KAP

Merkez Adresi

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Tekfen Tower N209/18 Şişli / İSTANBUL

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres

Telefon

Faks

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Tekfen Tower N209/18 Şişli / İSTANBUL

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Bilgi Mevcut Değil

Elektronik Posta Adresi

info@agrotechgrup.com.tr

İnternet Adresi

www.agrotech.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad

Görevi

Görevlendirme Tarihi

Telefon

E-posta

Lisans Belgesi Türü

Lisans Belge No

Mustafa Ünal

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

05/03/2024

0850 260 06 11

yatirimci-iliskileri@agrotech.com.tr

Düzey 3 - Kurumsal Yönetim

201218 - 929982

Şirketin Faaliyet Konusu

T.T. Sicil Gazetesinde yayınlanan Şirket Ana Sözleşmesinin 3. Maddesinde ( Amaç ve Konu ) belirtilen tüm faaliyetleri içermektedir.

Şirketin Süresi

Süresizdir.

Bağımsız Denetim Kuruluşu

EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Şirketin Sektörü

TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK / TARIM VE HAYVANCILIK AVCILIK VE İLGİLİ HİZMET FAALİYETLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

YILDIZ PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST 100-30 / BIST 100 / BIST SINAİ / BIST 500 / BIST YILDIZ / BIST TÜM / BIST HALKA ARZ

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Bilgi Mevcut Değil

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

16/05/2013

Ticaret Sicil Numarası

49920-5

Vergi No

4110648440

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Kozyatağı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı

Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi

Cinsiyeti

Görevi

Mesleği

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi

İcrada Görevli Olup Olmadığı

Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler

Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı

Sermayedeki Payı (%)

Temsil Ettiği Pay Grubu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı

Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği

Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı

Yer Aldığı Komiteler ve Görevi

HÜMEYRA KESKİN

Kadın

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetici

07/09/2022

Ted Investment Tarım ve Medikal Teknoloji A.Ş./Yönetim Kurulu Başkanı / Şirket Ortağı - Grid Teknoloji Ltd. / Yönetim Kurulu Başkanı / Şirket Ortağı - E Cars High Technology Araç Üretim Lojistik ve Depolama A.Ş Yönetim Kurul Başkanı - Şirket Ortağı / Profert Yüksek Teknoloji Gübre ve Zirai İlaç Üretim A.Ş. - Yönetim Kurul Başkanı - Şirket ortağı

75

A - B

-

AYŞE BİLUN KESKİN

Kadın

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Finansal Analist

07/09/2022

İcrada Görevli Değil

-

0

Bağımsız Üye Değil

Değerlendirilmedi

Evet

Riskin Erken Saptanması Komitesi - Kurumsal Yönetim Komitesi

ZEYNEP ELVAN KESKİN

Kadın

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetici

09/08/2024

İcrada Görevli Değil

-

0

Bağımsız Üye Değil

-

Değerlendirilmedi

Evet

-

ZAFER AYDINLI

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

Bankacı

06/10/2023

İcrada Görevli Değil

-

Evet

0

Bağımsız Üye

Değerlendirildi

Hayır

Denetim Komitesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi

SANLI BAŞ

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

Avukat

09/08/2024

İcrada Görevli Değil

-

Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi

Evet

0

Bağımsız Üye

-

Değerlendirildi

Hayır

Kurumsal Yönetim Komitesi - Denetim Komitesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı

Görevi

Mesleği

Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler

Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

HÜMEYRA KESKİN

Yönetim Kurulu Başkanı / Şirket Ortağı

Yönetici

Ted Investment Tarım ve Medikal Teknoloji A.Ş./Yönetim Kurulu Başkanı / Şirket Ortağı - Grid Teknoloji Ltd. / Yönetim Kurulu Başkanı / Şirket Ortağı - E Cars High Technology Araç Üretim Lojistik ve Depolama A.Ş Yönetim Kurul Başkanı - Şirket Ortağı / Profert Yüksek Teknoloji Gübre ve Zirai İlaç Üretim A.Ş. - Yönetim Kurul Başkanı - Şirket ortağı

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

1200000000.00

Kayıtlı Sermaye Tavanı

5000000000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı

Sermayedeki Payı(TL)

Sermayedeki Payı(%)

Oy Hakkı Oranı(%)

HÜMEYRA KESKİN

814.000.000

67,83

82,13

DİĞER

386.000.000

32,17

17,87

TOPLAM

1.200.000.000

100

*Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

**Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

***Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Bilgi Mevcut Değil

Fiili Dolaşımdaki Paylar

Bilgi Mevcut Değil

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu

Nama / Hamiline

Beher Payın Nominal Değeri (TL)

Para Birimi

Payların Nominal Değeri

Para Birimi

Sermayeye Oranı

İmtiyaz Türü

Borsada İşlem Görüp Görmediği

A

Nama

1

TRY

240000000

TRY

20

Yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır.

İşlem Görmüyor

B

Hamiline

1

TRY

960000000

TRY

80

Yoktur

İşlem Görüyor

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Ünvanı

Şirketin Faaliyet Konusu

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi

Şirketin Sermayedeki Payı

Para Birimi

Şirketin Sermayedeki Payı(%)

Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği

1) Ted Investment Tarım ve Medikal Teknoloji Anonim Şirketi

Bağlı ortaklığı olan Tartech tarafından üretilen tarım ürünlerinin satışı ve pazarlamasıdır

260000000

TRY

100

Bağlı Ortaklık

2) Grid Teknoloji Ltd.

Sistem Entegretörlüğü başlıklarında teknoloji ve yazılım altında faaliyet göstermektedir

5250000

4725000

TRY

90

Bağlı Ortaklık

3) E Cars High Technology Araç Üretim Lojistik ve Depolama A.Ş.

Depolama, Lojistik ve Elektrikli Araçlar

100000

90000

TRY

90

Bağlı Ortaklık

4) Profert Yüksek Teknoloji Gübre ve Zirai İlaç Üretim A.Ş.

Gübre İmalatı ve alım-satım alanında faaliyet göstermektedir.

1500000

1050000

TRY

70

Bağlı Ortaklık

5) Agrotech USA LLC

Teknoloji,Tarım ve Pazarlama

USD

100

Bağlı Ortaklık

6) Agrotech Global LTD.

Sistem entegretörlüğü,teknoloji, yazılım, tarım ve pazarlama alanında faaliyet göstermektedir.

USD

100

Bağlı Ortaklık

DİĞER HUSUSLAR

Bilgi Mevcut Değil

AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.

AGROT

AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.