VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.VESBE |
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
|
||
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
|
Yıl boyunca yatırımcılar ve analistlerle yüz yüze veya telefon yoluyla toplam 112 görüşme yapılmış, aracı kurumlar tarafından düzenlenen 5 roadshow ve 1 yatırımcı konferansına iştirak edilmiştir.
| |
1.2. Right to Obtain and Examine Information
|
||
The number of special audit request(s)
|
Dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır.
| |
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
|
Yoktur.
| |
1.3. General Assembly
|
||
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762264
| |
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
|
Evet, sunulmuştur.
| |
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
|
2019 yılı içinde böyle bir işlem olmamıştır.
| |
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Yıl içinde madde 9 kapsamında yapılmış bir işlem bulunmamaktadır.
| |
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764484
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
|
Kurumsal Yönetim / Bağış ve Yardım Politikası
| |
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/216168
| |
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
|
Yoktur.
| |
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
|
2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına pay sahipleri ve çalışanlar dışında katılım olmamıştır. Ancak menfaat sahiplerinin genel kurula katılımına ilişkin bir kısıt bulunmamaktadır.
| |
1.4. Voting Rights
|
||
Whether the shares of the company have differential voting rights
|
Hayır (No)
| |
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
|
Yoktur.
| |
The percentage of ownership of the largest shareholder
|
%95,18
| |
1.5. Minority Rights
|
||
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
|
Hayır (No)
| |
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
|
Yoktur.
| |
1.6. Dividend Right
|
||
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
|
Hisse Bilgileri / Kâr Dağıtım Politikası
| |
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
|
--
| |
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
|
--
|
General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
08/05/2019 | 0 | %96,7495 | %0,2243 | %96,5252 | Kurumsal Yönetim /Genel Kurul Toplantıları | Kurumsal Yönetim /Genel Kurul Toplantıları | Yoktur. | 0 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762264 |
2.1. Corporate Website
|
||
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.
|
2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgiler Şirketin Yatırımcı İlişkileri web sitesinde ?Hakkımızda, Haberler & Basın Odası, Kurumsal Yönetim, Finansal Bilgiler, Hisse Bilgileri ve Sıkça Sorulan Sorular? bölümleri altında yer almaktadır.
| |
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.
|
Kurumsal Yönetim / Ortaklık Yapısı
| |
List of languages for which the website is available
|
Türkçe ve İngilizce
| |
2.2. Annual Report
|
||
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
|
||
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members
|
Faaliyet raporunun Yönetimden / Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Bölümleri?nde yer almaktadır.
| |
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure
|
Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü?nde yer almaktadır.
| |
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings
|
Faaliyet raporunun Mevzuat Gereği Yapılan Ek Açıklamalar Bölümü?nde yer almaktadır.
| |
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation
|
Faaliyet raporunun Mevzuat Gereği Yapılan Ek Açıklamalar Bölümü?nde yer almaktadır.
| |
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof
|
Faaliyet raporunun Mevzuat Gereği Yapılan Ek Açıklamalar Bölümü?nde yer almaktadır.
| |
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest
|
Faaliyet raporunun Mevzuat Gereği Yapılan Ek Açıklamalar Bölümü?nde yer almaktadır.
| |
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%
|
Faaliyet raporunun Mevzuat Gereği Yapılan Ek Açıklamalar Bölümü?nde yer almaktadır.
| |
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results
|
Faaliyet raporunun Faaliyetler / Sürdürülebilirlik ve Vestel Beyaz Eşya Bölümü?nde yer almaktadır.
|
3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy
|
Kurumsal Yönetim / Çalışanlara Yönelik Tazminat Politikası
| |
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights
|
5
| |
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)
|
Zorlu Holding AŞ Etik Kurulu adına Zorlu Holding AŞ Denetim Genel Müdürü (Billur Demet Atan - billur.atan@zorlu.com)
| |
The contact detail of the company alert mechanism
|
Etik İlkeler Bildirim Hatları: etik@zorlu.com 0 212 456 23 23 / 0 850 226 23 23
| |
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
|
||
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies
|
Çalışanlardan gelecek şikayet, dilek ve isteklerin değerlendirilmesi, çalışan motivasyonu ve memnuniyeti ile verimliliğin artırılması amacıyla oluşturulmuş olan ve tüm çalışanları kapsayan Şikayet/Dilek/İstek Değerlendirme Sistemi sadece şirket çalışanlarına açık olan kurumsal portal üzerinde yer almaktadır.
| |
Corporate bodies where employees are actually represented
|
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Mutlu Çalışan Komitesi, Yemek Memnuniyet ve Menü Seçimi Komitesi
| |
3.3. Human Resources Policy
|
||
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions
|
Şirketin dolaylı hakim ortağı Zorlu Holding AŞ Yönetim Kurulu, Zorlu Grubu şirketlerindeki kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı oluşturulmasına yönelik çalışmaları başlatmıştır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren Vestel Şirketler Grubu İşe Alım ve Yerleştirme Yönetmeliği Şirket kurumsal portalı üzerinde yer almaktadır. Yönetmelik, Vestel Şirketler Grubu?nun vizyon, misyon, iş yetkinlikleri ve iş değerlerine uygun kişilere eşit fırsat tanınarak, adil ve yansız bir şekilde değerlendirilerek istihdam edilmesi ve Grup şirketlerinin insan gücü ihtiyaçlarının karşılanması konusundaki genel kuralları belirlemektedir. İnsan Kaynakları Politikası kurumsal internet sitesinde Kurumsal Yönetim Bölümü?nde yer almaktadır.
| |
Whether the company provides an employee stock ownership programme
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
İnsan Kaynakları Politikası: Kurumsal Yönetim / İnsan Kaynakları Politikası bölümünde yer almaktadır. Tüm yönetmeliklerde özellikle belirtilmiştir: ?Uygulamalarda cinsiyet, yaş, din, ırk, mezhep, sosyal statü, fiziksel yapı, etnik köken, uyruk, cinsel tercih veya herhangi başka bir kişisel özellikten ötürü hiçbir ayrımcılığa izin verilmez.?
| |
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures
|
Yoktur.
| |
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics
|
Kurumsal Yönetim / Etik Kurallar
| |
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.
|
Şirketin kurumsal internet sitesinde, Sürdürülebilirlik Bölümü?nde ?Sosyal Duyarlılık / Değerlerimiz? ve ?Ekolojik Duyarlılık / Çevre Uygulamaları? başlıkları altında yer almaktadır.
| |
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery
|
Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kurumsal Yönetim Bölümü?nde Etik Kurallar başlığı altında yer alan Zorlu Holding AŞ Etik İlkeleri içinde yer verilmektedir.
|
4.2. Activity of the Board of Directors
|
||
Date of the last board evaluation conducted
|
Bulunmamaktadır.
| |
Whether the board evaluation was externally facilitated
|
Hayır (No)
| |
Whether all board members released from their duties at the GSM
|
Evet (Yes)
| |
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
|
Yönetim Kurulu Başkanı: Ahmet Nazif Zorlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Elmas Melih Araz. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamına birinci derece imza yetkisi verilmiş olup, 09.05.2019 tarihli ve 2019/17 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Ahmet Nazif Zorlu ile birlikte diğer birinci derecede imza yetkisi bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisi, müşterek imzalarıyla Şirketi her konuda herhangi bir parasal sınırlama olmaksızın temsil ve ilzam etmeye yetkili kılınmıştır.
| |
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
|
1
| |
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
|
Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü?nde sunulmuştur.
| |
Name of the Chairman
|
Ahmet Nazif Zorlu
| |
Name of the CEO
|
Enis Turan Erdoğan
| |
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
|
Farklı kişilerdir.
| |
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/771174
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
|
Yoktur.
| |
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
|
Sayı: 3 Oran: %43
|
Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
AHMET NAZİF ZORLU | Male | Chairman of the Board | Businessman / Businesswoman | 10/11/1997 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Başkanlığı | Zorlu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı | Dependent Member | ||||||||
ELMAS MELİH ARAZ | Male | Vice Chairman of the Board | Managing Director / Chief Executive | 09/05/2018 | Non-Executive | - | Ata Yatırım Menkul Kıymetler AŞ, Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, TFI Gıda Yatırımları AŞ, Burger King China JV Ltd., İzmir Enternasyonel Otelcilik AŞ ve Entegre Harç Sanayi ve Ticaret AŞ'de Yönetim Kurulu Üyeliği | Yes | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853529 | Considered | No | Riskin Erken Saptanması Komitesi/Başkan, Denetim Komitesi/Başkan | |||
OLGUN ZORLU | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 10/11/1997 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Zorlu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği | Dependent Member | Kurumsal Yönetim Komitesi/Üye | |||||||
ŞULE CÜMBÜŞ | Female | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 23/05/2003 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Z Gurme Restoran Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı | Dependent Member | Riskin Erken Saptanması Komitesi/Üye | |||||||
AYŞEGÜL İLDENİZ | Female | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 09/05/2018 | Non-Executive | - | Silver Spring Networks şirketinde COO (Operasyonlardan Sorumlu Başkan), Eczacıbaşı Holding AŞ'de Yönetim Kurulu Üyeliği | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853529 | Considered | No | - | ||||
BEKİR AĞIRDIR | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 09/05/2018 | Non-Executive | - | KONDA Araştırma ve Danışmanlık Limited Şirketi'nde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853529 | Considered | No | Kurumsal Yönetim Komitesi/Başkan, Denetim Komitesi/Üye | |||
SELEN ZORLU MELİK | Female | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 08/05/2019 | Non-Executive | Zorlu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği | Dependent Member |
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
|
||
Number of physical board meetings in the reporting period (meetings in person)
|
30
| |
Director average attendance rate at board meetings
|
%92,85
| |
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
|
Hayır (No)
| |
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
|
1 hafta önce
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
|
İnternet sitesinin Kurumsal Yönetim Bölümü?nde yer alan Ana Sözleşme?nin 10. maddesinde belirtilmiştir.
| |
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
|
Yoktur.
| |
4.5. Board Committees
|
||
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
|
Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü?nde yer almaktadır.
| |
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/220055 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/267359 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/348292 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/348296 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/348298
|
Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | -- | Elmas Melih Araz | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | -- | Bekir Ağırdır | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | -- | Bekir Ağırdır | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | -- | Olgun Zorlu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | -- | Serap Mutlu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | -- | Elmas Melih Araz | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | -- | Şule Cümbüş | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
4.5. Board Committees-II
|
||
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü?nde yer almaktadır.
| |
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü?nde yer almaktadır.
| |
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü?nde yer almaktadır.
| |
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü?nde yer almaktadır.
| |
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü?nde yer almaktadır.
| |
4.6. Financial Rights
|
||
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Faaliyet raporunun Yönetimden / İcra Kurulu Başkanı ile Söyleşi Bölümü?nde yer almaktadır.
| |
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
|
Kurumsal Yönetim / Ücret Politikası
| |
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Faaliyet raporunun Mevzuat Gereği Yapılan Ek Açıklamalar Bölümü?nde verilmektedir.
|
Names Of The Board Committees | Name of committees defined as "Other" in the first column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | -- | %100 | %100 | 6 | 5 |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | -- | %67 | %33 | 5 | 3 |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | -- | %100 | %50 | 6 | 6 |