1 | MUSTAFA YILMAZ TÜRKTEKİN | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 18.08.2009 17:20:53 | |
2 | MURAT ATAY | FİNANSMAN MÜDÜRÜ | KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 18.08.2009 17:19:53 |
Ortaklığın Adresi | : | Zümrütevler Mahallesi Çilek Sok.No:5 Maltepe/İst. |
Telefon ve Faks No. | : | 216 383 78 78- 216 441 3286 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 216 383 78 78- 216 441 3286 |
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı | : | Ertelenmiş değil |
Konu | : | 2008 yılı Genel Kurulu |
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimizin 2008 yılına ait Genel Kurul toplantısı 18.08.2009 tarihinde, Saat 14:00 da, Zümrüt Evler Mah. Çilek Sok. No:5 Maltepe/İSTANBUL merkez adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 17.08.2009 tarih ve 50505 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri gözetiminde yapılmıştır. Genel kurulda; - SPK Seri:XI No:29 sayılı tebliğe göre hazırlanan konsolide mali tablolarımız ve yasal kayıtlarımıza göre hazırlanan mali tablolarımız kar ile neticelendiğinden oluşan karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine ve kar dağıtımı yapılmamasına, - Şirketimizin 2009 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere yönetim kurulunca seçilen AKT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. firmasının kabulüne, - Yönetim Kurulu üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapmak üzere Mehmet Özbıyık, Nazife Özbıyık, İbrahim Göknar, Mustafa Yılmaz Türktekin ve Ahmet Hakan Ataman'ın seçilmelerine, denetim kurulu üyeliklerine Mahmut Özkan ve Muharrem Kaya'nın seçilmelerine karar verilmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|