1 | CEZMİ KURTULUŞ | DİREKTÖR BÜTÇE MUH. VE KONS. | H.Ö. SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 26.08.2009 17:06:07 | |
2 | MEVLÜT AYDEMİR | DAİRE BŞK.MALİ İŞL.VE FİNS.DAİRESİ | H.Ö. SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 26.08.2009 17:04:44 |
Şirketimizin 26 Ağustos 2009 Çarşamba günü saat 14:00'de Şirket merkezinin bulunduğu İstanbul, 4.Levent, Sabancı Center adresinde yapmış olduğu Olağanüstü Genel Kurul toplantısında; AK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin iştirak portföyünde yer alan Akbank Türk Anonim Şirketi ve Avivasa Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi hisse senetlerinin ve EXSA EXPORT SANAYİ MAMULLERİ SATIŞ VE ARAŞTIRMA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin iştirak portföyünde yer alan Akbank Türk Anonim Şirketi hisse senetlerinin kısmi bölünme yoluyla şirketimize ayni sermaye olarak devrine, kısmi bölünmenin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin üçüncü bendinin "b" fıkrası ile 20'nci maddeleri ve 16.09.2003 tarih, 25231 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesine, bilahare Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere AK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ile EXSA EXPORT SANAYİ MAMULLERİ SATIŞ VE ARAŞTIRMA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketler ile Bölünme Sözleşmesini akdetmek ve bu konuya ilişkin sair gerekli işlemleri yapmak ve izinleri almak üzere Yönetim Kurulu'na en geniş yetkinin verilmesine, karar verilmiştir. Şirketimizin 2009 faaliyet dönemine ait 26/08/2009 tarihli olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ilişikte verilmektedir. |