ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.ERCB |
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
|
||
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
|
Yapılmamıştır.
| |
1.2. Right to Obtain and Examine Information
|
||
The number of special audit request(s)
|
Yoktur.
| |
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
|
Yoktur.
| |
1.3. General Assembly
|
||
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165528
| |
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
|
Sunulmamıştır.
| |
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
|
Bulunmamaktadır.
| |
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Bu nitelikte bir işlem olmamıştır.
| |
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Bu kapsama giren bir işlem büyüklüğüne ulaşılmamıştır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
|
Şirketimiz internet sitesinde Kurumsal Yönetim Ana Başlığı altında, Politikalar başlığında yer almaktadır. https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/01/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Bagis-ve-Yardim-Politikasi.pdf
| |
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987302
| |
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
|
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası bulunmamakla birlikte, menfaat sahiplerinin genel kurula katılıması hususunda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
| |
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
|
Genel kurula katılan menfaat sahibi olmamıştır.
| |
1.4. Voting Rights
|
||
Whether the shares of the company have differential voting rights
|
Hayır (No)
| |
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
|
-
| |
The percentage of ownership of the largest shareholder
|
%42,77
| |
1.5. Minority Rights
|
||
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
|
Hayır (No)
| |
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
|
-
| |
1.6. Dividend Right
|
||
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
|
Şirketimiz internet sitesinde Kurumsal Yönetim Ana Başlığı altında, Politikalar başlığında yer almaktadır. https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/01/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Kar-Dagitim-Politikasi.pdf
| |
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
|
Şirketimiz Yönetim Kurulu?nun 04.07.2023 tarih ve 2023/25 sayılı kararı uyarınca; ?Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2022 ? 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre vergiler sonrası 184.752.843,00 TL net dönem kârı, aynı döneme ilişkin Vergi Usül Kanuna göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda ise ödenecek vergiler sonrası 57.626.882,76 TL net dönem zararı olması sebebiyle, ilgili Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına dayalı olarak kar dağıtımı yapılmamasına ve bu hususun 04.08.2023 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'un onayına sunulması'' teklif edilmiştir. Anılan teklif pay sahiplerimizin onayına sunulmuş olup, 2022 faaliyet dönemine ilişkin kar dağıtımına ilişkin teklifin aynen kabulüne ve teklifte belirtilen şekilde 2022 faaliyet yılında anılan teklifte yer aldığı üzere kar dağıtımı yapılmamasına 24 ret oyuna karşılık 63.137.965,997 kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul edilmiştir.
| |
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181097
|
General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
04/08/2023 | 0 | %81,19 | %11,8 | %69,38 | Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul Toplantıları/04.08.2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı" | Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul Toplantıları/04.08.2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı" | Gündemin 13. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri hakkında ilişkili taraflarla 2022 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul?a bilgi verildi. | 54 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165528 |
2.1. Corporate Website
|
||
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.
|
Yatırımcı İlişkileri Bölümü altında ilgili bilgiler yer almaktadır.
| |
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.
|
Şirketimizin kurumsal internet sitesinde "Kurumsal Yönetim/Ortaklık Yapısı" başlığı altında yer almaktadır. https://erciyasboru.com/ortaklik-yapisi/
| |
List of languages for which the website is available
|
Türkçe
| |
2.2. Annual Report
|
||
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
|
||
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members
|
Faaliyet Raporu ekinde yer verilmiştir.
| |
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure
|
"Genel Bilgiler/Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler ile İlgili Bilgiler/ Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve İşleyiş Esasları" başlığı altında yer verilmiştir.
| |
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings
|
Karar Sayısı : 36, Katılım Oranı : %98
| |
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation
|
" Diğer Hususlar/Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi"
| |
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof
|
Yoktur.
| |
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest
|
Yoktur.
| |
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%
|
Karşılıklı İştirak bulunmamaktadır.
| |
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results
|
Kurumsal Yönetim Bölümünde Menfaat Sahipleri alt başlığında yer almaktadır.
|
3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy
|
Yoktur.
| |
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights
|
Bulunmamaktadır.
| |
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)
|
Etik Kurul Üyeleri; Denetimden Sorumlu komite Başkanı, İnsan Kaynakları direktörü, Hukuk Danışmanı
| |
The contact detail of the company alert mechanism
|
etik@erciyas.com.tr
| |
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
|
||
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies
|
-
| |
Corporate bodies where employees are actually represented
|
Sendika
| |
3.3. Human Resources Policy
|
||
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions
|
Üst düzey yöneticiler ve kilit yönetici pozisyonları Yönetim Kurulu tarafından atanmaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Şirketimiz internet sitesinde "Kurumsal Yönetim/Politikalar/Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. İnsan Kaynakları Politikası" başlığı altında yer almaktadır. https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/03/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Insan-Kaynaklari-Politikasi.pdf
| |
Whether the company provides an employee stock ownership programme
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Şirketimiz internet sitesinde "Kurumsal Yönetim/Politikalar/Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. İnsan Kaynakları Politikası" başlığı altında yer almaktadır. https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/03/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Insan-Kaynaklari-Politikasi.pdf
| |
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures
|
1
| |
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics
|
Şirketimiz internet sitesinde "Kurumsal Yönetim/Politikalar/Erciyas Çelik Boru Etik Kurallar Prosedürü" başlığı altında yer almaktadır. https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/03/Erciyas-Celik-Boru-Etik-Kurallar-Proseduru.pdf
| |
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.
|
Şirket, bağış ve yardım kapsamında öğrencilere, şirket çalışanlarına özellikle eğitim alanında destekler vermekte olup, şirketin sosyal sorumluluk alanında en önem verdiği alan eğitim konusudur.
| |
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery
|
Rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınır ve bu tür suçların kaldırılması konusundaki çalışmaları destekler. Karar ve faaliyetleri etkileyecek, işin gidişatına uygun olmayan ayrıcalık veya yarar sağlamaya yönelik sembolik nitelikte olduğu tereddüt oluşturabilecek; hediye, ürün ve hizmetlerin verilmesi ve alınmasından kaçınır.
|
4.2. Activity of the Board of Directors
|
||
Date of the last board evaluation conducted
|
Yapılmamıştır.
| |
Whether the board evaluation was externally facilitated
|
Hayır (No)
| |
Whether all board members released from their duties at the GSM
|
Evet (Yes)
| |
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
|
Özel yetkiye haiz Murahhas üyemiz yoktur.
| |
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
|
2
| |
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
|
Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Bölümünde/Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması başlığı altında yer verilmiştir.
| |
Name of the Chairman
|
Kamil Emre Erciyas
| |
Name of the CEO
|
Kamil Emre Erciyas
| |
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
|
Genel Müdürün görevden ayrılması nedeniyle yeni Genel Müdür atanıncaya kadar görevi devralmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126054
| |
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital
|
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecekleri zararlara ilişkin yönetici sorumluluk sigortası mevcut olup sermayenin %25'ini aşmamaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
|
Yoktur.
| |
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
|
Yoktur.
|
Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
KAMİL EMRE ERCİYAS | Male | Chairman of the Board | Managing Director / Chief Executive | 31/12/2021 | Executive | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı | ERCİYAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ? Yönetim Kurulu Üyesi ERCİYAS VAGON VE ULAŞIM ARAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ - Yönetim Kurulu Üyesi BİMAŞ BİSİKLET MOTOSİKLET SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ? Yönetim Kurulu Üyesi USERSDOT TEKNOLOJİ VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ - Yönetim Kurulu Üyesi ERCİYAS ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ? Yönetim Kurulu Üyesi WASTESPRESSO ATIK YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ ? Yönetim Kurulu Üyesi RC ENDÜSTRİ ULAŞIM ARAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ ? Yönetim Kurulu Başkanı GLOBER LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ ? Yönetim Kurulu Üyesi BRİSE ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ? Yönetim Kurulu Üyesi PERİ PARTNERS SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ ? Yönetim Kurulu Üyesi BRİZA RÜZGAR ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ? Yönetim Kurulu Üyesi RC ULAŞIM ARAÇLARI YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ? Yönetim Kurulu Başkanı | Yes | 11,48 | A | Dependent Member | - | ||||
YILMAZ BAĞ | Male | Deputy Chairman of the Board | Finance Professional | 31/12/2021 | Executive | Yönetim Kurulu Üyeliği | ERCİYAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ? Yönetim Kurulu Üyesi ERCİYAS ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ? Yönetim Kurulu Üyesi GLOBER LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ ? Yönetim Kurulu Üyesi ARGAİOS TURİZM YATÇILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ? Yönetim Kurulu Üyesi BRİSE ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ? Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | 0 | A | Dependent Member | Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye | ||||
HAKAN AVDAN | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 31/12/2021 | Non-Executive | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği | Atlas Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | 0 | Independent Member | Considered | No | Denetim Komitesi-Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | |||
AHMET FATİH TAMAY | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 31/12/2021 | Non-Executive | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği | ERCİYAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ? Yönetim Kurulu Üyesi ERCİYAS VAGON VE ULAŞIM ARAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ - Yönetim Kurulu Üyesi Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik AŞ - Yönetim Kurulu Üyesi Erateks Tekstil San ve Tic AŞ - Yönetim Kurulu Üyesi Özyaşar Tel ve Galvanizleme AŞ - Yönetim Kurulu Üyesi Akçelik Demir Çelik San ve Tic AŞ - Yönetim Kurulu Üyesi Al-kor Makina Kalıp San ve Tic AŞ - Yönetim Kurulu Üyesi Çukurova Mühendislik AŞ - Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Sanayi Odası Belgelendirme AŞ - Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Sanayi Odası Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme AŞ - Yönetim Kurulu Üyesi Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler AŞ ? YK Danışmanı | Yes | 0 | Independent Member | Considered | No | Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye, Denetim Komitesii-Üye | |||
KAMİL BİLGE ERCİYAS | Male | Member of the Board | Lawyer | 28/06/2022 | Non-Executive | - | BİMAŞ BİSİKLET MOTOSİKLET SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Yönetim Kurulu Üyesi | No | 11,48 | A | Dependent Member | - | - | |||
TEOMAN DOĞAN | 31/05/2023 | Executive | - | ERCİYAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ? Yönetim Kurulu Üyesi RC ENDÜSTRİ ULAŞIM ARAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ ? Yönetim Kurulu Üyesi RC ULAŞIM ARAÇLARI YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ? Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | 0 | B | Dependent Member | - | - |
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
|
||
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period.
|
36
| |
Director average attendance rate at board meetings
|
%98
| |
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
|
Hayır (No)
| |
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
|
3 gün
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
|
Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı Şirket Esas Sözleşmesinde madde 13'de yer almaktadır. Şirket Esas sözleşmesi kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkiler / Esas Sözleşme başlığı altında yer almaktadır.
| |
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
|
Yoktur.
| |
4.5. Board Committees
|
||
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
|
"Genel Bilgiler/Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler ile İlgili Bilgiler/Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve İşleyiş Esasları
| |
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994427
|
Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Ahmet Fatih Tamay | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Hakan Avdan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Şeniz Günal Turgan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Hale Çırak | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Hakan Avdan | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Ahmet Fatih Tamay | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Hakan Avdan | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Ahmet Fatih Tamay | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Yılmaz Bağ | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Coşkun Kılıç | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
4.5. Board Committees-II
|
||
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/01/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Denetim-Komitesi-Calisma-Esaslari.pdf
| |
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/01/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Kurumsal-Yonetim-Komitesi-Calisma-Esaslari.pdf
| |
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/01/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Kurumsal-Yonetim-Komitesi-Calisma-Esaslari.pdf
| |
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/01/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Riskin-Erken-Saptanmasi-Komitesi-Calisma-Esaslari.pdf
| |
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/01/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Kurumsal-Yonetim-Komitesi-Calisma-Esaslari.pdf
| |
4.6. Financial Rights
|
||
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Faaliyet raporunda, Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler bölümünde yer verilmiştir.
| |
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
|
https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/01/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Ucret-Politikasina-Iliskin-Esaslar.pdf
| |
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Faaliyet raporunda, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar/Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı başlığı altında yer verilmiştir.
|
Names Of The Board Committees | Name of committees defined as "Other" in the first column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %50 | %50 | 3 | 3 |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 6 | 6 |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %75 | %50 | 6 | 6 |