1 | AYŞE ÖZER | MALİ İŞLER MD. | DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 15.06.2009 12:37:07 | |
2 | ALİ CAN DURAN | YN.KRL.ÜYESİ GEN.MD.YARD. | DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 15.06.2009 12:35:48 |
Ortaklığın Adresi | : | Atatürk Organize Sanayi Bölgesi İstasyon Mah.Mustafa İnan Cad.No.41 Hadımköy/Çatalça/İstanbul |
Telefon ve Faks No. | : | 0212 771 46 06 -0212 771 46 26 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0212 771 46 06 Dh.115 |
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı | : | HAYIR |
Konu | : | Genel Kurul Toplantısı Çağrı İlanı |
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU 15/06/2008 REF:M467 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : DURAN - DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SAN. A.Ş. ADRES : Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, İstasyon Mahallesi, Mustafa İnan Cad. No:41 Hadımköy / Çatalca / İstanbul TELEFON : 0212 771 46 06 FAX : 0212 771 46 26 KONU : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI İSTANBUL Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15/06/2009 tarihli toplantısında aldığı 2009/08 sayılı kararı uyarınca, 2008 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı , şirket merkezimiz olan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi İstasyon Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No:41 Hadımköy , Çatalca / İSTANBUL adresinde 08/07/2009 Çarşamba günü saat 10:00'da aşağıdaki gündem maddeleri doğrultusunda yapılacaktır. 1. Açılış ve Divan teşekkülü. 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi. 3. 2008 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi. 4. 2008 Yılı Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi. 5. 2008 yılında dönem zararı oluşması nedeniyle Kar Dağıtımı Yapılamayacağı hususunun görüşülmesi.Bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile şirketin kar ve zararı hakkında gerekli kararın alınması. 6. Yönetim kurulu üyelerinin,denetçilerin ve diğer yöneticilerin ibra edilmelerinin ayrı ayrı oya sunulması. 7. 2009 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları hakkında ortakların bilgilendirilmesi. 8. Bağımsız Dış Denetim Şirketi ile yapılan sözleşmenin onaya sunulması. 9. Denetim Komitesi Başkanlığına seçilen Oktay Duran ve Denetim Komitesi üyeliğine seçilen Mehmet Atila Kurama ' nın bu görevlerinin Genel Kurul ' un onayına sunulması. 10. Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespit edilmesi. 11. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin huzur hakları ve ücretlerinin tespit edilmesi. 12. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince yetki verilmesi. 13. Dilekler ve kapanış. T.Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme çerçevesinde çağrı merasiminin yerine getirilmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla, ALİ CAN DURAN DİKRAN MİHRAN ACEMYAN Yön. Krl. Üyesi - Gn. Md. Yrd. Yönetim Kurulu Başkanı |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|