1 | DURMUŞ DÖVEN | YÖN. KUR. BŞK. | REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. | 18.06.2009 18:04:50 |
Ortaklığın Adresi | : | ABDURRAHMANGAZİ MAH.ELMAS CAD.NO:6 SAMANDIRA SANCAKTEPE İSTANBUL |
Telefon ve Faks No. | : | 0216 564 20 00 0216 564 20 99 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0216 564 20 00 0216 564 20 99 |
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı | : | HAYIR |
Konu | : | GENEL KURUL TOPLANTISI |
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.'nden gelen yazı: Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.'nin 18.06.2009 tarihinde yapılan 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında başlıca aşağıdaki kararlar alınmıştır. * 2008 yılı mali tablolarında ve UFRS'ye göre hazırlanan mali tablolarında zarar oluştuğundan kar dağıtılmaması konusunun Genel Kurul tarafından oybirliği ile kabul edilmesine, * 2009 yılı mali tablolarının bağımsız dış denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen AGD Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık SMMM A.Ş.'nin, Şirketimizin 2009 yılı hesaplarının SPK Mevzuatına göre denetimini yapmak üzere seçilmesine, * Denetçiliğe 1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Kayıhan Özdemir TURAN' ın seçilmesine, * Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere (A) Grubu hissedarlarını temsilen Durmuş DÖVEN,Namık Bahri UĞRAŞ,Hasan Rasih BOZTEPE, (B) Grubu hissedarlarını temsilen Afife Vardar , Cem AKSOY' un seçilmelerine, * Şirket Esas Sözleşmesinin Madde-3:Şirketin Amaç ve Konusu, Madde-4:Şirketin Merkez ve Şubeleri, Madde-6:Sermaye ve Payların Nevi, Madde-12:Genel Kurul, Geçici madde-1 başlıklarının tadil edilmesi ve esas sözleşmeye Geçici Madde-3 başlığının eklenmesi hususlarının ve ekte sunulan 02.06.2009 tarihli 3042 sayılı Sanayi Ve Tcaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün ve 20.05.2009 tarih ve 6366 sayılı Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun yazıları ile onay verilen Esas Sözleşme değişikliklerinin kabulune, * 2008 yılı Bilançolarımızın Özkaynaklar bölümünde yer alan 570-Geçmiş Yıllar Karları hesabının, 580-Geçmiş Yıllar Zararı hesabının,503-Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları hesabının, 520- Hisse Senetleri İhraç Primleri hesabına mahsup edilmesi ve sonuç olarak, yapılan mahsuplardan sonra 520- Hisse Senetleri İhraç Primleri hesabında 40.757.366,29 TL'nin bırakılması ile ilgili kayıtların yapılmasına, Genel Kurul tarafından oybirliği ile karar verilmiştir. REYSAŞ TAŞIMACILIK LOJİSTİK TİCARET A.Ş. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|