1 | MUSTAFA YILMAZ TÜRKTEKİN | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 24.07.2009 15:33:53 | |
2 | MURAT ATAY | MALİ İŞLER GRUP MÜDÜRÜ | KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 24.07.2009 15:32:40 |
Ortaklığın Adresi | : | ZÜMRÜTEVLER MAHALLESİ ÇİLEK SOK.NO:5 MALTEPE/İSTANBUL |
Telefon ve Faks No. | : | 216 383 7878 /216 441 3286 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 216 383 7878 /216 441 3286 |
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı | : | Ertelenmiş değil |
Konu | : | Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: Vlll, No.54 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. |
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Yönetim Kurulumuzun 24.07.2009 tarih ve 74/7 sayılı kararı ile; Ortaklar Genel Kurulunun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 18 Ağustos 2009 Salı günü saat 14:00 da; Zümrüt Evler Mh., Çilek Sk.. No:5 Maltepe/İstanbul merkez adresinde olağan şekilde toplanmasına ve ilanların buna göre yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir. Gündem; 1- Açılış,Başkanlık,Divan seçimi ve toplantı tutanağının imzası için başkanlık divanına yetki verilmesi 2- 2008 Yılına ait İdare Meclisi Faaliyet Raporu, Murakıp Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi 3- Yönetim Kurulu'nun 2008 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili önerilerinin kabulu,değiştirilerek kabulu veya reddi 4- Yönetim Kurulu'nun 2008 Yılı karı'nın geçmiş yıl zararına mahsubu önerisinin görüşülerek şirket ana sözleşmesi ve SPK mevzuatına göre karara bağlanması. 5- İdare Meclisi ve Murakıpların Şirketin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri. 6- 2009 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları hakkında ortakların bilgilendirilmesi. 7- -Şirketimizin TTK'nun 324'üncü maddesi kapsamında mali durumu hakkında ortaklara bilgi verilmesi 8- Yönetim Kurulu'nca 2009 yılı bağımsız denetimini yapmak için seçilen, Bağımsız Denetleme kuruluşunun kabulü hakkında karar alınması. 9- 2008 Yılı içinde yapılan bağışlar hakkında, SPK 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurul'a bilgi sunulması 10- SPK'nın Seri:IV,No:41 Tebliği'nin 4.maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi 11- 2009 Yılına ait İdare Meclisi Üyeleri ile Murakıpların yeni dönem ücret ve yolluklarının tayin ve tespiti 12- Yeni dönem İdare Meclisi Üyeleri ile Murakıpların sayısının, görev sürelerinin belirlenmesi ve seçimi 13- İdare Meclis Üyelerine T.T.K.'nun 334-335'inci Maddelerinde yazılı, şirketlerle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi 14-Dilek ve temenniler Bilgilerinize arz ederiz. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|