1 | RECEP EMRE CAN | Y. K. BAŞKANI | METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. | 06.04.2016 16:52:19 |
Adres | Beyaz Karanfil Sokak No:13 3.Levent-Beşiktaş/İSTANBUL |
Telefon | 212 - 2829787 |
Faks | 212 - 2829904 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 2829787 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2829904 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı |
Karar Tarihi | 06.04.2016 |
Genel Kurul Türü | Olağan |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2015 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2015 |
Tarihi ve Saati | 11.05.2016 11:00 |
Adresi | Beyaz Karanfil Sokak No:13 3.Levent-Beşiktaş/İSTANBUL |
Gündem | 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2-2015 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi, 3-Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2015 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi, 4-2015 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi, 5-Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması, 6-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi, 7-Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti, Bağımsız nitelikteki Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve esas sözleşmeye göre görev sürelerinin belirlenmesi, 8-Şirketin, 2015 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması, 9-Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, 10-2015 yılında sosyal yardım amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması, 11-Şirketimiz ile A.E.B. Turizm arasında, Muğla İli, Bodrum İlçesi, Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkii, 26 Ada, 20 Parsel, 12/1 paftada kayıtlı bulunan gayrimenkul üzerine yapılacak villalar ile ilgili olarak Ankara Üçüncü Noterliği 19 Kasım 2009 tarih ve 17289 Yevmiye numarasında kayıtlı bulunan "Düzenleme Şeklinde Kat Karşılığı İnşaat Yapımı ve Gayrimenkul Satış Vaadi Hasılatı Paylaşım sözleşmesi" kapsamında yüklenici firma olan A.E.B. Turizm Şirketi ile Büyükhanlı Kardeşler Şirketine gerçekleştirilen inşaat nedeniyle oluşan toplam 12.568.584,68 usd borcumuzun kapatılması amacıyla anılan şirketlere borcumuzu kapatacak tutarda gayrimenkul devrinin yapılması hususunun görüşülerek onaylanması; söz konusu devir işlemleri SPK'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikte İşlemler Tebliğine göre Önemli Nitelikte İşlem olması nedeniyle görüşülerek, onaylanması; söz konusu işlemlerden dolayı SPK'nun Önemli Nitelikte İşlemler Tebliğinin 11/1 maddesi uyarınca genel kurulda olumsuz oy kullanan ortaklarımıza genel kurulu takiben ayrılma hakkını kullanabileceklerini ve ayrılma hakkı fiyatının son 30 günlük borsa ağırlıklı ortalama fiyatı olan 1,02 TL olduğunun ortaklarımızın bilgisinin sunulmasına, 12-Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi, 13-2015 yılı karının dağıtımı konusunun görüşülüp , karara bağlanması 14-Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış olan Şirket esas sözleşmesinin Genel Kurul başlıklı 21.Maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması, 15-Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması, 16-Dilek ve temenniler |
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |