1 | AHMET RÜŞTÜ DÜVER | GENEL MÜDÜR | KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. | 28.09.2009 16:01:32 | |
2 | CELAL KAYA KINALI | MALİ İŞLER GRUP LD. | KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. | 28.09.2009 16:00:07 |
Ortaklığın Adresi | : | ATATÜRK BULVARI 43001 KÜTAHYA |
Telefon ve Faks No. | : | 0.274.225 01 50 0.274.225 01 56 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0.274.225 01 50 0.274.225 01 56 |
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı | : | GÜNCEL |
Konu | : | ESAS MUKAVELENİN 3.MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR TADİL TASARISI |
Karar Tarihi : 28.09.2009 Karar No : 648 Başkan : Azalar : Nafi GÜRAL, Gülsüm GÜRAL, Erkan GÜRAL, Sema GÜRAL SÜRMELİ, Hediye GÜRAL GÜR, Gülden GÜRAL ,Mehmet KARAOVA,Bülent DİDİK Kararın Metni : Şirketimizin ana sözleşmesindeki Maksat ve Mevzuu'na ait 3. maddesinin tadiline; Sermaye Piyasası Kurulu , Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilerek izin alınmasına ve ekte bulunan tadil tasarısının Olağanüstü Genel Kurulun tasvibine arz edilmesine karar verilmiştir. Nafi GÜRAL Gülsüm GÜRAL Erkan GÜRAL II. Başkan ve Murahhas Aza Üye Üye Sema GÜRAL SÜRMELİ Hediye GÜRAL GÜR Gülden GÜRAL Üye Üye Üye Mehmet KARAOVA Bülent DİDİK Üye Üye KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. ESAS MUKAVELESİNİN 3.MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR TADİL TASARISI ESKİ ŞEKLİ MAKSAT ve MEVZUU Madde 3 - a) Porselen, seramik ve camdan, sofra, mutfak ve süs eşyası ile yer ve yüzey kaplama malzemesi, her nev'i sıhhi tesisat ve teferruatı imalatı ile ilgili sınai tesisler kurup işletmek ve bu mamullerin toptan, perakende, ihracat ve gerektiğinden ithali suretiyle ticaretini yapmak, b) Kağıt,karton ve oluklu mukavva imalatı ile kağıt, karton ve oluklu mukavvadan her türlü ambalaj malzemesi imalatı ve matbaa tesisleri ile ilgili sınai tesisler kurup işletmek ve bu mamullerin, toptan, perakende ihracat ve gerektiğinde ithali suretiyle ticaretini yapmak. c) Halen mer'i ve ileride mer'i olacak, maden kanunu, taş ocağı nizamnamesi ve diğer mevzuat hükümleri gereğince yukarıda (a ve b) fıkrasında yazılı emtianın imalatına yarayan cevher sahalarının ruhsatnamelerini almak başkalarına ait bu gibi sahaları redüvans ve diğer şekillerde işletilmek üzere kiralamak, ruhsatnamelerini satın almak, sahibi bulunduğu cevher sahalarını kiraya vermek, bu sahalardan istihraç ve imal suretiyle elde ettiği ham ve yardımcı maddelerin gerektiğinde ticaretini yapmak, d) Likit petrol gazları dolum tesisleri kurup işletmek ve dağıtımı suretiyle ticaretini yapmak, e) Akaryakıt ve madeni yağlar almak, satmak bu işlerle ilgili tesisler ve servis istasyonları kurup işletmek, f) Şirket konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve dışında satış mağazaları açmak ve yurtiçi ve yurtdışı sergi ve fuarlara katılmak ve mevcut tesisleri civarında dinlenme tesisleri inşa ve işletmek, gereğinde başkalarına ait dinlenme tesislerini işletmek üzere kiralamak, sahibi bulunduğu dinlenme tesislerini icabında kiraya vermek, g) Şirket yukarıda yazılı amaç ve konusunun gerçekleşmesini teminen; 1- Konusu ile ilgili imal tın gerektirdiği hernev'i fabrika,tesis,makina,teçhizat,yedek parça,ham ve yardımcı maddeleri yurtiçinden satın alır, inşa ve imal eder veya ettirir, gerektiğinde ithal eder. 2- Şirket konusu ile ilgili taşınır ve taşınmaz mallar (taşıt araçları ve iş makinaları dahil) alabilir. Lüzumundan fazla olanlarını satabilir. Kiralayabilir. Kiraya verebilir, borçlarının ve alacaklarının güvencesi için, taşınır ve taşınmaz malları üzerinde ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir-verebilir, tadil ve fekkedebilir taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hukuki ve mali tasarruflarda bulunabilir. 3- Şirket konusu ile ilgili acentelik, bayilik, mümessillik alabilir ve verebilir. 4- Şirket konusu ile ilgili kurulmuş veya kurulacak ortaklıklara iştirak edebilir. Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık yapmamak kaydı ile bu ortaklıkların hisse senetlerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, mübadele edebilir ve teminat olarak gösterebilir. 5- Şirket konusu ile ilgili olmak koşulu ile marka, patent, ihtira beratı, know-how gibi gayrimaddi, fikri ve sınai haklar alabilir. İhdas edebilir, bu hakları devredebilir. 6- Şirket amacına uygun olarak yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlardan kısa, orta ve uzun vadeli kredi ve kefaletler alabilir. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu başkaca işlere girişilmek istenildiği takdirde İdare Meclisi'nin teklifi üzerine keyfiyet Umumi Heyetin tasvibine sunulacak ve bu yolla karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Ancak esas mukavele tadili mahiyetinde olan iş bu kararın uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulundan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınacaktır. YENİ ŞEKLİ MAKSAT ve MEVZUU Madde 3 - a) Porselen, seramik ve camdan, sofra, mutfak ve süs eşyası ile yer ve yüzey kaplama malzemesi, her nev'i sıhhi tesisat ve teferruatı imalatı ile ilgili sınai tesisler kurup işletmek ve bu mamullerin toptan, perakende, ihracat ve gerektiğinden ithali suretiyle ticaretini yapmak, b) Kağıt,karton ve oluklu mukavva imalatı ile kağıt, karton ve oluklu mukavvadan her türlü ambalaj malzemesi imalatı ve matbaa tesisleri ile ilgili sınai tesisler kurup işletmek ve bu mamullerin, toptan, perakende ihracat ve gerektiğinde ithali suretiyle ticaretini yapmak. c) Halen mer'i ve ileride mer'i olacak, maden kanunu, taş ocağı nizamnamesi ve diğer mevzuat hükümleri gereğince yukarıda (a ve b) fıkrasında yazılı emtianın imalatına yarayan cevher sahalarının ruhsatnamelerini almak başkalarına ait bu gibi sahaları redüvans ve diğer şekillerde işletilmek üzere kiralamak, ruhsatnamelerini satın almak, sahibi bulunduğu cevher sahalarını kiraya vermek, bu sahalardan istihraç ve imal suretiyle elde ettiği ham ve yardımcı maddelerin gerektiğinde ticaretini yapmak, d) Likit petrol gazları dolum tesisleri kurup işletmek ve dağıtımı suretiyle ticaretini yapmak, e) Akaryakıt ve madeni yağlar almak, satmak bu işlerle ilgili tesisler ve servis istasyonları kurup işletmek, f) Şirket konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve dışında satış mağazaları açmak ve yurtiçi ve yurtdışı sergi ve fuarlara katılmak ve mevcut tesisleri civarında dinlenme tesisleri inşa ve işletmek, gereğinde başkalarına ait dinlenme tesislerini işletmek üzere kiralamak, sahibi bulunduğu dinlenme tesislerini icabında kiraya vermek, g) Şirket yukarıda yazılı amaç ve konusunun gerçekleşmesini teminen; 1) Konusu ile ilgili imal tın gerektirdiği hernev'i fabrika,tesis,makina,teçhizat,yedek parça,ham ve yardımcı maddeleri yurtiçinden satın alır, inşa ve imal eder veya ettirir, gerektiğinde ithal eder. 2) Şirket konusu ile ilgili taşınır ve taşınmaz mallar (taşıt araçları ve iş makinaları dahil) alabilir. Lüzumundan fazla olanlarını satabilir. Kiralayabilir. Kiraya verebilir, borçlarının ve alacaklarının güvencesi için, taşınır ve taşınmaz malları üzerinde ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir-verebilir, tadil ve fekkedebilir taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hukuki ve mali tasarruflarda bulunabilir. Parselasyon, ifraz, tevhit, cins değişikliği, rızai taksim, bedelli bedelsiz yola, parka, otoparka ve yeşil alan gibi umumi hizmet alanlarına terk işlemlerini yapmak, terk edilen kısımların ferağ takrirlerini vermek, takas yapmak, bedelsiz hibe yapmak, kat mülkiyeti, kat irtifakı, irtifak hakkı, intifa hakkı kurmak ve Tapu sicil Müdürlüğü'ndeki bu ve buna benzer işlemleri yapmak. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulur. 3) Şirket konusu ile ilgili acentelik, bayilik, mümessillik alabilir ve verebilir. 4) Şirket konusu ile ilgili kurulmuş veya kurulacak ortaklıklara iştirak edebilir. Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık yapmamak kaydı ile bu ortaklıkların hisse senetlerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, mübadele edebilir ve teminat olarak gösterebilir. 5) Şirket konusu ile ilgili olmak koşulu ile marka, patent, ihtira beratı, know-how gibi gayrimaddi, fikri ve sınai haklar alabilir. İhdas edebilir, bu hakları devredebilir. 6) Şirket amacına uygun olarak yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlardan kısa, orta ve uzun vadeli kredi ve kefaletler alabilir. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu başkaca işlere girişilmek istenildiği takdirde İdare Meclisi'nin teklifi üzerine keyfiyet Umumi Heyetin tasvibine sunulacak ve bu yolla karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Ancak esas mukavele tadili mahiyetinde olan iş bu kararın uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulundan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınacaktır. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|