1 | AŞKIN KURULTAK | YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. | 15.07.2009 12:18:48 |
Ortaklığın Adresi | : | Ahi Evran Cad. No: 1 K: 10 Polaris İş Merkezi Maslak/İstanbul |
Telefon ve Faks No. | : | 212 346 05 10- 212 346 05 25 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 212 346 05 10- 212 346 05 25 |
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı | : | - |
Konu | : | Genel Kurul Toplantısı |
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında; - Yönetim Kurulu Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu, bilanço ve gelir tablosu hesapları müzakere edilerek onaylandı. - Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri ibra edildi. - Yönetim Kurulu üyeliklerine Niyazi Önen, Aşkın Kurultak, Esra Türkyılmaz, murakıplığa Mübaren Elmacı seçildi. - 2008 yılında dernek ve vakıflara bağış yapılmadığı bilgisi sunuldu. - Yönetim Kurulu karar ile imzalanan Bağımsız Dış Denetim sözleşmesinin onaylanması kararı alındı. - Şirketimizin 31.12.2004 tarihli solo bilançosuna ilişkin olarak varlıklarının cari değerleri ile tespiti sonucu ilgili mahkemece 270.656,03 TL tutarında değerleme fonu tespit edildiği, bu fon dikkate alındığında 31.12.2008 tarihli öz sermayemizin ekside olduğu yani sermayesini yitirdiği, alacaklı bankalarımız ile varılmış şu aşamada imzası beklenen anlaşma ile borçlarımızın yaklaşık 100.000.000 TL azalacağı, bu durumda öz sermayemizin korunacağı rakama ulaşacağı hususları sayın ortaklarımızın bilgisine sunulmuş; mevcut durum itibariyle faaliyetlerimize devam etme kararı alınmıştır. - Genel Kurul toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|