KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.KONKA |
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
|
||
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
|
Yok
| |
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
|
||
Özel denetçi talebi sayısı
|
Yok
| |
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
|
Yok
| |
1.3. Genel Kurul
|
||
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128039
| |
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
|
Yok
| |
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
Yok
| |
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
Yok
| |
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
Yok
| |
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
|
Yok
| |
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
Yok
| |
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
|
Yok
| |
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
|
Genel Kurul?a, Şirket ortakları ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket denetçisi ve Genel Kurul hazırlıklarını yapan personel katılmıştır.
| |
1.4. Oy Hakları
|
||
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
|
Evet (Yes)
| |
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
|
İmtiayzlı Pay sahibi Bera Holding A.Ş olup,30.000.000 adet A grubu imtiyazlı paya sahiptir.Bir pay 5 oy hakkı içermektedir.
| |
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
|
%77,31
| |
1.5. Azlık Hakları
|
||
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
|
Hayır (No)
| |
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
|
Yok
| |
1.6. Kar Payı Hakkı
|
||
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
|
https://konyakagit.com.tr/politikalar.html
| |
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
|
-
| |
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127694
|
Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
24/03/2023 | 0 | %80,65 | %0,00003846 | %80,6409 | https://konyakagit.com.tr/sirket-ana-sozlesme.html#9 | - | - | 0 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117506 |
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
|
||
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
|
Yatırımcı İlişkileri
| |
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
|
Yatırımcı İlişkileri>Ortaklık Yapısı
| |
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
|
Türkçe , İngilizce ve Arapça
| |
2.2. Faaliyet Raporu
|
||
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
|
||
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
|
Yönetim Kurulu üyeleri ile Yöneticilerin Şirket dışında yürüttükleri görevler 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "Yönetim Kurulu" başlığı altında yer almaktadır.
| |
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
2023 Falyet Raporu / Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler bölümünde oluşturulan komitelere ilişkin bilgiler bulunmaktadır.
| |
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Yönetim Kurulu Dönem içerisinde %100 katılımla 25 adet toplantı yapmış olup 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun "Yönetim Kurulu Yapısı ve İşleyişi"başlığı altında belirtilmektedir.
| |
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
2023 Yılı Faaliyet Raporu/Diğer Hususlar bölümünde bulunmaktadır.
| |
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
2023 Yılı Faaliyet Raporu/Şirketin Dönem İçindeki Faaliyetlerine ilişkin Gelişmeler/Şirket Aleyhine ve Lehine Devam Eden Davalara İlişkin Bilgiler bölümünde bulunmaktadır.
| |
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Yok
| |
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
2023 Yılı Faaliyet Raporu/Şirketin Dönem İçindeki Faaliyetlerine ilişkin Gelişmeler/Şirktin Finansal Varlıklarına İlişkin Bilgi bölümünde bulunmaktadır.
| |
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
2023 Yılı Faaliyet Raporu/Çalışanlarra Sağlanan Hak ve Menfaatler Hakkında Bilgi kısmında bulunmaktadır.
|
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
|
||
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Yok
| |
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
|
1
| |
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
|
Yok
| |
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
|
kagit_info@konyakagit.com.tr
| |
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
|
||
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
|
Yok
| |
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
|
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
| |
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
|
||
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
|
Tüm kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı oluşturulur. Bu halefiyet planı Yönetim Kurulu onayıyla nihai haline getirilir.
| |
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
Yok
| |
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
|
Yok
| |
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
|
||
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
|
https://konyakagit.com.tr/sirket-ana-sozlesme.html#9
| |
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
|
Yok
| |
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
|
Bu konuda gereken tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir. Denetim faaliyetleri kapsamında, önleyici ve caydırıcı denetlemeler yapılmakta, kurum içi kontrol bilincinin ve tedbirlerinin güçlendirilmesine yardımcı olunmaktadır.
|
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
|
||
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
|
-
| |
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
|
Hayır (No)
| |
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
|
Evet (Yes)
| |
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
|
Yönetim Kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.
| |
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
|
-
| |
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
|
2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması" başlığı altında yer almaktadır.
| |
Yönetim kurulu başkanının adı
|
Erol KAYA
| |
İcra başkanı / genel müdürün adı
|
Cemalettin Tunç EFE-Genel Müdür
| |
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
|
-
| |
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
|
Yok
| |
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
|
Yok
| |
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
|
Yok
|
Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
BERA TURİZM İNŞAAT SEYAHAT TİC.A.Ş. | EROL KAYA | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Yeminli Mali Müşavir | 30/09/2010 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği | Evet | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Evet | |||||
KOMYAPI İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ | MUSTAFA ULVİ BEZİRCİ | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Makine Mühendisi | 24/05/2018 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği | Sahip olduğu şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı | Hayır | 0,0000000076 | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Evet | |||
GOLDA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | OSMAN ELVAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Diş Hekimi | 03/01/2020 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyeliği | Diş Hekimliği Muayenesinde Hekimlik | Hayır | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Evet | ||||
FETHİ ŞİMŞEK | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Diğer | 13/04/2022 | İcrada Görevli Değil | Hayır | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020027 | Değerlendirilmedi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı/Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı/Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı | |||||
HASAN TAHSİN BAYRAM | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 13/04/2022 | İcrada Görevli Değil | Sentinus İlaç İç Anadolu Bölgesi Kilit Müşteri Yöneticisi ve Ürün Uzmanı | Hayır | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020027 | Değerlendirilmedi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği/Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği |
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
|
||
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
|
25
| |
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
|
%100
| |
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
|
Hayır (No)
| |
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
|
Yönetim Kurulu toplantı gündeminde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgeler, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır.
| |
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
|
-
| |
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
|
Sınırlandırma Bulunmamaktadır
| |
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
|
||
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
|
2023 Yılı Faaliyet Raporu/Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler bölümünde yer almaktadır.
| |
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021120
|
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Fethi ŞİMŞEK | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Hasan Tahsin BAYRAM | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Fethi ŞİMŞEK | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Hasan Tahsin BAYRAM | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Mehmet Yüksel AYDIN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Fethi ŞİMŞEK | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Hacer ELVAN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
|
||
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Komiteler / Denetim Komitesi Çalışma Esasları başlığı altında bilgi verilmiştir.
| |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Komiteler / Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları başlığı altında bilgi verilmiştir.
| |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Ayrı bir aday gösterme komitesi mevcut değildir. Bu görevi Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. Buna ilişkin bilgilere kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Komiteler / Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları başlığı altında yer verilmiştir.
| |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Komiteler / Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları başlığı altında yer verilmiştir.
| |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Ayrı bir ücret komitesi mevcut değildir. Bu görevi Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. Buna ilişkin bilgilere kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Komiteler / Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları başlığı altında yer verilmiştir.
| |
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
|
||
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
2023 Yılı Faaliyet Raporu/Temel Finansal Bilgiler ve Performans Göstergeleri başlığı altında yer almaktadır.
| |
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
|
Yok
| |
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Diğer Bilgiler başlığı altında yer almaktadır
|
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | %100 | %100 | 2 | 2 | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | %100 | %60 | 0 | 0 | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | %100 | %50 | 6 | 6 |