Name-Surname
Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member
Gender
Title
Profession
The First Election Date To Board
Whether Executive Director or Not
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
Current Positions Held Outside the Company
Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
Share in Capital (%)
The Share Group that the Board Member Representing
Independent Board Member or not
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
Committees Charged and Task
ERDAL AKSOY
Male
Chairman of the Board
Electrical Engineer
06/03/1980
Executive
Yönetim Kurulu Başkanı
Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş., Aksoy Taşınmaz Yatırımları A.Ş. ve Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş.nin Yönetim Kurulu Başkanı, Conrad Istanbul Bosphorus Oteli nin (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş) Yönetim Kurulu Başkan Vekili, The Ritz-Carlton Residences, Bodrum un Yönetim Kurulu Üyesidir. Aksoy ayrıca Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Üyesi, Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi (PODEM) Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) Yüksek Danışma Kurulu Üyesi ve Azerbaycan Diplomasi Akademisi (ADA) Mütevelli Heyeti Üyesidir.
Yes
15.91
A,B,C
Dependent Member
İcra Komitesi
BANU AKSOY
Female
Deputy Chairman of the Board
Finance Professional
04/08/2005
Executive
Yönetim Kurulu Üyesi
Grup içi iştiraklerden Shell Petrol A.Ş. nin Yönetim Kurulu Üyesi, ilişkili firmalardan Aksoy Holding A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş., Aksoy Taşınmaz Yatırımları A.Ş., Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş., Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş), The Ritz-Carlton Residences, Bodrum, Aksoy International Holding, Aksoy USA Holdings ve Aksoy Europe Yönetim Kurulu Üyesidir. Endeavor Derneği Üyesidir.
Yes
19.05
A,C
Dependent Member
İcra Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
SAFFET BATU AKSOY
Male
Member of the Board
Electrical Engineer
04/08/2005
Executive
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Grup içi iştiraklerden RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Shell & Turcas Petrol A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve ilişkili şirket, tüzel kişiliklerden Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş., Aksoy Taşınmaz Yatırımları A.Ş., Aksoy International Trade A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Aksoy Holding A.Ş., Aksoy Holding A.Ş., The Ritz-Carlton Residences, Bodrum, Aksoy International Holding A.Ş., Aksoy USA Holdings LLC ve Aksoy Europe BV nin Yönetim Kurulu Başkanı, Conrad Istanbul Bosphorus Oteli nin (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik A.Ş.) de İcracı Yönetim Kurulu Üyesidir. 2016 yılından bu yana Şili Cumhuriyeti İstanbul Fahri Konsolosu, 2015-2022 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ın Üyesi, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) in Yüksek Danışma Kurulu Üyesi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Türkiye-Şili İş Konseyi nin Yürütme Kurulları Üyesi, Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) Whiting School of Engineering Danışma Kurulu Üyesi dir.
Yes
19.05
A,C
Dependent Member
İcra Komitesi Başkanı
MEHMET TİMUÇİN TECMEN
Male
Member of the Board
Business and administration professionals
21/06/2018
Non-Executive
Yönetim Kurulu Üyesi
YTC Turizm ve Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kalyon Otelcilik Turizm Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TUROB Türkiye Otelciler Birliği ve Skal International Üyesidir.
No
0.83
A
Dependent Member
Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi
MATTHEW JAMES BRYZA
Male
Member of the Board
Other
11/05/2012
Non-Executive
Yönetim Kurulu Üyesi
Turcas dışında, Nobel Upstream (İngiltere merkezli petrol ve gaz üreticisi) Yönetim Kurulu Üyesi, Bulgaristan'ın en büyük özel doğal gaz dağıtım şirketi Overgas ve Paxson Engineering'in (ABD) Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır.
No
Dependent Member
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
EMRE DERMAN
Male
Member of the Board
Lawyer
21/06/2018
Non-Executive
Independent Board Member
Board Member of Akbank T.A.Ş. and Eczacıbaşı Holding, member of Robert College Board of Trustees.
Yes
Independent Member
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931444
Considered
No
Chairman of the Early Detection of Risk Committee and member of Audit Committee
LALE ERGİN
Female
Member of the Board
Business and administration professionals
28/05/2020
Non-Executive
Independent Board Member
Independent Board Member of the Board of Directors at Mondi Türkiye and Logo Yazılım, Co-Founder and CEO of ESA Esports & Media, operating in the esports and video games industry.
Yes
Independent Member
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019595
Considered
No
Chairwoman of the Audit Committee and Member of Corporate Governance Committee
TIMOTHY JAMES FORD
Male
Member of the Board
Mechanical Engineer
20/06/2023
Non-Executive
Independent Board Member
Since 2016, Mr. Ford has a non-remunerated Board role as Council Member, Chair of Audit Committee and Senior Independent Director at University of Bath in UK which is a charitable organisation.
No
Independent Member
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153382
Considered
No
Chairman of the Corporate Governance Committee