HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.HATSN |
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
|
||
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
|
2
| |
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
|
||
Özel denetçi talebi sayısı
|
-
| |
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
|
-
| |
1.3. Genel Kurul
|
||
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı henüz yapılmamıştır.
| |
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
|
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı henüz yapılmamıştır.
| |
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
-
| |
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
-
| |
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
-
| |
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
|
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar
| |
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı henüz yapılmamıştır.
| |
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
|
Madde 12 Genel Kurul
| |
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
|
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı henüz yapılmamıştır.
| |
1.4. Oy Hakları
|
||
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
|
Evet (Yes)
| |
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
|
Mehmed Halid İsmail PEPE %0,018, Mustafa Talha PEPE %0,018, Mesud Abdurrahman PEPE %0,018
| |
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
|
%79,8
| |
1.5. Azlık Hakları
|
||
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
|
Hayır (No)
| |
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
|
-
| |
1.6. Kar Payı Hakkı
|
||
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar
| |
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
|
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı henüz yapılmamıştır.
| |
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı henüz yapılmamıştır.
|
Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
0 |
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
|
||
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
|
Yatırımcı İlişkileri Kurumsal Yönetim
| |
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
|
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
| |
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
|
Türkçe
| |
2.2. Faaliyet Raporu
|
||
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
|
||
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
|
Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Bilgileri
| |
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Komiteler Hakkında Bilgi
| |
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
|
26
| |
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Faaliyetler Hakkında Genel Bilgiler
| |
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Faaliyetler Hakkında Genel Bilgiler
| |
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
-
| |
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
-
| |
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Bilgileri
|
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
|
||
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Şirketin mevcut bir Tazminat politikası yoktur ancak İş Kanununda yer alan düzenlemelere uyum sağlanmaktadır.
| |
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
|
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine dava açılmamıştır.
| |
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
|
Şirketin idari müdürü yetkilidir.
| |
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
|
etik@hat-san.com.tr
| |
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
|
||
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
|
Yoktur.
| |
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
|
Yoktur.
| |
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
|
||
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
|
İşe alım süreçlerinde tüm çalışanların oryantasyonu, iş gelişim ve işin hakimiyeti ile iş takipleri konularında ilgili yöneticilerin dahil olduğu toplantılar yapılır. özellikle kilit rollerde görev alan çalışanların iş performansları ve olası yeni görevler için potansiyel durumları değerlendirilir, ilerleyen süreçlerde ilgili çalışanların gelişimleri yakın gözlemlenerek olası pozisyonlarında revizeler yapılır. yönetim ekibi ve şirketin insan kaynakları bölümü tüm bileşenleri göz önünde bulundurarak, fırsat eşitliği çerçevesinde planlanan iş ve çalışan gelişimi ile ilgili hedeflerin gerçekleştirilmesini yıl boyunca takip eder.
| |
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
Hat-San Gemi (Şirket); çalışanlarına, ırk, dil, dini ve politik inançlar, yaş ve cinsel ayrım gözetmeksizin eşit davranır. Bununla birlikte ,kişinin yeteneklerine ve işi yapabilme yetisine göre istihdam, ödeme ve terfi imkânları sağlar. Çalışanlarını hiçbir konuda baskı altında çalıştırmamaktadır.
| |
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
-
| |
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
|
Yoktur.
| |
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
|
||
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Yatırımcı İlişkileri Kurumsal Yönetim Politikalar
| |
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
|
Etik Kurallar Politikası Hat-san Tersanesi NATO, Avrupa-Atlantik Savunma Sanayii ve TC Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen Tesis Güvenlik Sertifikasına sahiptir.HAT-SAN TERSANESİ?nin politikası, Gemi İnşa Sanayiinde lider konumunu sürdürmek ve pazar payını artırmak, üretimlerini Entegre Yönetim Sistemine uygun, rekabetçi fiyatlarla, tek seferde ve hatasız olarak müşteri memnuniyetini sağlayacak şekilde düzenleyerek müşteriye güven vermektir. gereklilikleri, tüm kalite, çevre, sağlık ve çalışma mevzuatına uymak, etkin iletişim, sürekli işbirliği ve güvenin olduğu bir çalışma ortamı sağlamak, güvenlik ve çevre ile ilgili tüm riskleri belirlemek, kazaları ve iş hastalıklarını önlemek için bu riskleri yönetmek, çevre kirliliğini önlemek ve doğal kaynakları etkin bir şekilde, teknolojik gelişmeleri takip ederek ve uygulayarak, güvenli ve çevreye duyarlı operasyonlar kullanarak, zamanında üretmektir. HAT-SAN Tersanesi olarak amacımız bunları tüm çalışanlarımızın katılımıyla, çevre kirliliğini önleyerek, doğaya ve topluma saygılı bir şekilde gerçekleştirmek ve Kalite, İnsan Sağlığı, Operasyonel Emniyet ve Çevre Koruma konularındaki uygulamalarımızı her daim güncelleyerek Entegre Yönetim Sistemimizi sürekli geliştirmektir.
| |
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
|
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadelede Şirket yönetimi her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez. Rüşvet veya yolsuzluk aracılığıyla Hat-San Gemi ile iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesi esastır. Aynı durum çalışanlarımız için de geçerlidir.
|
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
|
||
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
|
-
| |
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
|
Hayır (No)
| |
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
|
Evet (Yes)
| |
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
|
Mehmed Halid İsmail Pepe Yönetim Kurulu Başkanı/ Mustafa Talha Pepe Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
| |
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
|
-
| |
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
|
Şirketimizde iç kontrol birimi bulunmamakla birlikte, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetim Komitesinin faaliyet dönemi içinde yapmış olduğu raporlamalarla iç denetim sağlanmaktadır.
| |
Yönetim kurulu başkanının adı
|
Mehmed Halid İsmail Pepe
| |
İcra başkanı / genel müdürün adı
|
İcra Başkanı Mehmed Halid İsmail Pepe / Türker Yaltır Tersane Genel Müdürü
| |
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
|
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir.
| |
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
|
-
| |
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
|
-
| |
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
|
Kadın üye yoktur.
|
Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
MEHMED HALİD İSMAİL PEPE | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | İş Adamı / İş Kadını | 05/10/2009 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkanı | Dörtler İnşaat Taahhüt Ltd. Şti.-Şirket Müdürü, Pekar Grup İnşaat A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı/Pay Sahibi, Hat-san İnşaat Madencilik Turizm Gemi İnşaa ve Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Şirket Müdürü, Kar Elektrik Üretim Ltd. Şti.-Şirket Müdürü, Kar İnşaat Taahhüt Müşavirlik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-Şirket Müdürü, BCK Uluslararası Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı/Pay Sahibi | Evet | 0,07 | A+B | Bağımsız Üye Değil | |||||
MUSTAFA TALHA PEPE | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | İş Adamı / İş Kadını | 05/10/2009 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Dörtler İnşaat Taahhüt Ltd. Şti.-Şirket Müdürü, Pekar Grup İnşaat A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/Pay Sahibi, Hat-san İnşaat Madencilik Turizm Gemi İnşaa ve Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı/Pay Sahibi, Yalova-Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yalova Pilotaj A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Kar İnşaat Taahhüt Müşavirlik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-Şirket Müdürü/Pay Sahibi, BCK Uluslararası Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/Pay Sahibi, Kar Elektrik Üretim Ltd. Şti.-Şirket Müdürü/Pay Sahibi | Evet | 0,07 | A+B | Bağımsız Üye Değil | |||||
MESUD ABDURRAHMAN PEPE | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 05/10/2009 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Pekar Grup İnşaat A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi/Pay Sahibi, Hat-san İnşaat Madencilik Turizm Gemi İnşaa ve Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | 0,07 | A+B | Bağımsız Üye Değil | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | ||||
İSMAİL VURAL | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 05/06/2023 | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | Bağımsız Üye | Hayır | Denetim Komitesi Başkanı,Riskin Erken Saptanması Komitesi | |||||||
İRFAN GÜNDÜZ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Akademisyen | 25/12/2023 | İcrada Görevli Değil | YOKTUR | İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini sürdürmektedir. | Hayır | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229056 | Değerlendirilmedi | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi |
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
|
||
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
|
26
| |
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
|
%100
| |
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
|
Hayır (No)
| |
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
|
7 Gün
| |
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
|
Esas Sözleşme Madde 9 Yönetim Kurulu, Görev Süresi ve Yönetim Kurulu Toplantıları
| |
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
|
Üyelerin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır.
| |
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
|
||
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
|
Komiteler Hakkında Bilgi
| |
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252464
|
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | İSMAİL VURAL | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | İRFAN GÜNDÜZ | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | İRFAN GÜNDÜZ | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | MESUD ABDURRAHMAN PEPE | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | ÖZLEM NAZLI ARIKAN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | İSMAİL VURAL | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | İRFAN GÜNDÜZ | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
|
||
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Yatırımcı İlişkileri /Kurumsal Yönetim/ Yönetim Kurulu Komiteleri Kuruluş ve Çalışma Esasları
| |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Yatırımcı İlişkileri /Kurumsal Yönetim/ Yönetim Kurulu Komiteleri Kuruluş ve Çalışma Esasları
| |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Yatırımcı İlişkileri /Kurumsal Yönetim/ Yönetim Kurulu Komiteleri Kuruluş ve Çalışma Esasları
| |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Yatırımcı İlişkileri /Kurumsal Yönetim/ Yönetim Kurulu Komiteleri Kuruluş ve Çalışma Esasları
| |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Yatırımcı İlişkileri /Kurumsal Yönetim/ Yönetim Kurulu Komiteleri Kuruluş ve Çalışma Esasları
| |
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
|
||
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
Faaliyetler Hakkında Genel Bilgiler
| |
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
|
Yatırımcı İlişkileri /Kurumsal Yönetim/ Politikalar
| |
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Bilgileri
|
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | %100 | %100 | 2 | 2 | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | %100 | %33,33 | 1 | 1 | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | %100 | %100 | 1 | 1 |