Name-Surname
Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member
Gender
Title
Profession
The First Election Date To Board
Whether Executive Director or Not
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
Current Positions Held Outside the Company
Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
Share in Capital (%)
The Share Group that the Board Member Representing
Independent Board Member or not
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
Committees Charged and Task
FATİH ERDOĞAN
Male
Chairman of the Board
Mechanical Engineer
29/07/2013
Executive
Yönetim Kurulu Başkanı
Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Donanım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Yenilenebilir Enerji San. ve Tic. A.Ş., Avrasya Trading Dış Tic. A.Ş. ve Pasifik Eurasia Terminal Hizm.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Yes
23.61
A-B
Dependent Member
-
-
ABDULKERİM FIRAT
Male
Deputy Chairman of the Board
Civil Engineer
29/07/2013
Executive
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
ilerleyen İnşaat ve Madencilik A.Ş., Merkez Ankara Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., AKF Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı; Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Donanım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Yenilenebilir Enerji San. ve Tic. A.Ş., Pasifik Eurasia Terminal Hizm. A.Ş. ve Avrasya Trading Dış Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yes
23.61
A-B
Dependent Member
-
-
MEHMET ERDOĞAN
Male
Member of the Board
Manager
29/07/2013
Non-Executive
Yönetim Kurulu Üyesi
Orçay Ortaköy Çay Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı; Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Donanım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Yenilenebilir Enerji San ve Tic. A.Ş., Avrasya Trading Dış Tic. A.Ş. ve Pasifik Eurasia Terminal Hizm. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Yes
23.61
A-B
Dependent Member
-
-
FATİH NUSRET DUR
Male
Member of the Board
Mechanical Engineer
01/01/2019
Executive
Yönetim Kurulu Üyesi
Pasifik Tesis Yönetimi A.Ş., Merkez Cad. Yönetim Hizm. A.Ş., Aden Pelet ve Orman Ürünleri Yenilenebilir Enerji İth. İhr. San. Tic. A.Ş., Ditravo Dijital Hiz. Platformu A.Ş., NL Perakende Sinema ve Spor Hizm. Tic. A.Ş., NL Proje Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı; Keifi Yiyecek ve İçecek Hizm. Tic. A.Ş. ve Orçay Ortaköy Çay Sanayi Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Donanım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Eurasia Terminal Hizm. A.Ş., Avrasya Trading Dış Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi; Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.ve İlerleyen İnşaat ve Madencilik A.Ş. Genel Müdürü
Yes
0
-
Dependent Member
-
-
MEHMET SAMİ SAYLAN
Male
Member of the Board
Manager
01/01/2020
Non-Executive
Yönetim Kurulu Üyesi
Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetim A.Ş., NefTürk Telekom A.Ş., NefTürk Savunma ve Havacılık A.Ş., NefTürk Enerji Petrol Sanayi İthalat İhracat A.Ş., NefTürk Gıda ve Cozzy Mağazacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Yes
0
-
Dependent Member
-
-
İRFAN GÜVENDİ
Male
Member of the Board
Manager
06/11/2023
Non-Executive
-
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Fsa Danışmanlık A.Ş. Sahibi ve Yöneticisi, Her Yerde Sağlık ve Elektronik Ticaret A.Ş. Sahibi ve Yöneticisi, Hys Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Sahibi ve Yöneticisi, Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Milas Uyku Vadisi Tarım Kooperatifi Denetim Kurulu Üyesi, Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Lokman Hekim İstanbul Sağlık Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Oryaz Ordu Yazılım Donanım Arge Altyapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara Finans Merkezi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı,
Yes
0
-
Independent Member
https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328c8b2fcee7018bdda6ad9b21ea
Not Considered
No
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
MAHMUT KUTLUCAN
Male
Member of the Board
Sworn-in Certified Public Accountant
06/11/2023
Non-Executive
-
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, TOBB ETÜ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı
Yes
0
-
Independent Member
https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328c8b2fcee7018bdda6ad9b21ea
Not Considered
No
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
ATAKAN YILMAZ
Male
Member of the Board
Manager
06/11/2023
Non-Executive
-
Ditravo Dijital Hizmet Platformu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
No
0
-
Independent Member
https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328c8b2fcee7018bdda6ad9b21ea
Not Considered
No
Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi