1 | HAMDİ AKIN İPEK | Y. KURULU BAŞKANI | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | 10.11.2009 15:07:34 |
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 10.11.2009 KARAR SAYISI : 2009 / 13 SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından onaylanmış, 30.09.2009 tarihinde sona eren 9 aylık döneme ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: XI, No: 29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ"I ve 17.04.2008 tarih ve 11/467 sayılı Karar uyarınca, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UMS / UFRS) çerçevesinde ve SPK tarafından düzenlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarımız ve ara dönem faaliyet raporumuz ekte sunulmuştur. Şirketimiz yönetimi tarafından 30.09.2009 tarihi itibariyle bir evvelki yıl ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış olan UMS/UFRS esaslı dipnotları ile birlikte Konsolide Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Öz Sermaye Değişim Tablosu bunlara ait açıklamaları içeren rapor ile Ara Dönem Faaliyet Raporu'nun a) Şirketimizin 30.09.2009 tarihli finansal tablo ve finansal raporun tarafımızca incelendiğini; b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çevresinde, finansal tablo ve finansal raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve k r ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi HAMDİ AKIN İPEK ŞABAN YÖRÜKLÜ Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür |