1 | Durmuş DÖVEN | Y. K. BAŞKANI | REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. | 12.04.2012 14:14:09 |
Ortaklığın Adresi | : | Abdurrahmangazi Mah. Güleryüz Cad. No: 23 Sancaktepe İstanbul |
Telefon ve Faks No. | : | 216 564 20 00 - 216 564 20 99 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 216 564 20 00 - 216 564 20 99 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | YOKTUR |
Özet Bilgi | : | 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Davet ve Gündem |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 09.04.2012 |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2011 |
Tarihi | : | 04.05.2012 |
Saati | : | 10:00 |
Adresi | : | Abdurrahmangazi Mah. Güleryüz Cad. No:23 Sancaktepe İstanbul |
REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1.
Açılış, Başkanlık Divanı' nın oluşturulması.
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan' a yetki verilmesi. 3. 2011 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi. 4. 2011 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması. 5. Şirket Kar Dağıtım Politikasının ortakların onayına sunulması ve 2011 yılı faaliyet karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması. 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2011 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi. 7. Denetçilerin 2011 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi. 8. Şirketin 2012 yılı mali tablolarının bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M. A.Ş.' nin Genel Kurul onayına sunulması. 9. Denetçi' nin seçimi, görev süresinin tespiti. 10. Türk Ticaret Kanunu 334. ve 335. maddeleri gereğince izin alınması. 11. Şirket ortaklarının 2011 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi. 12. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla; Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında; Şirket Ana Sözleşmesinin Madde 8 "Yönetim Kurulu ve Süresi", Madde 9 "Şirketin Temsili, İlzamı ve İmza Şekli", Madde 11 "Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin Ücretleri", Madde 12 "Genel Kurul" maddelerinin değiştirilmesine ve " Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlığı altında 22. maddenin eklenmesine ilişkin yapılan değişikliklerin görüşülmesi ve onaylanması. (Ana Sözleşme tadiline ilişkin 19.03.2012 tarihinde SPK' ya başvuru yapılmış olup, henüz tadil metnine ilişkin onay alınmamıştır.) 13. Yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması. 14. Yıl içerisinde Denetim Kurulu Üyeliğinde meydana gelen değişiklikler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması. 15. Şirket Bağış Politikası'nın ortakların onayına sunulması ve 2011 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi. 16. Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri IV No 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliği" ne istinaden Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi. 17. Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri IV No 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliği" ne istinaden Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi. 18. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücretlerinin tespiti. 19. Şirket Ücret Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması. 20. Sermaye Piyasası Kurulunun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararının gerekçesi dikkate alınarak fiyat dalgalanmalarını azaltmak ve özellikle son dönemlerde İMKB'de oluşan değerlerin Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı görülerek yüksek oranlı iskontoların oluşmasını engellemek üzere önümüzdeki dönemde borsada oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve koşullar gerektirdiğinde Şirketimizin kendi hisselerini satın alabilmesi amacıyla, Şirketimiz hisselerinden piyasa şartlarına göre Şirket paylarının en fazla % 10' unu kapsayan 11.000.000 adet hissenin Şirket gelirlerinden karşılanmak suretiyle azami 16.500.000 TL fon ayrılarak gerektiğinde geri alımı için Yönetim Kurulu' na yetki verilmesi. 21. Dilek ve öneriler.
REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2011 YILINA AİT (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1.
Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi, 3. Sermaye Piyasası Kurulunun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararının gerekçesi dikkate alınarak fiyat dalgalanmalarını azaltmak ve özellikle son dönemlerde İMKB'de oluşan değerlerin Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı görülerek yüksek oranlı iskontoların oluşmasını engellemek üzere önümüzdeki dönemde borsada oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve koşullar gerektirdiğinde Şirketimizin kendi hisselerini satın alabilmesi amacıyla, Şirketimiz hisselerinden piyasa şartlarına göre Şirket paylarının en fazla % 10' unu kapsayan 11.000.000 adet hissenin Şirket gelirlerinden karşılanmak suretiyle azami 16.500.000 TL fon ayrılarak gerektiğinde geri alımı için Yönetim Kurulu' na yetki verilmesi. 4. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla; Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında; Şirket Ana Sözleşmesinin Madde 8 "Yönetim Kurulu ve Süresi", Madde 9 "Şirketin Temsili, İlzamı ve İmza Şekli", Madde 11 "Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin Ücretleri", Madde 12 "Genel Kurul" maddelerinin değiştirilmesine ve " Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlığı altında 22. maddenin eklenmesine ilişkin yapılan değişikliklerin görüşülmesi ve onaylanması. (Ana Sözleşme tadiline ilişkin 19.03.2012 tarihinde SPK' ya başvuru yapılmış olup, henüz tadil metnine ilişkin onay alınmamıştır.) 5. Dilek ve öneriler.
REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2011 YILINA AİT (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1.
Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması 2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi, 3. Sermaye Piyasası Kurulunun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararının gerekçesi dikkate alınarak fiyat dalgalanmalarını azaltmak ve özellikle son dönemlerde İMKB'de oluşan değerlerin Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı görülerek yüksek oranlı iskontoların oluşmasını engellemek üzere önümüzdeki dönemde borsada oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve koşullar gerektirdiğinde Şirketimizin kendi hisselerini satın alabilmesi amacıyla, Şirketimiz hisselerinden piyasa şartlarına göre Şirket paylarının en fazla % 10' unu kapsayan 11.000.000 adet hissenin Şirket gelirlerinden karşılanmak suretiyle azami 16.500.000 TL fon ayrılarak gerektiğinde geri alımı için Yönetim Kurulu' na yetki verilmesi. 4. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla; Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında; Şirket Ana Sözleşmesinin Madde 8 "Yönetim Kurulu ve Süresi", Madde 9 "Şirketin Temsili, İlzamı ve İmza Şekli", Madde 11 "Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin Ücretleri", Madde 12 "Genel Kurul" maddelerinin değiştirilmesine ve " Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlığı altında 22. maddenin eklenmesine ilişkin yapılan değişikliklerin görüşülmesi ve onaylanması. (Ana Sözleşme tadiline ilişkin 19.03.2012 tarihinde SPK' ya başvuru yapılmış olup, henüz tadil metnine ilişkin onay alınmamıştır.) 5. Dilek ve öneriler. |
Ticaret Sicil no: 629760
Sayın Ortağımız; Yönetim Kurulumuzun 09 Nisan 2012 tarihinde yapılan toplantısında; 2011 yılına ait Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısının 4 Mayıs 2012 Cuma günü saat 10:00' da ekli gündemi görüşmek üzere Abdurrahmangazi Mah. Güleryüz Cad. No: 23 Sancaktepe İstanbul adresinde yapılmasına ve Türk Ticaret Kanunu' nun ilgili madde hükümlerine göre, ana sözleşme hükümlerinin onaylandığı genel kuruldan sonra, ana sözleşme değişikliği konusunda A grubu pay sahipleri ile saat 10:30' da, B grubu pay sahipleri ile saat 11:00' de ekli gündemi görüşmek üzere özel toplantı yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olan ortaklarımız, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler. Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımızın; - Kimlik belgeleri ile sahip oldukları kaydileştirilmiş paylara ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu' ndan alacakları Yatırımcı Genel Kurul Blokaj formunu, - Tüzel kişi ortakların, temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını, Toplantıda bizzat hazır bulunmayacak ortaklarımızın ise, yukarıda sayılan belgelere ek olarak imzası noterce onaylanmış aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden en az bir hafta önce mesai saati sonuna kadar Şirket Merkezine ulaştırmaları gerekmektedir. Ortaklarımız, vekaletname örneğini www.reysas.com adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edebilirler. Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen ortaklarımızın kendilerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin "Genel Kurul Blokaj Listesi" ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul tarihinde blokajın devam ediyor olması hukuken zorunluluk olup, Genel Kurula katılım için toplantı öncesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu' ndan alınan Genel Kurul Blokaj Raporu esas alınacaktır. MKK nezdinde kendilerini "Blokaj Listesi" ne kayıt ettirmeyen ortaklarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur. 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulumuzun safi kazancın dağıtımına ilişkin önerisi ile 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı Şirket Merkezinde ve www.reysas.com adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulmaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("Kanun") 11.maddesi uyarınca nama yazılı olup, borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem gören hisse senedi sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur. Şirket Merkezi: Abdurrahmangazi Mah. Güleryüz Cad. No:23 Sancaktepe - İstanbul
Saygılarımızla
Yönetim Kurulu
VEKALETNAME ÖRNEĞİ
Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.' nin 04 Mayıs 2012 Cuma günü saat 10:00' da Abdurrahmangazi Mah. Güleryüz Cad. No:23 Sancaktepe İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı' nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .................. vekil tayin ediyorum. A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır) c. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır) Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır) B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN: Tertip ve Serisi Numarası: Adet - Nominal Değeri: Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı: Nama Yazılı Olduğu: ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI İMZASI: ADRESİ: NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|