|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
|
||||||||||||||||||||||
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
3 - 2016 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
|
||||||||||||||||||||||
4 - 2016 yılı Bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
|
||||||||||||||||||||||
5 - 2016 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası,
|
||||||||||||||||||||||
7 - Dönem içinde atanan yeni Yönetim Kurulu Üyesinin görevinin onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
8 - Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
|
||||||||||||||||||||||
9 - Şirket 2016 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun Genel Kurul onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
11 - Şirket tarafından 2016 içinde yapılmış olan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışların üst sınırının karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
12 - Şirketin 2016 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
14 - SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi websitenin "İngilizce" sekmesinde yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. English Statement - English version of the disclosure statement is as follows. In the event of a contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.