1 | AŞKIN KURULTAK | YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. | 19.06.2009 13:38:25 |
Ortaklığın Adresi | : | Ahi Evran Cad. No: 1 K: 10 Polaris İş Merkezi Maslak / İstanbul |
Telefon ve Faks No. | : | 0212 346 0510 / 0212 346 05 25 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0212 346 0510 / 0212 346 05 25 |
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı | : | - |
Konu | : | 2008 Olağan Genel Kurul Toplantısı hk. |
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimizin 19.06.2008 tarih 2009/11 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar aynen aşağıdadır. 1. Şirketimizin 2008 yılı zararının bilançomuzda geçmiş yıl zararlarına alınması yönünde Genel Kurulumuza teklifte bulunulmasına, 2. Şirketimizin 2008 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıdaki gündem ile 15 Temmuz 2009 tarihinde saat 10:00'da, Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No:1 Kat: 10 Maslak - İstanbul şube adresinde yapılmasına karar verilmiştir Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. Olağan Genel Kurul Gündemi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı Genel Kurul adına imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi 2. 2008 yılı faaliyet hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Şirketi Rapor Özeti'nin okunması 3. 2008 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun onaylanması 4. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası 5. Denetçinin ibrası 6. Yönetim Kurulu'nun 2008 yılı karı/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanması 7. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek üye adedi ve görev sürelerinin tespiti ile seçimlerinin yapılması 8. Görev süresi sona eren denetçinin yerine yeni denetçi seçimi 9. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespiti 10. Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 334.ve 335. maddelerine göre gerekli iznin verilmesi 11. 2008 yılında dernek ve vakıflara yapılan bağışlar konusunda genel kurula bilgi sunulması 12. Bağımsız Denetim Sözleşmesinin onaylanması 13. Dilekler ve kapanış |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|