SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.SMRTG |
|
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
|
||
|
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
|
2022 yılı içinde Şirket tarafından 2 adet analist toplantısı ve ayrıca aracı kurumlarla 9 adet toplantı düzenlenmiştir.
| |
|
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
|
||
|
Özel denetçi talebi sayısı
|
Yoktur.
| |
|
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
|
Yoktur.
| |
|
1.3. Genel Kurul
|
||
|
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.smartsolar.com.tr/pdf/2022-Yili-olagan-Genel-Kurul-Bilgilendirme-Dokumani.pdf
| |
|
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
|
İngilizce olarak da hazırlanmış ve yayınlanmıştır.
| |
|
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
Bu tür bir işlem bulunmamaktadır.
| |
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
-
| |
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141636
| |
|
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
|
https://www.smartsolar.com.tr/pdf/SMART-BAGIŞ-VE-YARDIM-POLITIKASI.pdf
| |
|
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036740 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141636
| |
|
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
|
Esas sözleşmede bu yönde bir madde bulunmamaktadır. Genel Kurul toplantılarına pay sahipleri ile birlikte medya ve çalışanlarımız da katılabilmektedir.
| |
|
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
|
Çalışanlar ve medya mensupları
| |
|
1.4. Oy Hakları
|
||
|
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
|
Evet (Yes)
| |
|
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
|
Şirket?in A Grubu pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantısı?nda 5 adet oy hakkı ve Yönetim Kurulu Üyesi aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.
| |
|
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
|
%73,03
| |
|
1.5. Azlık Hakları
|
||
|
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
|
Hayır (No)
| |
|
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
|
-
| |
|
1.6. Kar Payı Hakkı
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
|
https://www.smartsolar.com.tr/pdf/Kar-Dagitim-Politikasi.pdf
| |
|
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
|
Gündem Madde 9- Yönetim Kurulu?nun 2022 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması, gündem maddesine geçildi. Toplantı Başkanı; Yönetim Kurulu?nun ?Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinin, Türk Ticaret Kanunu ile Şirket esas sözleşmesinin ilgili hükümleri dikkate alınarak yapılacak olan kanuni kesintilerin yapılmasını takiben, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolara göre net dağıtılabilir dönem karı 189.599.166 TL, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II-14.1 no.lu tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide mali tablolara göre net dağıtılabilir dönem karı ise 239.563.861 TL dir. Şirketin mevcut bilanço yapısının güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak, yatırımlarımız ve finansman ihtiyaçlarımız dikkate alınarak, 2022 yılı net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına ve bu hususun 27.04.2023 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.? içerikli 2022 yılı kar dağıtım teklifini okudu. Dönem kârının Şirket'in önümüzdeki döneme ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerinin karşılanması ve yapacağı yatırım faaliyetlerinin finanse edilmesi konularında kullanılmasının planlandığı ve bu nedenlerle kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin öneri, Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde; 2022 yılı karı konusunda kar dağıtımı yapılmamasına 2.699 ret oyuna karşılık 515.311.932,231 kabul oyu olmak üzere, oy çokluğuyla karar verildi.
| |
|
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141636
| |
| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
| 27/04/2023 | 0 | %76,89 | %0,16 | %76,73 | https://www.smartsolar.com.tr/pdf/2022-yili-olagan-genel-kurul-toplantitutanagi.pdf | https://www.smartsolar.com.tr/pdf/2022-yili-olagan-genel-kurul-toplantitutanagi.pdf | 14 | 55 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141636 |
|
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
|
https://www.smartsolar.com.tr/yatirimci-iliskileri.html) Kurumsal Yönetim başlığı altında bulunmaktadır.
| |
|
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
|
https://www.smartsolar.com.tr/OrtaklikYapisi.aspx
| |
|
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
|
Türkçe İngilizce
| |
|
2.2. Faaliyet Raporu
|
||
|
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
|
||
|
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
|
38-42 syf. Bağımsızlık Beyanları
| |
|
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Yönetim Kurulu?nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı syf 32-36
| |
|
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
|
syf 32 Yönetim Kurulu Faliyet Esasları
| |
|
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
2022 Yılında Gerçekleşen Mevzuat Değişiklikleri syf 84 /internet sitesi - faaliyet raporları-2022 Faaliyet Raposu)
| |
|
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
syf 84 /internet sitesi - faaliyet raporları-2022 Faaliyet Raposu)
| |
|
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
syf 77 2022 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
| |
|
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır
| |
|
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
syf 98-102 İnsan Kaynakları
| |
|
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
|
https://www.smartsolar.com.tr/pdf/insan-haklari-politikasi_onayli.pdf
| |
|
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
|
6
| |
|
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
|
Yatırımcı İlişkileri Müdürü, İnsan Kaynakları Müdürü
| |
|
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
|
info@smarolar.com.tr investorrelations@smartsolar.com.tr
| |
|
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
|
Şirket'te çeşitli kademedeki personelin yönetime katılması amacıyla departman bazında temsilin sağlandığı, departman müdürleri ile üst düzey yöneticilerin katıldığı yönetim toplantıları yapılmakta ve bu toplantılarda ilgili konular hakkında görüş alışverişinde bulunulmaktadır. Söz konusu toplantılarda çalışanların, müşteri beklentilerinin ve tedarikçilerin görüşlerinin, talep ve beklentilerinin Üst Yönetime iletilmesi sağlanmaktadır. Alınan kararlar bölümler tarafından uygulanmaktadır.
| |
|
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
|
Her departman başkanlık seviyesinde, yönetim kurulu ve icra kurullarında temsil edilmektedir.
| |
|
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
|
||
|
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
|
Yönetim Kurulu gerekli halefiyet planlarını oluşturmaktadır.
| |
|
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
https://www.smartsolar.com.tr/pdf/insan-kaynaklari-politikasi.pdf
| |
|
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
|
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
https://www.smartsolar.com.tr/pdf/insan-kaynaklari-politikasi.pdf
| |
|
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
|
yoktur.
| |
|
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
|
||
|
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
|
https://www.smartsolar.com.tr/pdf/is-etigi-kurallari.pdf
| |
|
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
|
https://smartsolar.com.tr/pdf/Surdurulebilirlik-Raporu.pdf
| |
|
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
|
Rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınırız.
| |
|
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
|
||
|
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
|
Hayır (No)
| |
|
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
|
Evet (Yes)
| |
|
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
|
4
| |
|
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
|
syf 86
| |
|
Yönetim kurulu başkanının adı
|
Halil Demirdağ
| |
|
İcra başkanı / genel müdürün adı
|
Hakan Akkoç
| |
|
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
|
Yok
| |
|
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1221451
| |
|
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
|
Bu yönede yazılı politika yoktur. Ancak Yönetim Kurulunda kadın üye saysının fazla olması tercihedilen bir uygulamadır.
| |
|
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
|
5 ve %45
| |
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
| HALİL DEMİRDAĞ | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | İş Adamı / İş Kadını | 30/11/2021 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkanı | Smart Holding ve diğer Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı. | Hayır | Bağımsız Üye Değil | |||||||
| HAKAN AKKOÇ | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | İş Adamı / İş Kadını | 30/11/2021 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Smart Holding Yönetim Kurulu Üyesi | Hayır | Bağımsız Üye Değil | |||||||
| BORGA KARAGÜLLE | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Üst Düzey Yönetici | 30/11/2021 | İcrada Görevli | Genel Müdür Yardımcısı | Smart Holding Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | Bağımsız Üye Değil | |||||||
| HAVVA KÖROĞLU | Kadın | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Üst Düzey Yönetici | 30/11/2021 | İcrada Görevli Değil | Smart Holding Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | Bağımsız Üye Değil | ||||||||
| İHSAN ŞAFAK BALTA | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Avukat | 30/11/2021 | İcrada Görevli Değil | Smart Holding Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | Bağımsız Üye Değil | ||||||||
| FİLİZ AVŞAR AKTAŞ | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 30/11/2021 | İcrada Görevli | Genel Sekreter | Smart Solargize Yeşil Mobilite Enerji AŞ. YK üyesi | Hayır | Bağımsız Üye Değil | Sürdürülebilirlik Komitesi | ||||||
| HÜLYA KURT | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Mühendis | 30/11/2021 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Danışman | Evet | Bağımsız Üye | Hayır | Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Sürdürülebilirlik Komitesi | |||||
| MUSTAFA KEMAL YILMAZ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Finans Sektörü Profesyoneli | 30/11/2021 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Tuzluca SPV Yönetim Kurulu üyesi/ Öğretim Üyesi ve Fakülte Dekanı | Evet | Bağımsız Üye | Hayır | Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Sürdürülebilirlik Komitesi | |||||
| CEM NURİ TEZEL | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Finans Sektörü Profesyoneli | 10/06/2022 | İcrada Görevli | Smart Holding Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | Bağımsız Üye Değil | Riskin Erken Saptanması Komitesi | |||||||
| MELİHA SEYHAN | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Finans Sektörü Profesyoneli | 10/06/2022 | İcrada Görevli Değil | Danışman | Evet | Bağımsız Üye | Hayır | Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi | ||||||
| BİLGÜN GÜRKAN | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Finans Sektörü Profesyoneli | 24/06/2022 | İcrada Görevli Değil | Bahreyn Kuveyt Bankası Türkiye Temsilciliği Ülke Müdürü | Evet | Bağımsız Üye | Hayır | Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi |
|
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
|
||
|
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
|
11
| |
|
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
|
%100
| |
|
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
|
Hayır (No)
| |
|
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
|
2
| |
|
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
|
Esas Sözleşme madde 9 https://www.smartsolar.com.tr/pdf/smart-gunes-arge-as-esas-sozlesme.pdf
| |
|
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
|
SPK mevzuatı
| |
|
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
|
||
|
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
|
syf 80-81
| |
|
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014521; https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073215
| |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Meliha Seyhan | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Hülya Kurt | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Mustafa Kemal Yılmaz | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Bilgün Gürkan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Mustafa Kemal Yılmaz | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Hülya Kurt | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Meliha Seyhan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Bilgün Gürkan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Alper Yücel | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Bilgün Gürkan | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Mustafa Kemal Yılmaz | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Hülya Kurt | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Cem Nuri Tezel | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
|
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
|
||
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
2022 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu syf 80-81
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
2022 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu syf 80-81
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
2022 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu syf 80-81 (AdayGösterme Komitesi görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütmektedir)
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
2022 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu syf 80-81
| |
|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
2022 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu syf 80-81 ( Ücret Komitesi görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütmektedir)
| |
|
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
|
||
|
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
Yönetim Kurulu?nun Değerlendirmesi syf 86
| |
|
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
|
Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları syf 80
| |
|
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar syf 80
| |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 4 | 4 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %80 | %80 | 4 | 4 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %75 | %75 | 4 | 4 |
