ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.OZGYO |
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
|
||
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
|
Şirket yatırımcı konferansı ve toplantısı düzenlememiştir.
| |
1.2. Right to Obtain and Examine Information
|
||
The number of special audit request(s)
|
Özel Denetçi Talebi Yoktur.
| |
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
|
Özel Denetçi Talebi Yoktur.
| |
1.3. General Assembly
|
||
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
|
https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/1003218
| |
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
|
Sunulmamaktadır.
| |
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
|
Yoktur
| |
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Yoktur
| |
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Yoktur
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
|
Yoktur
| |
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
|
Yoktur
| |
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
|
Yoktur
| |
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
|
16.04.2024 tarihinde yapılan 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısında Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Genel Müdürü, Bağımsız Denetim Şirketi , Yetkili şirket personelleri ve yatırımcılar hazır bulunmuşlardır.
| |
1.4. Voting Rights
|
||
Whether the shares of the company have differential voting rights
|
Hayır (No)
| |
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
|
Yoktur
| |
The percentage of ownership of the largest shareholder
|
%50,91
| |
1.5. Minority Rights
|
||
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
|
Hayır (No)
| |
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
|
Yoktur
| |
1.6. Dividend Right
|
||
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
|
http://www.ozdericigyo.com.tr/kar-dagitim-politikasi
| |
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
|
2023 yılı yasal kayıtlarda VUK'a göre hazırlanmış mali tabloları ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği esaslarına göre, düzenlenen mali tablolarda 2023 yılı hesap dönemine ait Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tablolara göre (6.538.234) TL Dönem Zararı, Vergi yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarımıza göre 179.194.496 TL dönem net karı hesaplanmıştır, hesaplanan bu kar Enflasyon Muhasebesi çalışmaları neticesinde, geçmiş dönem zararları hesabına virmanlanarak kapatılmıştır. Şirketi'in finansal planlamasına uygun şekilde 2023 yılı hesap dönemine ait karın dağıtılmamasını öneren yönetim kurulu kararı Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 537.290 ret oyuna karşılık 127.271.205,239 kabul oyu ve katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
| |
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1282034
|
General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
16/04/2024 | 0 | %51,12 | %0,215 | %50,91 | http://www.ozdericigyo.com.tr/genel-kurul-bilgileri | http://www.ozdericigyo.com.tr/genel-kurul-bilgileri | Yoktur | 8 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1282034 |
2.1. Corporate Website
|
||
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.
|
Yatırımcı Köşesi / Esas Sözleşme - İzahname-Sirküler - Ticaret Sicil Bilgileri - Finansal Tablolar - Faaliyet Raporları - Genel Kurul Bilgileri - İç Yönerge -Gayrimenkul Değerleme Raporları - Yatırımcı İlişkileri Bölümü - Sürekli Bilgilendirme
| |
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.
|
http:// www.ozdericigyo.com.tr/ ortaklik-yapisi
| |
List of languages for which the website is available
|
Türkçe ve İngilizce
| |
2.2. Annual Report
|
||
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
|
||
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members
|
Sayfa 10-11, V.Bölüm, 11.10 Yönetim Kurulu Görev ve Yetki Dağılımı
| |
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure
|
Sayfa 3, I. Bölüm, 6. Denetim Komitesi , Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi
| |
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings
|
Sayfa 7-8, V.Bölüm, 11.1 Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
| |
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation
|
Sayfa 22-23-24-25, IV.Bölüm, 20. Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi
| |
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof
|
Sayfa 7, IV.Bölüm, 10.6 Şirket aleyhine açılan davalar
| |
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest
|
Sayfa 7, IV.Bölüm, 10.8 Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlar
| |
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%
|
Sayfa 7, IV.Bölüm 10.9 Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgi
| |
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results
|
Sayfa 6, IV.Bölüm 10.3 İnsan Kaynakları Politikası, 10.5 Sosyal Sorumluluk, Sayfa 26, Sosyal Haklar İnsan Hakları ve Çalışan Hakları
|
3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy
|
Bulunmamaktadır.
| |
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights
|
Yoktur
| |
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)
|
Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi
| |
The contact detail of the company alert mechanism
|
info@ozdericigyo.com.tr
| |
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
|
||
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies
|
Bulunmamaktadır.
| |
Corporate bodies where employees are actually represented
|
Bulunmamaktadır.
| |
3.3. Human Resources Policy
|
||
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions
|
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı bulunmamaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Bulunmamaktadır.
| |
Whether the company provides an employee stock ownership programme
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Yazılı insan kaynakları politikası yoktur.
| |
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures
|
Aleyhine kesinleşen yargı kararı bulunmamaktadır.
| |
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics
|
Etik politikalar oluşturulması için çalışmalar devam etmektedir.
| |
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.
|
Bulunmamaktadır.
| |
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery
|
Yolsuzlukla mücadele politikası bulunmamaktadır.
|
4.2. Activity of the Board of Directors
|
||
Date of the last board evaluation conducted
|
Yönetim kurulu için performans değerlendirmesi yapılmamıştır.
| |
Whether the board evaluation was externally facilitated
|
Hayır (No)
| |
Whether all board members released from their duties at the GSM
|
Evet (Yes)
| |
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
|
Ali Uğur Özderici ( Yönetim Kurulu Başkanı ) ,Ahmet Özderici ( Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Müşterek Temsile Yetkili Yönetim Kurulu Üyesi
| |
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
|
Etkin bir iç kontrol sistemi bulunmamaktadır.
| |
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
|
Bölüm V, Sayfa 8-9, 11.4 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
| |
Name of the Chairman
|
Ali Uğur Özderici
| |
Name of the CEO
|
Orhan Aksüt / Genel Müdür
| |
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
|
Aynı kişi değildir.
| |
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital
|
Yoktur
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
|
Bu konuyla ilgili yazılı bir politika bulunmamaktadır.
| |
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
|
Kadın üye sayısı 1 - Kadın üye oranı %20
|
Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
ALİ UĞUR ÖZDERİCİ | Male | Chairman of the Board | Manager | Executive | Yönetim Kurulu Başkanı | Yoktur | Yes | Dependent Member | ||||||||
AHMET ÖZDERİCİ | Male | Deputy Chairman of the Board | Manager | Executive | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Yoktur | Yes | Dependent Member | ||||||||
MERAL ÖZDERİCİ | Female | Member of the Board | Manager | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Yoktur | Dependent Member | |||||||||
SELİM TAYLAN | Male | Member of the Board | Manager | Non-Executive | Yoktur | Yönetici | Yes | Independent Member | Considered | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,Denetim Komite Üyesi,Riskin Erken Saptanması Üyesi. | ||||||
MEHMET ALİ GÜNEYSU | Male | Member of the Board | Manager | Non-Executive | Yoktur | Yönetici | Yes | Independent Member | Considered | Denetim Komitesi ve Riskin erken saptanması Komitesi Başkanı,Kurumsal Komite üyesi. |
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
|
||
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period.
|
10
| |
Director average attendance rate at board meetings
|
%100
| |
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
|
Hayır (No)
| |
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
|
Konuya ilişkin bir süre tanımlanmamıştır fakat gerekli bilgilerin toplantı öncesinde değerlendirme yapmalarını sağlayacak makul süre içinde Yönetim Kurulu üyelerimize ulaştırılmasına azami gayret gösterilmektedir.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
|
İlgili hususlar "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde bulunan esas sözleşmenin 15. maddesinde yer alma
| |
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
|
Böyle bir politika bulunmamaktadır.
| |
4.5. Board Committees
|
||
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
|
V. Bölüm, Sayfa 9, 11.8 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
| |
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
|
https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/761831
|
Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | MEHMET ALİ GÜNEYSU | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | SELİM TAYLAN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | MEHMET ALİ GÜNEYSU | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | SELİM TAYLAN | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | MELİKE FETTAHOĞLU AĞAÇHAN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | MEHMET ALİ GÜNEYSU | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | SELİM TAYLAN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Diğer (Other) | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ | MEHMET ALİ GÜNEYSU | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Diğer (Other) | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ | SELİM TAYLAN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Diğer (Other) | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ | MELİKE FETTAHOĞLU AĞAÇHAN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
4.5. Board Committees-II
|
||
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
V. Bölüm, 11.8 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı / Sayfa 9-10, 11.13.Denetim Komitesi / Sayfa 12
| |
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
V. Bölüm, 11.8 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı / Sayfa 9, 11.14.Kurumsal Yönetim Komitesi / Sayfa 12
| |
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
V. Bölüm, 11.8 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı / Sayfa 9, 11.14.Kurumsal Yönetim Komitesi / Sayfa 12
| |
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
V. Bölüm, 11.8 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı / Sayfa 9, 11.15. Riskin Erken Saptanması Komitesi / Sayfa 12-13
| |
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
V. Bölüm, 11.8 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı / Sayfa 9, 11.14.Kurumsal Yönetim Komitesi / Sayfa 12
| |
4.6. Financial Rights
|
||
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Şirketin operasyonel ve finansal performans hedefleri faaliyet raporunda belirtilmemiştir.
| |
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
|
Yoktur
| |
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Faaliyet Raporu, 11.9 Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar, Sayfa 10, 19.Ortaklık Harcamaları ile İlgili Bilgiler Sayfa 22
|
Names Of The Board Committees | Name of committees defined as "Other" in the first column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | %100 | %100 | 4 | 4 | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | %100 | %67 | 2 | 2 | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | %100 | %100 | 6 | 6 | |
Diğer (Other) | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ | %100 | %67 | 1 | 1 |