

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.