1 | YENER ŞENOK | MALİ İŞLER BÖLÜM BAŞKANI | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 09.07.2009 17:40:04 | |
2 | ALPER ALTIOK | MUHASEBE VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 09.07.2009 17:35:03 |
Ortaklığın Adresi | : | Altunizade, Oymacı Sok. No:15/1 Üsküdar İstanbul |
Telefon ve Faks No. | : | (216)556 90 00 / 8216) 556 93 98 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | (216)556 90 00 / 8216) 556 93 98 |
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı | : | Ertelenmiş açıklama değildir. |
Konu | : | Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. |
Şirketimizin 09.07.2009 günü saat 10:30'da yapılan 01.01.2008-31.12.2008 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; a.Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2009 tarih, 7185 sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' nın 11.06.2009 tarih, 3268 sayılı izinleri çerçevesinde 2.000.000.000 YTL'sından 4.000.000.000 TL'sına yükseltilmesine ve bu amaçla Şirket Ana Sözleşmesi' nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 8. Maddesi ile "Merkez ve Şubeler" başlıklı 5. Maddesi' nin yeni şekliyle onaylanmasına, b.Yönetim Kurulu'nun dönem karı hakkındaki teklifi görüşülerek, dönem karının SPK düzenlemeleri çerçevesinde dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılmasına, c.Yönetim Kurulu üye sayısının 10, görev sürelerinin yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar olmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Aydın Doğan Arzuhan Yalçındağ Vuslat Sabancı Hanzade Vasfiye Doğan Boyner İmre Barmanbek Mehmet Ali Yalçındağ Taylan Bilgel Ali İhsan Karacan Ragıp Nebil İlseven Zekeriya Yıldırım'ın seçilmelerine, d.Denetçi sayısının 2, görev sürelerinin yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar olmasına ve Denetçiliklere Memduh Coşkuner ve Cem Soylu'nun seçilmelerine, e.SPK'nun Seri: X No: 22 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu' nca seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (PricewaterhouseCoopers Üyesi)'nin 2009 yılı hesap döneminde Şirketimizin çalışacağı Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak onaylanmasına, karar verilmiş ve Şirket Bilgilendirme Politikası, Etik Kurallar, yurtiçi ve yurtdışı yatırımlar ile 2008 yılı içinde yapılan bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|