1 | NERMİN İPER | MALİ VE İDARİ İŞLER GN.MD.YARD. | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. | 17.11.2009 13:58:08 | |
2 | HATİCE BAHAR EMEKLİ | MUHASEBE MÜDÜRÜ | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. | 17.11.2009 13:56:11 |
Ortaklığın Adresi | : | G.O.S.B İhsan Dede Cad.700.Sok.Gebze/KOCAELİ |
Telefon ve Faks No. | : | 0262 751 14 12-0262 751 14 22 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0262 751 14 12-0262 751 37 17 |
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı | : | Hayır |
Konu | : | Olağanüstü Genel Kurul Hakkında |
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 16.11.2009 Pazartesi günü yapılmış ve Genel Kurul gündemindeki konuları görüşerek karara bağlanmıştır. Gündem konuları arasında bulunan Esas Sözleşmenin yeni şekliyle kabulü maddesinde, tadil metninde yer alan "Amaç ve Konusu" başlıklı yeni 4. Maddenin karara bağlanmasında TTK 388. Maddesinde belirtilen toplantı nisabı oluşmamıştır. TTK 388 maddesi gereği ikinci Olağanüstü Genel Kurul toplantısında karar almak ve ekli gündem maddelerini görüşmek üzere 16.12.2009 Çarşamba günü saat 14:00'de Şirket merkezinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına, Oy birliğiyle karar verilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul Gündemi, Vekaletname örneği ve Esas Sözleşmenin ilgili maddesinin eski ve yeni metni ekte sunulmuştur. Bilgilerinize sunarız. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|