PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PNLSN

Özet Bilgiler

Genel Bilgiler

Kurumsal Yönetim

Katılım Finans

Finansal Bilgiler

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Adresi

Maidan İş ve Yaşam Merkezi Mustafa Kemal Mahallesi 2118. Cadde No:4 A Blok 3.Kat Daire: 18 Çankaya / Ankara

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres

Telefon

Faks

Maidan İş ve Yaşam Merkezi Mustafa Kemal Mahallesi 2118.Cadde No:4 A Blok 3.Kat Daire:18 Çankaya/ANKARA

03123420382

03123420380

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Çekirdeksiz OSB 202.Cadde No:18 Polatlı/ANKARA

Elektronik Posta Adresi

yatirimciiliskileri@panelsan.com

İnternet Adresi

www.panelsan.com

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad

Görevi

Görevlendirme Tarihi

Telefon

E-posta

Lisans Belgesi Türü

Lisans Belge No

Mustafa Coşkun KARADENİZ

Yönetim Kurulu Üyesi

21/03/2022

0312 342 03 82

c.karadeniz@panelsan.com

Dr.Cemal KÜÇÜKSÖZEN

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

09/01/2024

05344568883

yatirimciiliskileri@panelsan.com

Düzey 3; Kurumsal Yönetim Derecelendirme

200014; 700032

FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ

Şirketin Faaliyet Konusu

Şirketin ana faaliyet konusu; Şirket esas sözleşmesinin 3.Maddesi'nde detaylı olarak tanımlanan; alüminyum, galvaniz, sac, plastik ve benzeri maddelerden mamul prefabrik ısı izolasyonlu inşaat elemanları ve poliüretan (PUR), poliizosiyanurat (PIR), Expanded Polystyrene Polistren (EPS) ve mineral yün (taş yünü/cam yünü) gibi farklı dolgu malzemeleri kullanmak suretiyle hijyen, terleme, güvenlik, estetik ve yangın yalıtımı gibi ihtiyaçlara cevap veren yalıtımlı çatı ve cephe panelleri (sandviç paneller), soğuk depo panelleri ile yalıtım malzemelerinin üretim ve ticaretini yapmaktır.

Şirketin Süresi

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Bağımsız Denetim Kuruluşu

GÜNCEL BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK A.Ş.

Şirketin Sektörü

İMALAT / ANA METAL SANAYİ

PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

ANA PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST TEMETTÜ / BIST ANA / BIST TÜM / BIST METAL ANA / BIST SINAİ / BIST TÜM-100 / BIST ANKARA / BIST 500

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü

Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi

İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke

İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi

Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı

Pay Senedi

18/02/2022

Türkiye

Pay Piyasası/Borsa İstanbul A.Ş.

Ana Pazar

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ

Ticaret Sicil Memurluğu

ANKARA

Tescil Tarihi

18/03/2004

Ticaret Sicil Numarası

188055

Vergi No

7210294001

Vergi Dairesi

ANKARA - Ulus Vergi Dairesi Müdürlüğü

YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı

Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi

Cinsiyeti

Görevi

Mesleği

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi

İcrada Görevli Olup Olmadığı

Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler

Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı

Sermayedeki Payı (%)

Temsil Ettiği Pay Grubu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı

Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği

Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı

Yer Aldığı Komiteler ve Görevi

SERHAT MAŞLAK

Erkek

Yönetim Kurulu Başkanı

İş Adamı / İş Kadını

18/03/2004

İcrada Görevli

Yönetim Kurulu Başkanı

Timaş A.Ş. YK Başkanı Maşlak Makine A.Ş. YK Üyesi PolresA.Ş. YK Üyesi

Hayır

22.76

A ve B

Bağımsız Üye Değil

Evet

RECEP KAAN MAŞLAK

Erkek

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İş Adamı / İş Kadını

18/03/2004

İcrada Görevli

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Timaş A.Ş.-YK Üyesi; Maşlak Makine A.Ş.-Ortak; Polres A.Ş.-Ortak; Merks A.Ş.-YK Başkanı

Evet

22.76

A ve B

Bağımsız Üye Değil

Değerlendirilmedi

Evet

MUSTAFA COŞKUN KARADENİZ

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

Finans Sektörü Profesyoneli

04/11/2021

İcrada Görevli

Finans Danışmanlığı

Optagon Teknoloji Ltd.Şti.-Şirket sahibi;ECG Akaryakıt Ltd.Şti-Şirket Sahibi; Durukan Şekerleme A.Ş.-YK Üyesi; Atasan G.menkul A.Ş-Ortak; Dofer A.Ş.-Bağımsız YK Üyesi; Gıpta A.Ş.-Bağımsız YK Üyesi

Evet

0.02

Bağımsız Üye Değil

Değerlendirilmedi

Evet

Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi

VOLKAN PARLAKTAŞ

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

Akademisyen

04/11/2021

İcrada Görevli Değil

Hacettepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Prof. Doktor Öğretim Görevlisi

Hayır

Bağımsız Üye

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020021

Değerlendirilmedi

Hayır

Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan, Denetimden Sorumlu Komite-Üye; Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye

FİGEN GÜNEŞ DOĞAN

Kadın

Yönetim Kurulu Üyesi

Akademisyen

04/11/2021

İcrada Görevli Değil

MDD A.Ş. Mali İşler Denetim Sorumlusu Dofer A.Ş. Mali İşler Denetim Sorumlusu İder Parts Ltd (İngiltere) Mali İşler Denetim Sorumlusu

Evet

Bağımsız Üye

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020021

Değerlendirilmedi

Hayır

Denetimden Sorumlu Komite-Başkan; Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan; Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı

Görevi

Mesleği

Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler

Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

CÜNEYT BOYDAŞ

SATIŞ MÜDÜRÜ

İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli

SATIŞ MÜDÜRÜ

PANELDER YÖNETİM KURULU ÜYESİ

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BİLGİLERİ

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

75000000.00

Kayıtlı Sermaye Tavanı

287500000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı

Sermayedeki Payı(TL)

Sermayedeki Payı(%)

Oy Hakkı Oranı(%)

MAŞLAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

34.150.000

45,53

62,04

AZİMUT PORTFÖY ERCİYES HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

13.752.384

18,34

11,96

DİĞER

27.097.616

36,13

TOPLAM

75.000.000

100

*Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

**Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

***Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı

Sermayedeki Payı

Para Birimi

Sermayedeki Payı(%)

SERHAT MAŞLAK

17075000

TRY

50,00

RECEP KAAN MAŞLAK

17075000

TRY

50,00

Fiili Dolaşımdaki Paylar

Bilgi Mevcut Değil

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu

Nama / Hamiline

Beher Payın Nominal Değeri (TL)

Para Birimi

Payların Nominal Değeri

Para Birimi

Sermayeye Oranı

İmtiyaz Türü

Borsada İşlem Görüp Görmediği

Nama

TRY

10000000

TRY

12,4

yk temsil imtiyazı, genel kurul 5 oy hakkı, özellikli kararların alınmasında imtiyaz, esas sözleşme değişiklik imtiyazı, tasfiye kararı almada imtiyaz

İşlem Görmüyor

Hamiline

TRY

65000000

TRY

87,6

İşlem Görüyor

BAĞLI ORTAKLIKLAR, FİNANSAL DURAN VARLIKLAR İLE FİNANSAL YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Ünvanı

Şirketin Faaliyet Konusu

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi

Şirketin Sermayedeki Payı

Para Birimi

Şirketin Sermayedeki Payı(%)

Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği

S.S.KOZA-92 KONUT YAPI KOOPERATIFI

ARSA KOOPERATİFİ

0,70

12500000

TRY

Söz konusu kooperatif paylarının %25'i Şirkete aittir.

ANKARA BİRİKİM GAYRİMENKUL A.Ş.

ARSA KOOPERATİFİ

98900000

116250

TRY

0,001

Söz konusu şirket paylarının %0,1'i şirkete aittir.

PANELSAN KZ LLP

TAŞ YÜNÜ ve SANDVİÇ PANEL ÜRETİMİ

200000

KZT

100

Bağlı ortaklık

DİĞER HUSUSLAR

Bilgi Mevcut Değil