1 | RECEP EMRE CAN | Y. K. BAŞKANI | METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. | 11.06.2010 15:32:11 |
Ortaklığın Adresi | : | Beyaz Karanfil Sokak No:13 3. Levent Beşiktaş /İSTANBUL |
Telefon ve Faks No. | : | 212 282 9787 - 212 282 9901 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 212 282 9787 - 212 282 9901 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 21.05.2010 |
Özet Bilgi | : | 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2009-31.12.2009 |
Genel Kurul Tarihi | : | 11.06.2010 |
METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ' nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 11.06.2009 tarihinde, saat 12.00'da, Beyaz Karanfil Sokak No:13 3,Levent Beşiktaş İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi Ve Ticaret Müdürlüğü'nün 10.06.2010 tarih ve 37473 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri İSRAFİL YILDIZ' ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27.05.2010 tarih ve 7572 sayılı nüshasında, 22.05.2010 tarihli Tercuman Gazetesi, İstanbul'da yayınlanan Hürses Gazetesi' nin 22.05.2010 tarih ve 11424 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve 22.05.2010 tarihinde 5 adet elden davet mektubu süresi içinde yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, ve toplantı giriş kartlarının incelenmesi sonucunda Şirketin toplam hamiline yazılı 8.000.000.-TL.' lık sermayesine tekabül eden 8.000.000 adet hisseden 2.352.000 adet hissenin temsilen,1.200.000 adet hissenin asaleten ve 544.000 adet hissenin vekaleten ve 2.352.000 adet hissenin temsilen olmak üzere; toplam 4.090.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Recep Emre Can tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Şirket Murakıbı Sevgi ÖZİLHAN' nın toplantıda hazır bulunduğu görülmüştür. 1-Yapılan oylamada Divan Başkanlığı'na Recep Emre Can' ın, Oy Toplayıcı' lığına Hasan Serdar Aksu' nun ve Katipliğe Bünyamin ŞAHİN' in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 2-Yapılan oylamada Divan Heyetine hazırlanacak tutanağı imzalama yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi. 3-Şirketin 2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olan, Engin Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Rapor Özeti ayrı ayrı okunup müzakere edilerek, aynen kabul edildi. 4-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI numaralı "Sermaye Piyasası'nda Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" uygulamasına uygun olarak hazırlanan Bağımsız Dış Denetim'den geçmiş 2009 yılına ait Bilanço ve K r-Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2009 yılı Bilanço, K r/Zarar hesapları oybirliğiyle tasdik ve kabul edildi. 5-Şirketin 2009 yılında sosyal yardım amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlara herhangi bir bağışta bulunulmamıştır. 6-2009 takvim yılı zarar ile kapatıldığından ortaklara temettü dağıtılmamasına karar verildi. 7-Şirketin Türk Ticaret Kanunun 324 maddesi kapsamında sermayenin 31.03.2010 tarih itibariyle 2/3' lük kısmının karşılıksız kaldığı anlaşıldığından, Sermaye Piyasası Kurulunun 09.10.2009 tarih ve 31/876 sayılı kararında belirtilen hususlar uyarınca ve Türk Ticaret Kanunu' nun 324' üncü maddesi gereğince düzenlenmiş olan ara bilanço ve denetçi raporunun okunmuş olup, şirket öz varlığının korunduğuna ve yeni bir sermaye artırım yapılmaksızın mevcut varlıklarla şirket faaliyetlerinin devamına genel kurulca oybirliğiyle tasdik ve karar verildi, ilgili iş ve işlemler hususunda yönetim kurulunun yetkili kılınmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. 8-Yapılan oylama sonucunda 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı Denetçi de oy birliğiyle ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. 9-Yönetim Kurulu Üyeliklerine ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Recep Emre Can, İsmail Mete Can, Necip Yılmaz Aksu ve Hasan Serdar Aksu 3 Yıl süreyle seçilmelerine, Denetim Kurulu Üyeliklerine Hasan Serdar Aksu, Recep Emre Can, seçilmelerine oy birliğiyle kabul edildi. 10-Şirket murakıplığının sayısının Genel Kurul'ca 1 (bir) kişi olarak belirlenmesinden sonra seçime geçildi. Şirket murakıplığına 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere T.C. uyruklu Sevgi Özilhan' ın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. 11-Şirket Sermaye Piyasası Kurulu' nun kararı gereği ilişkili taraflara verilen ve taraflardan alınan borçlar ile ilgili olarak, Şirketin 2009 yılı SPK mevzuatının, Seri: XI No:29 tebliğine göre düzenlenmiş mali tablolarda belirtilen ortaklardan ve ilişkili şirketlerden olan alacaklarının tahsili gündeme getirildi. 2010 yılında tahsilatların tamamlanması, 3. Kişiler lehine verilmiş olan TRİ' lerin 31.12.2014 tarihine kadar sıfır düzeyine indirilmesine oy birliğiyle kabul edildi. 12-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerini ile denetçiye görev süreleri içerisinde ücret ödenip ödenmeme konusunda müzakere edildi, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine görev süreleri içerisinde 6.000-TL brüt ücret ödenmesine hususu oy birliği ile karar altına alındı. Şirket murakıbı Sevgi Özilhan' a yılda bir sefer olmak üzere 2.000-TL brüt ücret ödenmesine, daha sonraki yıllar için ücret takdiri hususunun takip eden ilgili Genel Kurullarda görüşülmesine oy birliğiyle karar alındı. 13-Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca şirketin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş bulunan bağımsız dış denetleme kuruluşu "Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Ve SMMM A. Ş." nin seçimi hususu oya sunularak oybirliğiyle kabul edildi. 14-Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.' nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı bulunan hususlarda yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi. 15-Gündemde başka görüşülecek husus olmadığından toplantıya son verildi. SANAYİ VE TİCARET DİVAN BAŞKANI KOMİSERİ RECEP EMRE CAN İSRAFİL YILDIZ OY TOPLAYICI KATİP HASAN SERDAR AKSU BÜNYAMİN ŞAHİN |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|