1 | AHMET RÜŞTÜ DÜVER | GENEL MÜDÜR | KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. | 09.06.2009 17:18:10 | |
2 | CELAL KAYA KINALI | MALİ İŞLER GRUP LD. | KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. | 09.06.2009 17:16:23 |
Ortaklığın Adresi | : | ATATÜRK BULVARI 4301 KÜTAHYA |
Telefon ve Faks No. | : | 2742250150-0156 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 2742250150-0156 |
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı | : | HAYIR |
Konu | : | 2008 GENEL KURUL GÜNDEMİ |
Dosya : Muhasebe Konu : 2008 Olağan Genel Kurul Sayı : 2009 / Kütahya, 09.06.2009 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI İSTANBUL Yönetim Kurulumuzun 08.06.2009 tarih ve 637 sayılı kararı ile Şirketimiz 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 02.07.2009 tarihinde saat 9:00'da ekteki gündem maddeleri görüşülmek üzere Eskişehir Karayolu üzeri 8.Km Kütahya adresindeki fabrikamız toplantı salonunda yapılacaktır. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. 02/07/2009 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1-Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurulu yönetecek Divan Heyetinin seçimi bu heyete Genel Kurul adına imza yetkisinin verilmesi. 2-2008 Yılı sonuçları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet ve Denetim Kurulu raporlarının okunması. 3-2008 Yılı Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının tetkik ve tasdiki. 4-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin ibrası. 5-Süreleri dolan Denetim Kurulu Üyelerinin yeniden seçilmesi. 6-Sermaye Piyasası Kanunu gereği bağımsız dış denetim şirketinin tesbiti ve tasdiki 7-Yönetim Kurulu huzur hakları ile Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tesbiti. 8-2008 Yılı karı veya zararı hakkında karar ittihazı. 9-Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 334. ve 335. maddelerindeki müsaadenin verilmesi. 10-Dilek ve temenniler. Sözkonusu bildirim daha önce Borsa'ya gönderilmiş ve Borsa tarafından KAP'a aktarılmış olup , bu bildirim veri tabanına kayıt amaçlı olarak şirketimiz tarafından yeniden gönderilmektedir.Daha önce Borsa'ya gönderilen bildirimden herhangi bir farklılık içermemektedir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|