GSD HOLDİNG A.Ş.GSDHO |
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
|
||
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
|
2 adet yatırımcı toplantısı, 8 adet telekonferans ve 169 adet telefon görüşmesi yapılmıştır.
| |
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
|
||
Özel denetçi talebi sayısı
|
0
| |
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
|
0
| |
1.3. Genel Kurul
|
||
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023224
| |
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
|
İngilizce olarak sunulmamıştır.
| |
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
Yıl içerisinde böyle bir işlem bulunmamaktadır.
| |
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
İlgili maddede yer alan işlemler oluşmadığı için duyuru yapılmamıştır.
| |
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
İlgili madde kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden işlemimiz bulunmamaktadır.
| |
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Bağış ve Yardım Politikası
| |
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032495
| |
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
|
Esas Sözleşmenin 20. Maddesi
| |
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
|
Genel Kurul, sadece pay sahipleri ve ilgili şirket yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirilmektedir.
| |
1.4. Oy Hakları
|
||
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
|
Hayır (No)
| |
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
|
Bulunmamaktadır.
| |
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
|
%25,5
| |
1.5. Azlık Hakları
|
||
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
|
Hayır (No)
| |
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
|
Hayır (No)
| |
1.6. Kar Payı Hakkı
|
||
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Kar Dağıtım Politikası
| |
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
|
Gündemin 6.maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu?nun bu madde ile ilgili ?Şirketimizin yasal kayıtlarında yer alan 399.921.038,34 TL 2020 yılı net karından 15.980.552,09 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması, kalan 80.309.996,60 TL'nin özel fonlar hesabına, geri kalan 303.630.489,66 TL tutarın olağanüstü yedek akçelere ayrılması, TFRS finansal tablolarımıza göre 48.507 Bin TL (konsolide) net dönem karından birinci tertip yedek akçe tutarı düşüldükten sonra, kalan net dönem karından 32.526 Bin TL ve geçmiş yıl karından da 47.784 Bin TL karşılanmak üzere toplam 80.310 Bin TL'nin kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler hesabına aktarılması? şeklindeki önergesi okundu, Yönetim Kurulu?nun önergesinin aynen kabulüne 145.588.663,635 TL olumlu oyla katılanların oy birliğiyle karar verildi.
| |
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032495
|
Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
25/05/2022 | 0 | %36,45 | %25,5 | %10,95 | Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul | Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul / Tutanak | 14. madde | 13 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032495 |
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
|
||
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
|
"Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Kimlik/ Ticaret Sicil Bilgileri - Bağımsız Denetim Şirketi - Ortaklık Yapısı. Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Ana Sözleşme - Yönetim Kurulu - Politikalar - İç Yönergeler - Sermaye - 6102 sayılı TTK 198. Madde Açıklamaları. Yatırımcı İlişkileri/ Genel Kurul. Yatırımcı İlişkileri / Raporlar / Bağımsız Denetim Raporu - Faaliyet Raporu - Kurumsal Yönetim Uyum Raporları. Yatırımcı İlişkileri /Yatırımcı Sunumu / Sıkça Sorulan Sorular. Yatırımcı İlişkileri / Duyurular / Özel Durum Açıklamaları - Pay Geri Alım - Rapor Takvimi. Yatırımcı İlişkileri / İletişim / Yatırımcı İlişkileri Birimi - Komitelere Katılım - Yönetime Katılım. Anasayfa / Keşfet / Yönetim Kurulu"
| |
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik / Ortaklık Yapısı
| |
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
|
Türkçe ve İngilizce
| |
2.2. Faaliyet Raporu
|
||
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
|
||
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
|
E) Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler
| |
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
E) Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler
| |
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
|
E) Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler / Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 Yılı Görev Dönemlerindeki Toplantı Sayıları ve Katılım Durumu
| |
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Yoktur.
| |
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Yoktur.
| |
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Yoktur.
| |
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
| |
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
E) Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler / Çalışanlara Sağlanan Hak ve Menfaatler, G) Bağış ve Yardım / GSD Grubu Bağış Yardım ve Sosyal Sorumluluk Harcamaları (Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince)
|
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
|
||
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Çalışanlara Yönelik Tazminat Politikası
| |
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
|
Yoktur.
| |
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
|
Kurumsal Yönetim Komitesi?ne veya Denetimden Sorumlu Komitesi
| |
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
|
kyk@gsdholding.com.tr ve dsk@gsdholding.com.tr
| |
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
|
||
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
|
Yatırımcı İlişkileri / İletişim/ Yönetime Katılım
| |
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
|
Yoktur.
| |
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
|
||
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
|
Şirketimiz işe alım politikaları oluştururken ve kariyer planlamaları yaparken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesini benimsemekte, yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda ise yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda halefiyet planlaması hazırlamaktadır.
| |
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası
| |
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası
| |
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
|
Yoktur.
| |
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
|
||
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Politikası
| |
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Sürdürülebilirlik Politikası, Çevresel ve Sosyal Etkiler Politikası, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Hediye ve Ağırlama Politikası, Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Politikası, İnsan Hakları ve IK Politikası, Bilgilendirme Politikası, Bağış ve Yardım Politikası. GSD Eğitim Vakfı'nın sosyal sorumluluk konusundaki faaliyetleri hakkında detaylı bilgi Yıllık Faaliyet Raporu'muzda açıklanmıştır.
| |
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Politikası /3. Mevzuat ve Yasal Düzenlemelere İlişkin Etik İlke ve Kurallar başlığı altında yer verilmiştir.
|
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
|
||
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
|
Bulunmamaktadır.
| |
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
|
Hayır (No)
| |
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
|
Evet (Yes)
| |
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
|
Turgut Yılmaz Yönetim Kurulu Başkanı- Akgün Türer Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür
| |
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
|
Riskin erken saptanması komitesi Yönetim Kurulu'na 4 adet solo, 4 adet konsolide rapor hazırlar.
| |
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
|
E) Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler / Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / 5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
| |
Yönetim kurulu başkanının adı
|
Mehmet Turgut Yılmaz
| |
İcra başkanı / genel müdürün adı
|
Akgün Türer
| |
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
|
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür aynı kişi değildir.
| |
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
|
Şirketimizce yüksek maliyeti ve Türkiye?de yaygın bir uygulama olmaması nedeniyle uygulanmamaktadır.
| |
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
|
Bulunmamaktadır.
| |
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
|
Kadın üye sayısı 1, kadın üye oranı %11.
|
Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
MEHMET TURGUT YILMAZ | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye | Sanayici | 10/10/1986 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye | GSD Denizcilik G.menkul İnş.San.ve Tic.A.Ş. YK.Bşk., GSD Faktoring A.Ş. YK.Bşk., GSD Eğitim Vakfı Süresiz Müt.Kur.Üyesi (Başkan) ve YK.Bşk., MTY Delta Denizcilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. YK.Bşk. | Evet | 25,5 | A GRUBU | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Hayır | - | |
ENGİN KAM | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Ekonomist | 22/12/2023 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür | GSD Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür, GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Evet | A GRUBU | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Hayır | - | ||
ÖMER ASIM ÖZGÖZÜKARA | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Hesap Uzmanı | 31/05/2018 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San.ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Bşk., Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk., Aday Gösterme Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Ücret Komitesi Üyesi., Koza Y.M.M. Limited Şirketi Ortak, Körfez Tatil Beldesi Turistik Tesisleri ve Devremülk İşletmeleri A.Ş. YK Üyesi | Evet | A GRUBU | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927569 | Değerlendirildi | Hayır | Denetim Komitesi Bşk., Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk., Aday Gösterme Komitesi Başkanı | ||
CEZMİ ÖZTÜRK | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli | 04/06/2007 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | GSD Faktoring A.Ş. YK Üyesi, GSD Yat.Bankası A.Ş.YK. Üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite Bşk., GSD Eğitim Vakfı Süresiz Müt.Kur.Üyesi ve Denetim Kurulu Üyesi, MTY Delta Denizcilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür, Ege Gübre Sanayi A.Ş. Bağımsız YK Üyesi | Evet | C GRUBU | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Hayır | - | ||
İSMAİL SÜHAN ÖZKAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Avukat | 30/05/2008 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | GSD Yat.Bankası A.Ş. YK. Bşk. Vek., Kurumsal Yönetim Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi, GSD Eğitim Vakfı Süreli Mütevelli Kurulu Üyesi ve YK Üyesi | Evet | A GRUBU | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi , Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi Üyesi | ||
SEDAT TEMELTAŞ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Hesap Uzmanı | 31/05/2018 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San.ve Tic.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Aday Gösterme Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Başkanı, GSD Eğitim Vakfı Süreli Müt. Kur. Üyesi ve Denetim Kurulu Üyesi | Evet | A GRUBU | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927569 | Değerlendirildi | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Bşk., Ücret Komitesi Bşk. | ||
CANAN SÜMER | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli | 07/08/2018 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | GSD Eğitim Vakfı Süresiz Mütevelli Kurulu Üyesi, GSD Faktoring A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı | Evet | C GRUBU | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Hayır | - | ||
HAKAN YILMAZ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Gemi Mühendisi | 25/05/2022 | İcrada Görevli Değil | - | GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San.ve Tic. A.Ş. YK Üyesi, Cano Maritime Limited YK. Üyesi, Dodo Maritime Limited YK. Üyesi, Hako Maritime Limited YK. Üyesi, Zeyno Maritime Limited YK. Üyesi, Neco Maritime Limited YK. Üyesi, GSD Shipping B.V. YK. Üyesi, Mila Maritime Limited YK. Üyesi, Lena Maritime Limited YK. Üyesi, Nejat Maritime Limited YK. Üyesi, Nehir Maritime Limited YK. Üyesi, GSD Eğitim Vakfı Süresiz Mütevelli Kurulu Üyesi, MTY Delta Denizcilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı. | Evet | B GRUBU | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Hayır | - | ||
MEHMET SEDAT ÖZKANLI | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Hesap Uzmanı | 31/05/2012 | İcrada Görevli Değil | - | GSD Yatırım Bankası A.Ş. YK Üyesi, Denetimden Sorumlu Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | Evet | B GRUBU | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023225 | Değerlendirildi | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi |
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
|
||
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
|
37
| |
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
|
%99
| |
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
|
Hayır (No)
| |
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
|
Aynı gün içinde bildirilmektedir.
| |
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / İç Yönergeler / Yönetim Kurulunun Çalışma Esas ve Usuller Hakkında İç Yönerge
| |
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
|
Sınırlama yapılmamıştır.
| |
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
|
||
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
|
E) Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler
| |
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
-
|
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Ömer Asım Özgözükara | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | İsmail Sühan Özkan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Aynur Zorer | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
|
||
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
E) Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler / Denetimden Sorumlu Komite?nin Görevleri
| |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
E) Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler / Kurumsal Yönetim Komitesi?nin Görevleri
| |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
E) Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler / Aday Gösterme Komitesi?nin Görevleri
| |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
E) Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler / Riskin Erken Saptanması Komitesi?nin Görevleri
| |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
E) Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler / Ücret Komitesi?nin Görevleri
| |
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
|
||
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
K) Finansal Durumun ve Faaliyet Sonuçlarının Değerlendirilmesi / Operasyonel ve Finansal Performans Hedeflerine İlişkin Değerlendirme
| |
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Ücretlendirme Politikası / Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Düzey Yönetici Ücretlendirme Politikası
| |
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
E) Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler / Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Verilen Ücretler ile Sağlanan Diğer Tüm Menfaatler (Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince)
|
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 7 | 4 |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %100 | %67 | 2 | 1 |
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) | - | %100 | %50 | 1 | 1 |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %100 | %100 | 6 | 8 |
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | - | %100 | %50 | 2 | 0 |